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発表日	時刻	コード	企業名
09/02	08:48	6728	アルバック
2020年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
107 億 69 百万円 ( 同 78 億 96 百万円減 )となりました。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 28(4) 対処すべき課題 当社グループは、2021 年 6 月期を初年度とする3 年間 (2021 年 6 月期 ~2023 年 6 月期 )の中期 経営計画 「Breakthrough 2022」を策定いたしました。 当社グループは、「 互いに協力・連携し、真空技術及びその周辺技術を総合利用することにより、 産業と科学の発展に貢献することを目指す」という前掲の経営基本理念のもと、真空及びその周
09/02	07:14	6090	ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ
2020年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、原則月 1 回取締役会を開 催する他、必要に応じて臨時に取締役会を開催し、重要事項について迅速な意思決定を 行う。 2 代表取締役社長の下に、経営会議を設置し各部門の情報を共有するとともに、中期経営 計画及び年次計画に基づき、迅速な意思決定を行うことにより職務の効率的な執行を行 う。 5. 当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 1 当社は、子会社を含む企業集団での意思決定を迅速に行い、企業価値の向上をはかると ともに、業務の適正を確保するため、必要な取り
09/01	21:36	2904	一正蒲鉾
2020年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
い消費行動も起こっており、今後の需要動向を予測するこ とが難しい状況になっております。また、原材料価格の上昇や人手不足を背景とした人件 費などのコストの増加が見込まれており、依然として当社グループを取り巻く経営環境に は厳しいものがあります。 このような状況のもと、当社グループでは、“ICHIMASA30ビジョン”(30 年後 の目指す姿 )を目指し、2016 年 7 月から2021 年 6 月までの5ヶ年の中期経営計画を策定 し、「 成長基盤創り」と「お客さまが中心 」を基本方針とし経営課題に取り組んでおりま す。 また、地球環境の維持は企業活動の持続的な発展・成長のためには不可欠であり
09/01	21:36	2904	一正蒲鉾
2020年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
思決定を行っております。 ・取締役 9 名のうち3 名は社外取締役であり、取締役会に出席し随時 必要な意見表明をしており、経営監視機能の客観性及び中立性は十 分確保される体制となっております。また、常勤の監査等委員は内 部監査部門及び会計監査人と密接に連携し、監査の有効性・効率性 を高めております。 ・今期は取締役会を13 回開催し、中期経営計画及び年度経営計画、 設備投資計画等について審議を行っております。また、取締役会に おいて、月次経営成績が報告され、経営目標の達成状況、経営課題 及びその対策について確認し、議論を行っております。 4 コンプライアンスに対する取組み ・当社グループでは
09/01	21:27	1954	日本工営
2020年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
おける都市化の進展に伴うインフラ整備需 要、エネルギー事業では低炭素化や分散電源化に伴う再生可能エネルギーの需要がそれぞれ 堅調に推移したものの、新型コロナウイルス感染症の影響による経営環境の変化に十分注意 する必要があります。喫緊の課題として、事業活動に係る不確実性に備えるべく、長期資金 の借入や、運転資金借入枠およびコミットメントラインの増額等、手元資金の十分な確保を 行う対応を進めております。 このような状況の下で、当社グループは、中期経営計画 NK-Innovation 2021(2018 年 7 月から2021 年 6 月まで)に基づき、「グローバルなコンサルティング
09/01	16:16	7747	朝日インテック
2020年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ステンレスワイヤーロープの製造で培ってきた素 材加工力と、創業以来の遺伝子である現場対応力に裏打ちされたも のです。私たちは今後もこれらを磨き続けることにより、全世界での 『ASAHIブランド』の確立を図るとともに、低侵襲治療の普及に努め、 企業価値の向上に努めてまいります。 なお、当社グループは、2018 年 8 月に新中期経営計画 「ASAHI Road to 1000」を策定いたしました。連結売上高 1,000 億円を目指 すために、医療機器と産業機器で新たな領域にも挑戦してまいる所存 であり、2020 年 6 月期においても、その実現に向けた様 々な施策を積 極的に進めております。なお、2020 年に入り
09/01	13:09	4575	キャンバス
2020年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
決定ならびに取締役 の業務執行状況の監督等を行う。 - 14 -また、業務の運営については、将来の事業環境を踏まえた中期経営計画 および各年度予算を立案し、全社的な目標を設定するとともに、各部門に おいてはその目標達成に向け具体策を立案し実行する。 なお、これら職務執行の適正性・効率性については、内部監査規程に基 づき監査を実施する。 5 使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため の体制 当社は、使用人がそれぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題とし てとらえ業務運営にあたるよう、教育の機会や日常のミーティング等を通 じて指導する。 また、使用人による法令等に抵触しもし
09/01	08:14	1414	ショーボンドホールディングス
第13回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
おります。 第 13 期の期末配当につきましては、中期経営計画で連結配当性向を47.5%とすることと しておりますので、年間配当額を1 株当たり79 円 50 銭とし、中間配当 35 円 00 銭を控除した 44 円 50 銭といたしたいと存じます。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 1 配当財産の種類 金銭といたします。 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき44 円 50 銭といたしたいと存じます。 なお、この場合の配当総額は、2,395,348,403 円となります。 ( 注 ) 中間配当を含めた第 13 期の年間配当は、1 株につき
08/31	13:06	6888	アクモス
2020年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
データの利活用の推進がテーマとなっており、企業における社員の健康づく り、疾病・介護予防も含めてICTの活用ニーズが増しております。また、地震や大雨等 による近年の自然災害の増加を受けて、防災関連のシステムが注目されてきております。 当社グループは、2025 年 6 月期までに取り組むべき事業の方向性を示す「 長期ビジョ ン2025」を2016 年に制定いたしました。その最初の3 年間の計画として進めてきた 「 中期経営計画 Ⅰ(2016/07-2019/06)」の終了に伴い、新たに次の3 年間の計画 「 中 期経営計画 Ⅱ(2019/07-2022/06)」を策定いたしました。中期経営計画 Ⅱ
08/31	07:23	5698	エンビプロ・ホールディングス
2020年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
もに、必要に応じて臨時取締役会を開催する。取締役会の 手続き及び取締役会の権限範囲等は取締役会規程で明確にする。 ロ取締役による効果的な業務運営を確保するため、組織規程及び業務分掌規程を定める とともに、取締役の職務執行に関する基本的職務及び責任権限に関する事項を明確に することで組織の効率的な運営を図ることを目的として、職務権限規程を定める。 ハその他社内規程を整備することにより、取締役の職務の執行が効率的に行われること を確保する。 ニ当社は、単年度予算並びに中期経営計画を適正に策定及び運用するため、予算管理規 程を定める。同規程に則り、取締役会において単年度予算並びに中期経営計画を決定
08/03	07:24	7487	小津産業
2020年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
、雇用・所得水準の改善等による内需に支えられ、緩やかな回復基調が続いており ました。しかし、昨年 10 月の消費増税の影響による個人消費マインドの低下が表面化するさなか、新型コロナウイル ス感染症の拡大は、世界経済に深刻な打撃を与え、先行きは極めて不透明な状況となりました。 このような経営環境のもと、当社グループといたしましては、「 小津グループ中期経営計画 2021」に掲げる 経営基盤の強化と更なる成長ステージを目指し、営業活動を展開してまいりました。 これらの結果、当連結会計年度の売上高は409 億 41 百万円 ( 前期比 0.3% 減 )、経常利益は5 億 71 百万円 ( 前期比
08/03	07:23	7280	ミツバ
2020年臨時株主総会招集通知添付書類 株主総会招集通知
対応、2019 年 11 月に中国湖北省で発生した新型コロナウイルス感染症の感染拡大などが当社の事業に大き な影響を及ぼしており、これらに対応するための事業運営の見直しが必要となっています。 当社グループは、第 11 次中期経営計画 (2017 年度 ~2019 年度 )の計画最終年度である 2020 年 3 月期の厳しい業績結果を踏まえて、2020 年度から始まる第 12 次中期経営計画では、 「 事業構造改革の推進 」、「 企業体質の強化 」、「 次世代に向けた取り組み」の3 点を経営方針とし、 これらの施策を着実に遂行することにより、収益基盤を底上げし将来の確固たる事業基盤を確立 します
08/03	07:23	7280	ミツバ
2020年臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知
であり、近年ではメガサプライヤーが販売量を拡大しており、その結果として価格 競争が激化しております。 かかる状況を打開し、再び安定した財務体質と業績回復基調を取り戻すため、当社は、 抜本的構造改革に向け、1 事業構造改革の推進、2 企業体質の強化、3 次世代に向けた取 り組みの3つを重点施策とした第 12 次中期経営計画 ( 以下、「 本計画 」といいます。)を 策定いたしました。具体的には、1 事業構造改革の推進に関しては、四輪事業においてグ ローバル生産供給体制の構造改革を推進し、今後は、成長の見込める二輪事業への経営資 源シフトを図ります。また、2 企業体質の強化に関しては
08/01	11:18	3349	コスモス薬品
2020年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
取締役会の決議により3ヶ年の中期経営計画及び単年度の経営 計画を策定している。当該計画を達成するために、当社及び子会社の各取締役は職務執行 が効率的に行われるように努め、取締役会がこれを監督する体制を構築する。 (5) 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制 当社は、子会社管理規程に基づき、当社子会社の取締役等から職務執行に係る事項の報 告を受けるなど、適切な経営管理を行う。 また、子会社のコンプライアンス体制に関しては、コンプライアンス委員会規程及びコ ンプライアンス相談窓口取扱規程に従い役職員による相談窓口を設置し、当社グループと して一体的にコンプライアンス
08/01	07:45	1887	日本国土開発
第91期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
年度までを二つのマイルストーンとする「 新中期経営計画 Move 75」を策定し、推進しております。 ・目標指標 ( 連結 2021 年度目標 ) 2019 年度 ( 実績 ) 2020 年度 ( 予想 ) 2021 年度 ( 目標 ) 売上高 1,185 億円 1,300 億円 1,350 億円 営業利益 103 億円 95 億円 100 億円 配当性向 32.2% 31.3% 30.0% ( 注 ) 配当性向は、配当金総額を親会社株主に帰属する当期純利益 (ただし、資産譲渡等の特殊・特別な損益を除く)で除す 方法により算出しております。 ― 13 ―(5) 財産および損益の状況の推移 第