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発表日	時刻	コード	企業名
03/03	12:00	3623	ビリングシステム
第25回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
サービスPayBやスマホマルチ決済サービス、キャッシュレス決済端末の提供などのサービスの開 発・提供を行っておりますが、引き続き、社会の変化を常に意識し、新しいサービスを開発することで積極的 な事業拡大を図ってまいります。 ❺ 中期経営計画の推進・実行 当社グループは、2025 年 12 月期から2027 年 12 月期の3カ年を対象とする中期経営計画を策定し、2024 年 12 月に公表しました。「 国内決済基盤の拡充 」に向けて、「お客様の決済業務の効率化を図るとともに、決済 の安全性・利便性を提供する」を、3カ年の経営テーマとして掲げ、以下に取り組んでまいります。 (1) 事業戦略 決済基
03/03	12:00	3947	ダイナパック
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ていくと 期待されます。また企業業績は引続き堅調で底堅いものの、米国の経 済政策および中国経済の先行きなど、不安定な海外経済の状況に引続 き留意する必要があります。 このような環境下、当社グループでは2024 年から2026 年までの3 年間を対象とした中期経営計画を公表しております。中期経営計画に 掲げる命題の「 現在の深化 」とは「 既存事業の強化 」であり、「 未来 の創造 」とは「 成長分野の取込みと創出 」を意味します。当社グルー プは、これを「 開発設計力の強化 」「 人的資本の充実 」「 業務革新お よび生産革新 」で支える成長戦略を描きます。 9. 財産および損益の状況 区 分
03/03	12:00	4012	アクシス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
時 ) ― 3 ― 株主総会参考書類 議案に関する参考事項 第 1 号議案剰余金の処分の件 当社は、2023 年 8 月に策定した中期経営計画 「Vision 2027」を着実に実行しており、配当 性向が2027 年 12 月期に35% 以上となるよう、毎事業年度 5% 程度の段階的な引き上げを予定 しておりました。当事業年度につきましては、当期純利益が業績予想を71 百万円上回った状況 を踏まえ、配当性向 35% 以上達成を1 年前倒しする方針に変更いたしました。 この方針に基づき、第 34 期の期末配当につきましては、以下のとおりとさせていただきたい と存じます。これにより、配当性向は
03/03	12:00	4099	四国化成ホールディングス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料・その他の電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
行手続の詳細について定める。 5 当社グループとして達成すべき目標を明確化するために役職員が共有する長期ビ ジョン及び中期経営計画を策定し、その浸透を図るとともに、目標達成に向けて 各部門が実施すべき具体的なアクションプランを年次計画として策定する。 6 中期経営計画及びアクションプランの進捗状況は、情報システムにより迅速にデ ータ化された計数とともに、執行役員規程及びグループ経営管理規程に基づき各 担当執行役員が作成する月次業務執行報告書として、全取締役及び執行役員に報 告する。 ― 2 ― 7 取締役会は各執行役員に対し、計画達成の遅延及び阻害要因の排除、低減につい ての改善を指示すること
03/03	12:00	4178	Ｓｈａｒｉｎｇ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
徹底による遅延の発生 ( 追加コストの発生 )の抑制等の効果により、収益性が向上いたしまし た。また、高難易度・大規模案件を扱うエンタープライズへの進出を開始し、2024 年 10 月から12 月にお いては、売上全体に占めるエンタープライズ向けの割合が約 4 割を占めるに至りました。エンタープライ ズ向けは高難易度である分、高単価であり、その割合が増えることで収益性の改善に寄与しております。 一方、費用の面では、来年度より開始する中期経営計画を推進するための成長投資として、2024 年 10 月 から12 月にかけて体制強化のための採用費用を計上いたしました。 以上の結果、当連結会計年度の業
03/03	12:00	4251	恵和
第78期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、光学 製品事業における建屋新設及び設備新設等であります。 (3) 資金調達の状況 特に記載すべき事項はありません。 (4) 対処すべき課題 当社グループは、「 自然と社会との共通価値を「 高品質の提供 」を通じて実現するCSV グループを目指す」という経営ビジョンのもと、利益志向の経営を行ってまいります。 2025 年から2026 年までを計画期間とする中期経営計画 (2025 年 2 月策定 )に基づき、変 化をチャンスと捉え、事業ドメインを絶えず変革し、サステナブルな成長を実現します。光 学製品事業、機能製品事業ともに競争有利なセグメントへの経営資源の集中を進め、市場に おける顧客の絶対
03/03	12:00	4428	シノプス
第38期定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
益の悪化、資産グループの使用範囲又は方法について回収可能価額を著しく低下させる 変化等について検討を行っております。 減損の兆候を把握した資産グループに対しては、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回 る場合に減損損失を認識しております。なお、割引前将来キャッシュ・フローの総額の見積りについては、 中期経営計画等を基礎としています。 ソフトウエアの大半は、クラウドサービスを提供するために自社で開発したものであり、クラウド事業の 資産としてグルーピングしています。当事業年度においては、当該資産グループの営業損益はプラスであ り、資産グループの使用範囲又は方法について回収可能価額を著し
03/03	12:00	4563	アンジェス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
開催し、経営上の重要な項目について意思決定するとともに、業務執行の 状況を監督します。 2 「 組織規程 」において、職務執行に関する権限及び責任の範囲を業務分掌表に定めて業務を効率的に遂行 するとともに、会社の意思決定方法を職務権限一覧表に定めて重要性に応じた意思決定を行います。 3 取締役会は中期経営計画を策定し、これに基づく主要経営目標の設定及びその進捗についての定期的な検 証を行うとともに、年度ごとの部門別目標を設定し、実績を管理します。 (5) 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 1 子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合するこ
03/03	07:45	7972	イトーキ
第75回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ようお願い申し上げます。 証券コード:7972 ごあいさつ 持続的な成長力を高める RISE TO GROWTH 2026 株主の皆さまにおかれましては、平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼 申し上げます。 ここに、第 75 回定時株主総会招集ご通知をお届けいたします。 中期経営計画 「RISE TO GROWTH 2026」の初年度となった第 75 期 (2024 年度 )は、首都圏だけでなく地方都市においても社員満足度の向上 や、人材獲得といった「 人 」への投資を重視する人的資本経営を意識した職 場環境の改善ニーズが高まり、リニューアル案件や移転案件を中心に順調 に推移しました。 また
03/03	07:45	7984	コクヨ
第78回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
方針としましては、中長期にわたる企業価値の最大化に向けて、持続 的な事業の成長に努め、株主様への利益配当額の向上に取り組んでまいります。また、第 3 次中期経 営計画におきましては、配当性向 40%および安定的な増配を達成すべく株主還元を行う方針であり ました。 第 78 期の期末配当につきましては、上記方針に基づき、次のとおりといたしたいと存じます。 なお、1 株につき38 円の中間配当を実施しておりますので、当期の年間配当金は1 株につき77 円 となり、配当性向は40.1%となります。 期末配当に関する事項 1 配当財産の種類金銭 2 株主に対する配当財産の割当てに関する 事項およびその
03/03	07:45	7944	ローランド
第53期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
マンス・シェア・ユニット「PSU」) 及び在籍の継続を条件とする事後交付による株式報酬 (リストリクテッド・ストック・ ユニット「RSU」)において交付を予定している当社普通株式数の合計であります。なお、ESOPに基づく株式の交付予定時 期は退職後であり、ESOPのポイント付与は2021 年で終了しているため、交付予定の株式数は確定しております。 また、候補者に対するPSU 及びRSUに基づく株式の交付時期はいずれも退職後 ( 国内非居住者は中期経営計画期間の評価対 象期間終了時 )を予定しております。交付予定の株式数のうち、PSUにおける交付予定の株式数は2024 年 12 月 31 日までに
03/01	12:00	5301	東海カーボン
2024年度定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
きは不透明 な状況が続きました。 このような情勢下、当社グループにおいては、2024 年 2 月に公表したローリング中期経営計画 「T-2026」の 中で、「 主力事業の収益基盤強化 」「 事業ポートフォリオマネジメントの高度化 」「サステナビリティ経営の推進 」 の3つの基本方針を掲げ、2026 年の定量目標として、売上高 4,580 億円、営業利益 530 億円、ROS 12%、 EBITDA 1,040 億円の達成を目指してまいりました。 黒鉛電極事業では国内黒鉛電極生産の集約や欧州拠点の生産能力削減等の構造改革に着手し、スメルティング &ライニング事業においても構造改革の検討を開始しま
03/01	12:00	6653	正興電機製作所
第121回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
び責任と権限の明確化を図 る。 取締役会は、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督という本来の機能に 特化し、執行役員は、自己の職務を執行する。 執行役員の職務の担当範囲は、取締役会にて定め、その責任と権限を明確にする。 また、定例の取締役会を毎月開催するとともに、取締役会の機能をより強化し、経営 効率を向上させるため、執行役員で構成する経営会議を毎月開催し、当社グループの 業務執行に関する基本的事項及び重要事項に係る意思決定を機動的に行う。 b. 業務の運営については、将来の事業環境を踏まえて、当社グループの中期経営計画及 び各年度予算を策定し、全社的な目標を定め、その目標達成のため
03/01	12:00	6653	正興電機製作所
第121回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ております。本議案が承認され、各 候補者が取締役に就任した場合には、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を更 新する予定であります。 10 ご参考 1. 新経営体制における取締役のスキル・マトリックス 当社の取締役会は、会社経営において重要なスキルを次のとおり特定し、取締役に対して、 その能力を十分に発揮することを期待しております。 まず、会社経営において「 企業経営 」「 財務・会計 」「 法務・リスク管理 」「 技術・製造・研 究開発 」「 営業・マーケティング」「 人事労務・人材開発 」のスキルはあらゆる判断のベースと なります。 さらに、中期経営計画 (SEIKO
03/01	12:00	7314	小田原機器
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の安定化及び持続的な成長を目指し、2025 年までを見据えた中期経営 計画を策定しております。 本中期経営計画では、主に以下 2 点の項目を重点施策として定めております。 (a) 成長事業の創出 新たな事業創造をミッションとする社長直轄組織 「 新規事業推進室 」が地域社会の活性 化に貢献するソリューションニーズの広がりをとらえて、小田原市地域ポイントアプリの 運用を開始 (マイナカードソリューション)し、今後の成長事業づくりの道筋をつけたも のと考えております。 また、少子高齢化の加速による地域人口の減少、ならびに2024 年問題による乗務員様不 足の深刻化から、バス事業者様の経営は厳しい状
02/28	21:19	9621	建設技術研究所
第62回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
インフレの進行、金融引締めなど懸念すべき 事象が発生しています。 当社グループは、このような経営環境のもと、「 中期経営計画 2024」の最終年である 2024 年において、1 事業構造変革の促進、2 生産システム改革の促進、3リスクマネジメ ントとガバナンスの強化、4サステナビリティ経営の推進の4 点をグループ全体の取組とし て掲げ、多くの施策を実行してまいりました。 これらの取組により、当連結会計年度における当社グループの受注高は、94,400 百万円 と前年同期比 2.1% 増となりました。売上高は97,678 百万円と前年同期比 5.0% 増、経常利 益は9,535 百万円と前年同期比
02/28	19:46	9419	ワイヤレスゲート
第21回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
におかれましては、平素より格別のご高配を 賜り、厚く御礼申し上げます。 当事業年度において、当社は2024 年 2 月に策定した中 期経営計画 2026に基づき、急速に変化する通信市場環境 に対応しながら、持続的な成長を目指す新たな戦略を実行 してまいりました。本計画の基本方針である「 通信事業の 再構築 」「 顧客基盤の活用と拡大 」「デジタルマーケティ ング事業の立ち上げ」は順調に進捗しており、これらを基 盤に事業のさらなる拡大を実現しております。 現代社会において、通信はあらゆる場面で活用され、生 活やビジネスのインフラとして欠かせない存在です。当社 は、この通信を基盤に、さらなる利便性
02/28	13:46	7936	アシックス
第71回定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
行手続等を明確に制定し、代表取締役及び執行役員に業務執行 を行わせる。 代表取締役及び執行役員は、取締役会において制定された長期ビジョン、中期経営計画及び各事 業年度の経営計画に基づき、全社的な目標設定を行うとともに各部門及び各子会社の具体的目標を 設定し、月次、四半期毎の業績管理を行う。 取締役会は、定例的に開催し、法定決議事項のほか当社グループの重要な経営方針、重要な業務 執行に関する一定の事項の決定を行うとともに、代表取締役及び執行役員の業務執行状況の監督等 を行う。 当社は、取締役会決議事項その他当社グループの経営に関する重要事項の審議を行い、取締役会 の機能強化と経営の機動的な意思決
02/28	13:46	7989	立川ブラインド工業
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
後 5 時 30 分到着分までタチカワブラインドグループのパーパス・経営基本方針・ビジョン 当社グループでは創業者の立川孟美が大切にしてきた信条を「パーパス」 として設定し、 「 経営基本方針 」に基 づいて事業活動を行っています。また、中期経営計画において「タチカワビジョン 2025 ~ 継続と進化 ~」を掲げ、企 業価値向上に向けた戦略を実行しています。当社は、「 安心・安全・快適 」を届けるインテリアメーカーとして、広く社 会に貢献します。 「 時代の要請に応え、 パーパス 住空間におけるインテリアを創造し、 美と憩いを通じて社会に貢献する。」 ◦ 建築物内外の生活環境の改善により、社会
02/28	13:46	8179	ロイヤルホールディングス
第76期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
1 号議案剰余金の処分の件 剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。 期末配当に関する事項 当社のコロナ禍以前の株主還元方針は、内部留保資金を確保しつつも業績と連動した株主 配当を継続的に実施し、株主への長期的かつ安定的な配当を行うというものでした。また、 中期経営計画 2022〜2024における株主還元方針は、コロナ禍以前の水準への早期回復と しております。 当期の期末配当につきましては、原材料価格の高騰や労働力不足の深刻化への対応および 財務規律を維持しつつ今後の成長に向けた積極的な設備投資を行う計画があるものの、当社 グループの業績が社会経済活動の正常化に伴い過