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発表日	時刻	コード	企業名
02/26	15:45	3003	ヒューリック
第95期 定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
円、経常利益 1,543 億円、親会社株主に帰属する当期純利益は1,023 億円 となり、すべての段階利益で過去最高益を更新し、前中期経営 計画 ( 最終年度 2025 年 )で目標としていた経常利益 1,500 億 円を1 年前倒しで達成することができました。当社が強みとす る都心好立地不動産からの安定した賃貸収益に加え、ポート フォリオの強靭化の観点から保有物件の入れ替えに伴う不動 産売却益が寄与した結果となりました。 また、当社グループの中長期経営計画 (2020 年 ~2029 年 ) 第 3フェーズにあたる計画として新中期経営計画 (2025 年 ~2027 年 )を発表いたしました
02/26	13:45	2702	日本マクドナルドホールディングス
第54回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
過及び成果 当社グループでは、持続的成長と収益性を向上し、企業価値の継続的な拡大 を目指す中期経営計画 (2022 年度から2024 年度 )を2022 年 2 月に公表いたしま した。より多様化し高まっていくお客様のご期待にお応えし着実な成長を実現 するために、マクドナルドビジネスの基盤と将来に向けた分野への投資を「ブ ランド」「メニュー・バリュー」「 店舗・デジタル・ピープル」の戦略の3 本 の柱に注力して行ってまいりました。その結果、3 年間で目標としておりまし た全店売上高年平均成長率 5% 前後、営業利益年平均成長率 3~5%、営業利 益率 10% 以上、ROE10% 以上をすべて達
02/26	13:45	2587	サントリー食品インターナショナル
第16回定時株主総会招集ご通知（電子提供措置事項のうち交付書面記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
インターナショナル株式会社証券コード2587 「 真のグローバル飲料企業となり、 “ 質の高い成長 ”を目指す」 2024 年は、原材料市況の高騰、不安定な天候等事 業環境が引き続き厳しい1 年でしたが、お客様のニー ズを探求し、徹底したコアブランド集中活動を継続し たことで過去最高の売上収益を達成しました。国内外 での価格改定、コストマネジメント等のRGM(レベ ニューグロースマネジメント) 活動により、営業利益 も過去最高を達成し、株価も最高値を更新しました。 2025 年は、引き続き不透明な世界情勢やコーヒー 市況の高騰等によるコスト増、厳しい競争環境が続く 見通しですが、中期経営計画の
02/26	13:45	2501	サッポロホールディングス
2024年度定時株主総会招集ご通知 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 当社は、「 本対応方針 」 廃止後も、コーポレートガバナンス体制を一層強化し、サッポログループ 「 中期経営計画 (2023~26)」( 以下、「 中期経営計画 (2023~26)」といいます。)を着実に推進 するためのモニタリング体制を構築するとともに、「 中期経営計画 (2023~26)」に掲げた施策を実 行し目標を達成することで、当社の企業価値の向上ひいては株主共同の利益の最大化に取組んで参り ます。 また、企業価値ないし株主共同の利益を毀損するおそれのある当社株式の大規模買付行為が行われ る場合には、大規模買付行為を行う者に対し、株主の皆様がその是非を判断するために必要かつ十分 な
02/26	13:45	2501	サッポロホールディングス
2024年度定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
総会を開催いたしたく、当社の事業概況及び株主総会の議案 についてご案内申しあげますので、ご高覧賜りますようお願いいたします。 当社は、2023 年を期初とした「 中期経営計画 (2023~26)」を着実に推進し、企業価値 の向上に向けて取り組んでいます。 また、2025 年 2 月 「グループ中長期成長戦略 」を発表し、当社が中長期的に目指す姿を 「 世界をフィールドに豊かなビール体験、顧客体験を創造する企業 」と定めました。 株主の皆様をはじめ、ステークホルダーの皆様の声を傾聴しつつ、「グループ中長期成長 戦略 」を着実に実行し、グループの持続的な価値向上を進めてまいります。 株主の皆様にお
02/26	13:45	2533	オエノンホールディングス
2025年度定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
を固 める期間 」と位置付けた行動計画 「 中期経営計画 2028」を策 定いたしました。 当社グループは、持続的な成長と中長期的な企業価値向上 のため長期ビジョン「NEXT100」および「 中期経営計画 2028」の達成に努め、諸施策を進めてまいります。 株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援を 賜りますようお願い申し上げます。 2025 年 3 月 グループ企業理念 自然の恵みを活かし、バイオ技術をベースに、 人 々に食の楽しさと健やかなくらしを提供します。 社名の由来 すべてのものをお酒に変える力を持つという伝説の女神、「オエノ」。 ギリシャ・ローマ神話では「オエノ」は酒神
02/26	12:00	4189	ＫＨネオケム
2025年 定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
しに役立つ製品を提供することで、社会課題の解決に貢献し、持続 可能な社会の実現を図るとともに、当社グループ自身も社会とともに成長するサステナブル経営を推進し ております。 2022 年度より開始した第 4 次中期経営計画においては、ウクライナや中東情勢といった地政学リスク の高まりや中国の景気減速など厳しい外部環境が続き、計画で定めた経営数値目標には届かなかったもの の、付加価値の高い機能化学品 ( 機能性材料、電子材料 )の収益を拡大させることで、3か年累計の連結 EBITDAは、第 3 次中期経営計画の実績を上回り、過去最高を更新することができました。加えて、過去 最大規模の投資となる冷凍
02/26	12:00	4324	電通グループ
第176回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
オーガニック成長率は△-0.1%、調 整後オペレーティング・マージンは14.8%とな りました。また、海外事業でののれん等の減損 を計上したことにより、2 期連続で最終損失と いう厳しい結果となりました。なお、2024 年度 を計画最終年度としていた前中期経営計画では、 2021 年度に対する2024 年度までの年平均成長 率 (CAGR)4~5%、2024 年度の調整後オペレ ーティング・マージン18%を確保する目標を掲 げていましたが、いずれも未達となりました。 株主の皆様のご期待に沿う結果を実現できてい ないことについて、厳粛に受け止めております。 こうした状況を踏まえ、何としても海外事
02/26	12:00	4812	電通総研
第50回定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、受入出向者および国内 非居住者を除く。業務執行取締役と併せて以下 「 取締役等 」という。)に対する業績連動型株式報酬 ( 以下 「 本制度 」という。)の決定の決議をいただき、今日に至っております。 今般、当社は、2025 年から2027 年までの3か年を対象とする中期経営計画 「 社会進化実装 2027」を策定したことから、当該計画における業績目標達成の意欲を高めることおよび取締役等の自 社株保有の促進により株主の皆様との利害共有を一層進めること等を目的に、株式報酬の一部に業績に 連動しない部分を設けるなど、所要の改定を行った上で本制度を継続いたしたく、本議案のご承認をお 願いするもので
02/26	12:00	5310	東洋炭素
第83期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
く事業環境は、エレクトロニクス分野では、シリコン半導体やSiC 半導体用途の 堅調な需要に支えられ順調に推移しました。また、モビリティ分野においては、自動車産業の底堅い稼働等 を背景に堅調に推移し、一般産業分野においては、企業の底堅い設備投資等を背景に安定的に推移しまし た。 このような状況の中、当企業グループでは、中期経営計画における経営目標の達成に向け、技術革新に追 随しうる高付加価値製品の増強・開発に取り組むとともに、生産性向上によるコスト競争力の向上を図る 等、製造・販売・開発が一体となり高付加価値化を加速することで、高度化する顧客ニーズに応え、着実に 事業機会を取り込んでまいりました
02/26	12:00	5819	カナレ電気
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
機が発生した場合は、即座 に社長並びに取締役会に報告され、必要に応じて対策本部を設置し て、適切な対策を遅滞なく実行します。 ハ. 内部監査報告書のほか、顧客クレーム、製品事故報告書等を、イント ラネットシステム内に保管し、取締役、監査役、関係する従業員が常 時閲覧できるよう、日ごろから可能な限り経営の透明性を確保しま す。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ィ. 当社は、経営基本理念を実現するために、市場や顧客ニーズの変化、 競合他社との競争状況の変化、経営資源の有効活用等を中長期かつ総 合的に検討した事業戦略を構築し、中期経営計画、年度経営計画を策 定します
02/26	12:00	6268	ナブテスコ
2025年定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
たします。 当社は、2030 年に向けた長期ビジョン「 未来の “ 欲しい” に 挑戦し続けるイノベーションリーダー」の実現に向けた活動を 推進しています。また本年からは、長期ビジョン実現へのセカ ンドステップにあたる新中期経営計画を開始し、ナブテスコグ ループを新たな成長フェーズにつなげる取り組みを進めてまい ります。 今後も当社グループは、「 独創的なモーションコントロール技 術 」を生かした信頼性の高い製品・サービスを提供し、安全・ 安心・快適な社会の実現に貢献してまいります。 株主の皆さまにおかれましては、一層のご支援を賜りますよ う、お願い申し上げます。 代表取締役社長 最高経営責任
02/25	15:45	7956	ピジョン
2024年12月期（第68期）定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株式会社 証券代行部 (ヘルプデスク) 電話 0120-173-027( 通話料無料 ) 受付時間午前 9 時から午後 9 時まで 7 株主総会参考書類 株主総会参考書類 第 1 号議案 剰余金処分の件 剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。 期末配当に関する事項 当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要施策として位置づけており、中期的な経営環境の変化や当 社グループの事業戦略を勘案して財務基盤の充実を図りつつ、剰余金の配当などを通じて積極的な利益還元を行 うことを基本方針としております。また、第 8 次中期経営計画 (2023 年 12 月期 ~2025 年
02/25	15:45	7956	ピジョン
2024年12月期（第68期）定時株主総会招集ご通知 交付書面省略事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
. 取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制 1 中期経営計画および単年度の経営計画の策定により、会社として達成すべき目標を明確化し、経営の最重要 課題を確実に実行する。 2 取締役会は、経営の意思決定を合理的かつ効率的に行うとともに、会社は、経営戦略に対する助言と意思決 定の客観性およびコーポレートガバナンスの向上を目的として社外取締役を選任する。さらに社外取締役に よる問題提起を含め社内外の取締役および監査役の活発な意見を引き出す運営を行い、業務執行の管理監督 機能を強化する。また、委任型執行役員制度および執行役員制度により経営の意思決定・監督機能と業務執 行の相互連携
02/25	12:00	3252	地主
2025年定時株主総会交付書面非記載事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
思決定の迅速化と業務の 効率化を図っています。 ⅱ. 当社において、原則として月 2 回の取締役会を開催することにより、業務執行に係 る迅速な意思決定を行っています。 ⅲ. 予算管理規程に基づき、予算委員会による審議を経て、取締役会において中期経営 計画を定め、定期的に結果をレビューしています。 5 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する事項 関係会社運営規程その他関連規程を定め、各子会社は、自社の事業の経過、財産の状 況及びその他の重要な事項について、定期的に当社への報告を行うことを義務付けてい ます。 6その他の当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保す
02/25	12:00	3252	地主
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の東証一部上場時以来 10 年ぶり となる公募増資及び自己株式の売出しを行い、財 務基盤の強化を図りました。これは、土地のオフ バランスをはじめとした、より大型の仕入の拡大 に向けて、財務基盤の強化を先んじて実行したも のであります。引き続き、仕入の更なる拡大及び 持続的な利益成長により、2022 年 2 月に発表し た中期経営計画 (2022 年 12 月期 ~2026 年 12 月 期 )で掲げる親会社株主に帰属する当期純利益 70 億円の達成に向けて取り組んでまいります。 あらためてではございますが、当社は、テナン トの皆様から頂く借地料を長期安定の不動産金融 商品として、投資家の皆様に
02/24	12:00	8804	東京建物
第207期定時株主総会招集ご通知（株主総会資料を含む） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
めることを 利益配分の基本方針としております。グループ中期経営計画期間 (2020~2024 年度 )における配 当性向につきましては、30% 以上を基本としております。 当期の期末配当金につきましては、今後も経営環境は予断を許さない状況が続くものと思われます が、上記方針及び当期の業績等を勘案いたし、以下のとおりといたしたいと存じます。 なお、次期を初年度とするグループ中期経営計画期間 (2025~2027 年度 )の配当性向につきま しては、持続的・安定的な利益成長を通じて、2027 年度に40%へ引き上げる方針としております。 期末配当に関する事項 1 配当財産の種類 金銭 1 株当たり
02/24	12:00	8996	ハウスフリーダム
第30回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
関する体制 当社が定める子会社管理規程等の社内規程に基づき、子会社の経営に関す る重要事項について、毎月 1 回開催する取締役会で承認を必要とするほ か、子会社の取締役等の職務の執行に係る報告の資料や情報について、経 営会議において報告を求める。 2 子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制 当社が定めるリスク管理規程及び子会社管理規程等の社内規程に基づき、 リスク管理を担当するリスク管理委員会を設置し、当社グループ全体のリ スクマネジメント推進に関わる課題・対応策を審議する。 3 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 中長期的なビジョンとして中期経営計画書
02/21	17:45	4151	協和キリン
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
オペレーショナルエクセレンスを追求し続けます。 *Life-changingな価値 : 病気と向き合う人 々の満たされていない医療ニーズを見出し、そ の課題を解決するための新たな薬やサービスを創造し、提供することで、患者さんが「 生 活が劇的に良くなった」と感じ笑顔になること。 - 1 - 株主の皆様へ 株主の皆様には、日頃より格別のご支援、ご高配を賜り厚く御 礼申し上げます。 2024 年は、Crysvita( 日本製品名 :クリースビータ)を中心 としたグローバル戦略品を世界にお届けするとともに、グローバ ル経営の更なる深化を目指してまいりました。中期経営計画の最 終年度である2025 年は、当社
02/21	17:45	4151	協和キリン
2025年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
リスクを抽出し、経営戦略会議及びリージョナルCSR 委員会では四半期毎のモ ニタリングを、グループCSR 委員会ではリスクマネジメントの総括及び次年度の活動方針の策定 を行っています。その内容は適時に取締役会に報告されています。 - 6 - 4. 効率的職務執行体制 当社は、社内規程により取締役会での決議事項等の意思決定のルールを明確化しており、取締 役会 ( 当期中に計 14 回開催 )、グローバル経営戦略会議 ( 当期中に計 17 回開催 )、経営戦略会 議 ( 当期中に計 14 回開催 )において、各付議事項を審議し、効率的な意思決定を行っていま す。また、当社は中期経営計画 (2021