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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/18 | 18:00 | 7602 | レダックス |
| 親会社への固定資産の譲渡および特別利益の計上に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、「 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 」を記載してお りません。 しかしながら、以下 「6.( 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状 況 )」に記載のとおり、当社は支配株主との取引を行う際には、他の取引先と同様、市場実勢を勘案 し、交渉のうえ社内手続に則り決定しており、定期的に取引状況の確認を行い、取締役会において報 告するという対応を行っております。 本件取引につきましても、次項 「(2)」に記載のとおり、客観的な市場価格の算定や独立社外取締役 からの意見取得等、公正性を担保するための適切な手続を経ており、上記の対応方針に沿ったもの | |||
| 03/18 | 16:31 | 3695 | ＧＭＯプロダクトプラットフォーム |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 取締役 全般に対する助言を得る GMOメディア株式会社取締役 ため GMO TECHホールディングス株式会社取締役 GMOあおぞらネット銀行株式会社社外取締役 監査役 松井秀行 ■ 親会社 GMOインターネットグループ株式会社 取締役監査等委員 ■ 親会社の関係会社 GMOメディア株式会社取締役監査等委員 企業経営における豊かな 経験と高い見識に基づ き、公正かつ客観的な監 査を行っていただくため 3 親会社等からの独立性の確保について 当社の営業取引における親会社等のグループへの依存度は低く、一部を除いてはそのほとんどは当社と 資本関係を有しない一般企業との取引となっております。 さらに、当 | |||
| 03/18 | 16:30 | 3880 | 大王製紙 |
| 特定子会社の異動（譲渡）、固定資産の譲渡、北越コーポレーション株式会社に対する公開買付けに準ずる行為として政令で定める買集め行為に関するお知らせ その他のIR | |||
| いいます。)が大王海運及び北越コーポレーション以外の一般株主に とって公正なものであることを確保するために、本資本政策取引の目的が正当且つ合理的で当社の企業価 値向上に資するものか( 取引の是非 )、取引条件が公正なものか、意思決定手続が公正なものかについて 検討する必要があると判断いたしました。 (ii) 検討の経緯 当社は、独立社外取締役 4 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置 し、本特別委員会において、当社グループより独立したフィナンシャル・アドバイザーとして大和証券株 式会社、当社グループ及び本資本政策取引の成否より独立したリーガル | |||
| 03/18 | 16:15 | 1885 | 東亜建設工業 |
| 株式給付信託（BBT）及び株式給付信託（J-ESOP）への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 会社日本カストディ銀行 )とする信託契約を締結することによ って設定されている信託口であります。一方、本自己株式処分は、当社の取締役 ( 監査等委員であ る取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役であるものを除き、以下、断りがない限り同じ とします。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、取締役と取締役を兼務しない執行役員を 「 取締役等 」といいます。)を対象とする業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board 1 Benefit Trust))」( 以下 「BBT 制度 」といいます。) 並びに当社の従業員を対象とする「 株式給 付信託 (J-ESOP)」( 以 | |||
| 03/18 | 16:00 | 6238 | フリュー |
| 取締役候補者の選任及び執行役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 子社外取締役 - 新任 笹生正美社外取締役 - 新任 北原規稚子社外取締役 - 新任 ※ 本件につきましては、2026 年 6 月開催予定の定時株主総会決議により、正式に選任され る予定です。 ※ 新役職については、定時株主総会後の取締役会において決議予定です。 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) アールフット依子 (1962 年 2 月 26 日 ) 1984 年 4 月 略歴 株式会社毎日コミュニケーションズ( 現株式会 社マイナビ) 入社 1986 年 9 月プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イ ースト・インク( 現 P&G ジャパン合同会社 ) 入 社 1989 | |||
| 03/18 | 16:00 | 9872 | 北恵 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 当社普通株式 2,550 株 種類及び数 (2) 処分価額 1 株につき 897 円 (3) 処分総額 2,287,350 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 ※ 2,550 株 (5) 処分期日 2026 年 3 月 18 日 ※ 譲渡制限付株式報酬制度の目的やインセンティブとしての機能の実効性等に鑑み、一定数以上 の株式保有をしている取締役を交付対象者としておりません。 以 上 | |||
| 03/18 | 15:30 | 7420 | 佐鳥電機 |
| 人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 部長 佐鳥 SPテクノロジ株式会社 【 取締役・監査役 】 ( 主な兼職 ) 代表取締役会長佐鳥浩之 代表取締役水越成彦 取締役土屋俊司 社外取締役保科慶一郎 監査役茂木正樹佐鳥パイニックス㈱ 監査役 MIRAINI ホールディングス㈱ 代表取締役副社長執行役員 佐鳥電機 ㈱ 代表取締役社長執行役員 佐鳥パイニックス㈱ 取締役 ㈱スター・エレクトロニクス取締役 SM Electronic Technologies Pvt.Ltd. Director MAGnetIC Holding B.V. Director MIRAINI ホールディングス㈱ 取締役常務執行役員 佐鳥電機 ㈱ 取 | |||
| 03/18 | 15:30 | 8282 | ケーズホールディングス |
| 代表取締役及び役員の内定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役職名現役職名 平本忠取締役会長執行役員代表取締役会長執行役員 ( 参考 )2026 年 6 月 26 日からの体制 氏名役職名氏名役職名 平本忠取締役会長執行役員吉原祐二代表取締役社長執行役員 大坂尚登取締役常務執行役員水谷太郎 保村美也子 取締役上席執行役員管理本部長 兼人材開発部長 瀬谷和史 取締役常務執行役員 経営企画室長 取締役上席執行役員商品本部長 兼商品開発部長兼 EC 商品部長 佐藤史子社外取締役岡部誠司取締役 ( 監査等委員 ) 萩原慎二社外取締役 ( 監査等委員 ) 水嶋陽子社外取締役 ( 監査等委員 ) 谷萩寛子社外取締役 ( 監査等委員 ) 1 2. 当社子会社役員の異 | |||
| 03/18 | 15:30 | 6923 | スタンレー電気 |
| 役員の異動および委嘱事項に関するお知らせ その他のIR | |||
| CDXO DX 戦略統括部長 執行職 DX 技術本部付 ウエスギトシタカ 上杉俊孝 執行役員 自動車事業担当 自動車サテライト本部長 タカハシコウイチ 高橋広一 執行役員 電子生産統括部長 深圳斯坦雷電気有限公司総経理 深圳斯坦雷電気有限公司 総経理 以上添付 1 【2026 年 4 月 1 日以降の役員体制 】 代表取締役社長執行役員 CEO CTO 貝住泰昭 取締役専務執行役員 COO CSO 高野一樹 取締役 上田啓介 取締役常務執行役員 CMO 留岡達明 取締役常務執行役員太田智広 取締役常務執行役員 CQO 章本正彦 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 河野宏和 竹田陽三 鈴 | |||
| 03/18 | 15:30 | 7138 | ＴＯＲＩＣＯ |
| グロースパートナーズ株式会社との業務資本提携の解消に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 3 月 18 日 各位 会社名株式会社 T O R I C O 代表者名代表取締役社長安藤拓郎 (コード番号 :7138 東証グロース市場 ) 問合せ先専務取締役鯉沼充 (TEL.03-6261-4346) グロースパートナーズ株式会社との業務資本提携の解消に関するお知らせ 当社は、2026 年 3 月 18 日開催の取締役会において、グロースパートナーズ株式会社 ( 以下 「グロー スパートナーズ社 」といいます。)との間で締結していた業務資本提携を解消することに合意しまし たので、下記のとおりお知らせいたします。 また、グロースパートナーズ社の社員を兼務する社外取締役である | |||
| 03/18 | 15:30 | 7420 | 佐鳥電機 |
| 執行役員の異動および組織変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| Electronic Technologies Pvt.Ltd. Director MAGnetIC Holding B.V. Director 【 執行役員 】 社長執行役員早川智子 執行役員大矢昌弘営業本部長 佐鳥 SPテクノロジ株式会社 【 取締役・監査役 】 ( 主な兼職 ) 代表取締役会長佐鳥浩之 代表取締役水越成彦 取締役土屋俊司 社外取締役保科慶一郎 監査役茂木正樹佐鳥電機 ㈱ 内部監査部 MIRAINI ホールディングス㈱ 代表取締役副社長執行役員 佐鳥電機 ㈱ 代表取締役社長執行役員 ㈱スター・エレクトロニクス取締役 SM Electronic Technologies Pvt.Ltd | |||
| 03/18 | 15:30 | 6113 | アマダ |
| 役員異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 催の取締役会の承認を経て正式に決定する予定です。 1. 取締役の異動 (2026 年 6 月 26 日付予定 ) (1) 新任取締役候補者 氏名新役職現役職 記 ふじい 藤井 よしこ 佳子 社外取締役 ― ( 注 ) 藤井佳子氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、 同氏の選任が承認され就任した場合、独立役員として同取引所に届け出る予定です。 (2) 退任予定取締役 氏名新役職現役職 たどころ 田所 まさひこ 雅彦 上席執行役員 取締役専務執行役員 やまもと 山本 こうじ 浩司 上席執行役員 取締役専務執行役員 こべ 小部 はるみ 春美 ― 社外取締役 ちの 千 | |||
| 03/18 | 15:30 | 4571 | ＮＡＮＯホールディングス |
| 代表取締役の異動、役員役職変更および投資会社としての新体制、子会社役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 付 ) ⽒ 名役職主な担当業務 松村淳 代表取締役会 ⻑ 兼社 ⻑ CEO 最 ⾼ 経営責任者 NBI 取締役兼務 飯野智取締役 CIO 最 ⾼ 投資責任者 NBI 代表取締役兼務 富所伸広取締役 CGO 最 ⾼ 営業責任者 グループ全体の成 ⻑ 戦略・事業開発、および 営業担当 NANO MRNA 取締役兼務 松尾隆取締役 CFO /CAO / CCO 最 ⾼ 財務責任者 最 ⾼ 管理責任者 最 ⾼コンプライアンス責任者 秋永 ⼠ 朗取締役 CTO 最 ⾼ 技術責任者 NANO MRNA 代表取締役社 ⻑ 兼務 中冨 ⼀ 郎取締役 CNO ネットワーク・パートナーシップ戦略担当 ⿊ 圖肇社外取締役経 | |||
| 03/18 | 15:30 | 4596 | 窪田製薬ホールディングス |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 会に付議 ) 氏名新役職名現役職名 窪田良 取締役 代表取締役会長、 社長兼最高経営責任者 同左 2. 監査等委員である取締役について 監査等委員である取締役 ( 任期 2 年 )につきましては、いずれも任期中であり、本年開催予定の 定時株主総会における選任議案の付議はございません。 氏名新役職名現役職名 中川祐輝社外取締役監査等委員同左 藤原正明社外取締役監査等委員同左 澁谷太志社外取締役監査等委員同左 ( 注 ) 中川祐輝氏、藤原正明氏及び澁谷太志氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締 役の候補者であります。 -1- 以上 | |||
| 03/18 | 15:30 | 4596 | 窪田製薬ホールディングス |
| ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 3 月 18 日 会社名窪田製薬ホールディングス株式会社 代表者氏名代表取締役会長、社長兼最高経営責任者 窪田良 コード番号 4596 東証グロース 問合せ先広報・IR 担当 (TEL 03-6550-8928( 代表 )) ストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2025 年 4 月 18 日開催の当社 2024 年度定時株主総会の委任 を受け、国内の当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を含む) 並びに使用人に対し 第 39 回新株予約権を、また、海外の当社子会社のコンサルタントに対し第 40 | |||
| 03/18 | 15:30 | 4596 | 窪田製薬ホールディングス |
| 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 3 月 18 日 各位 会社名 代表者名 窪田製薬ホールディングス株式会社 代表取締役会長、社長兼最高経営責任者 窪田良 コード番号 4596 東証グロース 問合せ先 広報・IR 担当 (TEL:03-6550-8928( 代表 )) 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社取締役 ( 社外取締役を除く、 以下 「 対象取締役 」という。)に対する譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。) の導入を 決議し、本制度に関する議案を 2026 年 4 月 24 日開催予定の定 | |||
| 03/18 | 15:30 | 4596 | 窪田製薬ホールディングス |
| ストックオプション（新株予約権）の発行に係る付議の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2025 年度定時株主総会に付議することを 決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1 特に有利な条件により新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由 当社を含む当社グループの業績向上及び企業価値増大に対する意欲や士気を高めること等を目的 として、当社の取締役 ( 社外取締役を含む)、使用人及びコンサルタント並びに当社子会社の取締 役 ( 社外取締役を含む)、使用人及びコンサルタントに対し、ストックオプションとしての新株予 約権を無償で発行したいと存じます。 2 新株予約権の発行要領 (1) 新株予約権の割当ての対象者 当社の取締役 ( 社外取締役を含む)、使用 | |||
| 03/18 | 15:30 | 6663 | 太洋テクノレックス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 類及び数 当社普通株式 70,000 株 (3) 発行価額 1 株につき324 円 (4) 発行価額の総額 22,680,000 円 (5) 割当予定先 当社の取締役 (※) 4 名 70,000 株 ※ 社外取締役を除く。 記 2. 発行の目的及び理由 当社は、2018 年 1 月 30 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び当社子会社の取締役が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企 業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除 く。) 及び当社子会社の取締役に対し、譲渡制限付株式を交付 | |||
| 03/18 | 15:30 | 6663 | 太洋テクノレックス |
| 代表取締役の異動及び新役員体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 経営体制も安定してきたことから、経営トップの責任を明確化するとともに、権限委 譲と経営体制の効率化を推し進めるため、代表取締役を従来の2 名体制から1 名体制に変更 することといたしました。これにより、当社の代表取締役は代表取締役社長である細江正大 1 名となります。なお、会長である細江美則は取締役会長として引き続き当社の経営に携わ ってまいります。 2. 異動の内容 氏名新役職旧役職 細江美則取締役会長代表取締役会長 3. 新役員体制について(2026 年 3 月 18 日付 ) 氏名役職 細江美則 取締役会長 細江正大 代表取締役社長 田中清孝 取締役電子部品事業部管掌 水谷浩取締役経営管理部管掌 上西令子取締役 ( 社外取締役 ) - 1 - 氏名役職 﨑 前和夫常勤監査役 ( 社外監査役 ) 中川利彦監査役 ( 社外監査役 ) 中礒亜由美監査役 ( 社外監査役 ) 園部直孝 執行役員経営管理部長 湯川佳紀 執行役員電子部品事業部長 以上 - 2 - | |||
| 03/18 | 15:30 | 6809 | ＴＯＡ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| エクスターナルリレーションズディレクター プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社取締役 ピー・アンド・ジー株式会社取締役 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社取締役退任 同社執行役員広報渉外本部コミュニケーションズディレクター ピー・アンド・ジー株式会社取締役退任 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社 ( 現 P&G ジャパン合同会社 ) 退社 株式会社 shapes 代表取締役 ( 現任 ) 神戸市人材育成アドバイザー 神戸市人事委員会委員 株式会社キリン堂ホールディングス社外取締役 株式会社ダスキン社外取締役 サカタインクス株式会社社外取締役 ( 現任 ) 神戸市行財政局参与 神戸市行 | |||