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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/17 | 15:30 | 4384 | ラクスル |
| 親会社からの資金の借入及び取引先金融機関への借入金の返済に関するお知らせ その他のIR | |||
| 主と利害関係を有しない当社の独立社外取締役である小林賢治氏 ( 当社社外取締役 )より、2026 年 3 月 16 日付にて、以下の趣旨の意見を頂戴しております。 本借入れの検討にあたっては、自己資金による資金繰りや第三者からの資金調達についても比較検討を行 いました。当社の現況においては、手元流動性を厚くしておくことが財務の健全性および成長投資の継続性 の観点から不可欠であると判断されるとともに、本借入れは当社グループの資金ニーズに応じて迅速かつ柔 軟な資金確保が可能であることから、当社グループの財務基盤の安定において最善の手法であると判断し、 本借入れを選択した必要性及び合理性が認められま | |||
| 03/17 | 15:30 | 3455 | ヘルスケア＆メディカル投資法人 |
| 2026年1月期（第22期）決算説明資料 その他のIR | |||
| 465.7 億円、全額ソーシャルファイナンスによる調達 • LTVは総資産ベースで52.5%( 前期比 +1.8pt)、時価ベースで45.7%( 同 +1.6pt) 3 エグゼクティブサマリー 2. 資産運用会社の株主異動 (スポンサー体制強化 )1 NECキャピタルソリューションが東急不動産および京阪神ビルディングに株式を一部譲渡 これにより、デベロッパーおよび不動産賃貸業のスポンサー2 社が新たに加わり、スポンサーは5 社体制に 異動前後の資産運用会社の株主構成 2025/10/13まで 金融 介護・医療 不動産・ファンド運営 33.3% 他 6 社 33.3% 33.3% 社外取締役派遣 | |||
| 03/17 | 15:10 | 5248 | テクノロジーズ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項並びに決算説明資料 その他のIR | |||
| ファンクラブテクノロジーズを設立 9 代表取締役社長 良原広樹 取締役 畠山学 日本大学卒業、明治大学大学院卒業 (MBA 取得 )。 大手アミューズメント企業にて取締役副社長、 その他同社グループ会社の取締役を歴任。 2014 年 8 月に当社を設立、代表取締役就任。 ニューヨーク工科大学大学院 MBA 取得。 日本の大手メーカーにて、海外営業として 中国、東南アジア、南アフリカ、UAEを担当。 2014 年 8 月より当社取締役就任。 取締役 宮内駿 社外取締役 賀島義成 慶應義塾大学卒業。公認会計士。 あらた監査法人 ( 現 PwCあらた有限責任監査法人 )にて IPO 監査及びIFRS | |||
| 03/17 | 15:00 | 6963 | ローム |
| （開示事項の経過）当社に関する一部報道について その他のIR | |||
| 境を見極めながら慎重に議論 を進めてきたものです。 こうした中、2026 年 3 月 6 日付 「 当社に関する一部報道について」にて開示した通り、当社は株式会社デンソ ー( 以下、デンソー)から株式取得に関する提案 ( 以下、本提案 )を受けております。 本提案は、上記に記載の通り、当社がこれまで主体的に検討・推進してきた経営戦略とは別のものです。 他方で、本提案に関しては、企業価値向上に資するかという観点から真摯に検討すべきであると考えており、 社外取締役等により構成される特別委員会を組成し、独立した立場から検討を進めております。特別委員会は、 企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、又は | |||
| 03/17 | 14:30 | 3070 | ジェリービーンズグループ |
| 補足資料_IntelligenceDesign株式会社との資本業務提携に関するお知らせ その他のIR | |||
| 表取締役中澤拓二 取締役末廣大和 取締役森桂一 ( 公認会計士 ) 認定資格 プライバシーマーク認定番号 第 10824732(02) 号 社外取締役渡邉康之 監査役今井翔太 ( 弁護士 ) 特許取得済み ・特許第 6579592 認証システム 資本金 270 百万円 特許出願申請中 ・特願 2024-001338 検索モデル生成システム、検索装置、検索モデル生成方 法及びプログラム 事業開始 2018 年 5 月 ・特願 2021-042868 情報処理システム、情報処理方法およびプログラム 11 | |||
| 03/17 | 13:20 | 9305 | ヤマタネ |
| 役員報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| プロセスの独立性・透明性・客観性を確保するため、外部専門機 関の客観的な助言も踏まえ、委員長を独立社外取締役が務め、委員の過半数を独立社外役員で構 成する指名・報酬諮問委員会での審議を経ております。 記 1. 役員報酬制度の改定の目的 当社グループは、パーパス( 存在意義 )である「 多様な人財が集い、社会に貢献する力を 生み出す」の実現に向け、「ヤマタネ 2031 ビジョン」を策定し、「 物流と食の流通を通じ、 より豊かな社会づくりにチャレンジしていく」ことを掲げております。また、その第 2フェ ーズである中期経営計画 「ヤマタネ 2028 プラン」(2026 年 3 月期 ~2028 年 3 | |||
| 03/17 | 13:00 | 2117 | ウェルネオシュガー |
| 当社役員の異動および人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 付 1. 取締役の異動 (2026 年 6 月定時株主総会付議予定 ) (1) 新任取締役 氏名新職名現職名 わたなべ 渡 邉 あつし 篤 社外取締役 - (2) 退任取締役 氏名 現職名 おおた 太田 しんじ 晋二 社外取締役 2. 役員体制 (1) 取締役 (9 名 ) ※ 新任 氏名 役職 なかの 仲野 やまもと 山 本 こにし 小西 いとう 伊藤 いいづか 飯 藤 塚 ふじわら 原 さんとう 山 みなみ 南 東 わたなべ ※ 渡邉 しんじ 真司 こうじ 貢司 まさと 正人 なると 成人 か 佳 つこ 都子 ひろし 浩 まさじ 理二 かつゆき 勝 之 あつし 篤 代表取締役会長 代表取締 | |||
| 03/17 | 13:00 | 8157 | 都築電気 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 補 〕(2026 年 6 月 26 日付 ) 取締役依田正之執行役員常務 - 1 - 〔 退任取締役 〕(2026 年 3 月 31 日付辞任 ) 取締役依田昇一身上の都合による辞任 〔 退任取締役 〕( 2026 年 6 月 26 日付 ) 取締役 (*2) 森山紀之 (*1) 社外取締役 (*2) 独立社外取締役 2. 監査役の異動 (2026 年 6 月 26 日付 ) 〔 重任監査役候補 〕 監査役 (*3) 草加健司 (*3) 独立社外監査役 3. 補欠監査役 (2026 年 6 月 26 日付 ) 〔 補欠監査役候補 〕 補欠監査役 山口雅彦 補欠監査役柳俊博 ( 柳公認会計士税理 | |||
| 03/16 | 18:10 | 4448 | ｋｕｂｅｌｌ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| スターフェスティバル株式会社、オンライン商談システムを提供するベルフェイス株式会社、ヘルスケアベン チャーの株式会社シーユーシーにて取締役 COOや事業責任者等を歴任。2024 年 2 月よりChatwork 株式会社 ( 現株式会社 kubell)に経営企画 室長として入社し、同年 3 月執行役員に就任。 11 社外取締役・監査等委員 社外取締役 宮坂友大 ネット総合金融グループの金融持株会社 SBIホールディングスを経て、2006 年に住友信託銀行とSBIグループの出資による( 現 ) 住信 SBIネッ ト銀行の立ち上げに参画。2008 年よりGMO VenturePartnersに参画し、2012 年に | |||
| 03/16 | 18:00 | 7516 | コーナン商事 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 新任社外取締役候補者 松川奈央 ( 現 : 社外監査役 ) 2. 監査役の異動 (2026 年 5 月 28 日付 ) (1) 新任社外監査役候補者 氏名梶原健司 (かじわらけんじ) 生年月日 1961 年 6 月 20 日 略歴 1988 年 8 月株式会社千趣会入社 2015 年 3 月同社取締役執行役員ファッション事業本部長・SPA ブランド 事業本部長 2016 年 1 月同社取締役東京本社代表・事業開発本部長 2018 年 11 月同社代表取締役社長執行役員 2025 年 3 月同社代表取締役社長執行役員退任 (2) 退任予定監査役 監査役野村明弘 ( 任期満了により退任 ) 社外 | |||
| 03/16 | 17:00 | 2162 | ｎｍｓホールディングス |
| 特別調査委員会の調査報告書の公表に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名 (いずれも社外取締役 )で構成されており、原則として月 1 回の定時監査等委員会のほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、定期的に内部監査 室、会計監査人との情報交換を行っている。 (3) 内部監査室 内部監査室は社長直轄組織として設置され、2018 年以降、3 名又は 4 名で構成されてい る。 監査手続としては、J-SOX( 内部統制報告制度 ) 対応を中心に、往査とオンラインを活用 8 したリモート監査を併用し、各種業務に関する証憑の検証及び実務スタッフヘのヒアリン グを行うことで、業務執行の状況が確認されている。内部監査の結果について | |||
| 03/16 | 17:00 | 369A | エータイ |
| 取締役の管掌範囲変更のお知らせ その他のIR | |||
| 中長期の成長戦略に注力することで、更なる企業価値向上を加速させてまいります。 2. 取締役の管掌範囲 (2026 年 3 月 16 日付 ) 氏名新役職現役職 樺山玄基代表取締役社長代表取締役社長 寺院開発部、永代供養営業部、マーケティ ング部管掌 田中佑治取締役 寺院開発部、永代供養営業部、マーケティ ング部、管理部管掌 取締役 管理部管掌 3.ご参考 (2026 年 3 月 16 日現在の役員体制及び執行役員体制 ) 氏名 役職及び管掌 樺山玄基 代表取締役社長 田中佑治取締役寺院開発部、永代供養営業部、マーケティング部、管理部管掌 蓑毛誠子 ( 現姓 : 前澤 ) 社外取締役 石川大祐 社外取締役 細矢祐輔 監査役 森英之 社外監査役 髙橋壮介 社外監査役 宇賀神建一 執行役員寺院開発部、永代供養営業部、マーケティング部管掌 兼寺院開発部長 西藤亮介 執行役員管理部長 以上 | |||
| 03/16 | 17:00 | 8227 | しまむら |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| することを決議しております。 なお、当社では、社外取締役を除くすべての取締役が執行役員を兼務しております。 本日、当社取締役会により、当社第 74 期事業年度 (2026 年 2 月 21 日 ~2027 年 2 月 20 日 )に係る譲渡制限 付株式報酬として、割当予定先である当社の執行役員 15 名 ( 以下、「 割当対象者 」という。)に対し、金銭報 酬債権合計 72,864,000 円を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付する ことにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式 20,700 株を割り当てることを決議いたしました。なお、 各割当対象者に対 | |||
| 03/16 | 16:30 | 4287 | ジャストプランニング |
| 業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| す ることといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度導入の目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び監 査役 ( 非常勤監査役を除き、以下 「 対象監査役 」といい、対象取締役と併せて「 対象役員 」 といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると ともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。 (2) 本制度の導入条件 本制度においては、対象役員に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭報酬債権を報 酬として支給す | |||
| 03/16 | 16:00 | 3399 | 丸千代山岡家 |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| ましては、取締役会の任意の 諮問機関として社外取締役を中心に構成された指名・報酬諮問委員会にて討議し、当社取締役会に答 申されております。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 全員 (5 名 )は、第 33 回定時株主総会終結の時をも って任期満了となります。また、経営体制強化のため新たに取締役を1 名選任し、取締役 ( 監査等 委員である取締役を除く。) 候補者 5 名の選任を付議するものであります。 氏名 現役職 一由聡 ( 重任 ) 代表取締役社長 荒谷健一 ( 重任 ) 取締役営業本部長 大島正一 ( 重任 | |||
| 03/16 | 16:00 | 5131 | リンカーズ |
| 2026年7月期第２四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 新役職旧役職 加福秀亙代表取締役社長取締役 取締役 江頭宏一代表取締役経営管理本部長取締役経営管理本部長 水田正道変更なし社外取締役 長島聡変更なし社外取締役 梅川栄吉変更なし社外常勤監査役 監査役 保田隆明変更なし社外監査役 江尻琴美変更なし社外監査役 当社は経営体制の透明性と牽制機能を一層強化するため、代表 2 名体制に移行いたしました。 特定個人への権限集中を回避し、意思決定プロセスの透明性とガバナンス体制の実効性を制度的に担保しております。 Copyright © Linkers Corporation. All rights reserved. 5 2. 事業内容 グループ事業内容 | |||
| 03/16 | 16:00 | 9319 | 中央倉庫 |
| 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ その他のIR | |||
| ・運輸・国際貨物取扱業を中 心とする総合物流を社会経済活動に不可欠な公共性の高い事業であると認識し、事業 を通じて、株主の皆様、取引先様、従業員及び地域社会等のステークホルダーとの良好 な関係を築き、お客様がより高い満足を得られ、社会に貢献できる物流サービスを提供 することにより長期的な企業価値の向上を図ることが重要であると考えております。 そのため、当社では、経営の透明性・健全性を維持・向上させるため、任意の「 指名報 酬ガバナンス委員会 」を設置するなど、コーポレート・ガバナンスの充実を図ってまい りました。 今般、当社は、監査等委員である取締役に取締役会での議決権を付与することで、社 外取締役の | |||
| 03/16 | 16:00 | 9632 | スバル興業 |
| 代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| (1) 異動の理由 任期満了に伴う退任 記 (2) 異動の内容 氏名新役職現役職 こ 小 ばやし 林 けん 憲 じ 治 退任 代表取締役会長 (3) 退任予定日 2026 年 4 月 28 日 2. 新任予定取締役候補 氏名新役職現役職 てら 寺 しま 嶋 よし 善 かず 一 取締役 ― いけ 池 だ 田 たか 隆 ゆき 之 取締役 ― ち 千 ば 葉 あきら 明 社外取締役 ( 独立役員 ) ― 3. 退任予定取締役 氏名現役職 いま 今 ざわ 沢 ひろ 宏 ゆき 之 取締役 みや 宮 け 家 くに 邦 ひこ 彦 社外取締役 ( 独立役員 ) 4. 新任予定執行役員候補 氏名新役職現役職 | |||
| 03/16 | 16:00 | 9632 | スバル興業 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| の状況 当社の取締役 9 名のうち親会社との兼任取締役は 1 名です。当社の取締役の選任に当たって は、独立社外取締役を過半数とする指名・報酬委員会 ( 委員長 : 独立社外取締役 )において 十分審議された者を候補者としており、また、指名・報酬委員会のメンバーには親会社との 兼務取締役は含まれていないことから、取締役の選任プロセスにおいて、親会社からの独立性 は確保されていると認識しております。 また、東宝グループの「グループ経営管理規程 」では、上場会社は規程の適用外となって おります。定期的な業績報告や経営管理上の重要事項に関する事前の連絡等、東宝グループの 連結子会社に必要とされる連携 | |||
| 03/16 | 15:40 | 250A | シマダヤ |
| 取締役候補者の追加選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役常務執行役員営業本部長 2019 年 3 月同社取締役執行役員 2023 年 1 月ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社 取締役常務執行役員兼サッポログループ食品 株式会社取締役専務 2023 年 11 月ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社 取締役常務執行役員兼サッポログループ食品 株式会社代表取締役社長 2024 年 3 月サッポロホールディングス株式会社取締役常勤 監査等委員 2025 年 3 月サッポロホールディングス株式会社取締役常勤 監査等委員兼サッポロビール株式会社監査役 ( 現任 ) 歴 なお、宮石徹氏は社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補 者であります。 以上 | |||