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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/16 | 15:30 | 3463 | いちごホテルリート投資法人 |
| 2026年1月期（第21期）決算説明資料 その他のIR | |||
| モニタリング • 投資法人の役員は全員、資産運用会社および いちごグループから独立した社外役員にて構成 • 執行役員を中心とした役員会での活発な議論により、 運用会社への牽制機能を発揮 • 監督役員を弁護士・公認会計士とし、専門的な 見地から執行を監督 ■ 資産運用会社 ベストプラクティスを目指す運用体制 • 取締役 5 名のうち、2 名が社外取締役 • アセットマネジメント部を他業務から分離し、 独立判断による最良執行を図る • リスク・コンプライアンス部および監査部を社長直轄 とし、法令順守・内部管理体制を確保 • 投資運用委員会、リスク・コンプライアンス委員会に 外部有識者を入れることで | |||
| 03/16 | 15:30 | 4014 | カラダノート |
| 2026年７月期第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| テクノロジー イノベーション 財務・会計 ファイナンス M&A リスク マネジメント 法務 コンプライアンス ESG 代表取締役 佐藤竜也 ● ● ● ● ● ● 取締役 山本和正 ● ● ● ● 社外取締役 松島陽介 ● ● ● ● ● 社外取締役 ( 監査等委員 ) 長野修一 ● ● ● 社外取締役 ( 監査等委員 ) 横山敬子 ● ● ● ● 社外取締役 ( 監査等委員 ) 中村賀一 ● ● ● ● ● ● 29 本資料の取り扱いについて 本資料に含まれる将来の見通しに関する記述等は、現時点における情報に基づき判断したものであり、 マクロ経済動向及び市場環境や当社の関連する業界動向、その他内部・外部要因等により変動する可能 性があります。 本資料は、当社をご理解いただくための情報提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券へ の投資を勧誘するものではありません。本資料に全面的に依拠した投資等の判断は差し控え願います。 30 | |||
| 03/16 | 15:30 | 7089 | フォースタートアップス |
| 任意の指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| ・ガバナンスの充実を図るため、取締役会 の諮問機関として、任意の指名・報酬委員会を設置いたします。 2. 指名・報酬委員会の役割 取締役会からの諮問によって、主に以下の事項について審議し、取締役会に対して答申いた します。 (1) 指名に関する事項 ア. 取締役の選任・解任に関する方針および基準の策定・改定 イ. 取締役の選任・解任に関する議案の原案 ウ. 代表取締役の後継者計画の策定・改定・運用および後継者候補の育成状況の監督 エ. 独立社外取締役の独立性判断基準の策定・改定 (2) 報酬に関する事項 ア. 取締役の報酬等に関する基本方針および制度設計 イ. 取締役の個人別の報酬等の内容 ( 種類、構 | |||
| 03/16 | 15:30 | 7744 | ノーリツ鋼機 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| はないため、事業上の制約を 受けることはございません。 (ウ) 親会社等との取引に関する事項 当社と西本興産株式会社との間で重要な営業上の取引や人的関係はなく、当社の意思 決定ならびに経営の監視に関しては、独立性・中立性をもった社外取締役 4 名 ( 内、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ている社外 取締役 4 名 )を選任していることから、一定の独立性は確保できているものと考えて おります。 3. 親会社等との取引に関する事項 西本興産株式会社との取引に関して、「 関連当事者との取引 」として開示すべき重要 な取引はございません。 以上 1 | |||
| 03/16 | 15:30 | 7167 | めぶきフィナンシャルグループ |
| 当社および子会社の役員異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| について (ア) 新任監査等委員である取締役候補 杉田泰彦 ( 現常陽銀行取締役 ( 監査等委員 )) 藤野まり (イ) 退任 竹之内等 ( 現取締役 ( 監査等委員 )) 永沢徹 ( 現社外取締役 ( 監査等委員 )) (ウ) 異動後の役員体制 < 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)> 取締役社長 ( 代表取締役 ) 秋野哲也 取締役副社長 ( 代表取締役 ) 清水和幸 取締役 小野利彦 取締役 大塚浩樹 取締役 鳥羽吉嗣 社外取締役 戸塚正一郎 社外取締役朱純美 < 監査等委員である取締役 > 取締役 ( 監査等委員 ) 杉田泰彦 ( 新任 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 田 﨑 | |||
| 03/16 | 15:30 | 2978 | ツクルバ |
| 2026年７月期第２四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| Consulting Southeast Asiaを経て、2016 年 11 月当社入 社。2018 年 5 月当社取締役 COOに就任、2023 年 8 月より現職 取締役 竹内真 富士ソフトABC 株式会社 ( 現富士ソフト株式 会社 )を経て、創業準備期の株式会社ビズリ ーチに参画し、取締役 CTOに就任。2020 年 2 月ビジョナル株式会社取締役 CTOに就任。 2021 年 10 月当社社外取締役に就任し、2025 年 5 月より現職 社外取締役 福島良典 株式会社 Gunosyを創業し、およそ2 年半で東 証マザーズ( 現 : 東証グロース)に上場。 後に東証一部 ( 現 : 東証プライム)に市 | |||
| 03/16 | 15:30 | 2590 | ダイドーグループホールディングス |
| 取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ その他のIR | |||
| の取り組み 当社は、取締役会での有効な審議ができる適切な員数の維持、取締役会の管理機能の継続的な 強化および多様性の確保、経営の透明性・健全性等の観点から、2026 年 4 月 15 日開催予定の第 51 回定時株主総会へ、取締役 7 名の選任議案を上程いたします。本議案をご承認いただいた場合、 当社取締役会における社外取締役の比率は過半数 (7 名中 4 名 )となります。 「グループミッション 2030」 実現のために、事業に精通した社内取締役の視点と、客観的な視 点を持つ社外取締役の広い知見を基に、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組 みであるコーポレートガバナンスの継続的改善に取り組み、企業の持続的な成長と中長期的な企 業価値向上につなげてまいります。 以上 2 | |||
| 03/16 | 15:30 | 9882 | イエローハット |
| 取締役候補者及び監査役候補者の選任並びに執行役員制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 構築 を目的に執行役員制度の導入を決議しましたので、重ねてお知らせいたします。 記 1. 取締役候補者 氏名現役職新任・重任 ほり 堀 え 江 やす 康 お 生 代表取締役会長 重任 き 木 むら 村 あき 昭 お 夫 代表取締役社長 重任 しら 白 いし 石 ただす 理 専務取締役 重任 く 久 ぼ 保 たえ 妙 こ 子 社外取締役 重任 かん 神 だ 田 ちえみ 知江美 社外取締役 重任 ※ 重任の5 名は、定時株主総会終結の時をもって任期満了につき、2026 年 3 月 16 日開催の指名・報酬 委員会の答申を受け、取締役候補者として第 68 期定時株主総会に付議するものです。 ※ 久保 | |||
| 03/16 | 14:00 | 3683 | サイバーリンクス |
| 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR | |||
| 議に十分な時間が確保されている。 2 社外取締役の業界や経営に関する知識・経験・能力が確保されている。 3 取締役会の議事進行は適切であり、自由に発言できる雰囲気になっている。 4 審議に必要な情報提供の機会確保や外部専門家の活用等、取締役会を支える体制につ いては、適切に整備されている。 5 取締役 ( 監査等委員を含む。)と内部監査室との連携体制は十分整えられている。 - 1 - 前年度の課題であった、「 投資家・株主とのコミュニケーションについての議論を活性化 」 については改善が図られました。一方で、経営課題の提示・対応策の審議、事業に影響する 主要なリスクについての議論の活性化等につ | |||
| 03/16 | 12:20 | 8336 | 武蔵野銀行 |
| 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、コーポレートガバナンスの更なる強化を図り、当行の持続的な成 長と中長期的な企業価値の向上に取り組んでまいります。 (1) 監査・監督機能の強化 委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会の 議決権を付与すること等により、取締役会における監査・監督機能の強化を図ります。 (2) 経営の透明性向上 委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担 うことでより透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダ―の期待により的確に応えうる体制の 構築を目指します。 (3) 意思決定の迅速化 取締役会の業務執行決定権限 | |||
| 03/16 | 10:00 | 6145 | ＮＩＴＴＯＫＵ |
| （訂正）「役員人事に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR | |||
| . 訂正の内容 訂正箇所には下線を付しております。 ( 訂正前 ) 役員のスキル・マトリックス 地位及び氏名企業経営マーケティング 営業 代表取締役社長執行役員 笹澤純人 取締役常務執行役員 鹿目守夫 取締役常務執行役員 飯野将 社外取締役 加藤敏純 社外取締役 本田穣慈 社外取締役 西江佐千由 常勤監査役 上竹繁幸 社外監査役 安原宣彦 社外監査役 伊勢谷早紀 常務執行役員 角田公司 常務執行役員 岡崎正明 上席執行役員 陳永建 執行役員 袁京印 執行役員 山田勝基 執行役員 手銭靖夫 執行役員 村枝聡 開発 製造 グローバル ビジネス ● ● ● ● ● ● ● 財務 会計 税務 | |||
| 03/13 | 18:00 | 6145 | ＮＩＴＴＯＫＵ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) ( 現 ) 代表取締役社長執行役員笹澤純人 ( 非改選 ) 代表取締役社長執行役員 取締役常務執行役員鹿目守夫 ( 非改選 ) 取締役常務執行役員 取締役常務執行役員飯野将 ( 新任 ) 社外取締役加藤敏純 ( 重任 ) 社外取締役 社外取締役本田穣慈 ( 重任 ) 社外取締役 社外取締役西江佐千由 ( 非改選 ) 社外取締役 2. 退任予定取締役 (2026 年 6 月 25 日付予定 ) 氏名 ( 現 ) 藤田由実子取締役常務執行役員 3. 監査役体制 (2026 年 6 月 25 日付予定 ) ( 新 ) 氏名 ( 株主総会決議の要否 ) ( 現 ) 常勤監査役上竹繁幸 ( 非改選 | |||
| 03/13 | 17:30 | 7042 | アクセスグループ・ホールディングス |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 専務取締役事業統括部長 株式会社アクセスネクステージ取締役 ( 非常勤 )※1 株式会社アクセスプログレス専務取締役 ※1 専務取締役財務企画部長 常務取締役 株式会社アクセスネクステージ常務取締役 ※1 取締役管理部長 重任 重任 重任 重任 重任 重任 重任 いとう 伊藤 としや 俊哉 社外取締役 ( 独立役員 )※ 重任 まっかい マッカイ りな 里菜 社外取締役 ( 独立役員 )※ ※1 当社取締役への選任後、現役職を兼職する予定です。 ※2 伊藤俊哉氏、マッカイ里菜氏は東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に届け出て おり、再任された場合には、引き続き独立役員となる予定です。 重任 以上 - 1 - | |||
| 03/13 | 17:00 | 4431 | スマレジ |
| 第3次 中期経営計画(事業計画及び成長可能性に関する事項) その他のIR | |||
| 主導 し黒字化を達成。2024 年 5 月執行役員就任。2025 年 7 月より現職。 2011 年当社入社。「スマレジ」の立ち上げメンバーと して開発に携わった後、クラウド勤怠管理サービス 「スマレジ・タイムカード」を生み出した。 開発部長などを歴任後、2019 年 7 月当社取締役に就 任。開発本部にて開発部とカスタマーサクセス部を束 ねる。2024 年 7 月より現職。 社外取締役 ITベンチャー投資 浅田慎ニ 伊藤忠商事、伊藤忠テクノロジーベンチャーズ、セールスフォース・ベン チャーズ日本代表を経て、2020 年 One Capitalを創業。2020 年より現職。 社外取締役 AI | |||
| 03/13 | 16:30 | 8005 | スクロール |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| [ 株式会社スクロール360 取締役 社長 ] グループオフィサー ソリューション事業 PRS 代行 [ 株式会社スクロール360 取締役 社長 ] (2) 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職名現役職名 大西亜希社外取締役 ( 監査等委員 ) 新任 ※ 丸井恵介氏、大西亜希氏は、2026 年 5 月下旬開催の定時株主総会にて取締役に就任予定 (3) 退任予定取締役 村瀨司社外取締役 ( 監査等委員長 ) ※2026 年 5 月下旬開催の定時株主総会の終結の時をもって任期満了により社外取締役 ( 監査 等委員 )を退任予定 ※ 鶴見、佐藤、山崎、杉本氏は、取締役重任予定です。 ※ 宮部、宮城、一杉、小野、馬場氏は、社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任予定です。 以上 | |||
| 03/13 | 16:25 | 3189 | ＡＮＡＰホールディングス |
| 第三者割当による第９回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行並びに第８回新株予約権の取得及び消却に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日 当たり平均出来高は 299,708 株であって、行使可能期間において円滑に市場で売却できるだけの流動 性を有しております。 したがって、本新株予約権による資金調達に係る当社普通株式の希薄化の規模は、市場に過度の影 響を与える規模ではなく、株主価値向上の観点からも合理的であると判断しております。 なお、本資金調達により、希薄化率が 25% 以上となることから、取引所の定める有価証券上場規程 第 432 条に基づき、経営者から一定程度独立した者として、当社と利害関係のない柚木庸輔氏 ( 当社 独立社外取締役 )、小峰孝史氏 ( 当社社外監査役 ) 及び横内篤氏 ( 当社社外監査役 )の3 名 | |||
| 03/13 | 16:15 | 6648 | かわでん |
| 取締役および執行役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 【ご参考 】 取締役および監査役体制 (2026 年 4 月 1 日付 ) 地位 氏名 代表取締役会長 相澤利雄 代表取締役社長 小川善之 取締役 神保能郎 取締役田代正 取締役 坂本宏幸 取締役 山下孝司 社外取締役石田徹 社外取締役堀内晃 社外取締役 菅野雅貴 監査役 長沼正光 社外監査役 加藤英樹 社外監査役 木南麻浦 執行役員体制 (2026 年 4 月 1 日付 ) 地位氏名担当業務 社長執行役員小川善之 専務執行役員神保能郎経営管理本部長 専務執行役員田代正製造本部長 専務執行役員坂本宏幸営業本部長 専務執行役員野邑秀二社長室長 常務執行役員山下孝司経営企画室長 常務執行役員江頭 | |||
| 03/13 | 16:00 | 4599 | ステムリム |
| 2026年７月期 半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 端医療イノベーションセンター (2026 年 1 月末現在 ) Copyright© StemRIM Inc. All rights reserved 33 マネジメント 代表取締役社長 CEO 岡島正恒 ㈱ 住友銀行 ( 現 ㈱ 三井住友銀行 ), 住友キャピタル証券 ㈱, 大和証券エスビー キャピタル・マーケッツ㈱。大和証券 SMBCでは、インベストメントバンカー として主にバイオベンチャー、メディア、通信、IT 業界を担当。メディシノバ・ インク東京事務所代表副社長を経て2019 年より当社代表取締役社長就任。 2023 年より代表取締役社長 CEO。 社外取締役 澤井典子 CSK | |||
| 03/13 | 16:00 | 4681 | リゾートトラスト |
| 代表取締役の異動（委嘱事項の変更）に関するお知らせ その他のIR | |||
| 代表取締役会長 伊藤勝康 C E O 代表取締役 ふしみありよし 代表取締役 社長執行役員伏見有貴 社長執行役員 C E O ※ C O O ※COOを兼務 1 【 参考 】 役員体制 (2026 年 4 月 1 日付 ) < 取締役 > 伊藤與朗 代表取締役ファウンダー 伊藤勝康 代表取締役ファウンダー 伏見有貴 代表取締役社長執行役員 CEO 新谷敦之 取締役副社長執行役員会員制本部長 小杉善信 社外取締役 ( 監査等委員 ) 戸田泰 取締役監査等委員 三宅勝 社外取締役監査等委員 荒本和彦 社外取締役監査等委員 寺澤朝子 社外取締役監査等委員 < 執行役員 > 伏見有貴 社長執行役員 | |||
| 03/13 | 15:45 | 218A | Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ |
| 2026年7月期 第2四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 連会社 Liberaware Korea Co., Ltd. ( 当社 100%の韓国子会社 ) CalTa 株式会社 (JR 東日本グループとの合弁会社 ) 取締役 社外取締役 和田哲也 守屋実 当社の主要な 事業会社株主 所在地 東日本旅客鉄道株式会社 :11.6% 保有 本社 : 千葉県千葉市中央区中央 3-3-1フジモト第一生命ビル6 階 東京オフィス: 東京都港区三田 3-9-7 三田 JEBL 4 階 役員陣 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 人見茂樹 青木良三 井上俊介 ・ドローン事業 :ドローン等を用いた調査・点検・測量サービス、自社開発のド ローン等の販売 | |||