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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/13 | 15:30 | 446A | ノースサンド |
| 2026年１月期通期決算説明会資料 その他のIR | |||
| /CHRO 佐 々 木耕平 取締役 /CSO 河野智晃 取締役 /CFO 小久江省隆 社外取締役 楠本美砂 監査役 常勤監査役 佐藤美年 社外監査役 田中俊太 社外監査役 渡邉迅 V I S I O N 世界をデザインする M I S S I O N カッコいい会社を増やす Copyright @ Northsand, Inc. All rights reserved 4 会社概要 |ビジネスモデル・収益構造 コンサルティングサービスを提供し、その対価をお客様からいただくシンプルなビジネスモデル ビジネスモデル 収益構造 お客様 売上高 売上原価 ITコンサルティング • IT 中期計画策定等の | |||
| 03/13 | 15:30 | 4530 | 久光製薬 |
| 株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関する臨時株主総会開催のお知らせ その他のIR | |||
| おいて、本取引に係る提案を検討する ために、当社の独立社外取締役である松尾哲吾氏、渡邊珠子氏及び野口みどり氏並びに当社の独 立社外監査役である渡邉健太郎氏の4 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」とい います。なお、本特別委員会の構成及び具体的な活動内容等の詳細については、下記 「(3) 本取引 の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置 」の「3 当社における独立した 特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」をご参照ください。)を設置することを決議 し、本取引に係る協議・交渉を行う体制を構築いたしました。本特別委員会は、2025 年 | |||
| 03/13 | 15:30 | 4936 | アクシージア |
| 2026年７月期中間期決算説明資料 その他のIR | |||
| アクシージア 代表取締役社長段卓 2011 年 12 月 21 日 2,155 百万円 (2026 年 1 月末現在 ) 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル35 階 東京本社、大阪営業所、福岡営業所 化粧品の企画、製造、販売、卸 東証スタンダード ( 証券コード:4936) 代表取締役社長段卓 取締役副社長段暁維 常務取締役武君 常務取締役張輝 取締役 福井康人 社外取締役伊藤潤一 社外取締役下森右子 監査役 宮島正裕 社外監査役清水健次 社外監査役奥田都修 Copyright © AXXZIA Inc. All rights reserved. 19 連結子会社 AXXZIA | |||
| 03/13 | 15:30 | 4761 | さくらケーシーエス |
| 組織変更及び人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ― 取締役 ( 社外取締役 ) ゆい 由井 しんじ 真二 新任 取締役兼常務執 ⾏ 役員 CTO CAXO 経営管理本部副本部 ⻑ 兼 情報システム管理本部副本部 ⻑ 常務執 ⾏ 役員 CTO CAXO 経営管理本部副本部 ⻑ 兼 情報システム管理本部副本部 ⻑ にしたに 西谷 よしひこ 良彦 新任取締役 ( 社外取締役 ) ( 弁護士 ) (2) 監査役の異動 氏名新役職現役職 はらだ 原田 けんじ 兼治 辞任 ― 監査役 ( 社外監査役 ) うえかど 上門 かずひろ 一裕 新任監査役 ( 社外監査役 ) ( 山陽電気鉄道株式会社代表取締役会長 ) ( 注 )1. 上記 (1)( 2)の異動につ | |||
| 03/13 | 15:30 | 8630 | ＳＯＭＰＯホールディングス |
| 業務改善計画の進捗状況（開示事項の経過・2026年2月末時点） その他のIR | |||
| 、コンプライアンス室の新設 ● 内部監査担当役員の設置 損害保険ジャパン ● 社外取締役の設置 ( 監査等委員会の設置 ) ● 持株会社による損保個社の経営管理態勢の監督強化 ● 第 2 線・第 3 線担当役員の機能強化 ● 第 3 線の独立性の強化 ● 経営陣の意識改革・教育と育成 ● 経営会議付議事項の管理態勢の強化 ● 社外 ( 海外を含む)の視点の取入れ ● 業務改善計画の遂行に係る委員会の創設と進捗管理のけん制強化 4. 適切な保険金等支払管理態勢の確立 ★ 推奨整備工場紹介制度 (お客さまから要望がある場合の旧制度の運用状況のモニタリング) ●デジタル技術などの活用による業務効率化 ★ | |||
| 03/13 | 15:30 | 4175 | ｃｏｌｙ |
| 2026年1月期 通期 決算説明資料(事業計画及び成長可能性に関する事項) その他のIR | |||
| に合同会社 須黒統貴税務会計事務所を設 ⽴し、決算 ‧ 慶應義塾 ⼤ 学法科 ⼤ 学院卒業後、2015 年に 弁護 ⼠ 登録、⻄ 村あさひ法律事務所 ( 現 ⻄ 村あさひ法律事務所 ‧ 外国法共同事業 )に ⼊ 所。ペンシルバニア⼤ 学ロースクールを 経て、現在は外苑法律事務所に在籍。2024 2019 年より当社社外取締役。 税務 ‧ 内部統制 ‧IPO 等の⽀ 援業務等を展 開。2019 年より当社社外監査役。 年より当社社外監査役。 ©2026 coly Inc. 42 05 市場環境 ‧ 競争優位性市場環境 (モバイルゲーム) モバイルゲーム市場は、世界 ‧ 国内いずれでも安定した規模 | |||
| 03/13 | 15:30 | 3804 | システム ディ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| お知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2026 年 3 月 13 日 (2) 処分する株式の種類 当社普通株式 4,934 株 及び数 (3) 処分価額 1 株につき 1,611 円 (4) 処分総額 7,948,674 円 (5) 処分先及びその人数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 4,934 株 並びに処分株式の数 以上 | |||
| 03/13 | 15:30 | 3377 | バイク王＆カンパニー |
| 取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR | |||
| 名のアンケートを実施 しました。回答は原則として 4 段階での評価としかつ自由記入欄を設け問題点の要因分析や建設的な意見を得 るようにしました。アンケートは取締役全員が回答し、回答結果を任意の委員会である諮問委員会が分析およ び評価を行い、取締役会へ課題について答申を行いました。なお、諮問委員会の構成員は、半数以上を社外取 締役としております。 取締役会では、アンケート結果の集計および諮問委員会からの答申に基づき、今後の対応について協議いた しました。 2. 評価項目 1 取締役会の構成 2 取締役会の運営 3 取締役会の議題内容 4 取締役会を支える体制 3. 分析・評価結果 今回の評価では | |||
| 03/13 | 15:30 | 4369 | トリケミカル研究所 |
| 取締役及び監査役の候補者選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 氏は社外取締役候補者であります。また、橋本利久氏、 飯田仁氏、加藤京子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしてお り、独立役員として同取引所に届け出ております。 2 監査役候補者 氏名種別現役職名 しぶや 渋谷 さとる 悟 新任 内部監査室室長 ( 注 ) 渋谷悟氏は常勤監査役の候補者であります。 3 退任予定監査役 監査役高松基晴 ( 注 ) 退任予定日は4 月 27 日であります。 (ご参考 ) 新任の候補者の略歴 新任監査役候補者 : 渋谷悟 (しぶやさとる) 1965 年 11 月 15 日生 1989 年 4 月当社入社 2006 年 6 月当社内部監査室室長 ( 現任 ) 所有株式数 :53,300 株 以上 | |||
| 03/13 | 15:30 | 3139 | ラクト・ジャパン |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式の種類及び数当社普通株式 10,901 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,660 円 (4) 処分総額 39,897,660 円 (5) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 当社の取締役 4 名 * 及び執行役員 5 名 10,901 株 * 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く 2. 処分の目的及び理由 当社は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与及び株主価値の一層の共 有を目的として、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対 象取締役 」といいます。)を対象とする報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本 制度 | |||
| 03/13 | 15:30 | 3070 | ジェリービーンズグループ |
| 事後交付型業績連動型株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 23 日開催予定 の第 36 回定時株主総会 ( 以下 「 本定時株主総会 」といいます。)に付議することとなりました ので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度改定の概要 当社は 2025 年 8 月 28 日開催の臨時株主総会において、第 6 号議案 「 取締役に対する事後 交付型業績連動型株式報酬に係る報酬決定の件 」としてご承認いただき、当社の企業価値の 持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進 めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を含みます。) 及び従業員 ( 嘱託社員を含 め、パート・アルバイト除くものとします | |||
| 03/13 | 15:30 | 1758 | 太洋基礎工業 |
| 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定 (一部適用拡大等)に関するお知らせ その他のIR | |||
| 第 59 期定時株主総 会に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度改定の概要 割当対象者 譲渡制限 期間 昨年度新設した現行制度 取締役 ( 監査等委員である取締役及 び社外取締役を除く。) 割当てを受けた日から、取締役の 地位を退任する日までの間 今回の一部適用拡大したい制度 取締役 ( 監査等委員である取締役及 び社外取締役を除く。) 及び執行役員 割当てを受けた日から、取締役及び 執行役員のいずれの地位からも退任 又は退職する日までの間 2.ご説明 (1) 本制度改定の目的 本制度は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると | |||
| 03/13 | 14:00 | 5966 | 京都機械工具 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 3 月 13 日 各位 会社名 KTC( 京都機械工具株式会社 ) 代表者名代表取締役社長伊吹和彦 (コード 5966 東証スタンダード) 問合せ先取締役コーポレートサービス本部長川田実 ( TEL 0774-46-3700 ) 役員人事に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、新たに社外取締役候補者及び補欠の監査等委員である取 締役候補者の選任を決議しましたので、お知らせいたします。 1. 社外取締役の候補者 (2026 年 6 月 26 日開催予定の第 76 回定時株主総会に付議予定 ) 氏名 ( 生年月日 ) 略歴 2010 年 12 月弁護士登録 谷明典 | |||
| 03/13 | 12:00 | 7039 | ブリッジインターナショナル |
| 事業計画および成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| ) デジタルインサイドセールス (ダイヤモンド社 ) 経営陣 代表取締役会長 兼 CEO 吉田融正 日本アイ・ビー・エム、米国シーベルシステ ムズを経て2002 年ブリッジインターナショナ ル株式会社 ( 現ブリッジインターナショナル グループ株式会社 ) 創業 取締役 髙橋慎介 2019 年より当社取締役。株式会社アイ・ ラーニング取締役副社長。ドーモ株式会社取 締役会長 社外取締役 岡村典 2017 年より当社社外取締役。2022 年株式会 社テン・コミュニケーションズ顧問 社外取締役 郡のぶ プライスウォーターハウスコンサルタント、 IBMビジネスコンサルティングサービス、日 本アイ・ビー・エム、シグマクシスを | |||
| 03/12 | 17:00 | 5572 | Ｒｉｄｇｅ－ｉ |
| 2026年７月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 解決する共通基盤 ©2026 Ridge-i All Rights Reserved. 29 補足情報 会社概要 会社名株式会社 Ridge-i (リッジアイ) 経営陣 代表取締役社長創業者 常務取締役 柳原尚史 市來和樹 取締役 中井努 所在地東京都千代田区大手町 1-6-1 社外取締役 西村竜彦 社外取締役 木下祐介 事業内容 カスタムAIソリューション事業 人工衛星データ解析 AIの開発提供 デジタルマーケティング事業 社外取締役 社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 木村紀義 松本範平 櫟本健夫 齊藤友紀 人員数 74 名 | |||
| 03/12 | 16:00 | 4935 | リベルタ |
| 第三者割当による第７回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行及びファシリティ契約の締結（行使停止指定条項付）に関するお知らせ その他のIR | |||
| 等委員会から、監査等委員全員 (うち社外取締役 2 名 ) 一致の意見として、会社法上の職責に基づいて監査を行った結果、本新株予約権の発行条件 が有利発行に該当しない旨の取締役の判断について、法令に違反する重大な事実は認められない 旨の意見を得ております。 ご注意 : この文書は当社が本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作 成されたものではありません。 - 15 - (2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 本新株予約権の全てが行使された場合に交付される当社普通株式 7,460,000 株に係る議決権 の数は | |||
| 03/12 | 16:00 | 304A | フォルシア |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 3 月 12 日 各位 会社名フォルシア株式会社 代表者名代表取締役社長屋代浩子 (コード番号 :304A 東証グロース市場 ) 問合せ先執行役員経営企画室長 洲巻圭介 (TEL 03-6457-4294) 取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり新任取締役候補者の選任について 決議しましたのでお知らせいたします。 なお、本件は 2026 年 5 月に開催予定の第 25 期定時株主総会における決議を経て、正式 に決定する予定であります。 記 1. 取締役候補者 氏名新役職現役職 北上真一社外取締役 - 2. 退任予定取締役 氏名新役職 | |||
| 03/12 | 16:00 | 8358 | スルガ銀行 |
| 役員の人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 6 月 24 日開催予定の第 215 期定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職名 新任また は重任 かとう 加藤 こうすけ 広亮 代表取締役社長代表取締役社長重任 とや 戸谷 さとう 佐藤 ともき 友樹 代表取締役専務執行役員 コミュニティバンク本部長 ふじお取締役常務執行役員 富士夫 総合企画本部長兼 CCO 代表取締役専務執行役員 コミュニティバンク本部長 取締役常務執行役員 総合企画本部長 重任 重任 たかはし 髙橋 なおき 直樹 取締役取締役重任 くさき 草木 よりゆき 頼幸 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 重任 やまもと 山本 ゆきてる 幸央 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社 | |||
| 03/12 | 15:30 | 7450 | サンデー |
| イオン株式会社による当社株券等に係る株式売渡請求を行うことの決定、当該株式売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ その他のIR | |||
| する重要な取引・行為について審議・検討を行う場合には、当社 の企業価値向上の観点から、その公正性および合理性を確保するために、独立社外取締役の みで構成する特別委員会の諮問、答申を経たうえで、取締役会において承認を得ることとす るなど、取引の重要性に応じて適切に監督しております。」と示しております。 当社は、本公開買付けを含む本取引に関して、本意見表明プレスリリースの「3. 本公開買 付けに関する意見の内容、根拠及び理由 」の「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するため の措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」 に記載のとおり、構造的な利益相反の | |||
| 03/12 | 15:30 | 6654 | 不二電機工業 |
| 役員人事の内定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 委員である取締役候補者 氏名新役職名現役職名 中川みち子 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) ・中川みち子氏は、弁護士であります。 ・中川みち子氏は、旧姓かつ職業上使用している氏名を上記のとおり表記して おりますが、同氏の戸籍上の氏名は坂井みち子であります。 - (2) 退任予定の監査等委員である取締役 氏名新役職名現役職名 佐賀義史 - 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 退任理由 2026 年 4 月 23 日 ( 木 ) 開催予定の当社第 68 回定時株主総会終結の時をもって、 任期が満了し、監査等委員である取締役を退任するものであります。 (3) 異動予定日 2026 年 4 月 23 日 ( 木 ) 開催予定の当社第 68 回定時株主総会終結の時 以上 | |||