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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
11/13 11:23 8841 テーオーシー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
た、お役に立つことを使命とし、これをもって事業を推進いたしております。このような経営基本方針に 基づき、企業価値向上に向け、経営健全性、透明性、効率性等確保が重要であると位置づけ、そのための最適なコーポレートガバナンス構築に 努めております。株主様をはじめとする、すべてのステークホルダーを重視し、法令ならびに社会規範等の遵守のみならず、企業理念に基づく行 動を実践するとともに、迅速かつ正確な情報開示に努めております。また、社外取締役、独立役員、社外監査役を選任し、適正、公正な経営判断 がなされる体制の確保に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は
11/13 10:56 1776 三井住建道路
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。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 < 原則 1-4>【 政策保有株式 】 現在、政策保有株式の保有はありません。今後、保有する必要が生じる場合は、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見 合っているか等を具体的に精査し、保有の適否を検証いたします。 < 原則 1-7>【 関連当事者間の取引 】 役員との取引は、取締役会規則により、社外取締役の意見等を踏まえて取締役会において決議することとしております。 また、当社と主要株主である親会社 ( 当社株式の直接所有 ) 三井住友建設株式会社との重要な取引、及び当社と主要株主である親会社 ( 当社株 式の間接所有
11/13 10:40 8584 ジャックス
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課題についての基本方針 】 ジャックスグループは、中長期的な企業価値の向上に向けてサステナビリティ基本方針を定めております。 取締役会は中期経営計画 「Do next!」の進捗を監督するにあたり、人的資本・知的財産への投資等をはじめとする経営資源の配分や事業 ポートフォリオに関する戦略の進捗についても、モニタリングしてまいります。 サステナビリティ基本方針は、当社ホームページに掲載しております。 https://www.jaccs.co.jp/corporate/sustainability/ 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社の独立性判断基準は、本報告書の「Ⅱ
11/13 10:37 4544 Ｈ．Ｕ．グループホールディングス
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/20250515_presentation_FF.pdf ( 知的財産活動 )https://www.hugp.com/group/business/r_and_d/ip.html ( 統合報告書 )https://www.hugp.com/resources/file/pdf/hugp_report_2024_j_HP_2.pdf 【 補充原則 4-1-1 取締役会の役割・責務 (1)】 取締役会が執行役に委任する範囲については、コーポレート・ガバナンス方針の「4. 取締役会から経営陣への委任範囲の概要 」に記載していま す。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、取締役の過半数が独立性の高い社外取締役により構成されること
11/13 10:34 7832 バンダイナムコホールディングス
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れるかどうかの観点から議決権行使を行うことを基準としております。 【 原則 1-7: 関連当事者間の取引 】 当社は、取締役や主要株主等との取引を行う場合には、取締役会において独立社外取締役や取締役監査等委員からの意見を求め審議した上 で、承認を得ることとしております。また、その利益相反取引の状況等については、適宜、取締役会への報告を求める体制を整備しております。さ らには、これらの関連当事者間の取引が発生した場合には、会社法・金融商品取引法等の関連する法令や東京証券取引所が定める規則に従っ て開示いたします。 【 補充原則 2 - 41】 当社の取り組みについては、後述の「Ⅲ 株主その他の利
11/13 10:05 9081 神奈川中央交通
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長期的な企業価値の向上を図ってまいります。 また、コンプライアンスの一層の徹底を図り、適時・適切な情報開示についての体制を充実させてまいります。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬は、株主総会にて決議された報酬枠内において、職務内容、役職に応じた責任、ならびに会社の業績を総合的に勘案するとともに、 過半数が独立社外取締役で構成される任意の指名・報酬諮問委員会における審議を経て、取締役会の決議により決定しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員である取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役の選解任を行
11/13 10:01 2875 東洋水産
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コーポレート・ガバナンスの強化及び 充実を経営上の重要課題と認識し、取締役の責任及び個別事業の責任体制を明確にすること、並びにコンプライアンスの強化が重要であると考 えております。 今後も経営の透明性及び迅速性を確保しコーポレート・ガバナンスの強化及び充実を目指してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 1. 補充原則 4-2(1) 中長期的な業績と連動する経営陣の報酬制度、報酬制度及び報酬額に係る客観性・透明性ある手続 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬は、基本報酬と賞与から成り立っております。基本報酬については、株主総会で決議され た
11/13 09:17 8105 Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ
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インセンティブプランを検討中です。報酬全体の構成、割合等についてもインセンティブプランとともに検討し てまいります。 〈 補充原則 4-3-2〉 最高経営責任者 (CEO)である社長の選任につきましては、任意の諮問委員会は設置しておりませんが、取締役会において、業績等の評価や経 営環境の変化等を踏まえ協議し、社外取締役による独立した立場からの意見を参考にして取締役会の決議により適切に決定しております。 〈 補充原則 4-3-3〉 最高経営責任者 (CEO)の解任については、明確な基準はありません。職務執行に不正又は重大な法令・規則違反等があった場合は解任するこ ととしております。 〈 補充原則 5-2-1
11/12 20:27 3179 シュッピン
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アセットオーナーとしての機能発揮 】 当社には、企業年金基金制度はありません。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (ⅰ) 経営理念、経営戦略、経営計画等を当社ホームページ(https://www.syuppin.co.jp/ir/)に記載しております。 (ⅱ)コーポレート・ガバナンスの基本方針については、「1. 基本的な考え方 」に記載しております。 (ⅲ) 取締役の報酬については、2017 年 4 月に報酬委員会を設置し、株主総会で決定した限度額の範囲で、独立社外取締役、社内取締役を含め た報酬委員会にて決定しております。監査役の報酬については、株主総会で決定した限度額の範囲内で、監査役の協議に
11/12 16:42 9272 ブティックス
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ととし ており、取引の妥当性を確保する体制を築いております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係
11/12 16:00 5805 ＳＷＣＣ
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して必要な見識、公正さを有する人材であること。 (ハ) 当社の独立社外取締役は、前各項のほかに当社の定める「 社外役員の独立性判断基準 」に基づき独立性を有していると判断し得る人材で あること。 【 執行役員 】 (イ) 当社の経営環境を踏まえ、当社グループの企業価値を持続的に向上させ、中長期的な企業価値の増大に資する経営戦略、実行計画等につ いて、具体的な提案および執行ができ、また絶えず検証し、改善する努力を継続できる人材であること。 (ロ) 市場の変化への対応と基本の徹底を自ら実践し、法令遵守、コンプライアンス、内部統制、リスクおよび危機管理の構築と実践にかかる資質 を持ち、従業員の目標と
11/12 15:57 2432 ディー・エヌ・エー
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・持続可能な企業活動の推進 「DeNA Promise」と「DeNA Quality」の詳細は、本報告書別紙 1「 当社グループのミッション、ビジョン及びバリュー」よりご覧ください。 当社は、今後もコーポレート・ガバナンス体制を実効性のあるものとするための各種取組のあり方を追求し、その充実に継続的に取り組んでまいり ます。 (3) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 ・取締役の報酬については、業績向上と企業価値向上への貢献意欲や株主重視の経営意識を高めるため、報酬の一定割合につき業績連動させ る仕組みを導入する方針としております。但し、社外取締役は、業績連動報酬の対象外と
11/12 15:31 8035 東京エレクトロン
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べての原則について、2021 年 6 月に改訂されたコーポレートガバナンス・コードに基づき記載しております。 < 補充原則 4-8-1 独立社外者のみを構成員とする会合を定期的に開催するなど、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図るべき である> 当社は、独立社外者のみを構成員とする会合を、設定しておりません。しかしながら、取締役会実効性評価に関する討議の一環で、社外取締役 及び社外監査役を中心とした意見交換、討議を実施しております。なお、本会合における討議の実効性を高める目的で、非業務執行の社内取締 役 1 名も加わっております。今後も、このような意見交換、討議を継続的に開催して
11/12 15:16 1808 　長谷工コーポレーション
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://www.haseko.co.jp/hc/information/press/post_362.html 【 補充原則 4- 1- 1 取締役会の役割・責務 】 「コーポレートガバナンス基本方針 」 第 5 条 ( 取締役会の役割・責務 )1 項をご参照ください。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 「コーポレートガバナンス基本方針 」 別紙において、社外役員の独立性要件を制定しておりますので、ご参照ください。 「コーポレートガバナンス基本方針別紙社外役員の独立性要件 」: https://www.haseko.co.jp/hc/company/pdf/independence.pdf また、本報告
11/12 14:19 4093 東邦アセチレン
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る独立役員の資格を充たしていること、主要株主 ( 議決 権比率 10% 以上 )の業務執行者でないこと、株主共同の利益に反する恐れのないことに加えて、企業経営の実績があること、各 々の専門分野に おける豊富な経験と高い見識を持つこと等を選定基準としております。 【 補充原則 4-10(1)】 当社の指名・報酬委員会は、委員 4 名で組織し、原則として代表取締役社長及び独立社外取締役 3 名で構成しております。但し、代表取締役社 長が解任審議の対象の場合にあっては、取締役会で定められている職務代行第一順位の取締役が代表取締役社長に代わり委員会の構成員と なります。また、独立社外取締役のいずれかが
11/12 14:06 4972 綜研化学
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ます。 (ⅳ) 当社は、取締役会の諮問機関として過半数が社外取締役で構成される指名諮問委員会において、取締役・監査役候補の選任案を審議し、 取締役会へ答申することしており、監査役候補については監査役会の事前同意を得て、取締役会で決定しております。 取締役候補については、経営環境や経営戦略を踏まえ、取締役会がその役割・責務を実効的に果たすために必要な知識・経験・能力の 全体としてのバランスや多様性確保の観点から適切な構成となるよう選任しております。 監査役候補については、公正かつ客観的な立場から取締役の職務執行を監査し、経営の健全性と透明性の確保に貢献できる知見を 有しているかなどを考慮して選任
11/12 13:46 6157 日進工具
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総会において初めて女性 1 名が取締役として選任された後、2016 年 6 月開催の定時株主総会及び2023 年 6 月の定時株 主総会において、女性の社外取締役が1 名ずつ新たに選任されております。2025 年 6 月 25 日現在で全取締役 10 名のうち3 名が女性取締役 (うち2 名は社外取締役 )であり、全取締役に占める女性取締役の割合は30.0%となっております。 2025 年 3 月 31 日現在における当社の従業員の状況は下記のとおりです。当社では、女性が活躍できる環境、全従業員が仕事と家庭の両立を 図り、その能力を十分に発揮できる環境を整備することを重点的目標としております
11/12 12:51 7521 ムサシ
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-2-1】( 客観性・透明性ある報酬制度の設計 ) 当社は、取締役の報酬制度を「 会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に不可欠な人材を確保・維持し、動機付けるための仕組み」と 位置づけ、一時的な利益変動に連動させる報酬体系ではなく固定報酬とし、業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的としており ます。現時点において、報酬制度設計および具体的な報酬額の決定における当社の手続きは適切であると考えておりますが、長期的な業績と連 動するインセンティブにつきましては、今後の課題として検討してまいります。 【 原則 4-8】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 当社の独立社外取締役は現在
11/12 11:35 6727 ワコム
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・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き3 名以上の取締役 (その過半数は社外取締役 )で組織する任意 の報酬委員会が、当社と同程度の規模である他社の役員報酬や、外部の調査機関が実施している役員報酬に関する調査の結果等を参考に、取 締役 ( 監査等委員を除く。)の個別の報酬等の額の算定方法の原案を作成し、取締役会に提案します。取締役会は、報酬委員会の提案内容を審 議のうえ決議し、各取締役 ( 監査等委員を除く。)に支給する個別の額の決定を代表取締役社長及び報酬委員会委員長に委任します。 当社の取締役の報酬等は、全ての取締役に対し月次に支給する基本報酬である固定報酬と、社外取締役を除く取
11/12 10:56 6158 和井田製作所
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意思決 定であることを踏まえ、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資する経営陣幹部の中から、社外取締役の出席する取締役会におい て、資質を備えた代表取締役社長を選任いたします。 【 補充原則 4-3-3.CEO の解任の客観性・適時性・透明性ある手続 】 当社は、代表取締役社長の解任を判断するための具体的な評価基準を設けておりませんが、最高経営責任者がその機能を十分に果たしてお らず、重大な不祥事や著しい経営不振など解任が相当と判断される事由が生じた場合には、社外取締役の出席する取締役会において、最高経 営責任者の解任を決定いたします。 【 補充原則 4-10-1. 任意の諮問委員会の