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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
10/31 18:48 8084 ＲＹＯＤＥＮ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 松尾英喜 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 藤原悟郎他の会社の出身者 ○ ○ 小笠原由佳 関口典子 トーマス・ヴィッティ 他の会社の出身者 公認会計士 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各
10/31 17:54 2743 ピクセルカンパニーズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 〈 原則 4-8〉 当社は、下記、「【 独立役員の関係 】その他独立役員に関する事項 」に記載しております、独立役員の選任基準に基づいて選任された独立社外取 締役は現時点で4 名となっております。引き続き当社は取締役会の全構成員の3 分の1 以上を独立社外取締役とし、十分な体制が構築されるよう 努めてまいります。 〈 原則 4-11〉 取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすための知識、経験、能力を全体としてバランス良く備えていると認識しているが、ジェンダーや国際 性の面を含む多様性については十分に確保されているとはいえないことから、多様性の観点を踏まえ、取締役候補者の選定に努めてまいります
10/31 17:27 2378 ルネサンス
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いますが、そのうち独立社外取締役は3 名であり、過半数を独立社外取締役という要件を満たしており ません。指名・報酬委員会の構成に関しては、引き続き、検討いたします。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 当社の「コーポレートガバナンスガイドライン」を参照ください。 https://www.s-renaissance.co.jp/sustainability/governance/ 【 原則 1-7】 当社の「コーポレートガバナンスガイドライン」を参照ください。 https://www.s-renaissance.co.jp/sustainability
10/31 17:27 6807 日本航空電子工業
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を行使いたします。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、会社や株主共同の利益を害することのないよう、取締役、執行役員との利益相反取引及び競業取引ならびに主要株主等との重要性の 高い取引については、取締役会の付議事項としております。その他の関係会社である京セラ株式会社又は当社株式を大量に保有するその他の 株主と一般株主との利益が相反する重要な取引・行為が発生する場合などにおいては、取締役会の非常設の諮問機関であり、当社の独立社外 取締役で構成される特別委員会において、事前にその審議・検討を行うこととしております。 【 原則 2-4. 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保
10/31 16:56 5820 三ッ星
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)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、本報告書及び当社のウェブサイトにて開示しております。 https://www.kk-mitsuboshi.co.jp/ir/policy/governance/ (ⅲ) 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きについては、本報告書及び有価証券報告書にて開示しております。 (ⅳ) 独立社外取締役が過半数で構成されている指名・報酬諮問委員会において、「 取締役候補者指名に係る基本方針 」、「 取締役候補者指名基 準 」 及び「 社外取締役候補者指名基準 」を定めており、これらをもとに委員会での意見・助言を踏まえて取締役会で決定しております。 (ⅴ
10/31 16:37 8704 トレイダーズホールディングス
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確化しており、取締役会 において、事前に当該取引の必要性・適切性や取引条件の合理性について十分な根拠を基に検証・審議し、また独立社外取締役の意見を踏まえ て決定することとしております。 【 補充原則 2-41 多様性の確保と人材育成方針・社内環境整備方針 】 当社は、2023 年に制定した人材育成方針として、「トレイダーズグループは、グループの価値観を共有できる人財、即ち「 関わるすべての” 人 ”を 大切にし「コンプライアンス」と「ダイバーシティ」を尊重し、変革にチャレンジし続ける」 人財を育成する観点から、人財ひとりひとりに対し、研修や学び直しの機会を提供することとする。」と定め
10/31 16:26 8700 丸八証券
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し て、当社の持続的成長のため、経営資源の配分等を含めた成長戦略の検討・推進を行い、その内容を取締役会にて報告しております。 【 補充原則 4-33 取締役会の役割・責務 (3)】 当社は、代表取締役の解任に関する具体的な手続きやその評価基準を定めておりませんが、取締役会は過半数の独立社外取締役で構成されて おり、議案等に関し客観的な立場による意見交換を図るなど、適切な経営監視が行われています。このため、代表取締役の解任手続きを含む監 督機能の実効性は確保されていると考えております。 【 補充原則 4-142 取締役・監査役のトレーニング】 当社は、取締役等に対するトレーニングの方針について開
10/31 16:25 4768 　大塚商会
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酬水準および報酬内の構成割合については、今後も継続して検討してまいりま す。 補充原則 4-2-1 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は金銭報酬とし、株主総会決議でご承認を得た範囲内で、基本報酬、賞与、決算手当、役員退職慰労金 ( 積 立型退任時報酬 )、企業型確定拠出年金 (60 歳未満の常勤取締役 )で構成しております。また、執行役員を兼務する取締役については、執行役員 としての役位・業績等も取締役報酬の要素としております。報酬水準及び取締役の個人別の報酬における以下の各報酬の割合については、外部 専門機関の調査データ等を参考とし、職責や貢献等に応じて設定しております。 イ. 基本報酬は
10/31 16:25 3692 ＦＦＲＩセキュリティ
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子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との
10/31 16:23 1827 ナカノフドー建設
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は、代表取締役を含めて適時 適切に対応して参ります。 【 補充原則 4-10-1 諮問委員会の設置 】 当社の取締役は社外取締役 3 名を含めて総勢 7 名と少数ですので、経営方針、人事、報酬等を含めた重要事項を定める取締役会の下部組織と して各種諮問委員会を設置する規模ではないと考えております。また社外取締役の取締役会への出席率が高い上に、各種の社内行事にも積極 的にご参加いただいており、平素より緊密に意見交換をさせていただいております。 【 補充原則 4-11-3 取締役会全体の実効性に関する分析・評価 】 取締役会は毎月 1 回開催する他、四半期毎の決算時には臨時取締役会を開催し、業務執
10/31 16:11 8927 明豊エンタープライズ
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報酬を決定するに当たっての方針と手続は、コーポレートガバナンスに関する報告書 「Ⅱ-1.【 取締役報酬 関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載のとおりであります。 (ⅳ) 取締役の候補者については、当社の企業理念を理解し、当社の取締役として相応しい豊富な経験、高い見識、高度な専門性を有する人物 を候補者とする方針です。取締役会においてその適任性等について検討し、独立社外取締役の意見を踏まえて指名しております。 監査等委員である取締役の候補者については、当社の企業理念を理解し、取締役の業務執行の監査を的確かつ公正に遂行できる知識能力、 経験を有している人物を候補者として
10/31 16:00 8708 アイザワ証券グループ
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よって、実効性の高いコーポレート・ガバナンスを実現することが重要であると考え、次の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバ ナンスの充実に取り組みます。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 (2) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 独立社外取締役が中心的な役割を行う仕組み( 取締役会の構成、指名報酬諮問委員会の設置等 )を構築し、取締役会による業務執行の監督 機能を実効化する。 (5) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う
10/31 16:00 2904 一正蒲鉾
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営環境の変化に柔軟に対応し、適 切かつ迅速な意思決定を行うことをコーポレートガバナンスの基本方針としております。 そのため、当社は、監査等委員会設置会社の形態により、複数の独立社外取締役を中心に構成される監査等委員会による監査・監督を行うな ど様 々な施策を講じることで、コーポレートガバナンス体制を強化するとともに、取締役への大幅な権限委譲により迅速な意思決定を図っておりま す。 また、取締役会の諮問機関として独立社外取締役で構成される独立社外役員会を設置し、独立した総合的見地からの審議により取締役会の機 能の独立性・客観性を強化しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施し
10/31 15:36 4075 ブレインズテクノロジー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている
10/31 15:33 9504 中国電力
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使命は、社会からの信頼を基盤に、健全な事業活動を通じて社会に有用な価値を創造し、成長していくことで、持続可能な社会 の実現に貢献することである。こうした認識のもと、幅広いステークホルダーとの適切な協働に取り組む。 (3) 適切な情報開示と透明性の確保 当社は、財務情報のみならず、経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスなどの非財務情報についても、適時・的確に開示し、経営の透明性を図 る。 (4) 取締役会の責務 取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、社外取締役による外部 の視点を取り入れながら、経営戦略の策定・実行、内部統制
10/31 15:30 5929 三和ホールディングス
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務 (1)】 重要な経営意思決定を行うとともに取締役の業務執行の監督機能を担う取締役会は、事業計画等の経営方針やその他の経営上の重要事 項、並びに法令、定款により取締役会が決定すべきこととされている重要な業務執行の意思決定を行うこととしており、その内容は社内規則 「 取締役会規則 」によって明確にしております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の取締役 10 名のうち、5 名 (50%)が社外取締役であります。当社は、社外取締役 5 名とも当社の独立性基準を満たしていると判断してお り、東京証券取引所に独立役員として届出をしております。 社外取締役 5 名は、それぞれの豊
10/31 15:15 5713 住友金属鉱山
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
し、実施されています。 社長の後継者候補に関しては、執行役員でない取締役会長 1 名、独立社外取締役 4 名で構成するガバナンス委員会 ( 委員長 : 取締役石井妙子 ) において、次期社長を育成する環境や方法、候補者等について審議する機会を設けています。具体的な社長の後継者の選定にあたっては、社長 の推薦する候補者をガバナンス委員会に諮り、候補者が取締役社長に相応しい資質、知識、経験、能力、見識等を有するか助言を得たうえで、社 長が最終案を取締役会に提案し、取締役会において審議のうえ最終決定しています。 また、将来的な社長候補者のプールとなる執行役員候補者の選定にあたっては、社長が、各執行役
10/31 14:59 2540 養命酒製造
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様のご期待に沿った経営を実践する ため、特に以下の視点を重視してコーポレート・ガバナンスの強化に努めることを基本方針としております。 ・資本市場や株主各位をより強く意識した経営の実践 ・経営の意思決定体制の強化と迅速性の向上 ・経営監督機能の強化 コーポレート・ガバナンス体制において、その有効性をより高度に発揮できるように、監査等委員会設置会社を採用し、社外取締役の招聘、執行 役員制の導入、取締役の人員の適正化、経営会議体の充実などに取り組んでおります。 また、コンプライアンス体制につきましても、コーポレート・ガバナンスの根幹であるとの認識に基づき、法令を遵守することはもとより、社会規範を 尊
10/31 14:14 4031 片倉コープアグリ
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に関する取組みを掲載しております。(https://www.katakuraco-op.com) 【 補充原則 4-82 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は、取締役会においても積極的に意見を述べており、必要に応じて各取締役や経営陣と話し合いの場を設ける等、連携が 十分に図られていることから「 筆頭独立社外取締役 」を設置する予定はありません。 【 補充原則 4-113 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 取締役会においては、業務執行に係る重要事項等について活発な議論、決議がされております。取締役会の運営状況は取締役会規程に基づき 重要案件を漏れなく議案として
10/31 13:48 4644 イマジニア
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】 (ⅰ) 会社の目指すところ( 経営理念等 )や経営戦略、経営計画 有価証券報告書において開示しております。 (ⅱ) 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 「Ⅰ-1. 基本的な考え方 」にて開示しております。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 本報告書 「Ⅱ-1.【 取締役報酬関係 】」において開示しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名については、独立社外取締役が過半数以上で構成さ