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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
11/18 12:00 7870 福島印刷
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。今後、海外投資家等の株主構成の状況変化によって対応を検討い たします。 【 補充原則 4-12 中期経営計画の策定 】 中期経営計画は当初策定から計画達成に向け毎年実績との乖離等の分析のもと見直しを行っていますが、受注産業業態からサービス業態への 変革の中、外部の変動要因に影響される面が大きいことから開示は行っておりません。今後については計画の精度向上を図るとともに、開示を含 め検討いたします。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の厳しい事業環境において、迅速且つ的確な経営判断が求められる中で、少人数の社内取締役による機動的、効率的な経営に努めており、 独立社外取締役につ
11/18 11:18 4709 ＩＤホールディングス
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営陣に委任します。 ( 当社ガイドライン第 3 章第 3 条 (2)2( 取締役会の責務 )をご参照ください) 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 当社の「 社外役員の独立性判断基準 」については、当社ガイドラインの【 別紙 】をご参照ください。 【 補充原則 4-101 任意の仕組みの活用 】 本報告書 「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役関係 】 任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長 ( 議長 )の属性・補足説明 」をご 参照ください。 【 補充原則 4-111 取締役会の多様性に関する考え方 】 取締役会は、専門知識や経験等の
11/18 10:32 9889 ＪＢＣＣホールディングス
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を候補者として選定する方針としています。取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)は、ホールディングス専任で業務執行にあたる者及び主要 な事業会社の代表取締役社長、ならびに社外取締役による構成が適正であると考えています。また、監査等委員である取締役の選任について は、企業経営、財務・会計、法務・コンプライアンス等に関する幅広い知見や経験を有し、役割・責務を果たすことのできる人材を選定する方針とし ております。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の選任の手続きについては、指名報酬委員会で原案を作成して取締役会に提案し、取締役会において 選任を決議し株主総会に付議しています。また、そ
11/17 18:12 1844 大盛工業
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じて持続可能な社会の構築に貢献するとともに、「 環境・社会・経済 」の3つの観点における持続可能な 経営を実践するための「サステナビリティ経営に関する基本方針 」 及び「 目標 」を定め、達成に向けての具体的な戦略の策定並びにそれを実践・管 理していくためのガバナンス体制及びリスク管理体制を構築し、取り組んでおります。 上記につきましては、当社ホームページの「サステナビリティ」に掲載しております。 https://www.ohmori.co.jp/sustainability/ 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 東京証券取引所が定める基準を当社における社外取締役の独立
11/17 17:06 9306 東陽倉庫
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(https://www.toyo-logistics.co.jp/sustainability.html) に開示しています。 【 原則 4-1. 取締役会の役割・責務 (1)】 補充原則 4-1(1) 取締役会は、法令・定款が定める取締役会の決議を必要とする事項、及び取締役会規則等で定める経営上の重要事項を審議・決定しています。 経営上の重要事項については、金額、重要性等の基準を設け、取締役会で審議・決定しています。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 社外取締役については、会社法及び金融商品取引所が定める社外取締役の要件だけでなく、「 社外役員の選任ガイドライン
11/17 16:55 7971 東リ
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言・勧告を行っており、取締役会は それらの会議体及び取締役・執行役員の職務執行状況を監督しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 本報告書 「II.1.【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」をご参照ください。 【 補充原則 4-10-1. 指名・報酬委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等 】 当社は、役員人事及び報酬制度に係る事項の決定プロセスの透明性と客観性を高めるため、取締役会の諮問機関として取締役会が選定する 以下の委員 (2025 年 6 月現在 )により構成される指名・報酬委員会を設置・運営しております。 委員長 : 代表取締
11/17 16:48 9768 いであ
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き検討 してまいります。 【 補充原則 4-2-1】 中長期的な業績と連動する報酬 取締役の報酬は、各取締役の役位、職責、経営への貢献度、会社業績等を総合的に勘案して決定することを基本としており、その手続は会社 法に則って株主総会で決定した総額を基に独立社外取締役に意見聴取を行い、その意見を踏まえて取締役会で決定しております。 なお、当社では株式保有を通じて企業価値向上を意識した経営を促しておりますが、経営陣の報酬と中長期的な業績との連動や自社株報酬の 制度を導入しておりません。導入については、当社の経営戦略や事業環境などを総合的に考慮し、適切なタイミングや条件での健全なインセン ティブが機能
11/17 16:47 9556 ＩＮＴＬＯＯＰ
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社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名会社との関係 (1) 川端章夫 小山史夫 下稲葉耕治 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者
11/17 15:20 6436 アマノ
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ります。 ※ 上記 「 基本方針 」 及び「ガイドライン」につきましては、当社ウェブサイトをご参照ください。 (https://www.amano.co.jp/sustainability/governance/corp/) コーポレート・ガバナンスを有効にするための主な体制は、次のとおりであります。 取締役会は、非常勤の社外取締役 3 名を含む8 名で構成され、定例取締役会のほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、経営に関 する重要事項を審議・決定するとともに、業務の執行状況も報告され、迅速に経営判断できる体制となっております。社外取締役については、コー ポレート・ガバナンス強化の観
11/17 10:30 8860 フジ住宅
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
れば、書面決議による取締役会を開催しております。取締役会は、現在 7 名 (うち社外取締役 2 名 )の取締役で構成されて おり、取締役会においては、活発な議論が交わされるよう努め、合議制により迅速な意思決定がなされております。 (3) 監査役・監査役会 当社は、監査役制度を採用しております。監査役会は、常勤監査役 1 名 ( 川出仁氏 )と社外監査役 2 名 ( 髙谷晋介氏、原戸稲男氏 )で 構成されております。監査役会において代表取締役社長との原則年 3 回の定期会合を実施し、意見交換等を行うとともに、各監査役は 取締役会及び部門長会議に出席して意見を述べるほか、内部監査室や監査法人への監
11/17 10:18 9362 兵機海運
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める比率 20%)を基本とします。 なお、その開示内容が特に英訳を要すると判断した情報については、個別に対応してまいります。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所が定める独立社外取締役の要件を基準とし、選定に際しては、東京証券取引所に提出する独立役員届出書記載欄の 「 役員の属性についてのチェック項目 」a.~l.の12 項目全てについて現在・最近に加え、過去 10 年において一つも該当していない者を届出の判断基 準にすることを原則としております。 また、社内規程である監査等委員会監査等基準第 8 条に「 独立役員の指定に関する考え方を監査等委員
11/17 10:07 4625 アトミクス
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、各常勤役員 ( 執行役員含む) 及び社外取締役が参加する経営会議に諮り、多角的な視点からのリスクテイクを勘案し 審議を行い、取締役会で決定しています。決定した課題については経営陣幹部が能動的に取組み、定期的に進捗と課題を確認し迅速に実行でき るよう支援を行っています。 経営陣の報酬については、評価に応じた定期報酬のみで中長期的な会社の業績を反映させたインセンティブは導入していません。業績報酬につ いては必要に応じ導入の検討をしていきます。 【 補充原則 4-33 CEOの解任手続きの確立 】 代表取締役社長の解任については、基準・手続きは定めていませんが、法令、定款に違反、又は当社の企業価値を
11/17 08:10 275A Ｐ－ハンワホームズ
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排除する体 制を構築しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 稲川勝幸 辻泰崇 松本正則 塚本晃浩 氏
11/14 18:06 4651 サニックスホールディングス
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サステナビリティに関してはリスク及び収益機会において影響があるものと認識しており、統合報告書に記載しております。 しかしながら、人的資本や知的財産への投資及びその評価やTCFD 等の枠組みに基づくデータ開示等について現状では行っておりません。今 後、必要なデータの収集等を進める予定であります。 【 補充原則 4-10-1: 任意の仕組みの活用 】 当社は、取締役候補者の指名・選任については、社外取締役を含む取締役会が定めた指名方針に基づき合致した人物を取締役会で審議のうえ 決定しており、報酬の決定においても、社外取締役を含む取締役会が定めた報酬の決定方針に基づき報酬が適切に決定されていることから、現 状
11/14 17:48 4251 恵和
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、透明性・公正性・客観性を高めるために、社外取締役を過半数とする任意の諮問機関として指名報酬等諮問委員会を設置 し、取締役会決議に基づき指名報酬等諮問委員会に委任しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 経営陣幹部の選任と取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補の指名にあたっては、その経歴・経験に照らし、的確かつ迅速な意思決定能 力、リスク管理能力、コンプライアンスに関する見識、人格等、企業経営に必要な知識・能力の有無を総合的に判断して指名報酬等諮問委員会が 取締役会に提案し、取締役会の決議により選任・指名を行っております
11/14 17:46 8830 住友不動産
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情報開示に取り組んでおります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-10-1】 任意の指名委員会・報酬委員会 当社はこれまで、社内取締役の減員と、社外取締役の増員並びに多様性の確保を進めて、取締役会の監督機能を果たすのに必要十分な人数 へ取締役員数を削減してきたことにより、取締役の指名・報酬に関して、取締役全員で十分な議論ができる体制となっております。取締役・執行役 員の指名・報酬については、独立性、客観性を担保するため、独立社外取締役・社外監査役の適切な関与・助言を得る以下の仕組みを構築して おります。 取締役候補者の指名、執行役員の選任については
11/14 17:40 8253 クレディセゾン
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の充実に向けた様 々な取り組みを実施しております。 当社では、監査役・監査役会制度を採用しております。会社の機関として取締役会、監査役会、会計監査人を設置しております。また、株主・投 資家等からの信任を確保していくために、社外取締役・社外監査役の選任によるコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。取締役会や指 名・報酬委員会等において、社外取締役から経営における意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を受けることにより、業務に精 通した取締役が経営効率の維持向上を図ることができます。また、監査役会は内部監査や内部統制統括部門の役員等と連携を図ることで、経営 に対する監督機能を強
11/14 17:20 2379 ディップ
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るとともに、コーポレート・ガバナンス体制をより 一層充実させるため、2023 年 5 月 24 日開催の第 26 期定時株主総会の決議をもって監査役会設置会 社から監査等委員会設置会社へ移行しております。 (1) 取締役会 取締役会は、経営の意思決定機関であり、豊富な経験に基づく高い専門性と幅広い知見を有する 取締役 9 名で構成されております。原則として取締役会を月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時 取締役会を開催し、経営に関する重要事項を協議し、決議いたします。また、取締役会における独立 社外取締役の構成比 3 分の2を目安とし、女性比率半数を目安とする基本方針のもと、取締役 9 名
11/14 17:10 3929 ソーシャルワイヤー
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合は、英語での情報開示に向けた具体的な検討を進め てまいります。 補充原則 4-82 独立社外取締役の有効な活用 当社は、独立社外取締役を2 名選任しております。今後さらに独立社外取締役が選任された際には経営陣との連絡・調整や監査役または監査役 会との連携に係る体制整備を構築する必要があると考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 原則 1-4 政策保有株式 当社では、原則として株式の政策保有を行いません。なお、政策保有が必要となる場合につきましては、当社にとって中長期的な企業価値の向上 に資すると判断される場合に限るものとし、取締役会において総合的な判断によ
11/14 17:09 6562 ジーニー
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る豊富な経験を有することが含まれます。また、経営の強化と効率化を目指し、取締役の業務執行監督を強化する観点から、様 々な業 界で豊富な経験と優れた実績を持つ方を社外役員として選任しています。社外取締役については、会社法上の社外性要件に加えて、東京証券取 引所が定める独立役員の資格を満たし、一般の株主との利益相反が生じないと判断される基準に基づいて選定しています。取締役の解任に際し ては、法令や定款違反、職務遂行の困難さがある場合に、社外役員の意見も考慮しつつ、総合的に判断します。 (ⅴ) 取締役候補者および監査役候補者の個別の選任理由については、株主総会の招集通知にて開示しております。また、当