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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
11/14 17:01 8522 　名古屋銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」の「 取締役の報酬決定プロセス」に記載しておりますので、 ご参照ください。 (https://www.meigin.com/about/c-governance/policy.html) (4) 取締役の指名プロセスについては、社内規程及び選解任基準に基づき実施し、指名報酬委員会にて審議の上、取締役会にて決定しておりま す。特に社外取締役は、情報収集後に面談し、判断理由を付したうえで取締役会にて決議を行っております。また、社外取締役を含む取締役が任 期中に選任基準のいずれかを満たさなくなった際には、該当役員の解任を所定の手続にて行ってまいります。 (5
11/14 16:41 7537 丸文
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ステークホルダーの期待に応え、企業価値の向上を図っていくために、コーポレート・ガバナンス体制の 充実を経営の重要課題のひとつと認識し、透明・公正かつ効率性の高い経営の実践に努めております。その一環として、当社は「 監査等委員会設 置会社 」の形態を選択し、社外取締役が過半数を占める監査等委員会を置くことにより、経営の監督機能を強化するとともに、業務執行権限の相 当な部分を取締役に権限委任することで、効率性と機動性の向上を図っております。 今後もより一層、経営の健全性・透明性を向上させるべく、コーポレート・ガバナンス体制の強化に努めてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由
11/14 16:38 7266 今仙電機製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
発 【 補充原則 4-1-1】( 経営陣に対する委任の範囲 ) 取締役会は、法令及び定款で定められた事項を決議するほか、当社取締役会の判断により重要事項と位置付けるものについても取締役会規程 に定め決議を行うこととしています。これら以外の業務執行の決定については、金額や重要性に応じて「 職務権限規程 」に定めた基準にしたがい、 当社社内取締役及び社内監査役を構成員とする経営審議会等に対し適切に権限を委譲することにより、意思決定の迅速化を図っています。 【 原則 4-9】( 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 当社は、東京証券取引所の定める「 社外役員の独立性基準 」に加え、当社の
11/14 16:34 4833 Ｄｅｆ　ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ
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未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関
11/14 16:31 5133 テリロジーホールディングス
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的な成長を達成することを資本政策の 基本と考えております。 【 補充原則 4-33】 最高経営責任者を解任するための客観性・適時性・透明性ある手順の確立 代表取締役社長がその機能を十分に発揮していないと認められる場合には、取締役会として適時・適切な対応をしてまいります。今後更なる客観 性・適時性・透明性ある手法の確立の検討を続けてまいります。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社が選任しております独立社外取締役 (1 名 )は、弁護士、公認会計士の資格を有しており、自ら会社経営に携わる一方で複数の会社において 社外取締役を兼任していますため、当社経営陣から独立した立場で社外取締役と
11/14 16:27 3076 あいホールディングス
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性を 確保すべきであると考え、必要な対処に努めております。議決権電子行使プラットフォームを2022 年の株主総会より導入し、英語化につきまして も、2022 年 6 月期決算より、決算短信の英語版の開示を開始し、2024 年 6 月期決算より和文と同時に開示しております。招集通知書等の英語化に つきましても、順次検討してまいります。 【 補充原則 4-1-2】 中期経営計画 当社は、中期経営計画は定量的には作成せず、経営戦略の方向性として確認をしております。定量的な経営計画は、年間で策定し、その過程 で未達要因を分析・反映させております。 【 補充原則 4-8-2】 独立社外取締役の経営陣・監
11/14 16:23 2196 エスクリ
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者を 取締役会に推薦し、取締役会において選任しております。万一これらの経営陣幹部が法令・定款などに違反し、当社の企業価値を毀損したと認め られるなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、独立社外取締役が出席する取締役会において十分な審議を尽くした上で決定することと なります。 5. 取締役会が上記 4.を踏まえて経営陣幹部の選任と取締役候補の指名を行う際の、個 々の選任についての説明 社外取締役候補者の選任理由については、当社のホームページに掲載している「 株主総会招集ご通知 」にて開示しております。 https://www.escrit.jp/ir/shareholders/ 【 補充原
11/14 16:17 6070 キャリアリンク
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社外取締役は除く。)の報酬は、持続的な成長に向け健全なインセンティブとして 機能するよう、また、株主利益と連動する報酬体系とし、金銭報酬と非金銭報酬である株式報酬により構成しております。なお、金銭報酬は固定 報酬と業績連動報酬である賞与により構成しており、非金銭報酬である株式報酬は株式報酬型ストックオプション制度を導入しております。 また、監査等委員である取締役及び社外取締役の報酬は金銭報酬のうちの固定報酬のみで構成しております。 b. 金銭報酬の個人別報酬額の決定に関する方針 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役は除く。)に対する金銭報酬のうちの固定報酬は、各取締役の役位・職責や
11/14 16:11 4381 ビープラッツ
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事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している
11/14 16:07 7912 大日本印刷
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えて います。 当社では、業務執行を担当する「 社内取締役 」と非業務執行の「 社外取締役 」をボードメンバーとする取締役会において、的確な意思決定をタイ ムリーに行いながら経営を監督し、それに基づく適正かつ迅速な業務執行を可能とする体制を構築・運用するとともに、社員のコンプライアンス意 識を高めるための研修・教育を徹底しています。 当社は日本の会社法に基づく監査役会設置会社であり、DNPグループの業務の適正を確保するための体制の整備の内容の概要を取締役会で 決議しています。また、過半数の社外監査役で構成する監査役会が経営を監査し、取締役会に参加することで、コーポレート・ガバナンスを有効に 機
11/14 16:03 3096 オーシャンシステム
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通知の英訳につきましても、海外投資家の比率が1.3%( 令和 7 年 3 月 31 日現在 )と低いことを勘案 し、現時点では作成しておりません。なお、今後、海外投資家の比率が15% 以上となった場合は、株主総会招集通知の英訳や電子行使プラット フォームの採用を進めるための検討を行ってまいります。 【 補充原則 4-21 経営陣の報酬制度の設計 】 当社の取締役の報酬は、全社的な持続的成長の実現に向けた対価であると位置付け、役職に応じた月額固定報酬である基本報酬及び前年度 の連結経常利益額を指標とした業績連動報酬で構成しております。また、業務執行から独立した立場である社外取締役につきましては
11/14 15:59 9162 ブリーチ
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社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 外川穣 中川修平 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 会社との関係 (※) a b c d e
11/14 15:45 2267 ヤクルト本社
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く、社内からの内部昇格やヤクルトグループである販 売会社の経営者および各界の有識者の中から、適材適所の観点をもとに決定することとしています。 監査役候補の指名については、監査役会の同意を得て、財務や会計などに関する知見を有する者を中心に、取締役候補の指名と同様、社内外 から適材適所の観点をもとに決定することとしています。 取締役・監査役の解任については、役員として不正または不当な行為があった場合、または役員として適格性がないと認められる場合は解任す ることとしています。 候補者指名および解任の手続きについては、委員の過半数を独立社外取締役で構成する「 指名・報酬諮問委員会 」の答申をふまえ、取
11/14 15:42 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス
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、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 上記 「1. コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 」に記載のとおりです。 (iii) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針 ( 以下、決定方針 )を、社外取締役と取締役会議長で構成する「 指名・報酬諮問委員会 ( 委員の 過半数は社外取締役 )」に諮問を行い、その答申を経て、2021 年 2 月 26 日の取締役会において決議しております。 取締役の報酬は、ステークホルダーの期待に応え、当社グループの中長期的な企業価値向上を図るインセンティブとして、各役員の
11/14 15:01 1712 ダイセキ環境ソリューション
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ては決算資料を含めて当社ホームページで開示済であります。 (2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 当社では、全ての株主に対して実質的な平等性を確保するため、積極的な情報開示や、円滑な議決権行使ができる環境の整備などに努めてお ります。 (3) 経営幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会を置き、社外取締役を委員長とすることにより透明性を確保し、公正かつ適正に報酬を決定して います。 当社の役員報酬体系は、経営方針に従い株主の皆様の期待に応えるよう役員が継続的かつ、中長期的な業績向上へのモチベーションを高め、 当社の価
11/14 14:58 9962 　ミスミグループ本社
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性を検証し、取締役会にて総合的に判断することにしております。 保有した場合の議決権行使については、投資先企業の中長期的な企業価値の向上や株主利益の向上につながるかどうかなどを総合的に勘案 し、適切に行使いたします。 原則 1-7: 本ガイドライン4.(1) 「 取締役会の役割 」において、「 当社がその取締役・監査役や主要株主との取引を行う場合には、当該取引についてあらかじめ 独立社外取締役を含む取締役会に付議し、その承認を得る。」と定めております。 補充原則 2-41: 当社グループでは国籍や性別、年齢、学歴、新卒 / 中途等による差別は一切許容しません。採用、昇格や異動判断に際しても、こう
11/14 14:41 3513 イチカワ
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の責任と成果をより明確にするため任期を1 年に短縮しました。併せて業務執行の充実を図るため執行役員制度を導入しております。 なお、経営の透明性の確保と監督機能の強化のため、2015 年 6 月より社外取締役を選任しております。 (3) 監査役制度につきましては、監査役会の監査方針に基づき、法定監査に加えて任意監査を実施し、監査役機能の強化を図っております。 (4) 取締役・監査役候補者の指名並びに役員報酬の体系及び水準につきましては、決定プロセスの透明性と客観性を一層高めるため、社外取 締役及び代表取締役を委員とする指名・報酬委員会を設置しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則
11/14 13:50 9889 ＪＢＣＣホールディングス
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を候補者として選定する方針としています。取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)は、ホールディングス専任で業務執行にあたる者及び主要 な事業会社の代表取締役社長、ならびに社外取締役による構成が適正であると考えています。また、監査等委員である取締役の選任について は、企業経営、財務・会計、法務・コンプライアンス等に関する幅広い知見や経験を有し、役割・責務を果たすことのできる人材を選定する方針とし ております。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の選任の手続きについては、指名報酬委員会で原案を作成して取締役会に提案し、取締役会において 選任を決議し株主総会に付議しています。また、その
11/14 13:01 2179 成学社
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審議を行い、その実行にあたっては、より現場 感覚に優れている経営陣幹部の意思決定を尊重しております。 取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、月例の固定報酬 ( 現金報酬 )のみで構成されております。 現時点において、中長期的な視点に基づいた経営を行うため、経営陣の報酬にインセンティブ制度は導入しておりませんが、役員持株会を通じて 報酬から毎月拠出することにより、株価や中長期的な業績を意識した経営判断の動機付けとなっております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は1 名でありますが、学校教育における長い経験と豊富な専門知識を活かし
11/14 11:58 8059 第一実業
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) 取締役の選解任に関する方針と手続き 経営陣幹部、取締役の選任に関しては、人格・見識・経験・貢献度等を総合考慮して候補者を選定し、独立社外取締役が過半数を占める任意の ガバナンス委員会に諮問し、その答申を踏まえ取締役会が決定しております。万一、取締役が法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀 損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、独立社外取締役が出席する取締役会において十分な審議を尽くしたうえ で、決議することとなります。 (5) 取締役の選解任にあたっての個 々の説明 当社は、定時株主総会の招集通知において、取締役候補者の選任を提案する際、取締役候補者各 々の指