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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 462 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.745 秒
ページ数： 24 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/30 | 14:30 | ヤマタケ総業 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 行われるものであり、構造的な利 益相反の問題及び情報の非対称性の問題が存在すること等を踏まえ、本公開買付価格の 公正性の担保、本公開買付けに係る意思決定の過程における恣意性の排除及び利益相反 の回避の観点から、本公開買付けを含む本取引の公正性を担保するため、2025 年 11 月 14 日に開催した対象者取締役会において、対象者の独立社外取締役である阿知波智大 ( 公 認会計士、阿知波会計事務所所長、監査法人東海会計社代表社員 ) 氏及び高橋裕子 ( 弁 護士、and LEGAL 弁護士法人、ジャパンマテリアル株式会社社外取締役 ( 監査等委 員 )) 氏、対象者の独立社外監査役である瀬木達也 | |||
| 04/27 | 14:22 | ＮＯＶＡホールディングス | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| は、本公開買付け成立後も引き続き事業運営の中核として、事業の発展に尽力していただきたいと考えておりま す。なお、公開買付者は、本書提出日現在、対象者に対して2 名の社外取締役を派遣しております。公開買付者 は、本公開買付け成立後も、引き続き、対象者に対する取締役の派遣を予定しておりますが、その具体的な人 数、時期及び候補者等については現時点で未定であり、本公開買付けの成立後、対象者との間で協議の上決定す る予定です。 他方で、対象者を公開買付者の子会社とすることにより、本資本業務提携契約に基づく協業に加え、公開買付 者グループにおける事業運営上のリソース( 人材、開発、販路、基盤システム等 | |||
| 04/07 | 13:00 | 1878 | 大東建託 |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| ( 対象者独立社外取締役、監査等委員、 公認会計士 )、上村直子氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員、弁護士 )に加え、大手証券会社、投資会社等に おいて長年投資事業に従事した豊富な経験と財務及び会計に関する高い見識を有しており、公開買付者、対象 者、SBIホールディングス及び旭化成ホームズから独立した東伸之氏 ( 外部有識者 )の3 名によって構成される特 別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の 経緯及び判断内容等については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回 避するため | |||
| 04/07 | 11:58 | 堅果シナジー投資事業有限責任組合 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 景、目的及び意思決定の過程 」に記載のa) 乃 至 d)をご参照ください。)について構想していたところ、対象者が、2025 年 12 月 23 日に株式会社キャピタルギャラ リー( 所有割合 :14.05%)から2026 年 2 月 26 日開催予定の対象者の定時株主総会において社外取締役 4 名を選任する 旨の株主提案 ( 大谷氏、高野浩史氏、渥美陽子氏及び青山氏の社外取締役への選任議案 )を行う旨の書面を受領した ことを受けて、2026 年 1 月 20 日に「 株主提案に対する当社取締役会の反対意見に関するお知らせ」を公表し、株式 会社キャピタルギャラリーの当該株主提案に反対意見を示した | |||
| 04/01 | 13:53 | 西武不動産 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、対象者は、TMI 総合法律事務所からの助言も踏まえ、2025 年 10 月 27 日開催の取締役会において、 対象者取締役会において本先行提案の是非を審議及び決議するに先立ち、本先行提案に係る対象者の意思決 定に慎重を期し、また、その公正性を担保することを目的として、本先行提案の取引条件の公正性及び手続 の公正性等について検討及び判断を行う任意の合議体として、A 社及び対象者グループから独立した特別委 員会として、辻高史氏 ( 対象者独立社外取締役 ( 監査等委員 ))、望月晶子氏 ( 対象者独立社外取締役 ( 監 査等委員 ))、松本髙一氏 ( 対象者独立社外取締役 )から構成される特別委 | |||
| 03/31 | 15:21 | 7203 | トヨタ自動車 |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| それを可及的に回避し、公正性を担保すべく、豊田自動織機、トヨタ不動産及び豊田氏との間に重要な利害関係 を有しない当社の社外役員の中から、金融市場に対する知見や豊富な実務経験を有し、また金融以外の分野において も幅広い知見を有する当社の社外取締役である大島眞彦氏、当社の社外監査役であるGeorge Olcott 氏及び当社の社外 監査役である長田弘己氏を委員とする諮問委員会 ( 以下 「 本諮問委員会 」といいます。)を設置し、本諮問委員会から (ⅰ) 本自己株公開買付けを含む当社関与取引は当社の企業価値向上に資するものであり、当社関与取引の目的は合理 的であるといえる旨、(ⅱ) 当社関与取引の | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 03/10 | 12:00 | 1821 | 三井住友建設 |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 載された同日現在の対象者が所有する 自己株式数 (53 株。なお、対象者の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員 を対象とする株式報酬制度により、三井住友信託銀行株式会社が役員向け株式交付信託の信託財産として 所有する対象者株式 72,600 株 ( 所有割合 :0.78%)は、対象者が定める株式交付規程や当該株式交付信託に 関して対象者が受託者らとの間で締結している契約に基づく手続の下、本公開買付けに応募することが可 能であるため、対象者が所有する自己株式数に含めておりません。以下、対象者が所有する自己株式数に おいて同じです。)を控除した株式数 | |||
| 03/04 | 11:12 | 8524 | 北洋銀行 |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| とのことです。また、対象者は、公開買付者 の子会社ではなく、本公開買付けは支配株主その他の関係会社による公開買付けには該当しないものの、本公開 買付けが対象者株式を非公開化することを前提として行われることから、TMI 総合法律事務所の助言を踏ま え、本取引に関する対象者の意思決定に慎重を期し、また、その公正性を担保する観点から、2025 年 10 月 16 日付 の取締役会決議に基づき、対象者の社外取締役 ( 監査等委員 )である佐 々 木大祐氏 ( 公認会計士、佐 々 木大祐事 務所代表 )、岡田実氏 ( 元株式会社北海道新聞社専務取締役 ) 及び濱田康行氏 ( 北海道大学名誉教授 )の3 | |||
| 03/03 | 14:52 | 7088 | フォーラムエンジニアリング |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 定又は査定の依頼も行っておりません。デロイトトーマツの算 定は、2025 年 11 月 7 日までの上記情報を反映したものです。 2 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 当社は、本取引に関する当社の意思決定に慎重を期し、当社取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2025 年 9 月 4 日に、中田華寿子氏 ( 当社社外 取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 当社社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋明人氏 ( 高 橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、当社、他社 | |||
| 03/02 | 12:36 | ＭＫホールディングス | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 照ください。)。なお、特別委員として社外取締役 及び社外監査役を選任しなかった理由は、社外取締役である松永進氏は、本応募契約 ( 伊藤忠丸紅鉄鋼 )を締結し 丸紅グループでもある伊藤忠丸紅鉄鋼にて勤務しており、社外監査役である沖山和彦氏は、本応募契約 (プロテリ アル)を締結したプロテリアルにて勤務しており、社外監査役である大倉健太郎氏は、本応募契約 (レゾナック)を 締結したレゾナックにて勤務しており、本応募契約 (レゾナック)、本応募契約 (プロテリアル) 及び本応募契約 ( 伊 藤忠丸紅鉄鋼 )はいずれも2025 年 9 月 11 日時点でも締結する可能性が否定できなかったため、本取引の | |||
| 02/26 | 13:21 | 合同会社ＦＭＤＩ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 会決議により、対象者の社外取締役及び独立役員である宮坂泰 行氏、奥田高子氏及び中条薫氏の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 前回特別委員会 」といいます。) を設置したとのことです。対象者取締役会は、2025 年 4 月 21 日、前回特別委員会に対し、(ⅰ) 本取引の目的 は合理的と認められるか( 本取引が対象者の企業価値向上に資するかを含む。)、(ⅱ) 本取引に係る取引条 件 ( 本公開買付価格を含む。)の公正性・妥当性が確保されているか、(ⅲ) 本取引に係る手続の公正性が確 保されているか、(ⅳ) 上記 (ⅰ)から(ⅲ)までを踏まえ、本取引は対象者の少数株主 ( 一般株主 )に | |||
| 02/25 | 15:37 | レノ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| ) 対象者が2015 年 5 月 22 日に公表した「 業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ」、2018 年 5 月 23 日に公表した「 業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定に関するお知らせ」、及び2021 年 5 月 22 日に 公表した「 業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ」に記載のとおり、対象者においては取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。) 及び対象者と委任契約を締結している執行役員を 対象とした業績連動型株式報酬制度としてBIP 信託制度を導入しておりますが、BIP 信託口が保有する対象 者株式は2026 年 6 月上旬を目途に開催される予 | |||
| 02/20 | 16:14 | 有限会社斉藤ホールディングス | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| めの措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付 けの公正性を担保するための措置 )」の「2 対象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員会から の答申書の取得 」に記載のとおり、特別委員会の設置に向けた準備を進めたうえで、2025 年 10 月 30 日開催の取 締役会決議により、野間自子氏 ( 社外監査役、独立役員 )、赤津恵美子氏 ( 社外取締役、独立役員 )、及び池 田知行氏 ( 社外監査役、独立役員 )の3 名から構成される本特別委員会を設置し、本特別委員会を、本取引に 係る対象者の意思決定に慎重を期し、また、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のお そ | |||
| 02/16 | 16:25 | 2531 | 宝ホールディングス |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| で、2025 年 11 月 11 日開催の臨時取締役会決 議 (その後の変更決議を含み、以下同じです。)により、金融機関や事業会社での豊富な実務経験や大学で の経済学の教授を務め豊富な学術的知見を有する河島伸子氏 ( 社外取締役、独立役員 )、弁護士として法務 における高度な専門性及び知見を有する鎌田邦彦氏 ( 社外監査役、独立役員 ) 及び公認会計士として監査法 人での豊富な実務経験と国内での複数の事業会社での経営に携わった経験や知見を有する姫岩康雄氏 ( 社外 監査役、独立役員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)( 本特別委員 会の検討の経緯及 | |||
| 02/16 | 16:13 | ＢＣＪー１０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更 | |||
| 02/16 | 14:14 | ＩＡＰＦ３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 計画 に関する多面的かつ総合的な分析を基に、対象者及び社外取締役で構成された独立性を有する本特別委員会 ( 下 記 「2 対象者が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由 」において定義します。以下同じ です。)との間で、本取引の意義・目的や、本取引によって創出が見込まれるシナジー効果、本取引後の経営体 制・事業方針等について複数回に亘り協議を実施いたしました。 具体的には、IAパートナーズは、2025 年 12 月 5 日、本特別委員会より、本取引を実施する目的・理由等、本 取引後の経営方針及び本取引の手続・条件等について書面で質問を受けたことから、2025 年 12 月 16 | |||
| 02/13 | 17:11 | 7516 | コーナン商事 |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| け る独立した特別委員会の設置及び対象者における特別委員会からの答申書の取得 」の「(ⅰ) 設置等の経 緯 」に記載のとおり、特別委員会の設置に向けた準備を進めた上で、2025 年 9 月 30 日開催の取締役会決議に より、梅津茂巳氏 ( 対象者社外取締役、監査等委員、独立役員 )、鈴木和郎氏 ( 対象者社外取締役、監査等 委員、独立役員 )、太田絢子氏 ( 対象者社外取締役、監査等委員、独立役員 )、鉢村健氏 ( 対象者社外取締 役、監査等委員、独立役員 )の4 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設 置したとのことです( 本特別委員会の委員長には、本 | |||
| 02/13 | 15:36 | ＡＣＶＥホールディングス合同会社 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 保又は拒絶しない。 ( 注 3) 1100 億円以上の借財 ( 但し、運転資金の借入は除く)、2 上場廃止基準に該当する若しくは そのおそれが高い行為又は上場廃止の申請、3 本資本業務提携と実質的に矛盾若しくは抵触 し、又は、本資本業務提携の効果を大幅に減殺若しくは阻害する業務提携 ( 合弁会社の設立及 びライセンスの付与を含む。)( 但し、対象者における適時開示基準に該当しない軽微なもの を除く)に関する事項 (ⅺ) 特別委員会の設置 対象者は、本公開買付けの決済開始日後、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為につ いて審議・検討を行う、独立社外取締役を含む独立性を有する者で構 | |||
| 02/09 | 15:27 | Ｆｌｏｗｅｒｓ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 「 支配株主と の重要な取引等 」に該当し、対象者は、これらの手続に係る意思決定にあたり、支配株主からの独立性を有す る者から、当該決定が「 少数株主にとって不利益なものでないこと」に関する意見を入手する必要があること から、X 社提案に関する対象者の意思決定に慎重を期し、また、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性 及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保するため、2025 年 8 月 25 日付の取締役会決議に基づき、特 別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置することとし、公開買付関連当事者、X 社及びY 社からの 独立性を有する、対象者の独立社外取締役であ | |||