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発表日	時刻	コード	企業名
06/15	11:10	7070	ＳＩホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
取締役 ( 監査等委員 ) 波江野弘 ㈱ 八重洲ライフ監査役 山清建設 ㈱ 監査役 ㈱キャリアアップ監査役 取締役 ( 監査等委員 ) 山本裕二 公認会計士山本裕二事務所代表 公認会計士 取締役 ( 監査等委員 ) 安武洋一郎安武国際法律事務所代表弁護士 ( 注 )1. 波江野弘氏は取締役 ( 常勤監査等委員 )であります。情報収集の充実を図り、内部監査 部門等との十分な連携を通じて監査・監督機能を強化するため、波江野弘氏を常勤の 監査等委員として選定しております。 2. 山本裕二氏及び安武洋一郎氏の両氏は社外取締役 ( 監査等委員 )であります。山本裕二 氏を監査等委員である社外取締役とし
06/15	09:47	3069	ＪＦＬＡホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
締役社長 サニタリーホールディングス株式会社代表取締役会長 当社取締役 みどり九州協同組合理事 株式会社ミートクレスト取締役 株式会社九州高原牧場取締役 九州乳業株式会社取締役 株式会社菊家取締役 茨城乳業株式会社代表取締役社長 株式会社セルフィユ取締役 株式会社平戸屋取締役 当社取締役 株式会社ザ・キッス社外監査役 当社常勤監査役 阪神酒販株式会社社外監査役 当社監査役 誠栄監査法人代表社員 当社監査役 株式会社ペイバー代表取締役社長 ( 注 ) 1. 取締役宇野友三郎氏及び香本明彦氏は、社外取締役であります。なお、当社は宇野友三郎 氏及び香本明彦氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け
06/15	09:42	2329	東北新社
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
中島信也代表取締役社長 伊藤良平代表取締役副社長コーポレート関連、メディア関連 小坂恵一取締役メディア関連、コンテンツ統括部長 河西正勝取締役広告・プロダクション関連、クリエイティブセンター長 大嶌諭取締役広告・プロダクション関連、コーポレート関連 沖山貴良取締役コーポレート関連、グループIT 推進部長 土藤敏治取締役 ( 常勤監査等委員 ) 小野直路取締役 ( 監査等委員 ) 関一由取締役 ( 監査等委員 ) 伊藤和明取締役 ( 監査等委員 ) ( 注 )1. 取締役小野直路氏、取締役関一由氏及び取締役伊藤和明氏は、社外取締役であります。 2. 当社は、監査等委員の監査・監督機能を強化し、取
06/15	09:41	2221	岩塚製菓
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
よび担当 株 主 総 会 参 考 書 類 1 いしか わ 石川 ゆたか 豊 社外取締役 [ 常勤監査等委員 ] 再任社外独立 事 業 報 告 2 3 さ の よ し ひ 佐野榮日 ふ か い 深井 か ず 一 で 出 社外取締役 [ 監査等委員 ] お 再任社外独立 男 社外取締役 [ 監査等委員 ] 再任社外独立 連 結 計 算 書 類 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 計 算 書 類 監 査 報 告 12候補者番号 1 い しか わ 石川 ゆたか 豊 (1954 年 2 月 10 日生 ) 所有する当社の株式数 ………………… 取締役会出席状況
06/15	09:38	1380	秋川牧園
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
秋川實 秋川食品 ( 常州 ) 有限公司董事長 秋川農牧 (リツ陽 ) 有限公司董事 長 代表取締役社長秋川正 ㈱ゆめファーム代表取締役社長 取締役甲斐利光 取締役田村次郎 取締役内田恭彦 営業部長 デイリー事業部長 生産部長 ㈱チキン食品代表取締役社長 ㈲ 篠目三谷代表取締役社長 国立大学法人山口大学 経済学部教授 日本知的資産経営学会理事 常勤監査役徳光隆司 監査役江藤龍夫 監査役宇佐美理世 薬仙石灰 ㈱ 代表取締役社長 薬仙運輸 ㈱ 代表取締役社長 リソラ社会保険労務士法人 代表社員 山口県社会保険労務士会副会長 ( 注 )1. 取締役内田恭彦氏は、社外取締役であります。 2. 常勤監査
06/15	09:33	5690	リバーホールディングス
2021年臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知
4 月 ( 株 ) 鈴徳 ( 現リバー( 株 )) 代表取締役会長 2007年 7 月当社設立代表取締役社長 2013年 9 月当社代表取締役会長 ( 現任 ) 2015年 12 月メジャーヴィーナス・ジャパン( 株 ) 代表取締役会長 2021年 4 月ベステラ( 株 ) 社外取締役 ( 現任 ) 1977年 3 月武栄建設興業株式会社 ( 現 ( 株 )タケエイ) 取締役 1983年 6 月同社代表取締役社長 2006年 8 月 ( 株 ) 門前クリーンパーク代表取締役 ( 現任 ) 2007年 9 月 ( 株 )グリーンアローズホールディングス代表 取締役 ( 現任 ) 2010年 6
06/15	09:33	5690	リバーホールディングス
2021年臨時株主総会招集のご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
ホワイトボックス ㈱ 代表取締役 監査役杉野翔子 ― 木徳神糧 ㈱ 監査役 青木信用金庫員外監事 日本証券金融 ㈱ 取締役 ㈱ M DI監査役 ( 注 ) . 取締役横井直人氏及び梅田明彦氏は、社外取締役であり、当社は両氏を株式会社東京証券取引所の定 1 める独立役員として指定し、当取引所に独立役員届出書を提出しております。 2. 監査役石井友二氏及び杉野翔子氏は、社外監査役であり、当社は両氏を株式会社東京証券取引所の定 める独立役員として指定し、当取引所に独立役員届出書を提出しております。 3. 監査役石井友二氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し ております
06/15	09:31	8135	ゼット
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
重要な兼職の状況 代表取締役社長渡辺裕之ゼットクリエイト株式会社取締役 取締役 副社長執行役員 和田耕一 ゼットクリエイト株式会社代表取締役社長 株式会社イングリウッド社外取締役 取締役 専務執行役員 髙橋智一営業本部長 取締役 常務執行役員 林賢志 管理本部長 ゼットクリエイト株式会社取締役 取締役 執行役員 取締役 執行役員 取締役 執行役員 中島浩三 MD・物流本部長 渡辺征志 MD・物流本部第三事業部長 植田和昌 MD・物流本部第一事業部長 取締役 ( 監査等委員 ) 板橋裕 取締役 ( 監査等委員 ) 衣目修三 取締役 ( 監査等委員 ) 桑山斉 衣目公認会計士事務所所長
06/15	09:11	2749	ＪＰホールディングス
「第29回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について 株主総会招集通知
( 現 任 ) 2019 年 3 月特定非営利活動法人キッズデザイン協議会 理事 ( 現任 ) 2020 年 4 月一般社団法人幼児教育保育用品協会会長 ( 現任 ) 【 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 】 社外取締役として、幼児及び児童の学習に関して長年の経験と知見を有しており、当社グ ループの保育事業を中心とした経営全般に関し、適切な助言をいただけるものと期待される ことから新たに候補者といたしました。 - 株【 訂正後 】 候補者 番号 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位、担当及び 重要な兼職の状況 所有する 当社の株式数 7 新任 こ 小 社外 ばやし 林
06/15	08:59	5189	櫻護謨
株主総会招集通知一部訂正のお知らせ 株主総会招集通知
再任社外独立役員 しらさかせいこう 白坂成功 (1969 年 4 月 23 日生 ) 2016 年 6 月当社取締役 現在に至る 重要な兼職の状況 慶應義塾大学教授 (システムデザイン・マネジメント研 究科 ) ㈱シンスペクティブ取締役 ㈱INDUSTRIAL-X 取締役 【 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 】 学識者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営の重要事項の決定および業務執行の監 督等に十分な役割を果たしていただけるものと考えており、引き続き社外取締役候補者といたしました。 0 株 【 訂正後 】 9 再任社外独立役員 しらさかせいこう 白坂成功
06/15	08:58	5103	昭和ホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
由 当社は親会社等より取締役を受け入れておりますが、当社経営に対する適 切な意見を得ながら、取締役会における多面的な議論を経て決定しておりま す。 事業運営に関しては、一定の協力関係を保つ必要があると認識しつつ、事 業計画は当社独自に作成しており、上場会社として独立性を確保し、経営及 び事業活動に当たっております。 ハ. 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見 該当事項はありません。 3 重要な子会社の状況 会社名資本金当社の議決権比率主要な事業内容 昭和ゴム( 株 ) 280,000 千円 100.0% ゴム製造及び販売 ( 株 )ルーセント 30,000 千円 100.0
06/15	08:43	2654	アスモ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
取締役社長 取締役長井力 取締役北嶋准 株式会社ベストライフ代表取締役社長 株式会社ベストライフホールディングス代表取締役社長 常勤監査役宮寺孝夫宮寺公認会計士・不動産鑑定士事務所所長 監査役福田徹株式会社福田総合研究所代表取締役社長 監査役肥後達男肥後達男税理士事務所所長 ( 注 ) 1. 取締役北嶋准氏は、社外取締役であります。 2. 監査役宮寺孝夫氏、監査役福田徹氏および監査役肥後達男氏は、社外監査役であります。 3. 常勤監査役宮寺孝夫氏は、公認会計士の資格を有しており、また監査役肥後達男氏は、税 理士の資格を有しており、両氏は財務および会計に関する相当程度の知見を有しておりま す
06/15	08:23	9466	アイドママーケティングコミュニケーション
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
( 注 )1. 取締役五十嵐博明氏及び長富一勲氏は、社外取締役であります。 2. 取締役五十嵐博明氏は、株式会社サプラならびに日本海ガス絆ホールディングス株式会社の経営に携わ り、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。 3. 取締役長富一勲氏は、公認会計士として豊富な経験と幅広い見識を有しております。 4. 常勤監査役川田昭雄氏、監査役木村正明氏、監査役林衛氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役 であります。 - 11 -5. 常勤監査役川田昭雄氏は、株式会社富山銀行の専務取締役、監査役を歴任するなど企業経営に直接関与した経 験のほか、財務および会計に関する相当
06/15	08:21	4888	ステラファーマ
第14期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
担当及び重要な兼職の状況 代表取締役会長浅野智之 代表取締役社長上原幸樹 取締役藪和光 取締役藤井祐一管理本部長兼総務部長 取締役 ( 監査等委員 ) 永田清 取締役 ( 監査等委員 ) 大西雅也大西雅也公認会計士・税理士事務所所長 取締役 ( 監査等委員 ) 辻井康平弁護士法人御堂筋法律事務所パートナー ( 注 )1. 取締役大西雅也氏及び辻井康平氏は、社外取締役であります。 2. 当社の監査等委員会の体制は次のとおりです。 委員長永田清氏、委員大西雅也氏、委員辻井康平氏 3. 取締役永田清氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、同氏は 大手製薬企業にて長らく
06/15	08:20	9760	進学会ホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
役 平井将浩 株式会社進学会専務取締役 株式会社ホクシンエンタープライズ専務取締役 株式会社プログレス取締役社長 取締役菊田融株式会社進学会取締役 取締役 監査等委員 ( 常勤 ) 取締役 監査等委員 ( 社外 ) 吉岡寿志 佐久間一郎 社会医療法人社団カレスサッポロ北光記念クリニック所長 ― 取締役 監査等委員 ( 社外 ) 水野克也 公認会計士水野克也事務所公認会計士 税理士法人札幌中央会計代表社員 イオン北海道株式会社社外監査役 ( 注 )1. 取締役佐久間一郎氏及び水野克也氏は社外取締役 ( 監査等委員 )であります。 2. 水野克也氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計
06/15	07:09	8850	スターツコーポレーション
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
人事部担当 専務取締役齋藤太朗男 常務取締役直井秀幸 常務取締役中松学 常務取締役山 﨑 千里 スターツピタットハウス株式会社 代表取締役社長 スターツCAM 株式会社代表取締 役社長 スターツアメニティー株式会社代 表取締役社長 スターツケアサービス株式会社代 表取締役社長 取締役直井保リスクマネジメント部担当 取締役長谷川隆浩総務・広報担当 取締役村松久行経理担当 取締役弘中喜通 常勤監査役宝垣和彦 監査役前原豊 監査役相亰重信 ( 注 )1. 取締役弘中喜通氏は社外取締役であります。 2. 監査役前原豊氏、相亰重信氏は、社外監査役であります。なお当社は弘中喜通氏及び 相亰重信氏を東京証券
06/14	20:07	6574	コンヴァノ
第８回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
適切な人材であると判断し、新たに取締役候補者といたしました。 略歴、地位及び担当 1998 年 4 月三菱商事株式会社入社 2005 年 2 月モルガン・スタンレー証券会社入社 2006 年 1 月 GCA 株式会社入社 2007 年 12 月インテグラル株式会社取締役パートナー( 現任 ) 2012 年 1 月インテグラル・パートナーズ株式会社取締役 ( 現任 ) 2013年 9 月 2014年 12月 株式会社 TBI( 現株式会社 TBIホールディングス) 社外取締役 ( 現任 ) キュービーネット株式会社 ( 現キュービーネットホールディングス株式会社 ) 取締役 2016年 3 月
06/14	17:40	6074	ジェイエスエス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
表 弁護士 つながり総合法律事務所代表 税理士 株式会社安達計算センター代表取締役 安達徹税理士事務所代表 - 12 -( 注 )1. 取締役酒巻和也氏ならびに取締役 ( 監査等委員 ) 山脇幹雄氏、淺野省三氏および安達徹氏は、社外取締 役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 山脇幹雄氏は、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の 知見を有するものであります。 3. 取締役 ( 監査等委員 ) 安達徹氏は、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知 見を有するものであります。 4. 情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて監査の実
06/14	17:38	5285	ヤマックス
第58回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
式分割を行っております。なお、1 株当たり当期純利益及び1 株当 たり純資産は、第 55 期 (2018 年 3 月期 )の期首に当該株式分割が行われたと仮定して 算出しております。 3.「『 税効果会計に係る会計基準 』の一部改正 」( 企業会計基準第 28 号平成 30 年 2 月 16 日 ) 等を第 56 期 (2019 年 3 月期 )の期首から適用しており、第 55 期 (2018 年 3 月期 ) の総資産の金額については、当該会計基準等を遡って適用した後の金額としておりま す。 4. 当社は、前連結会計年度より、取締役 ( 社外取締役を除く)に対する信託を用いた株 式報酬制度
06/14	17:36	4386	ＳＩＧ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
主 総 会 参 考 書 類 - 1 -決議事項 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案 第 5 号議案 第 6 号議案 第 7 号議案 第 8 号議案 第 9 号議案 剰余金処分の件 吸収分割契約承認の件 定款一部変更 (1)の件 定款一部変更 (2)の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)2 名選任の件 監査等委員である取締役 3 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株 式の付与のための報酬決定の件 以上