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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/22 19:45 3401 帝人
第160回定時株主総会資料 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
定め、適切な権限委譲のもとで執行役 員制度を導入しています。また、原則として取締役総数の半数以上を社外取締役とすることと しています。2026 年 3 月 31 日現在、当社の取締役会は10 名 (うち4 名は女性 )で構成し、当社 の定める独立取締役の要件を満たす社外取締役は6 名です。なお、監査等委員でない取締役は 6 名、うち独立社外取締役は3 名で構成し、任期は定款で1 年と定めています。一方、監査等委 員である取締役は4 名、うち独立社外取締役は3 名で構成し、任期は定款で2 年と定めていま す。 監視・監督と業務執行の分離の一環として、取締役会の議長は監査等委員でない社外取締役 か
05/22 19:45 3401 帝人
第160回定時株主総会招集ご通知（交付書面） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)6 名 ( 全員再任候補者 )の選任をお願いするものです。候補 者の選定にあたっては、後記 「 取締役会・監査等委員会の役割・責務を果たす上で特に貢献を期待するスキ ル」(スキルマトリックス)を踏まえ、独立社外取締役が議長を務める指名諮問委員会による候補者の審議を 経て取締役会へ提案し、取締役会で決定しました。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者は次のとおりです。 候補者 番号 候補者属性 ( 性別 ) ふりがな 氏名 生年月日 現在の当社における地位 及び担当 2025 年度取締役会への 出席状況 在任 年数 指名 諮問 委員会
05/22 19:45 3401 帝人
第160回定時株主総会開催のご案内（サマリー版） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
://www.teijin.co.jp/ir/stocks/ general-meeting/pdf/gm_260619_02. pdf#page=9 https://www.teijin.co.jp/ir/stocks/ general-meeting/pdf/gm_260619_02. pdf#page=18 (ご参考 ) 上記議案が原案どおり承認可決された場合、取締役会の構成は以下のとおりとなります。 ■ 取締役会の構成比率 ■ 取締役会の男女比率 社内取締役 社外取締役 女性 男性 45% 55% 36% 64% 株主総会会場のご案内略図 議決権行使書面を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます