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発表日	時刻	コード	企業名
07/09	12:00	144A	エネルギーパワー
2025年臨時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
木建築室建築部長 株式会社環境総合テクノス常務取締役就 任 関西電力株式会社理事原子力事業本部 副事業本部長 大阪地区開発株式会社代表取締役就任 株式会社オギサカ入社 有限会社プロパティーズ入社 株式会社プロパティーズ取締役就任 同社代表取締役就任 ( 現任 ) 株式会社プロパティーズ不動産販売代表 取締役就任 ( 現任 ) 有限会社フォーライフ取締役就任 ( 現任 ) 所有する当社 株式の数 ( 注 )1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 2. 各候補者は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補者であります。 3. 社外取締役候補者の選任理由及び期待される
07/09	12:00	2342	トランスジェニックグループ
2025年定時株主総会継続会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
173,000 1.03 株式会社ムトウ 160,200 0.96 原田育生 150,000 0.90 水越敦 136,900 0.82 J P モルガン証券株式会社 130,100 0.78 山崎学 120,700 0.72 株式会社リムジンインタナショナル 113,800 0.68 ( 注 )1. 当社は、自己株式を345,922 株保有しておりますが、上記大株主からは除外しており ます。 2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 5 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数 ( 株 ) 交付対象者数 ( 名 ) 取締役 ( 社外取締役を除く
07/09	12:00	2342	トランスジェニックグループ
2025年定時株主総会継続会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
金 の額を減じた額とする。 当社と新株予約権割当対象者の間で締結した 「 新株予約権割当契約書 」の定めるところに よる 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 役員の保有状況 保有者数 4 名 保有数 1,500 個 目的である株式の数 150,000 株 - 1 - (5) 業務の適正を確保するための体制 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要 は、以下のとおりであります。( 最終改訂 2015 年 5 月 27 日 ) 1 当社の取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役等及び使用人の職務 の執行が
07/09	12:00	324A	ブッキングリゾート
第12回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取締役井出久美 井出久美公認会計士事務所所長 グローバルスタイル株式会社社外取締役 取締役清水奈津清水奈津公認会計士・税理士事務所所長 常勤監査役木原和恵 監査役阪中達彦松ケ枝法律事務所所長 監査役西村敦彦 監査役梅津政記 西村敦彦公認会計士事務所所長 株式会社しまのや監査役 ( 注 )1. 取締役井出久美氏及び清水奈津氏は、社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出 ております。 2. 監査役阪中達彦氏、西村敦彦氏及び梅津政記氏は、社外監査役であり、東京証券取引所に独立役員 として届け出ております。 3. 監査役木原和恵氏及び西村敦彦氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び
07/09	07:45	6573	アジャイルメディア・ネットワーク
2025年７月臨時株主総会招集ご通知及び株主総会参考書類 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 2008 年 12 月監査法人トーマツ入所 2014 年 8 月佐久間公認会計士事務所所長 2017 年 12 月弁護士法人アディーレ法律事務所入所 2019 年 2 月荒木法律事務所入所 2019 年 7 月国税不服審判所国税審判官 2023 年 8 月財務省関東財務局金融証券検査官・法務監査官 2025 年 2 月弁護士法人 SAKURA 法律事務所大阪支店長 ( 現職 ) ■ 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 佐久間氏は、過去に、直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士資格及び弁護士資 格を有し、監査法人で
07/08	23:45	6026	ＧＭＯ　ＴＥＣＨ
臨時株主総会および普通株主様による種類株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取締役高畠靖雄 取締役田中誠 取締役沖殿潤 取締役安田昌史 12 株主総会参考書類 2. 新会社の設立時監査等委員である設立時取締役の氏名は、次のとおりとする。 取締役三田村徹彦 取締役穴田功 ( 社外取締役 ) 取締役高木友博 ( 社外取締役 ) 3. 新会社の設立時会計監査人の名称は、次のとおりとする。 会計監査人 EY 新日本有限責任監査法人 第 4 条 ( 本株式移転に際して交付する株式及びその割当て) 1. 本株式移転に際して交付する株式の種類及び数 (1) 新会社は、本株式移転に際して、GMO TECH 及びデザインワンの発行済株式の全部を取得する時点の直前 時 ( 以下 「 基準
07/08	23:45	6026	ＧＭＯ　ＴＥＣＨ
臨時株主総会資料　その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
明治大学理工学部情報科学科教授 株式会社ランドネット社外取締役 ソーバル株式会社社外取締役 株式会社リアルストーン代表取締役 税理士法人 DUAL PARTNERS 代表社員 株式会社現代エステート代表取締役 オープンテクノロジー株式会社監査役 鎌田法律事務所所長 株式会社 D&I 社外監査役 ( 注 ) 1. 取締役武内智裕氏及び高木友博氏は、社外取締役であります。 2. 監査役工藤耕二氏、石田史朗氏及び鎌田智氏は、社外監査役であります。 3. 監査役工藤耕二氏は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度 の知見を有しております。 4. 監査役石田史朗氏は、税理士の資格
07/08	23:45	6048	デザインワン・ジャパン
2025年臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
会社の定款で定める事項は、別紙 1の定款記載のと おりとする。 第 3 条 ( 新会社の設立時取締役の氏名及び設立時会計監査人の名称 ) 1. 新会社の設立時取締役 ( 設立時監査等委員である設立時取締役を除く。)の氏名 は、次のとおりとする。 取締役鈴木明人 取締役熊谷正寿 取締役高畠靖雄 取締役田中誠 取締役沖殿潤 取締役安田昌史 2. 新会社の設立時監査等委員である設立時取締役の氏名は、次のとおりとする。 取締役三田村徹彦 取締役穴田功 ( 社外取締役 ) 取締役高木友博 ( 社外取締役 ) 3. 新会社の設立時会計監査人の名称は、次のとおりとする。 会計監査人 EY 新日本有限責任監査
07/08	23:45	6048	デザインワン・ジャパン
臨時株主総会資料その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
独自に作成 しており、上場会社として独立性を確保しながら経営および事業活動にあたっ ております。 ハ取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見 該当事項はありません。 ❸ 重要な子会社の状況 会社名資本金当社の議決権比率主要な事業内容 GMO ReTech 株式会社 100 百万円 100.0% 不動産テック事業 ❹ 事業年度末日における特定完全子会社の状況 該当事項はありません。 (11) 主要な事業内容 (2024 年 12 月 31 日現在 ) 当社の事業は「 集客支援事業 」および「 不動産テック事業 」であります。 集客支援事業においては、SEM※サービスと
07/08	23:45	5594	Ｐ－エム・デー・ビー
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役 ( 社外 ) 株式会社 Kids Smile Holdings 社外取締 役 ㈱Pacific Meta 社外監査役 NOT A HOTEL 株式会社社外監査役 国近宜裕監査役 ( 社外 ) 税理士法人 G&Sソリューションズ代表社員 ( 注 )1. 取締役の藤井寿氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査役の徳光悠太氏、国近宜裕氏、成田宗一郎氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であ ります。 3. 監査役の徳光悠太氏、国近宜裕氏、成田宗一郎氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計 に関する相当程度の知見を有するものであります。 (2
07/08	21:45	5079	ノバック
第61期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
第 61 期 定時株主総会 招集ご通知 日時 2025 年 7 月 30 日 ( 水曜日 ) 午前 10 時 場所 兵庫県姫路市南駅前町 100 番 ホテル日航姫路 3 階 光琳の間 決議事項 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案 第 5 号議案 剰余金の処分の件 定款一部変更の件 取締役 8 名選任の件 監査役 2 名選任の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対す る譲渡制限付株式の割当てのための報 酬決定の件 証券コード:5079 株主各位 証券コード 5079 2025 年 7 月 11 日 ( 電子提供措置の開始日 2025 年 7 月 8 日 ) 兵庫県
07/08	12:00	7095	Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ち、信託業務に係る株式数は以下のとおりであります。 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ( 信託口 ) 905,600 株 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 ) 176,100 株 ― 12 ― (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当社は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の 皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、以下の通り当社の役員に対して、譲渡 制限付株式報酬として自己株式の処分を行っております。 区分株式の種類及び数 ( 株 ) 交付対象者数 ( 名 ) 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取
07/08	07:45	3361	トーエル
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
・ サステナ ビリティ 中田みち代表取締役会長 CEO ● ● ● ● ● ● 横田孝治代表取締役社長 ● ● ● 後藤真取締役副社長 ● ● 室越義和専務取締役 ● ● 敷地晃専務取締役 ● ● 渋谷成寿常務取締役 ● ● 牧野宏道取締役 ● ● 八尋敏行取締役 ● ● 稲永昌也 取締役 ( 常勤監査等委員 ) ● ● 谷口五月 社外取締役 ( 監査等委員 ) ● ● 枝村和道 社外取締役 ( 監査等委員 ) ● ● ※ 上記一覧表は、各氏の有する全てのスキルを表すものではありません。 以 上 ― 7 ― 1. 企業集団の現況 事業報告 ( 2024 年 5 月 1 日から 2025年 4
07/07	12:00	4813	ＡＣＣＥＳＳ
2025年定時株主総会継続会開催通知及び定時株主総会継続会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
る 姿勢や規範意識が必ずしも十分ではなかったものと認識しております。 また、当社取締役会における業務執行取締役と社外役員 ( 特に社外取締役 )との関係性において、率直な議 論ができない状況があり、業務執行取締役にはネガティブ情報の取締役会への上程に対する消極的な姿勢があ りました。その結果、本件事案に関する重要な情報も、当社取締役会及び監査役に適切に伝達・共有されず、 取締役会による業務執行取締役の監督が必ずしも十分にできていなかったと認識しております。 2 全社統制 (リスクの評価と対応 )の不備 本件事案は当社の米国子会社における事案であり、当該米国子会社は当社によるグループ会社化後
07/07	12:00	5032	ＡＮＹＣＯＬＯＲ
第８回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
証券コード:5032 第 8 回 定時株主総会 招集ご通知 ■ 開催日時 2025 年 7 月 29 日 ( 火曜日 ) 午前 10 時 受付開始午前 9 時 ■ 開催場所 東京都港区赤坂九丁目 7 番 2 号 東京ミッドタウン・ホールB (ミッドタウン・イースト内 ) ■ 議案第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である 取締役を除く。)3 名選任 の件 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である 取締役及び社外取締役を除 く。)に対する譲渡制限付 株式の付与のための報酬決 定の件 ANYCOLOR 株式会社株主各位 第 8 回定時株主総
07/07	12:00	5032	ＡＮＹＣＯＬＯＲ
第８回定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、コンプライアンス規程を定める。 b. 当社のコンプライアンスに係る内部通報窓口を利用して、取締役の法令違反その他のコ ンプライアンスに関する重要な事実につき社内通報窓口又は社外通報窓口 ( 弁護士 )へ 通報することができる体制をとり、コンプライアンス体制の機能状態をモニタリングす る。 c. 取締役会の事務局を設置し、1 必要に応じて速やかに取締役会を開催し、取締役会上程 基準の定める事項が適時に上程・審議される体制とし、2 取締役会の議案について十分 な審議を可能とする資料の作成支援、議案内容の事前説明を行うことにより、社外取締 役の議案の理解を促し、適法性その他の確認が適切になされるこ
07/07	12:00	3903	ｇｕｍｉ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
執行役員常務 ( 現任 ) ( 重要な兼職 ) 株式会社 SBI 証券 執行役員常務 ― 9 ― 所有する当社の 株式の数 ( 注 )1. 監査等委員である取締役候補者の新井雄一郎氏が所属する企業を統括するSBIホールディングス株式 会社と当社との間では、2022 年 12 月 22 日付けで締結された資本業務提携契約があります。 2. 監査等委員である取締役候補者の「 所有する当社の株式の数 」は、2025 年 4 月 30 日現在のものであ ります。 3. 新井雄一郎氏は社外取締役候補者であります。 4. 新井雄一郎氏を監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 同氏は株
07/05	19:45	3770	ザッパラス
第26回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社光通信財務企画部長兼 M&A 本部財務担 当 INEST 株式会社取締役監査等委員 馬車道法律事務所弁護士 INEST 株式会社社外取締役監査等委員 シナネンホールディングス株式会社社外取締役 監査等委員 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 市川雅彦氏及び竹中由重氏は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 柴田亮氏は、上場会社の財務部門において、長年にわたり業務に携 わっており、財務及び会計に関する相当の知見を有しております。 3. 情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために市川雅彦氏を常勤 の監査等委員として選定しております。 4. 取締役
07/05	12:00	6081	アライドアーキテクツ
第20回定時株主総会継続会に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 注 )1 役員の 保有状況 取締役 ( 監査等委員を 除く) 取締役 ( 社外取締役を 除く) 社外 取締役 新株予約権の数 目的となる 株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる 株式数 保有者数 1,600 個 160,000 株 1 名 - 個 - 株 - 名 取締役 ( 監査等委員 ) 新株予約権の数 目的となる 株式数 保有者数 - 個 - 株 - 名 - 1 - ( 注 )1. 新株予約権の行使の条件は、下記のとおりであります。 ⑴ 本新株予約権の行使期間中に金融商品取引所における当社普通株式の取引終値が一度 でも行使価額に40%を乗じた価格を下回った場合には、新株予約権者は
07/05	12:00	6081	アライドアーキテクツ
第20回 定時株主総会 継続会開催ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
現するため、コーポレート・ガバナンス体 制の抜本的な見直しと強化を最優先課題として取り組んでおります。 経営の健全化、公正性の観点から、内部統制システムの強化、リスク管理体制の見直し、 コンプライアンス教育の徹底、監査・監督機能の実効性向上など、多面的なアプローチによ りガバナンス体制の強化を図ってまいります。また、独立社外取締役の活用や取締役会の多 様性確保など、取締役会機能の一層の強化を通じて、信頼性の向上と自浄能力の増強に努め てまいります。さらに、改訂コーポレート・ガバナンス・コードへの的確な対応も継続して 進めてまいります。 3 財務基盤の安定化 当社グループの財務の方針は、健全な財