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発表日	時刻	コード	企業名
07/05	12:00	6755	富士通ゼネラル
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
踏まえ、下記 「3. 会社法第 180 条第 2 項第 1 号及び第 3 号に掲げる事項についての定 めの相当性に関する事項 ( 併合の割合についての定めの相当性に関する事項 )」の 「(4) 本取引の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置 」 に記載のとおり、富士通が検討中の取引を当社として検討・判断するにあたり、当社 の取締役会に対して意見を述べることを目的として、2024 年 9 月 25 日に大澤善雄氏 ( 独立社外取締役 )、寺坂史明氏 ( 独立社外取締役 )、桑山三恵子氏 ( 独立社外取締 役 ) 及び中島圭一氏 ( 独立社外取締役 )の4 名から構成される特別
07/05	12:00	7050	フロンティアインターナショナル
第35回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
しております。 監 査 報 告 株 主 総 会 参 考 書 類 - 13 - ⑵ 新株予約権等の状況 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付した新株予約権の状況 発行決議日 新株予約権の数 新株予約権の目的となる株式の 種類及び数 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 権利行使期間 第 4 回新株予約権 2021 年 1 月 21 日 10,000 個 普通株式株 行使条件 ( 注 )1 役員の保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査役 ( 新株予約権 1 個につき1 株 ) 新株予約権 1 個当たり14.94
07/05	12:00	7604	梅の花
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
締役 取締役岡田由佳株式会社アレルギーヘルスケア代表取締役 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 宮崎 秀之 池田勝 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス 執行役員 株式会社西日本シティ銀行取締役専務執行役員 井上二郎井上二郎公認会計士事務所所長 南昌作リーガル・ソリューション法律事務所所長 ( 注 )1. 岡田由佳、池田勝、井上二郎、南昌作の各氏は、社外取締役であります。 2. 取締役岡田由佳氏は、会社起業の経験があり、会社運営及び食品関係に関する相当程度の知見を 有し、公認心理師として高い
07/05	12:00	7777	スリー・ディー・マトリックス
第21期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
第 21 期 定時株主総会 招集ご通知 日時 場所 2025 年 7 月 24 日 ( 木曜日 ) 午前 10 時 東京都千代田区隼町 1 番 1 号 ホテルグランドアーク半蔵門 富士西の間 ( 末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください) ■ 議案 第 1 号議案 第 2 号議案 取締役 6 名選任の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除 く) 及び従業員、当社子会社の 取締役及び従業員並びに社外協 力者に対して、ストック・オプション として新株予約権を発行する件 郵送またはインターネット等による議決権行使期限 2025 年 7 月 23 日 ( 水曜日 ) 午後 6 時到着分まで 株式
07/04	12:00	2438	アスカネット
2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
年間から6 年間までの間で取締役会 が定める期間とします。各業務執行取締役の譲渡制限付株式報酬 ( 年額 )の目安 は次のとおりであり、当該方針に基づき、取締役会で個人別の割当株式数を決議 し、取締役会決議の日以後 2か月以内に支給することとします。 役位譲渡制限付株式報酬 ( 年額 ) 代表取締役 専務取締役 常務取締役 取締役 5.0 百万円 ~7.0 百万円 3.5 百万円 ~5.0 百万円 2.5 百万円 ~3.5 百万円 1.5 百万円 ~2.5 百万円 ・取締役、その他の役員に交付した株式の区分別合計 株式数 交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 23,600 株 5
07/04	12:00	3031	ラクーンホールディングス
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役割を遂行できると判断し、 引き続き取締役候補者といたしました。 ― 10 ― 候補者 番号 ※5 氏名 ( 生年月日 ) なか 中 がき 垣 てつじろう 徹二郎 (1973 年 2 月 2 日生 ) 男性 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1996 年 4 月日本アジア投資株式会社入社 2002 年 4 月当社社外取締役 2011 年 4 月日本アジア投資株式会社投資本部長 2011 年 4 月 DFJ JAIC Venture Partners,LLC( 現 Draper Nexus Venture Partners,LLC) 設立 2013 年 3 月 DJ
07/04	12:00	3134	Ｈａｍｅｅ
第27回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、リアルとデジタルが融合した 働き方の多様性に対応していきます。 ― 25 ― ニ.コーポレートガバナンスの高度化 ガバナンス体制の構築と権限委譲による意思決定の迅速化を図るため、監査等委員会 設置会社へ2022 年 7 月に移行、2022 年 10 月に指名・報酬委員会を設置いたしました が、より一層のコーポレートガバナンスの高度化を実現するため、社外取締役の比率向 上、取締役会におけるより高度なガバナンス体制の構築を目指しております。今後もコ ーポレートガバナンスにおいては透明性及び客観性を維持向上できるよう対応してまい ります。 ホ.コンプライアンス体制の維持向上 近年、企業活動においては
07/04	12:00	3328	ＢＥＥＮＯＳ
臨時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
表明書 ( 以 下 「 本先行提案 」といいます。)を受領したため、本先行提案取引に関する当社の意思決定に慎重を期し、当 社取締役会の意思決定過程における恣意性を排除し、その公正性を担保することを目的として、2024 年 9 月 9 日付の取締役会決議により、当社の社外取締役である西直史氏、大澤玄氏 ( 弁護士 ) 及び上保康和氏の3 名 によって構成される、本先行提案者及び当社のいずれからも独立した、特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」と いいます。)を設置し( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容等については、下記 「3. 会 社法第 180 条第 2 項第 1 号及び
07/03	21:45	6293	日精樹脂工業
第６９期定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
請求の有無にかかわらず、株主の皆様に電子提供措 置事項から上記事項を除いたものを記載した書面を一律でお送りいたします。会社の新株予約権等に関する事項 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況 取締役 ( 監査等委員および 社外取締役を除く) 新株予約権等の内容 ⑴ 名称 第 1 回新株予約権 ⑵ 目的となる株式の種類及び数 当社普通株式 60,100 株 ⑶ 新株予約権の権利行使期間 2011 年 7 月 16 日から2046 年 7 月 15 日まで ⑷ 権利行使価額 (1 株あたり) 1 円 ⑸ 権利行使についての条件 新株予約権者は、当社取締役の地位を喪失し
07/03	21:45	6293	日精樹脂工業
第６９期定時株主総会継続会開催ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
会長 取締役 技術本部長 駒村勇 取締役平洋輔平洋輔税理士事務所所長 スティーヴン 取締役ブルース MLT ANALYTICS 社 CEO ムーア 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 半田芳直 取締役 ( 監査等委員 ) 成澤一之 取締役 オフィス・フロネシス代表 西田治子 ( 監査等委員 ) 一般社団法人 Women Help Women 代表理事 ( 注 )⒈ 取締役平洋輔氏、取締役スティーヴンブルースムーア氏、取締役 ( 監査等委 員 ) 成澤一之氏、取締役 ( 監査等委員 ) 西田治子氏は、会社法第 2 条第 15 号に 定める社外取締役であります。 ⒉ 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 半
07/03	12:00	7435	ナ・デックス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
るため1 名増員し、取締役 6 名の選任をお願いした いと存じます。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 氏名備考 ふる 1 古 かわ 川 まさ 雅 たか 隆 再任 しん 2 進 どう 藤 だい 大 すけ 資 再任 よこ 3 横 ち 地 かつ 克 のり 典 再任 ほん 4 本 だ 田 のぶ 信 ゆき 之 再任 の 5 野 ぐち 口 よう 葉 こ 子 再任社外独立 か 6 加 とう 藤 こう 康 じ 次 新任社外独立 再任再任候補者新任新任候補者社外社外取締役候補者独立独立役員候補者 ― 7 ― 候補者 番号 1 氏名 ( 生年月日 ) ふる 古 かわ 川 まさ 雅 たか 隆
07/03	12:00	7623	サンオータス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
表明書 ( 以 下 「 本意向表明書 」といいます。)が提出されたことを踏まえ、本取引に関する具体的な検 討を開始いたしました。 当社は、2024 年 12 月 12 日開催の当社取締役会決議により、当社の独立社外取締役であ り弁護士として法律に関する高い見識を有する高橋理一郎氏、同じく当社の独立社外取締役 であり自動車業界での長年にわたる経験、企業経営及び営業戦略における高い知見を有する 藤田和由氏、同じく当社の独立社外取締役であり警察官としての長年の経験に裏付けられた 高い倫理観と社会性を有する小嶋郁夫氏及び同じく当社の独立社外取締役であり金融機関に おける長年の経験と財務等に関する豊富な
07/02	23:45	3524	日東製網
第124回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
雅史 40 1.54 東レ株式会社 31 1.23 丹生忠和 30 1.18 株式会社菊谷茂吉商店 30 1.18 ( 注 ) 持株比率は、自己株式 (11,695 株 )を控除して計算しております。 (5) その他株式に関する重要な事項 該当事項はありません。 ― 11 ― 3. 会社役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役の氏名等 ( 年度末現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長小林宏明 青山商事株式会社社外取締役 ダイキョーニシカワ株式会社社外取締役 専務取締役小林重久製造本部本部長 取締役北方浩樹経営管理本部本部長 取締役野村芳徳営業本部本部長兼第 2 事業部長
07/02	21:45	3444	菊池製作所
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
㈱トプコン) 入社 よこくらたかし 2003 年 6 月同社取締役 横倉隆 2006 年 6 月同社代表取締役社長 (1949 年 3 月 9 日生 ) 2012 年 12 月東京理科大学常務理事 2020 年 7 月当社社外取締役 ( 現任 ) 所有する当社の 株式の数 3,000 株 ( 注 )1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 2. 当社は、社外取締役との間で賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任限度 額は、会社法第 425 条第 1 項の最低限度額としております。また、取締役候補者横倉隆氏の再任が承 認された場合、当社は同氏との間で上記責任限定契約
07/02	21:45	3444	菊池製作所
2025年定時株主総会招集通知の一部訂正のお知らせ 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株主各位 証券コード 3444 2025 年 7 月 2 日 東京都八王子市美山町 2161 番地 21 株式会社菊池製作所 代表取締役社長菊池功 「 第 50 回定時株主総会招集ご通知 」の一部訂正について 当社 「 第 50 回定時株主総会招集ご通知 」の記載事項の一部に訂正すべき点がございまし たので、謹んでお詫び申し上げますとともに、当社ウェブサイトへの掲載をもって下記のと おり訂正させていただきます。 なお、当社ウェブサイトに掲載の「 第 50 回定時株主総会招集ご通知 」のデータにつきま しては、訂正後の内容となっております。 記 1. 訂正箇所 「 第 50 回定時株主総会招集ご通知 」( 株主総会参考書類 ) 5ページ 2. 訂正内容 ( 訂正箇所は下線で表示しております。) 【 訂正前 】 ( 重要な兼職の状況 )デクセリアルズ㈱ 社外取締役 【 訂正後 】 削除 以上
07/02	19:45	3180	ビューティガレージ
第23回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
.0 0 % ) (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 株式数 12,752,000 株 (100%) 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く) 5,314 株 5 名 27 3 会社の新株予約権等に関する事項 (1) 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予 約権の状況 該当事項はありません。 (2)その他新株予約権等に関する重要な事項 該当事項はありません。 28 4 会社役員の状況 (1) 取締役の状況 (2025 年 4 月 30 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の
07/02	17:45	2751	テンポスホールディングス
2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株 1 人 社外取締役 0 個 - 0 人 監査役 0 個 - 0 人 ⅱ.2016 年 9 月 9 日開催の取締役会決議による第 6 回新株予約権 1 新株予約権の払込金額 2 新株予約権の行使価額 3 新株予約権の行使条件 4 新株予約権の行使期間 5 当社役員の保有状況 取締役 ( 社外役 員を除く) 新株予約権の数 払込を要しない 1 個につき1,644 円 当社または当社関係会社の取締役もしくは、従業員の 地位にあることを要するものとする。但し、当社また は当社関係会社の取締役を任期満了により退任した場 合、また、定年により退職した場合、その他正当な理 由のある場合にはこの限りでは
07/02	13:45	1873	日本ハウスホールディングス
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
厚幸 (1959 年 12 月 21 日 ) 取締役候補者とした理由 4 シバタニアキラ 柴谷晃 (1955 年 9 月 27 日 ) 社外取締役候補者とした理由 及び期待される役割 略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況 1981 年 1 月当社入社 1991 年 11 月当社青森営業所長 1993 年 11 月当社青森支店長 2005 年 5 月当社山形支店長 2010 年 11 月当社郡山支店長 2013 年 11 月当社北陸甲信越ブロック統括兼新潟支店長 2013 年 11 月当社執行役員 2015 年 11 月当社住・環境リフォーム事業部本部長 2016 年 1 月当社取締役
07/02	12:00	3843	フリービット
2025年定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
皆様をはじめとするス テークホルダーの方 々のご期待に応えてまいります。 2.コーポレートガバナンスの強化 当社グループは、高度な技術力とサービス開発力を軸として、魅力ある価値創造企業を目指していま す。また、企業価値の最大化を図り、企業の社会的責任を果たしていくためには、透明性が高く環境の変 化に迅速に対応できる経営体制の確立とコンプライアンス遵守の経営を追求することが不可欠であると考 えております。 当社は、取締役・監査役制度を採用しておりますが、複数の社外取締役及び社外監査役を任用すること により、業務執行役員等への監視・監督の強化を図っております。 取締役会は、月に1 度の開催を定例と
07/02	12:00	3843	フリービット
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
書 類 監 査 報 告 10 株主総会参考書類 第 2 号議案 取締役 7 名選任の件 取締役全員 (7 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 7 名 の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名 当社における地位 1 いし 石 だ 田 あつ 宏 き 樹 代表取締役社長再任 2 し 清 みず 水 たかし 高 取締役副社長再任 3 しば 柴 た 田 たくみ 巧 執行役員新任 4 わ 和 だ 田 いく 育 こ 子 取締役再任 5 こめ 米 や 谷 のぶ 信 ひこ 彦 社外取締役再任社外独立 6 たけ 竹 だ 田