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発表日	時刻	コード	企業名
07/02	09:45	1436	グリーンエナジー＆カンパニー
第17回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
(1982 年 7 月 17 日 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 2001 年 4 月 ㈱ 赤堀製作所入社 2003 年 10 月炭火ゆるり開業 2008 年 5 月 ㈱インプレス( 現 ㈱トイトマ) 代表取締役就任 ( 現 任 ) 2019 年 6 月ヒューマンライフコード㈱ 社外取締役就任 ( 現任 ) 2019 年 9 月 ㈱クラフィット代表取締役就任 2020 年 3 月一般社団法人ジャパン・グローバル・リサーチセ ンター理事就任 2020 年 4 月 ㈱ダイブ社外取締役就任 ( 現任 ) 2020 年 10 月トモリアホールディングス㈱ 取締役就任 2021
07/02	07:46	9627	アインホールディングス
第56回定時株主総会資料（交付書面記載省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の運用状況 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するた めの体制についての決定内容及び運用状況の概要は以下のとおりであります。 1 取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 ・取締役会は、法令、定款及び取締役会規則の定めるところにより、業務執行に関する重要事項を決定すると ともに、取締役の職務の執行を監督しております。 ・当社グループは、取締役による職務執行の監督機能を維持・向上するため、執行役員制度の採用による執行 機能と監督機能の分離及び独立性を考慮した社外取締役の継続的な選任を行っております
07/02	07:46	9627	アインホールディングス
第56回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
里 のぶ 暢 しげ 成 り ゆき 行 男性 男性 女性 女性 男性 代表取締役専務 開発統括及び医薬運営統括管掌 代表取締役専務 業務サポート及びデジタル推進 管掌、リテール運営統括本部長 代表取締役専務 渉外担当 取締役 人事本部長 取締役 サステナビリティ推進本部長 再任 再任 再任 再任 再任 こ 子 女性社外取締役再任社外独立 き 樹 男性社外取締役再任社外独立 こ 子 女性社外取締役再任社外独立 みち 達 男性社外取締役再任社外独立 き 樹 男性社外取締役再任社外独立 取締役会への出席 状況 (2024 年度 ) 14 回中 14 回 (100%) 14 回中 14 回 (100
07/01	09:27	6425	ユニバーサルエンターテインメント
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
及び重要な兼職の状況 」 欄には、当社の親会社であるOkada Holdings Limitedにおける業 務執行者としての地位及び担当を含めて記載しております。 3. 岡田知裕氏以外の各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 4. 取締役候補者酒井綱一郎氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者であり ます。 5. 酒井綱一郎氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割並びに独立性に関する補足情報は以 下のとおりであります。 ⑴ 酒井綱一郎氏は、大手新聞社をはじめ企業コミュニケーション・コンサルティングなどの豊富な経 験と専門知識を有してお
07/01	05:45	5971	共和工業所
2025年定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
款に従い、会社の状況 を正しく示しているものと認めます。 2 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違 反する重大な事実は認められません。 3 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認 めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及 び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ ん。 (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果 会計監査人かなで監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認め ます。 (3) 連結計算書類の監査結果 会計監査人かなで監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認め ます。 2025 年 6 月 13 日 株式会社共和工業所監査等委員会 常勤監査等委員小泉茂男印 監査等委員小栗厳印 監査等委員竹内広幸印 ( 注 ) 監査等委員小栗厳及び竹内広幸は、会社法第 2 条第 15 号及び第 331 条第 6 項に規定する社外取締役であります。 以上
07/01	05:45	5971	共和工業所
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
式会社共和ワークスタイル取締役 有限会社ワイ・エム・ジィ取締役 株式会社共和ワークスタイル代表取締役 経営企画室長 管理部長 取締役 ( 監査等委員・常勤 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 小泉茂男 小栗厳 有限会社小栗経営会計事務所代表取締役 株式会社ネツレン小松監査役 取締役 ( 監査等委員 ) 竹内広幸石川県コンサルティングセンター合同会社代表社員 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 小栗厳及び竹内広幸の両氏は、社外取締役であり ます。なお、当社は、小栗厳及び竹内広幸の両氏を東京証券取引所の定 めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 2. 取締役 ( 監査等委
05/31	21:45	2291	福留ハム
第74回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ける地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役会長中島修治 CEO ㈱ 福留興産代表取締役 代表取締役社長福原治彦 ㈱ 福留代表取締役 佐賀県枝肉出荷 ㈱ 代表取締役 加工カンパニー長 社長室長 取締役副社長目貫啓治 昴事業部長 外食フードサービス部長 デリカサービス部長 経営管理本部担当 常務取締役砂田誠加工副カンパニー長 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 明石嘉典 社外取締役 ( 監査等委員 ) 池村和朗 広島中央法律事務所 ㈱ジェイ・エム・エス 社外取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 近藤敏博公認会計士・税理士近藤敏博事務所所長 ( 注 ) 1. 取締役池村和朗、近藤敏博の両氏は、会
05/31	19:45	1952	新日本空調
第56回定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
同じ。)7 名は、本総会終結の時をもって任 期満了となりますので、取締役 6 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 氏名現在の当社における地位および担当 1 再任 なついひろし 夏井博史 取締役会長 2 再任 ひろしままさのり 廣島雅則 代表取締役社長経営企画担当 3 再任 いとうまさき 伊藤雅基 取締役専務執行役員技術本部長 4 再任 いのうえきよし 井上聖 取締役上席執行役員管理本部長 5 再任 のだひでかつ 野田英勝 取締役上席執行役員営業本部長 6 新任 社外取締役 独立役員 むらなかけんいち 村中健一 ― 6 株主総会参考書類 候
05/31	19:45	2109	ＤＭ三井製糖ホールディングス
（訂正版）第101回定時株主総会の招集に際してのその他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
には特別な関係はありません。 ・取締役曽我辺美保子氏は、曽我辺公認会計士事務所の代表でありますが、当社と同事 務所との間には特別な関係はありません。 ・取締役千原真衣子氏は、弁護士法人片岡総合法律事務所のパートナー弁護士でありま すが、当社と同事務所との間には特別な関係はありません。 2 他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係 ・取締役玉井裕人氏は、日本精蠟株式会社の社外取締役でありますが、当社と同社との 間には特別な関係はありません。 ・取締役松澤修一氏は、フィード・ワン株式会社の社外取締役でありましたが、2024 年 6 月 21 日付で退任いたしま
05/31	19:45	1814	大末建設
第79回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
参 考 書 類 1 むら 村 お 尾 かず 和 のり 則 再任 男性 代表取締役社長執行役員社長 17 回 /17 回 2 かた 片 おか 岡 もと 基 ひろ 宏 再任 男性 取締役常務執行役員 17 回 /17 回 事 業 報 告 3 つる 鶴 こういちろう 浩一郎 再任 男性 取締役常務執行役員 17 回 /17 回 4 5 まつ 松 だ 田 なかしょうたに 中庄谷 けん 健 ひろ 博 じょう 城 き 規 再任 男性 再任 男性 社外 取締役執行役員 12 回 /12 回 社外取締役 17 回 /17 回 連 結 計 算 書 類 6 7 いそ 磯 かじ 梶 わ 和 わら 原 はる 春 ゆ
05/31	19:45	1941	中電工
第109回定時株主総会招集通知（交付書面） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
50 40 30 20 10 0 2020 年度 第 105 期 2021 年度 第 106 期 2022 年度 第 107 期 2023 年度 第 108 期 120 期末 60 円 中間 60 円 2024 年度 第 109 期 ( 当期 ) 6 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 7 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。) 全員 (7 名 )は、本 総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役 7 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、独立社外取締役が過半数を占める指名諮問委員会の審
05/31	19:45	1941	中電工
第109回定時株主総会招集通知（交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
〕 株式会社中電工 第 4 回 (2015 年度 ) 新株予約権 〔2015 年 6 月 25 日 〕 株式会社中電工 第 5 回 (2016 年度 ) 新株予約権 〔2016 年 6 月 28 日 〕 株式会社中電工 第 6 回 (2017 年度 ) 新株予約権 〔2017 年 6 月 27 日 〕 株式会社中電工 第 7 回 (2018 年度 ) 新株予約権 〔2018 年 6 月 26 日 〕 株式会社中電工 第 8 回 (2019 年度 ) 新株予約権 〔2019 年 6 月 25 日 〕 新株予約権の 割当ての対象者 およびその人数 ( 注 )1 当社取締役 ( 社外取締役を除く
05/31	19:45	1952	新日本空調
第56回定時株主総会招集ご通知 交付書面への記載を省略した事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ただいた株主様に対して交付する書面 ( 電子提供措置事項 記載書面 )への記載を省略しております。 ■ 事業報告 会社の新株予約権等に関する事項 (1) 当事業年度末日において当社役員が保有している新株予約権の状況 名称 新日本空調株式会社 2016 年度新株予約権 新日本空調株式会社 2017 年度新株予約権 新日本空調株式会社 2018 年度新株予約権 発行決議日 2016 年 8 月 4 日 2017 年 6 月 23 日 2018 年 6 月 22 日 区分 取締役 ( 監査等委員および 社外取締役を除く) 取締役 ( 監査等委員および 社外取締役を除く) 取締役 ( 監査等委員および
05/31	19:45	1793	大本組
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、これまで取締役としての 職務を適切に遂行していることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。 8 候補者番号 みつおかけいいち 6 (1947 年 3 月 14 日生 ) 再任社外独立 取締役在任年数 光岡 10 年 所有する当社の株式の数 0 株 敬一 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1965年 4月 2004年 7月 2005年 8月 広島国税局採用 広島東税務署長 光岡税理士事務所税理士 ( 現任 ) 2011年 3月 2011年 6月 2015年 6月 【 重要な兼職の状況 】 光岡税理士事務所税理士 株式会社はるやまホールディングス社外監査役 社外取締役候補
05/31	19:45	1812	鹿島建設
第128期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2 号議案取締役 12 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役 12 名全員が任期満了となります。つきましては、社外取締役 5 名を含む 取締役 12 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 本議案につきましては、社外取締役及び社長を構成員とする人事委員会の協議を経て、取締役会で決定し ております。 候補者 番号 氏名性別属性当社における地位及び担当 取締役会出席回数 ( 出席率 ) おしみよしかず 1 男性再任代表取締役会長 押味至一 あまのひろまさ 2 男性再任 天野裕正 代表取締役社長社長執行役員 こしじまけいすけ 3 男性再任 越島啓介 かざ
05/31	19:45	1814	大末建設
第79回定時株主総会　交付書面非記載事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
農林中央金庫 429 ファンズ・レンディング株式会社 100 - 1 - (5) 責任限定契約の内容の概要 当社と各社外取締役及び監査等委員である各取締役は、期待される役割を十分に発揮すること ができるよう、定款に基づき、各社外取締役及び監査等委員である各取締役が任務を怠ったこと によって、当社に損害賠償責任を負う場合において善意でかつ重大な過失がないときは、当社へ の損害賠償責任を法令に定める一定の範囲に限定する契約を締結しております。 (6) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要 当社は、保険会社との間において、当社及び子会社の取締役、監査役、執行役員を被保険者と して、被保険者に対して損
05/31	19:45	1762	髙松コンストラクショングループ
「第60回（2025年３月期）定時株主総会招集ご通知」の一部修正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
号議案取締役 ( 社外取締役および非業務執行取締役を除く。)に対する株価連動型金銭報酬 の額および内容決定の件 1. 提案の理由 訂正前 なお、現在の取締役の員数は11 名 (うち社外取 締役 4 名 )でありますが、第 2 号議案が原案どお り承認可決された場合、本議案で提案させていた だく報酬の支給対象となる取締役 ( 社外取締役お よび非業務執行取締役を除く。以下、本議案にお いて同じ。)の員数は引き続き3 名となります。 訂正後 なお、現在の取締役の員数は11 名 (うち社外取 締役 4 名 )でありますが、第 1 号議案が原案どお り承認可決された場合、本議案で提案させていた だく報
05/31	19:45	1762	髙松コンストラクショングループ
第60回（2025年３月期）定時株主総会招集通知および株主総会資料（修正後） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
始時刻午前 9 時 30 分 ) 2 場所大阪市淀川区新北野一丁目 2 番 3 号本社 3 階会議室 ( 末尾記載の株主総会会場ご案内図をご参照ください。) 記 3 目的事項報告事項 (1) 第 60 期 (2024 年 4 月 1 日から2025 年 3 月 31 日まで) 事業報告、連結計算 書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 (2) 第 60 期 (2024 年 4 月 1 日から2025 年 3 月 31 日まで) 計算書類報告の件 決議事項第 1 号議案取締役 11 名選任の件 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役および非業務執行取締役を除く。)に 対
05/31	19:45	1787	ナカボーテック
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
おりであります。 招 集 ご 通 知 候補者 番号 1 再任 2 再任 3 再任 4 再任 5 新任 氏名 みやじまこと 宮地誠 みなみ 南 まさのぶ 正信 はまだまさひろ 濱田昌宏 なかがわてつお 中川哲央 わかいけんたろう 若井健太郎 現在の当社における地位・担当 取締役 兼常務執行役員 兼社長補佐 取締役 兼常務執行役員 兼経営企画部長 兼技術本部長 取締役 兼常務執行役員 兼事業本部長 兼製造調達統括部長 在任 年数 1 年 6 年 2 年 社外取締役取締役 49 年 取締役会への 出席状況 10 回 /10 回 (100%) 13 回 /13 回 (100%) 13 回 /13 回
05/31	13:42	9890	マキヤ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の 付与に関する報酬額等及び内容の決定の件 株式会社マキヤ株主各位 ( 証券コード9890) ( 発送日 )2025 年 6 月 10 日 ( 電子提供措置開始日 )2025 年 6 月 5 日 静岡県沼津市三枚橋字竹の岬 7 0 9 番地の 1 ( 連絡先静岡県富士市大渕 2 3 7 3 番地 ) 株式会社マキヤ 代表取締役社長執行役員 早川紀行 第 73 期定時株主総会招集ご通知 拝啓平素は