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発表日	時刻	コード	企業名
05/31	12:00	2795	日本プリメックス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役員の状況 (1) 取締役の氏名等 1 取締役及び監査等委員の状況 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役 会長兼社長 中川善司 取締役太田明光営業本部長兼特販部長 取締役内田弘営業副本部長兼国内営業統括部長 取締役真岡厚史管理本部長兼総務部長 取締役柳澤雄二管理副本部長兼経理部長 取締役大塚謙治営業副本部長兼市場開発企画部長 社外取締役 監査等委員 取締役 監査等委員 社外取締役 常勤監査等委員 田中貞雄 加藤準一 藤本裕二 ( 注 ) 1. 国内営業統括部は、東京営業所、横浜営業所、京都営業所、大阪営業所、名古屋営業所、九 州営業所を統括しております。 2. 取締役田中貞雄氏及び藤本
05/31	12:00	3221	ヨシックスホールディングス
第40回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
価として会社役員に交付した株式の状況 当社は2024 年 6 月 25 日開催の取締役会において譲渡制限付株式報酬として新株式を次のと おり発行いたしました。 払込期日 2024 年 7 月 25 日 処分する株式の種類及び株式数 処分価額 当社普通株式 34,100 株 1 株につき2,917 円 処分価額の総額 99,469,700 円 取締役 4 名 31,300 株 交付者数 執行役員 3 名 2,800 株 ※ 社外取締役を除きます。 ( 注 ) 株式報酬の内容は、「4. 会社役員に関する事項 (4) 当事業年度に係る取締役の報酬等 」に記載しておりま す。 ― 12 ― 3. 新株
05/31	12:00	3686	ディー・エル・イー
第24回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
村上斐子 執行役員 COO 兼 CIO ㈱CARAVAN Japan 代表取締役 朝日放送グループホールディングス㈱ 社長執行役員 ㈱ABCアニメーション取締役会長 ㈱アーレア代表取締役 タメニー㈱ 社外取締役 ㈱フジ社外取締役 ㈱カスミ社外取締役 ㈱MIXI 社外取締役 ㈱イーグルコンサルティング代表取締 役社長 上智大学非常勤講師 キャリアフィロソフィー㈱ 代表取締役 ニューラルグループ㈱ 社外取締役 ( 監 査等委員 ) Bionic M㈱ 社外監査役 情報経営イノベーション専門職大学客 員教授 SBI 大学院大学教授 ㈱クリュートメディカルシステムズ社 外監査役 青山綜合法律事務所
05/31	12:00	3686	ディー・エル・イー
第24回定時株主総会電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取締役は職務の執行に係る情報を社内規程等に従い適切に保存、管理す る。 (3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 取締役会は、リスク管理を統括する部門を定め、当社の損失の危険を管理 する。 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 取締役会は、社内規程等を定め、取締役の職務の執行が効率的に行われる 体制を構築する。 取締役会の諮問機関として独立社外取締役が委員長を務める任意の指名報 酬委員会を設置し、当社の取締役の指名及び報酬の決定等に関する手続の公 正性・透明性・客観性を強化する。 (5) 当社及び親会社、子会社から成る企業集団における業務の適正を確保す
05/31	12:00	3924	ランドコンピュータ
2024年度（第55期）定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
順序により、他の取締役が招集し、議 長となる。 計 算 書 類 監 査 報 告 8 第 2 号議案 取締役 7 名選任の件 取締役 8 名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、社外取締役 3 名を含む取締役 7 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、地位及び担当並びに 重要な兼職の状況 所有する当社の株式数 1995 年 4 月三井東圧化学株式会社 ( 現三井化学株式会社 ) 入社 2010 年 3 月三井化学 ( 上海 ) 有限公司出向 電子情報・機能材営業部部長 1 再任
05/31	12:00	4112	保土谷化学工業
「第167期定時株主総会招集ご通知」の一部修正に関するお知らせ 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ります。) なお、株主の皆様のお手元に届く「 第 167 期定時株主総会招集ご通知 」は、既に校了手続きが完了 しているため、修正前のものとなります。 記 1. 修正箇所 招集ご通知 13 頁第 3 号議案補欠の監査等委員である取締役 2 名選任の件 候補者番号 2 倉田幹士補欠の社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 2. 修正内容 ( 修正前 ) 氏名 倉田幹士 補欠の社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 金融機関や事業会社での長年にわたる幅広い業務経験と知見を有しており、それらを当社 の業務に活かし、職務を適切に遂行することが期待できることから、当社の補欠の監査
05/31	12:00	4310	ドリームインキュベータ
2025年定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
たスピーディーな意思決定を行うため、取締役会を定例 ( 原則 月 1 回 )で開催し、緊急を要する案件があれば、書面決議による取締役会を開催しております。当 社の取締役会は社外取締役 3 名を含む6 名で構成され、取締役の職務執行状況を監督しておりま す。個別の業務執行に関する重要事項の決定は、経営の執行と監督の分離を図り、取締役会のモニ タリング機能を強化するため、当社の社内取締役 3 名を構成員とする執行取締役会議に委譲してお ります。また、取締役の職務の執行を効率的に行うため、会社の日 々の執行に関する権限を当社の 執行役員を構成員とする経営会議に委譲しております。 ⑵ 監査等委員会の職
05/31	12:00	4310	ドリームインキュベータ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役三宅孝之社長執行役員 取締役細野恭平副社長執行役員 取締役藤田勉 取締役 ( 監査等委員 ) 原田哲郎 取締役 ( 監査等委員 ) 小松百合弥 取締役 ( 監査等委員 ) 宇田左近 一橋大学大学院経営管理研究科客員教授 RIZAPグループ株式会社社外取締役 株式会社ストラテジー・アドバイザーズ代表取締役社長 伊藤忠商事株式会社社外監査役 取締役会議長 株式会社マンダム社外取締役 株式会社ワコールホールディングス社外取締役 NTN 株式会社社外取締役 株式会社ダイセル社外取締役 パシフィックコンサルタンツ株式会社社外取締役 いちご株式会社社外取締役 株式
05/31	12:00	4521	科研製薬
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
1 年としておりますので、本総会終結の時を もって取締役 8 名全員が任期満了となります。 つきましては、取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )の選任をお願いいたしたいと存じま す。なお、取締役候補者は、社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会での審議を経 て、取締役会で決定いたしました。 取締役候補者は次のとおりであります。 ふりがな 氏名 現在の当社における地位及び担当 取締役会への 出席状況 1 男性 ほりうち 堀内 ひろゆき 裕之 再任代表取締役社長 100% (26 回 /26 回 ) 2 男性 すずど 鈴土 まさし 雅 再任 常務取締役生産部門・経営 企画部・人事部・秘書室
05/31	12:00	4719	アルファシステムズ
第53期定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
事態発生時の対応を迅速かつ適切に行うための、事業継続計 画 (BCP)につきましても適切に見直しを行っております。 (4) 取締役の職務執行 当社は、取締役会規程に基づき、原則として月 1 回の取締役会を開催し、 法令又は定款に定められた事項及び経営上重要な事項の決議を行うととも に、取締役の職務執行の監督を行っております。また、社外取締役を選任 し、取締役会による意思決定の監督機能を強化しております。 (5) 監査役の職務執行 監査役は、取締役会への出席並びに取締役及び使用人からのヒアリング、 更には常勤監査役による経営会議その他の重要な会議への出席を通じて、内 部統制の整備及び運用状況につ
05/31	09:45	9130	共栄タンカー
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
31 日現在 ) 地位氏名担当および重要な兼職の状況 代表取締役社長近藤耕司営業・船舶全般 代表取締役専務取締役松下裕史総務部担当 常務取締役太田晶宏企画部・経理部担当 取締役稲葉泰規営業部長委嘱 取締役新保二郎船舶部長、船舶管理グループ長委嘱 取締役 ( 監査等委員・常勤 ) 吉田雅和 取締役 ( 監査等委員 ) 石 﨑 青次海祥海運株式会社代表取締役会長 取締役 ( 監査等委員 ) 稲見俊文中国塗料株式会社社外取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 黒川貴史日本郵船株式会社財務グループグループ長 取締役 ( 監査等委員 ) 植松孝之 コスモエネルギーホールディングス株式会社 取締役監査等委員
05/31	09:45	9023	東京地下鉄
第21期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
第 21 期定時株主総会 招集ご通知 開催日時 2025 年 6 月 25 日 ( 水曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始 : 午前 9 時 ) 開催場所 東京都千代田区紀尾井町 4 番 1 号 ホテルニューオータニ 芙蓉の間 ( 本館 1 階 ) 決議事項 第 1 号議案剰余金の処分の件 第 2 号議案取締役 11 名選任の件 第 3 号議案監査役 4 名選任の件 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する 譲渡制限付株式の付与のための報酬決 定の件 東京地下鉄株式会社 証券コード:9023 株主各位 証券コード:9023 2025 年 6 月 6 日 東京都台東区東上野三丁目
05/31	07:45	8935	ＦＪネクストホールディングス
第45回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
れた委員によって構成する横断的な組織であり、原則として、毎月 1 回開催しております。また、財 務報告の信頼性を確保するために、内部統制推進室において、財務報告に係る内部統制の構築、評価 及び報告が適切に行われる体制を整備、運用することとしております。リスク管理体制に関しては、 代表取締役社長を委員長とする「 危機対策委員会 」を設け、様 々な危機発生に備えております。 ・当社監査等委員会は、社外取締役 2 名を含む監査等委員である取締役 3 名で構成されております。各 監査等委員は、取締役の職務の執行の監査、外部会計監査人の選解任や監査報酬に係る権限の行使な どの役割・責務を果たすにあたっ
05/31	07:45	8700	丸八証券
第83期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
6 月同行常任顧問 2022 年 6 月中部国際空港 ㈱ 社外取締役 ( 現任 ) 2023 年 6 月東邦ガス㈱ 社外監査役 ( 現任 ) 2024 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 東海テレビ放送 ㈱ 社外監査役 ( 現任 ) テレビ愛知 ㈱ 社外取締役 ( 現任 ) 2025 年 4 月 ㈱ 三菱 UFJ 銀行顧問 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 株式会社三菱 UFJ 銀行顧問 東邦ガス株式会社社外監査役 中部国際空港株式会社社外取締役 テレビ愛知株式会社社外取締役 東海テレビ放送株式会社社外監査役 ( 選任理由および期待される役割の概要 ) 中村昭彦氏は、長年にわたり金融
05/31	07:45	8891	ＡＭＧホールディングス
第40期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
㈱アーキッシュギャラリー常務取締役 取締役大脇貴志管理部長 取締役山内一郎 VTホールディングス㈱ 常務取締役 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 吉村裕彦 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 岡康正 取締役 ( 監査等委員 ) 岡田千絵 鹿倉法律事務所パートナー 愛知時計電機 ㈱ 社外取締役 公益財団法人なごやまちづくり公社 ( 注 )1. 監査等委員である取締役岡康正氏及び岡田千絵氏は社外取締役であります。 2. 当社は、監査等委員である取締役岡康正氏を独立役員として東京証券取引所及び名古屋証 券取引所に届け出ております。 3. 社外役員の他の法人等の業務執行者としての重要な兼職状況及び当社と当該兼職先との関 係
05/31	07:45	8935	ＦＪネクストホールディングス
2025年(第45回)定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、本議案に関しましては、過半数が独立社外取締役で構成されている指名委員会の審議を経ており、 また、監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しております。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名現在の当社における地位及び担当 取締役会への 出席状況 [ 当事業年度 ] 1 再任 ひ だ 肥田 ゆきはる 幸春 代表取締役会長会長執行役員 16/16 回 ( 出席率 100%) 2 再任 ひ だ 肥田 けいすけ 恵輔 代表取締役社長社長執行役員 13/13 回 ( 出席率 100%) 3 再任 ますこ 益子 しげお 取締役専
05/31	05:45	8393	宮崎銀行
第140期定時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
下のとおりであります。 監査等委員でない取締役の各候補者については、任意の指名報酬委員会 ( 社外取締役が委員の過半数を占め ています。)での審議を経たうえで、監査等委員会として取締役会全体の実効性の観点から慎重な検討を行い ました。その結果、取締役の職責と役割を果たしうる適切な人選がなされており、当行の取締役として適任 であると判断しました。 4. 当行は、役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、被保険者が当行の役員としての業務につき行 った行為に起因して被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害が填補され ます。ただし、違法行為に起因して生じた当該損害は填
05/31	05:45	8136	サンリオ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
件 監査等委員である取締役の報 酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取 締役、社外取締役を除く。)に 対する譲渡制限付株式付与の ための報酬決定の件 2025 年 6 月 25 日 ( 水 ) 午後 6 時まで ・株主のみなさまへのお願いは、3 頁をご覧 ください。株主各位 証券コード 8136 2025 年 6 月 9 日 ( 電子提供措置の開始日 2025 年 5 月 30 日 ) 東京都品川区大崎 1 丁目 6 番 1 号 代表取締役社長辻朋邦 第 65 回定時株主総会招集ご通知 拝啓平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。 さて、当社第 65 回定時株主総会を下記のとお
05/31	05:45	8141	新光商事
第72期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
任 取締役 第一ソリューション技術部・第二ソリューション 技術部・第三ソリューション技術部担当 21/21 回 5 いのうえくにひろ 井上邦博 再任 取締役 甲信越ブロック・西日本ブロック・ 電子部品販売推進部担当 21/21 回 6 いしとまさのり 石戸正典 再任 取締役 営業第二部・東日本ブロック・海外営業推進部・ 海外関係会社担当、海外営業推進部長 21/21 回 7 よしいけたつよし 吉池達悦 再任社外独立取締役 21/21 回 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 6 候補者番号 1 おがわたつや 小川達哉 (1963 年 12 月 17 日生
05/30	23:46	8061	西華産業
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名全員は、本総会終結の時をもって任期満了 となりますので、経営の透明性の確保およびコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るた め社外取締役を2 名増員し、社外取締役 4 名を含む取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 8 名の選任をお願いするものであります。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名現在の当社における地位および担当 さくら 1 再任櫻 い 井 あき 昭 ひこ 彦 代表取締役 社長執行役員 取締役会議長