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発表日	時刻	コード	企業名
10/02	10:14	6340	澁谷工業
臨時報告書 臨時報告書
に変更を行う。 第 3 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として澁谷英利、毛利克己、本多宗隆、河村孝志、玉井政利、近藤徳之の6 氏を選任する。 第 4 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として安宅建樹、竹橋剛の両氏を選任する。 第 5 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を、月額 100 百万円以内 (うち社外取締役の報酬の額は月額 3 百万円以内 )から、月 額 30 百万円以内 (うち社外取締役の報酬の額は月額 3 百万円以内 )に改定する。 第 6 号議案退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件 本株主総会終結の時をもって取締役を退任した澁谷光利、久保尚義、中俊明
09/29	16:35	3154	メディアスホールディングス
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等の変更を行う。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 取締役として、池谷保彦、宮地修平、芥川浩之、栗原勝、住吉進也、古木壽幸の6 氏を選任す る。 第 4 号議案監査等委員である取締役 8 名選任の件 監査等委員である取締役として、山口光夫、武井宏人、武内秀明、越後純子、桑原和明、工藤 浩、舩山範雄、渡部昭彦の8 氏を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を、年額 250,000 千円以内 (うち 社外取締役分は年額 30,000 千円以内 )と定
09/29	16:17	3958	笹徳印刷
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除く。)6 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、杉山卓繁、杉山昌樹、岩元隆久、伊藤幸、 丹羽尊士、友添雅直の各氏を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 200 百万円以内 (うち社外取締役の報酬 額は年額 10 百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と改定する。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬額改定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 40 百万円以内と改定する。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示
09/29	16:05	3836	アバントグループ
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された年月日 2023 年 9 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 15 円総額 564,642,795 円 ロ効力発生日 2023 年 9 月 28 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)4 名選任の件 取締役として、森川徹治、春日尚義、ジョンロバートソン、鴨居達哉を選任する 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬制度の 改定の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事
09/29	15:26	3986	ビーブレイクシステムズ
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円以内 (うち社外取締役分 は40 百万円以内 )とする。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 20 百万円以内とする。 2/3EDINET 提出書類 株式会社ビーブレイクシステムズ(E33232) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 11,450 51 ― ( 注 )1 可決 99.55 第 2 号議
09/29	15:04	4263	サスメド
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月 29 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 当社の事業内容の拡大への対応及び今後の事業展開に備えるため、現行定款第 2 条 ( 目的 )の事業目的の見直し 及び追加をするとともに、号文の新設に伴う号数の繰り下げを行うものであります。 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 取締役に上野太郎、本橋智光、矢島祐介、小原隆幸、加賀邦明、山田泰弘の6 氏を選任するものであります。 第 3 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 当社の取締役に対して、年額 50,000 千円以内 (うち社外取締役 5,000 千円以内 )の範囲で新たに譲渡制限付株式 の割
09/29	15:01	9219	ギックス
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総会が開催された年月日 2023 年 9 月 28 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 4 名選任の件 取締役として、網野知博、花谷慎太郎、田中耕比古及び田村誠一の各氏を選任するものであります。 第 2 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の取締役に対し、金銭報酬とは別枠で、譲渡制限付株式の付与と引換えにする金銭報酬債権を年 額 100 百万円 (うち社外取締役 50 百万円 )の範囲で付与し、発行又は処分される普通株式の総数は、 1 事業年度 5 万株以内 (うち社外取締役 2.5 万株以内 )とするものであります。 (3) 当該決議事項に対す
09/29	15:00	6030	アドベンチャー
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た年月日 2023 年 9 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 1 配当財産の種類 金銭といたします。 2 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 22 円 00 銭 配当金総額 165,524,854 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2023 年 9 月 28 日 第 2 号議案取締役の報酬等の額改定の件 取締役の報酬等の額を年額 200 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 20 百万円以内 )とするものであります。 なお、上記報酬等の額には、使用人兼務役員の使用人分は含まないものといたします。 (3) 決
09/29	13:27	9346	ココルポート
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であります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2023 年 9 月 28 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案監査役 1 名選任の件 神谷有子氏を監査役に選任するものであります。 第 2 号議案取締役の報酬等の額改定の件 当社役員報酬制度の見直しの一環として、常勤取締役に対して業績及び持続的な企業価値向上を意識 した職務遂行を促進することを目的とした業績連動報酬制度を導入するとともに、昨今の社外取締役 に期待される役割の増大等の諸般の事情を勘案し、常勤取締役の基本報酬の額を年額 100,000 千円以 内、業績連動報酬の額を年額 50,000 千円以内、社
09/29	09:37	9344	アクシスコンサルティング
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ストック・オプション報酬額につき、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に 対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額 100 百万円以内 (うち、 社外取締役分については10 百万円以内 )とし、ストック・オプションとして発行する新株予約権の具 体的な内容として、各事業年度において発行する新株予約権の上限は、130 個 ( 新株予約権 1 個当た りの目的である株式の数は100 株とする)とするものであります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成
09/29	09:17	3140	ＢＲＵＮＯ
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す。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 濱田俊一、鎌谷賢之及び藤原泰輔の3 氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 片井ふみを補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬の総額を年額 200 百万円以内 (うち社外取 締役分は30 百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)とするもので あります。 第 7 号議案監査等委員である取締役の
09/29	09:07	6874	協立電機
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が開催された年月日 2023 年 9 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 70 円総額 281,690,080 円 ロ効力発生日 2023 年 9 月 28 日 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、西信之、瀬本保範、大石勝久、藤嶋善彦、小島基治、新井由朗、平井伸太郎、鈴木雅及び 望月誠を選任する。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、木村精次を選任する。 第 4 号議案役員賞与支給の件 当期末時点の社外取締役を除く取締役 7 名に対し、役員賞与総額 33,600
09/28	15:44	3457	Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス
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本裕敦、富田数明、冨永正英、佐藤淳、服部達也、市田真也、池田唯一、原繭子、 及び蟹瀬令子の10 氏を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に選任する。池田唯一、原繭 子、及び蟹瀬令子の3 氏は社外取締役であります。 第 3 号議案監査等員である取締役 3 名選任の件 古山利之、山本邦義及び本多利枝の3 氏を監査等委員である取締役に選任する。山本邦義及び本多利 枝の両氏は社外取締役であります。 2/3EDINET 提出書類 株式会社 And Doホールディングス(E31284) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるため
09/28	15:06	3076	あいホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
あります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2023 年 9 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 45 円総額 2,131,201,080 円 2 剰余金の配当が効力を生じる日 2023 年 9 月 28 日 第 2 号議案取締役 1 名選任の件 取締役として、髙橋一夫氏を選任するものであります。 第 3 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く)に対して、現在の報酬枠とは別枠で、新たに譲渡制限
09/28	14:00	6920	レーザーテック
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3 名 ( 社外取締役を除く) 及び2022 年 9 月 28 日をもって取締役を任期満了により 退任した2 名に対し、取締役賞与を総額 906,375,000 円支給する。 第 5 号議案取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度改定の件 対象取締役が交付を受ける譲渡制限付株式にかかる譲渡制限期間について、譲渡制限付株式の払込期 日から当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任するまでの間に改定する。 2/3EDINET 提出書類 レーザーテック株式会社 (E01991) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
09/28	11:26	3041	ビューティ花壇
臨時報告書 臨時報告書
を「 株式会社ビューティカダンホールディングス」に変更 するとともに、事業目的を持株会社としての経営管理等に変更するものであります。 第 5 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、岡田正人を選任するものであります。 第 6 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して、年額 90 百万円以内の範囲で新たに譲渡制限付株式の付与 のための報酬を決定するものであります。なお、各事業年度において対象取締役に対して割り当て る譲渡制限付株式の総数は、180,000 株を上限といたします。 2/3EDINET 提出
09/28	10:59	9450	ファイバーゲート
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川大輔、篠田信幸、島畑知可子を取締役 ( 監査等委員で ある取締役を除く)に選任するものであります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 立田哲朗、小幡朋弘、鎌田啓志を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役以外の取締役に対する株式報酬に係る報酬改定の件 短期株式報酬制度に係る当社普通株式の総数を56,000 株以内、長期株式報酬制度に係る当社普通株式 の総数を112,000 株 (うち社外取締役全員で12,000 株以内 )とするものであります。 第 5 号議案監査等委員である取締役に対する株式報酬に係る報酬改定の件 当社普通株
09/27	17:00	9165	クオルテック
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内 (うち社外取締役分は年額 2,000 万円以内。ただし、使用人兼 務取締役の使用人給与は含まない。)、監査役については年額 3,000 万円以内とするものでありま す。 2/3EDINET 提出書類 株式会社クオルテック(E38693) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 21,000 0 - ( 注 )1 可決 100.00 第 2 号議案 山口友宏 21,000
09/27	16:34	2154	オープンアップグループ
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の3 名を選任するものでありま す。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の総額を年額 6 億円以内 (うち社外取締役分 は1 億円以内 )とするものであります。なお、この報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は 含まないものといたします。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の金銭報酬の総額を年額 1 億円以内とするものであります。 第 6 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのため の報酬
09/27	15:31	4418	ＪＤＳＣ
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10,000,000 円といたします。 2 資本金の額の減少方法 払戻を行わない無償減資とし、発行済株式の総数を変更することなく、資本金の額を減少するものです。減少す る資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。 3 資本金の額の減少の効力発生日 2023 年 11 月 10 日 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として、加藤聡志、作井英陽、吉井勇人、出路貴規、田中謙司を選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する株式報酬付与のための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるととも