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発表日	時刻	コード	企業名
09/26	14:36	3271	ＴＨＥグローバル社
臨時報告書 臨時報告書
ない取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員でない取締役の報酬額を年額 500,000 千円以内 (うち社外取締役分は50,000 千円以内 )と するものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 50,000 千円以内とするものであります。 2/3EDINET 提出書類 株式会社 THEグローバル社 (E24340) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件
09/25	15:29	3497	ＬｅＴｅｃｈ
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リネットジャパングループ株式会社入社上級執行役員 CFO 2020 年 12 月株式会社 SBI 証券入社執行役員常務 2021 年 2 月 SBIソーシャルレンディング株式会社代表取締役 2021 年 7 月株式会社 WIND-SMILE 社外取締役 2022 年 12 月株式会社アスコット社外取締役 2023 年 3 月株式会社キーストーン・パートナース社外取締役 2023 年 9 月当社顧問 ( 現任 ) 2/2
09/13	16:48	7198	アルヒ
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ことを目的とし て、いずれも、SBIエステートファイナンス、SBIノンバンクホールディングス及びSBIホールディングスと利 害関係を有しておらず、当社の社外取締役であり東京証券取引所に独立役員として届け出ている大信田博之氏 及び澤田忠之氏 ( 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所 )、当社の社外監査役であり東京証券取引所に独立役員と して届け出ている中野竹司氏 ( 奥・片山・佐藤法律事務所 )の3 名により審議及び決議される当社の特別委員 会に対し、(ⅰ) 本株式交換の目的の正当性・合理性、(ⅱ) 本株式交換に係る手続の公正性、(ⅲ) 本株式交換に 係る条件 ( 株式交換の対価を含む。)の公正性・妥
09/12	15:12	6197	ソラスト
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長、 社長兼 CEO 2007 年 7 月株式会社西友執行役エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼 COO 2010 年 2 月 合同会社西友 ( 現 : 株式会社西友 ) 代表社員 CEO ウォルマート・ジャパン・ホールディングス合同会社 ( 現 : 株式会社西友ホー ルディングス) 代表社員 CEO 2012 年 8 月株式会社アルク代表取締役社長 野田亨 2016 年 5 月 株式会社大洋システムテクノロジー( 現 :デジタルフォルン、以下同じ) 執行役員 CSO 2016 年 9 月同社取締役副社長 2018 年 6 月株式会社ソフトフロントホールディングス取締役会長 ( 社外取締役 ) 2019
09/04	10:08	3297	東武住販
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) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2023 年 8 月 29 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 37 円総額 100,306,482 円 ロ効力発生日 2023 年 8 月 30 日 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として荻野利浩、細江直樹、三浦直樹、河村和彦及び白水一信を選任する。なお、白水一信は社外取締 役である。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項
09/01	16:55	7161	じもとホールディングス
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過程 本第三者割当増資に係る希薄化率は25% 以上となるため、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程 第 432 条に定める独立第三者からの意見入手または株主の意思確認手続きが必要となります。そこで、当社取締役 会は、経営者から一定程度独立した者による本優先株式第三者割当増資の必要性および相当性に関する意見を入 手することといたしました。 当社は、経営者から一定程度独立した者として、当社社外取締役監査等委員である伊藤吉明氏、髙橋節氏およ び伊東昭代氏の3 名に対して、本優先株式第三者割当増資の必要性および相当性に関する客観的な意見を求めま した。その結果、当該当社社外取締役監査等委員
09/01	13:53	4317	レイ
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年 8 月 30 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 定款一部変更の件 第 2 号議案 取締役 5 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合 (%) 92,612 539 0 ( 注 )1 可決
08/31	16:53	3349	コスモス薬品
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任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当ての ための報酬決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等 として支給する金銭報酬債権の総額を年額 900 百万円以内、各事業年度において割り当てる譲渡 制限付株式の総数は30,000 株を上限とする。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成
08/31	15:26	7699	オムニ・プラス・システム・リミテッド
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(ネオ・プアイ・ケオン(Neo Puay Keong) 氏 )を、取締役として再任 すること 第 4 号議案社外取締役 1 名再任の件 現任社外取締役である1 名の候補者 (リー・ソク・フイ(Lee Sok Hui) 氏 )を、社外取締役として再任 すること 第 5 号議案取締役報酬支払方法決定の件 2024 年 3 月 31 日終了事業年度の取締役報酬について、252,881シンガポールドル(2023 年は245,184シン ガポールドル)を上限とし、四半期ごとに後払いされること 第 6 号議案 会計監査人選任の件 KPMG LLPを、会計監査人として選任すること 第 7 号議案株式発行の取
08/31	10:26	4834	キャリアバンク
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あります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2023 年 8 月 29 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 当社普通株式 1 株につき金 14 円 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、佐藤良雄、新谷隆俊、益山健一、橋本正太、 蜂谷忠義を選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、佐 々 木大祐、岡田実、濱田康行を選任する。 なお、佐 々 木大祐、岡田実、濱田康行は、社外取締役である。 2
08/31	09:58	3791	ＩＧポート
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年 8 月 29 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 1 配当財産の種類 金銭 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 40 円総額 192,927,400 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2023 年 8 月 30 日 第 2 号議案取締役 4 名選任の件 石川光久、保坂嘉弘、栗本典博、板東浩二の4 氏を取締役に選任するものであります。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 中野広之、桶田大介、木本恵輔の3 氏を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案役員賞与支給の件 期末時点の取締役 3 名 (うち社外取締役 1
08/30	16:46	5575	Ｇｌｏｂｅｅ
臨時報告書 臨時報告書
【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2023 年 8 月 29 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 4 名選任の件 幾嶋研三郎、上赤一馬、指田恭平及び佐藤崇弘を取締役に選任するものであります。 第 2 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 70,000 千円以内 (うち社外取締役分年額 2,400 千円以内 )とするものでありま す。 第 3 号議案監査役の報酬額改定の件 監査役の報酬額を年額 7,600 千円以内とするものであります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
08/30	15:30	4198	テンダ
臨時報告書 臨時報告書
年月日 2023 年 8 月 30 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 40 円総額 86,780,000 円 ロ効力発生日 2023 年 8 月 31 日 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 小林謙氏、中村繁貴氏、薗部晃氏、髙木洋充氏、八尋俊英氏、都築和夫氏及び笠原亮一氏を取締役に選任するもので あります。 なお、八尋俊英氏は、社外取締役候補者であります。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 西井章氏、鈴木基宏氏及び長谷川雄史氏を監査役に選任するものであります。 なお、鈴木基宏氏及び長谷川雄史氏は
08/28	11:13	1430	ファーストコーポレーション
臨時報告書 臨時報告書
であ ります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2023 年 8 月 25 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 監査等委員でない取締役として、中村利秋、佐井賀豊、横山一夫、宮本比都美、藤本聡及び柴山久 雄の6 名を選任するものであります。 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、藤倉正巳、諸橋隆章及び植野和宏の3 名を選任するものでありま す。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度改定 の件 取締
08/25	16:09	9765	オオバ
臨時報告書 臨時報告書
際して定める契約書または計画書等に以下定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合に は、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。 1 合併 ( 当社が消滅する場合に限る。) 合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社 2 吸収分割 吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社 3 新設分割 新設分割により設立する株式会社 4 株式交換 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社 5 株式移転 株式移転により設立する株式会社 (9) 新株予約権の行使により発生する端数の切捨て 新株予約権者に交付する株式の数に1 株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。 6. 募集対象者 当社の取締役 9 名 ( 社外取締役を含む)、執行役員 13 名及び理事 6 名 7. 新株予約権の割当日 2023 年 9 月 14 日 3/3
08/25	15:00	4423	アルテリア・ネットワークス
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. 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 当社は、2022 年 10 月下旬、当社が丸紅の連結子会社であり、本公開買付けを含む本取引が支配株主との重 要な取引等に該当することを踏まえ、当社の意思決定に慎重を期し、また、当社取締役会の意思決定過程に おける恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保する観点から、当社及び公開買付者らから の独立性が高い外部の有識者を含む委員によって構成される本特別委員会 ( 本特別委員会の委員としては、 当社の独立社外監査役の本村健氏、当社の独立社外取締役の三宅伊智朗氏、及び社外有識者の安田昌彦氏 (ベネディ
08/22	16:12	3349	コスモス薬品
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509,100,000 円 資本組入額の総額該当ありません。 5. 株式の内容 当社普通株式 当社普通株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、単 元株式数は100 株です。 6. 当該取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)2 名及び従業員 1 名 ( 以下、「 割当対象 者 」といいます。) 7. 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第 2 条第 1 項各号に規定する会 社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には
08/22	10:20	7618	ピーシーデポコーポレーション
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保護を目的として、本取引におけ る本公開買付価格の公正性の担保、本取引の実施を決定するに至る意思決定の過程における恣意性の排除及 び利益相反の観点から本取引の公正性を担保する措置の一つとして、意思決定の恣意性を排除し、公正性、 透明性及び客観性のある意思決定過程を確立するため、公開買付関連当事者及び当社から独立し、高度の識 見を有すると考えている増田由美子氏 ( 当社独立社外取締役 )、西村将樹氏 ( 当社独立社外監査役 )、野口 誉成氏 ( 当社独立社外監査役 )、玉井哲史氏 ( 当社独立社外監査役 )、馬越恵美子氏 ( 当社独立社外取締 役 ) 及び本取引と同種の案件 (MBO、支配株主に
08/21	13:34	3549	クスリのアオキホールディングス
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氏を選任する。 第 5 号議案定款一部変更の件 ( 筆頭独立社外取締役の選任 ) 第 6 号議案定款一部変更の件 ( 指名報酬委員会の設置 ) 第 7 号議案社外取締役の個人別の固定報酬額決定の件 第 8 号議案社外取締役の個人別の譲渡制限付株式報酬額決定の件 2/3(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 < 会社提案 ( 第 1 号議案から第 3 号議案 )> 議案賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果 ( 賛成の割合 ) 第 1 号議案 279,860
08/15	16:38	4355	ロングライフホールディング
臨時報告書 臨時報告書
。)に対し、当社の社外取締役への 就任の打診をしたとのことです。かかる打診の後、濵田氏は、当社の経営状況の概況を調査するとともに、遠藤 正一氏及び遠藤拓馬氏との間で当社グループの経営方針等について複数回にわたり議論を行い、当社グループの 事業運営において、自らの医療介護事業における知見を活かすことができる可能性があることについての共通認 識が形成されたと判断するに至ったことから、2021 年 12 月に当該社外取締役の職務への就任を受諾したとのこと です。 濵田氏は、2022 年 1 月に開催された当社株主総会において、当社の社外取締役として選任され、その後は毎月 の取締役会等を通じて改めて当社