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発表日	時刻	コード	企業名
07/04	15:23	5444	大和工業
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定の件 取締役の報酬額を年額 720 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 70 百万円以内で変更なし)に改定する。 2/3EDINET 提出書類 大和工業株式会社 (E01259) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件並びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合 第 1 号議案 567,754 4,450 0 ( 注 )1 可決 99.15 第 2 号議案 井上浩行 521,928 50,272 0 可決
07/04	15:00	1963	日揮ホールディングス
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2の規定に基づき、本報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 29 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 38.00 円 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、佐藤雅之、石塚忠、寺嶋清隆、山田昇司、遠藤茂、松島正之および八尾紀子を選任す る。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、大木一也を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬決定の件 当社の取締役
07/04	14:18	5632	三菱製鋼
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の第 93 回定時株主総会において導入をご承認いただいた, 業績連動型株式報酬 制度 ( 以下 「 本制度 」という)について, 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び委任契約の執行 役員 ( 以下 「 取締役等 」という)を対象とした本制度の金額 , 株数 , 及び業績達成度をはかる指標 の一部改定を行う。 本制度の改定後は, 当社が掲げる中期経営計画の対象となる事業年度を対象期間として( 本総会後 に実施する継続対象期間は3 事業年度 ) 設定する信託に対して,127 百万円に対象期間の年数を乗じ た金額 ( 継続対象期間は381 百万円 )を上限とする金員を拠出し, 信託を設定する
07/04	14:13	6623	愛知電機
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3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、細江秀喜、片岡明典、橋本渉を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く)に対して、新たに譲渡制限付株式の割当てのための報酬を支給する。 譲渡制限付株式の割当てのために支給する報酬は金銭報酬債権とし、その総額は、年額 7,000 万円 以内とする。 2/3EDINET 提出書類 愛知電機株式会社 (E01748) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件ならびに当該決議の結
07/04	13:36	5707	東邦亜鉛
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ある取締役として、大坂周作、今井力の2 名を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬額の改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬額の定めを月額から年額へ変更し、その 報酬額を年額 180 百万円以内に改定する。 第 5 号議案監査等委員である取締役に対する報酬額の改定の件 監査等委員である取締役に対する報酬額の定めを月額から年額へ変更し、その報酬額を年額 96 百万 円以内に改定する。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのた めの報酬決定の件 取締役 ( 監査
07/04	13:25	5268	旭コンクリート工業
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の取締役 9 名 (うち社外取締役 2 名 )に対し、総額 1,350 万円を支給するものであります。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合 (%) 107,699 97 ― ( 注 )1 可決 99.91 狩野堅太郎 107,668 128 ― 可決 99.88 澤山勝 107,678 118 ― 可決
07/04	13:16	9896	ＪＫホールディングス
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締役を除く。)として、吉田隆、青木慶一郎、吉田輝、小川明 範、小柳龍雄及び舘崎和行を選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 6 名選任の件 監査等委員である取締役として、太田孝三、田端裕和、小林慎一、田中秀明、谷内豊及び 松田昭博を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額改定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、改めて取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等 の額は年額 600 百万円以内 ( 内、社外取締役分は30 百万円以内、ただし、使用人兼務取締役の使用人 分給与は含まない。)とすること、及び
07/04	13:03	8559	豊和銀行
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日と定時株主総会の基準日を合わせるた め、種類株主総会の基準日に係る規定を新設するものです。 3 責任限定契約の対象者の変更 自らは業務執行を行わず、業務執行の監督・監査の役割を担う者の人材確保の観点から、責任 限定契約の対象者を社外取締役から取締役 ( 業務執行取締役等であるものを除く。)に変更する ものです。なお、当該変更につきましては、各監査役の同意を得ております。 4その他 上記条文の新設及び削除に伴う条数の変更など、その他所要の変更を行うものです。 2/6EDINET 提出書類 株式会社豊和銀行 (E03673) 臨時報告書 第 3 号議案定款一部変更の件 (F 種優先株式に係る規定
07/04	12:00	2001	ニップン
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2023 年 6 月 29 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 21 円 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)11 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、前鶴俊哉、堀内俊文、大内淳雄、青沼孝明、香 川敬三、田中康紀、木村富雄、川 﨑 裕章、小浦浩司、川俣尚高、熊谷日登美の11 名を選任する。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度導入の 件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する
07/04	10:44	9818	大丸エナウィン
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支給の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)を退任される中野雅司氏及び監査等委員である取締役を 退任される中井星治氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い相当額の 範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 対象取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することを決議するものであ ります。 第 7 号議案会計監査人選任の件 新たに海南監査法人を会計監査人に選任するものであります。 2/3EDINET 提出書類 大丸
07/04	09:03	6240	ヤマシンフィルタ
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あります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員として、高辻成彦を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 3 億円以内 (うち社外取締役分は 年額 2 千万円以内 )と変更するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため の報酬額改定の件 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の付与のため に支給する金銭債権の総額を年額
07/03	17:03	6715	ナカヨ
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第 1 号議案剰余金の処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 20 円総額 89,144,040 円 ロ効力発生日 2023 年 6 月 29 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、貫井俊明、原和弘、岩本修、石川智之、 大西俊彦、荒井功の6 氏を選任するものであります。 なお、大西俊彦および荒井功の両氏は社外取締役であります。 EDINET 提出書類 株式会社ナカヨ(E01827) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数
07/03	16:25	1945	東京エネシス
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部を撤回した。 第 4 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、稲垣宜昭、二宮照興、森秀文、佐藤誠を選任する。 第 5 号議案会計監査人選任の件 EY 新日本有限責任監査法人が、本総会終結の時をもって任期満了により退任となり、新たに仰星監査 法人を会計監査人に選任する。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 3 億 3,000 万円以内 (うち社外取締役分 は6,000 万円以内 )とする。 2/3EDINET 提出書類 株式会社東京エネシス(E00092) 臨
07/03	15:50	4684	オービック
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) 増加する剰余金の項目とその金額 別途積立金 24,500,000,000 円 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として野田順弘、橘昇一、川西篤、藤本隆夫、岡田雄、五味康昌、江尻隆、江上美芽の各氏を 選任する。 第 3 号議案取締役の報酬等改定の件 取締役の金銭報酬総額を年額 14 億円以内 (うち社外取締役分 9 千万円以内 )とし、そのうち「 基本報 酬 」については年額 10 億円以内 (うち社外取締役分 9 千万円以内 )とし、業績連動報酬としての「 賞 与 」については当社単体の前事業年度当期純利益の0.5%、かつ4 億円以内、また、社外取締役を除く 譲渡制限付株式報酬の
07/03	15:32	6614	シキノハイテック
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】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 28 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 (1) 配当財産の種類 金銭 (2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 15 円総額 66,358,980 円 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2023 年 6 月 29 日 第 2 号議案取締役 11 名選任の件 宮本昭仁、広田文男、岸和彦、髙橋信一、塚田 隆 、寺本正夫、古川卓哉、亀田登、宮本幸男、髙安錬 太郎、星野奈津希の各氏を取締役に選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡
07/03	15:18	8801	三井不動産
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時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 29 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 32 円 第 2 号議案取締役 12 名選任の件 取締役として、菰田正信、植田俊、山本隆志、三木孝行、広川義浩、鈴木眞吾、徳田誠、大澤久、 中山恒博、伊東信一郎、河合江理子、引頭麻実を選任する。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、浜本渉、中里実、三田万世を選任する。 第 4 号議案取締役賞与支給の件 当期末時点の取締役 8 名 ( 社外取締役を
07/03	15:10	4571	ＮＡＮＯ　ＭＲＮＡ
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号議案取締役の報酬額設定の件 監査役会設置会社への移行に伴い、取締役の報酬額を年額 200 百万円以内 (うち社外取締役分年額 50 百万円以内、使用人分給与含まず)とするものであります。 第 5 号議案監査役の報酬額設定の件 監査役会設置会社への移行に伴い、監査役の報酬額を年額 40 百万円以内とするものであります。 第 6 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額設定の件 監査役会設置会社への移行に伴い、取締役に対して、譲渡制限付株式を付与するものとし、そのため に支給する金銭報酬債権の総額は、当社取締役の報酬枠とは別枠で年額 50 百万円以内 (うち社外取締 役 10 百
07/03	15:01	8097	三愛オブリ
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るもので ある。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 28 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 36 円 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、金田凖、隼田洋、大沼尚人、佐藤孝志、石井浩一郎、鵜瀞惠子、二宮洋二および 鈴木久泰の各氏を選任する。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、加藤文彦氏を選任する。 第 4 号議案社外取締役および社外監査役の報酬額改定の件 社外取締役の報酬額を年額 2,200 万円以内、社外監査役の報酬額を年額
07/03	15:01	3865	北越コーポレーション
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号議案譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額承認の件 株式報酬型ストックオプション制度を廃止し、譲渡制限付株式報酬制度を導入する。譲渡制限付株 式付与のための金銭報酬債権を付与するため、譲渡制限付株式報酬制度の対象となる取締役 ( 社外 取締役を含む。)に対する報酬額を、基本報酬の報酬額年額とは別に、年額総額 1 億 83 百万円以 内、付与株式数の上限 207,000 株と設定する。譲渡制限期間は、付与から3 年間とする。 具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定するが、業績連動型のインセンティ ブ制度として設計し、かつ、業績基準を満たす場合には累計で固定報酬の3 倍相当の譲渡
07/03	15:00	8595	ジャフコ　グループ
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番号 】 050(3734)2025 【 事務連絡者氏名 】 管理部管理グループリーダー古賀慎二 【 縦覧に供する場所 】 ジャフコグループ株式会社西日本支社 ( 大阪市中央区淡路町三丁目 1 番 9 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3EDINET 提出書類 ジャフコグループ株式会社 (E04806) 臨時報告書 1【 提出理由 】 今般、当社は、2023 年 7 月 3 日開催の取締役会決議において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といい ます。)に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く