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発表日	時刻	コード	企業名
07/03	14:51	4205	日本ゼオン
臨時報告書 臨時報告書
29 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 株主に対する配当財産の割り当てに関する事項 普通株式 1 株につき金 18 円 第 2 号議案取締役 11 名選任の件 取締役として、田中公章、豊嶋哲也、松浦一慶、曽根芳之、小西裕一郎、渡辺えりさ、北畑 隆 生、南雲忠信、 池野文昭、秋山美紀および升味佐江子の11 氏を選任する。 なお、北畑 隆 生、南雲忠信、池野文昭、秋山美紀および升味佐江子の5 氏は社外取締役である。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、西嶋徹、郡昭夫および西島信竹の3 氏を選任する。 なお、郡昭夫および西島信竹の両氏は社外監査役である。 第
07/03	14:48	6362	石井鐵工所
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金銭報酬額を年額 2 億円以内 (うち社外取締役分 20 百 万円以内 )に改めるものであります。 < 株主提案 ( 第 4 号議案 )> 第 4 号議案定款一部変更の件 前事業年度の東京証券取引所における最終取引日のPBRが1 倍未満である場合、当事業年度第 2 四 半期決算発表時までに東京証券取引所の運営する適時開示情報伝達システムにより、PBRを1 倍以 上とするために合理的に必要と考えられる経営計画ならびに、資本コスト・資本収益性およびそれら の算定根拠を開示する旨の定款規定を新設するものであります。 2/3EDINET 提出書類 株式会社石井鐵工所 (E01543) 臨時報告書 (3
07/03	14:44	9359	伊勢湾海運
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5 億円以内 (うち 社外取締役分 4 千万円以内 )とするものであります。 < 株主提案 > 第 6 号議案剰余金の処分の件 1 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 30 円 総額 777,714,690 円 2 剰余金の配当が効力を生じる日 2023 年 6 月 30 日 2/3EDINET 提出書類 伊勢湾海運株式会社 (E04330) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 < 会社提案 ( 第 1 号議案から第 5 号議案 )> 決議事項賛成 ( 個 ) 反対
07/03	14:34	6371	椿本チエイン
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。 なお、安藤圭一、北山久恵および谷所敬は社外取締役候補者である。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、田中浩司を選任する。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、林晃史を選任する。 2/3EDINET 提出書類 株式会社椿本チエイン(E01578) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可 決されるための要件ならびに当該決議の結果 決議事項賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 賛成率 (%) 決議の結果 第 1 号議案 325,651 273 95 99.15 可決 第
07/03	14:24	1939	四電工
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4 名選任の件 監査等委員である取締役として、川原央、岡林正文、橋倉荘六、平野美紀を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額を、年額 2 億円以内 (うち、社外取締役分は年額 2,000 万円以内 )とする。 第 6 号議案取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当ての ための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、株価変動のメリットとリ スクを株主の皆さまと共有し、株価上昇および企業価値
07/03	14:23	9401	ＴＢＳホールディングス
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木卓、河合俊明、菅井龍夫、渡辺正一、苣木雅哉、柏木斉、八木洋介、春田真および 武井奈津子を取締役に選任する。 第 2 号議案に対する修正動議 株主より、上記原案の取締役候補者 10 名全員に加えて、他の者を取締役として選任するよう修正 動議が提出された。 第 3 号議案取締役の報酬額改定の件 当社の取締役の報酬等の額は、2014 年 6 月 27 日開催の第 87 期定時株主総会において、年額 9 億円以内 (うち社外取締役分 6,000 万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人給与は含まない。)と承認 されている。 取締役の報酬額を現在の年額 9 億円以内に据え置いた上で、そのうち社外取締役分
07/03	14:04	1662	石油資源開発
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。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 220 円とする。 第 2 号議案取締役 11 名選任の件 取締役として、渡辺修、藤田昌宏、石井美孝、山下通郎、中島俊朗、手塚和彦、伊藤鉄男、山下ゆ かり、川崎秀一、北井久美子、杉山美邦を選任する。 第 3 号議案役員賞与支給の件 当期に在籍した取締役 14 名のうち社外取締役を除く8 名に対し、役員賞与を総額 63,400,000 円支給す る。 第 4 号議案当社株式の大量取得行為に関す
07/03	13:56	9007	小田急電鉄
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、黒田聡、鈴木滋、中山弘子、大原 透、糸長丈秀、近藤史朗の各氏を選任するものであります。 第 3 号議案取締役に対する株式報酬制度の一部変更および継続の件 信託を用いた株式報酬の支給を目的とした株式報酬制度について、その対象者を「 社外取締役 を除く取締役 」に変更したうえで継続するものであります。 3/4(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるため の要件ならびに当該決議の結果 決議の結果 決議事項賛成反対棄権可決要件 ( 賛成の割合 ) 第 1 号議案 2,815,308 個 8,475 個 6 個 ( 注 )1 可決 (99.43
07/03	13:50	6368	オルガノ
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、樋口達及び児玉弘仁を選任する。 第 4 号議案補欠監査役 2 名選任の件 監査役田實嘉宏の補欠監査役として明賀春樹を、社外監査役の補欠監査役として南木みおを選任す る。 第 5 号議案社外取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 3 億 4,000 万円以内に据え置いたうえで、社外取締役分の報酬額を年額 4,000 万円以内から9,000 万円以内に改定する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 ( 賛成の割合
07/03	13:28	6273	ＳＭＣ
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催された年月日 2023 年 6 月 29 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の配当の件 1 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 450 円総額 29,026,452,150 円 2 効力発生日 2023 年 6 月 30 日 第 2 号議案取締役 12 名選任の件 髙田芳樹、土居義忠、磯江敏夫、太田昌宏、丸山進、サミエル・ネフ、小倉浩史、ケリー・ステイシー、 海津政信 ( 社外取締役 )、香川利春 ( 社外取締役 )、岩田宜子 ( 社外取締役 )、宮 﨑 恭一 ( 社外取締役 )の各氏を取締 役に選任する。 第 3 号議案監査役 3
07/03	12:55	7762	シチズン時計
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し、社外取締役を議長とする旨の規定を設 ける。 第 9 号議案定款一部変更の件 最高経営責任者と指名委員会委員の兼任を禁止する旨の規定を設ける。 第 10 号議案定款一部変更の件 定時株主総会参考書類の各執行役員記載欄に生年月日、当社入社年月日および直近三か年の主要な 実績を記載し、情報開示する旨の規定を設ける。 第 11 号議案取締役選任の件 取締役として、向島克敏を選任する。 2/4第 12 号議案取締役解任の件 取締役窪木登志子を解任する。 EDINET 提出書類 シチズン時計株式会社 (E02281) 臨時報告書 第 13 号議案監査役解任の件 監査役赤塚昇を解任する。 (3) 当該決
07/03	12:07	3423	エスイー
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) 当該株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 28 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 13 円 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、森元峯夫氏、宮原一郎氏、串田信行氏、野島久弘氏、滝沢力氏、小松真彦氏、 市川真佐史氏、岡俊明氏、平野尚也氏を選任する。 なお、岡俊明氏、平野尚也氏は、社外取締役として選任する。 2/3EDINET 提出書類 株式会社エスイー(E01298) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
07/03	12:03	4502	武田薬品工業
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る取締役を除く)3 名 ( 海外居住の取締役および社外取締役を 除く)に対する賞与につき総額 400 百万円以内で支給する。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件ならびに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 行使された議決 権総数 ( 個 ) 決議の結果 ( 賛成の割合 ) 可決 要件 第 1 号議案 11,816,001 94,268 322 11,959,632 可決 (98.80%) ( 注 )1 第 2 号議案 ( 注 )2 クリストフウェバー アンドリュープランプ
07/03	11:47	7991	マミヤ・オーピー
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買取り等を含む信用供与 」を追加するものであります。 また、事業目的の追加に伴い、号数を繰り下げるものであります。 第 3 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、関口正夫、樋口常洋、篠田高徳、水谷富士也を、社外取締役として、寺本吉男、 河邉有二を選任するものであります。 第 4 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、福田誠を、社外監査役として、髙田祐三を選任するものであります。 第 5 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠の社外監査役として、杉沢結樹を選任するものであります。 2/3EDINET 提出書類 マミヤ・オーピー株式会社 (E02377) 臨時報告書 (3) 当該決議事
07/03	11:41	3104	富士紡ホールディングス
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6 月 30 日 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、井上雅偉、豊岡保雄、平野治、望月吉見、佐 々 木辰也、 ルース・マリー・ジャーマン、小林久志、佐藤梨江子の8 氏を選任する。 なお、ルース・マリー・ジャーマン、小林久志、佐藤梨江子の3 氏は社外取締役である。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、野口篤謙、大塚幸太郎、藤居勝也の3 氏を選任する。 なお、大塚幸太郎、藤居勝也の両氏は社外監査役である。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件並びに当該決議の結果 決議事項 賛成 ( 個
07/03	11:24	1515	日鉄鉱業
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( 監査等委員である取締役を除く。)として、森川玲一、萩上幸彦、藤本博文、大財健 二、泉宣道及び板倉賢一の6 名を選任するものであります。 監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、安田誠司、堀田栄喜及び青木優子の3 名を選任するものであり ます。 補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、若柳善朗を選任するものであります。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 監査等委員会設置会社へ移行後の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬の額を年額 264 百万円以内 (うち社外取締役分は34
07/03	10:45	3513	イチカワ
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年 6 月 28 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 8 名選任の件 牛尾雅孝、矢崎孝信、望月友博、斯波義和、小堀渉、遠山宏幸、長岡弘樹及び本所良太を取締役 に選任するものであります。なお、長岡弘樹及び本所良太は社外取締役として選任するものでありま す。 第 2 号議案監査役 2 名選任の件 平間孝史及び岡田貴子を監査役に選任するものであります。なお、岡田貴子は社外監査役として選 任するものであります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 大島真一を補欠監査役に選任するものであります。なお、大島真一は補欠の社外監査役として選任 するものであります。 (3) 決議事項に対す
07/03	10:35	9074	日本石油輸送
臨時報告書 臨時報告書
役員賞与支給の件 役員賞与として、当期末に在籍していた取締役 9 名に対し総額 62,670 千円 ( 内社外取締役 2 名に7,200 千円 )、 同監査役 4 名に対し総額 11,540 千円の役員賞与を支給する。 2/3EDINET 提出書類 日本石油輸送株式会社 (E04327) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件な らびに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 賛成率 (%) 決議結果 第 1 号議案 24,336 510 0 96.29 可決 第 2
07/03	10:29	6957	芝浦電子
臨時報告書 臨時報告書
時点の取締役 7 名のうち、社外取締役 3 名を除く4 名に対し、役員賞与総額 9,000 万円 を支給する。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金の処分の件 第 2 号議案 取締役 7 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 無効数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合 (%) 60,898 103 0 ( 注 )1 可決 99.28 葛西晃 60,718 283 0 可決 98.99 越水和人 60,810 191
07/03	10:28	3880	大王製紙
臨時報告書 臨時報告書
円 剰余金の配当が効力を生じる日 2023 年 6 月 30 日 第 2 号議案取締役 12 名選任の件 取締役として、若林賴房氏、岡崎邦弘氏、山 﨑 浩史氏、田中幸広氏、石田厚氏、藤田浩幸氏、 棚橋敏勝氏、品川舟平氏、織田直祐氏、武井洋一氏、平石好伸氏、尾関春子氏の12 名を選任する ものであります。 なお、織田直祐氏、武井洋一氏、平石好伸氏、尾関春子氏の4 名は社外取締役であります。 第 3 号議案会計監査人選任の件 当社の会計監査人 PwCあらた有限責任監査法人は、本総会終結の時をもって任期満了により退 任されますので、監査役会の決定に基づき、新たに会計監査人としてEY 新日本有限責任監