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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　11件中 1-11件目(2.276秒)
支配株主等に関する事項について
2023/12/26 【2388】株式会社ウェッジホールディングス、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：の独立性の確保に関する考え方及びそのための施策 当社の取締役 7 名のうち3 名が親会社または親会社の子会社の現職の取締役及び監査役との兼務者 で構成されておりますが、うち1 名は、監査等委員会設置会社における取締役として当社の経営の監督 業務に従事しており、直接的に当社の業務執行を行っておりません。また、親会社の企業グループ外か らも社外取締役 1 名を招聘しております。当社といたしましては、このような取締役体制の元で、一人 一人が取締役の職責を果たすべく、客観的な意見を積極的に取り入れ...
ストック・オプションとしての新株予約権を発行することに関するお知らせ
2023/11/24 【2388】株式会社ウェッジホールディングス、その他のIR
ストック・オプションとしての新株予約権を発行することに関するお知らせ
引用： 役の田代宗雄氏は、取締役会において、それぞれ自身への付与について審議及び決議に参加してお りません。 5監査等委員である取締役の佐藤一石氏は昭和ゴム株式会社の監査役を兼務しておりますが、業務執 行を行わない監査役であることから決議に参加しております。 (3) 当該取引等にかかる決定が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と 利害関係のない者から入手した意見の概要 支配株主とは利害関係のない独立役員である社外取締役近藤健太氏より、「1 本新株予約権の内 容及び条件は一般的...
（開示事項の経過）Group Lease PCLが株主総会の招集を決定、新たな会計監査人の指名を含む議案を上程、上場廃止事由の解消と株式取引再開に大きく前進
2023/06/28 【2388】株式会社ウェッジホールディングス、その他のIR
（開示事項の経過）Group Lease PCLが株主総会の招集を決定、新たな会計監査人の指名を含む議案を上程、上場廃止事由の解消と株式取引再開に大きく前進
引用：、これが当社のビジネス運営に有益であると、取締役会は慎重に考慮し、この結 論に達しました。さらに、カノクラット・ディマンムイ氏は、当社が定める基準に従った社外取 締役としての完全な資格を持ち、関連する規則と規制に従って独立した意見を表明する能力を持 っています。 1) 橋本要氏取締役会議長および業務執行取締役 2) 此下竜矢氏業務執行取締役 3)カノクラット・ディマンムイ氏監査委員および社外取締役 - 2 -7. 新たな外部会計監査人を選任することは、新しい監査人から新たな意見をより独立した立場 で得...
支配株主等に関する事項について
2022/12/28 【2388】株式会社ウェッジホールディングス、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：か らも社外取締役 1 名を招聘しております。当社といたしましては、このような取締役体制の元で、一人 一人が取締役の職責を果たすべく、客観的な意見を積極的に取り入れ、コンプライアンスを重視しつつ、 利益相反等に留意した取締役会運営に努めてまいります。 4. 支配株主等との取引に関する事項 上記に記載のとおりの取引が存在します。 5. 親会社又は支配株主 ( 親会社を除く。)を有する場合において当該親会社又は支配株主 ( 親会社を除く。) との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 令和 4...
第三者割当による新株式及び新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に関するお知らせ
2023/05/17 【2388】株式会社ウェッジホールディングス、その他のIR
第三者割当による新株式及び新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に関するお知らせ
引用：株式の終値単純平均値である 144.78 円に対して 31.62%のディスカウント、 同直前 6ヶ月間の終値単純平均値である 148.64 円に対して 33.40%のディスカウントとなる金額 です。 また、当社監査等委員会 (3 名。うち社外取締役 2 名 )から、本株式の払込金額は、当社普通株 式の価値を表す客観的な値である市場価格を基準にし、日本証券業協会の「 第三者割当の取扱いに 関する指針 」に準拠して算定されていることから、割当予定先に特に有利な金額には該当せず、本 株式の発行手続き...
ストック・オプションとしての新株予約権を発行することに関するお知らせ
2022/11/24 【2388】株式会社ウェッジホールディングス、その他のIR
ストック・オプションとしての新株予約権を発行することに関するお知らせ
引用：、及び取締 役の田代宗雄氏は、取締役会において、それぞれ自身への付与について決議に参加しておりません。 監査等委員である取締役の佐藤一石氏は昭和ゴム株式会社の監査役を兼務しておりますが、業務 執行を行わない監査役であることから決議に参加しております。 (3) 当該取引等にかかる決定が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と 利害関係のない者から入手した意見の概要 支配株主とは利害関係のない独立役員である社外取締役近藤健太氏より、「1 本新株予約権の内容 及び条件は一般的なストック...
支配株主等に関する事項について
2021/12/28 【2388】株式会社ウェッジホールディングス、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：会社または親会社の子会社の現職の取締役及び監査役との兼務者 2で構成されておりますが、うち1 名は、監査等委員会設置会社における取締役として当社の経営の監督 業務に従事しており、直接的に当社の業務執行を行っておりません。また、親会社の企業グループ外か らも社外取締役 1 名を招聘しております。当社といたしましては、このような取締役体制の元で、一人 一人が取締役の職責を果たすべく、客観的な意見を積極的に取り入れ、コンプライアンスを重視しつつ、 利益相反等に留意した取締役会運営に努めてまいります。 4. 支配...
当社親会社である昭和ホールディングス株式会社が調査委員会を設置したことに関するお知らせ
2021/06/14 【2388】株式会社ウェッジホールディングス、その他のIR
当社親会社である昭和ホールディングス株式会社が調査委員会を設置したことに関するお知らせ
引用：から適切な監査意見を受領す る為には、GLの監査手続を完了させることが重要であると考えております。そ の中で、GLの会計監査人であるKPMGが監査を終了させるための課題について、 当社としても直接調査を実施し、状況の把握することを目的としております。 3. 調査委員会の構成 調査委員会は、当社取締役ニコラス・ジェームズ・グロノウ氏を委員長と し、同氏と社外取締役細野敦氏を中心に、今後組成される予定です。 氏名 重要な兼職の状況 委員長ニコラス・ジェームズ・グロノウ FTIコンサルティング...
支配株主等に関する事項について
2020/12/29 【2388】株式会社ウェッジホールディングス、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：会社または親会社の子会社の現職の取締役及び監査役との兼務者 で構成されておりますが、うち1 名は、監査等委員会設置会社における取締役として当社の経営の監督 業務に従事しており、直接的に当社の業務執行を行っておりません。また、親会社の企業グループ外か らも社外取締役 1 名を招聘しております。当社といたしましては、このような取締役体制の元で、一人 一人が取締役の職責を果たすべく、客観的な意見を積極的に取り入れ、コンプライアンスを重視しつつ、 利益相反等に留意した取締役会運営に努めてまいります。 24. 支配...
「令和２年９月期決算発表の延期」に関するお知らせ
2020/11/16 【2388】株式会社ウェッジホールディングス、その他のIR
「令和２年９月期決算発表の延期」に関するお知らせ
引用：に関する意見は出せないという見解をいただいております。 3GL 及び当社の対応 GL は、上記の事態を踏まえ、当該控訴審判決に係る債務及び認定された事実等の評価を含めた KPMG の会計監査業務が進むよう全面的にサポートを開始しております。具体的には、当該裁判に関する弁護 士事務所の意見書の入手を進め、GL 経営陣のみならず、GL の社外取締役からなる監査委員会と KPMG と の協議等も重ね、その過程で生じる KPMG の要望には可能な限り対応してまいります。 その結果、GL の 2020 年 12 月...
支配株主等に関する事項について
2019/12/27 【2388】株式会社ウェッジホールディングス、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：会社の子会社の現職の取締役及び監査役との兼務者 で構成されておりますが、うち1 名は、監査等委員会設置会社における取締役として当社の経営の監督 業務に従事しており、直接的に当社の業務執行を行っておりません。また、親会社の企業グループ外か らも社外取締役 1 名を招聘しております。当社といたしましては、このような取締役体制の元で、一人 一人が取締役の職責を果たすべく、客観的な意見を積極的に取り入れ、コンプライアンスを重視しつつ、 利益相反等に留意した取締役会運営に努めてまいります。 24. 支配株主等...
  
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