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2023/12/27 【2388】株式会社ウェッジホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：な考え方当社は、平成 27 年 12 月 24 日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。当社におきましては、社外取締役を含む監査等委員会の意思決定および業務執行の状況につき監査を実施するとともに、取締役間の相互牽制により取締役会自身が監督・監視機能を果たす体制としております。当社はコーポレート・ガバナンスについて、それが有効に機能することの意義を十分に認識...

2023/12/26 【2388】株式会社ウェッジホールディングス、有価証券報告書

有価証券報告書－第22期(2022/10/01－2023/09/30)

引用：におきましては、社外取締役による監査等委員会の意思決定および業務執行の状況につき監査を実施するとともに、取締役間の相互牽制により取締役会自身が監督・監視機能を果たす体制としております。当社はコーポレート・ガバナンスについて、それが有効に機能することの意義を十分に認識し、公正な経営システムの維持を図ることで、株主価値の向上を目指した株主重視の経営を心がけることが基本であると考えております。当該体制は、後述の内部統制システムおよびリスク管理体制と合わせ、この基本的な考え方を具現化したものであり、構成する機関...

2023/12/26 【2388】株式会社ウェッジホールディングス、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：の独立性の確保に関する考え方及びそのための施策当社の取締役 7 名のうち3 名が親会社または親会社の子会社の現職の取締役及び監査役との兼務者で構成されておりますが、うち1 名は、監査等委員会設置会社における取締役として当社の経営の監督業務に従事しており、直接的に当社の業務執行を行っておりません。また、親会社の企業グループ外からも社外取締役 1 名を招聘しております。当社といたしましては、このような取締役体制の元で、一人一人が取締役の職責を果たすべく、客観的な意見を積極的に取り入れ...

2023/11/24 【2388】株式会社ウェッジホールディングス、その他のIR

ストック・オプションとしての新株予約権を発行することに関するお知らせ

引用：役の田代宗雄氏は、取締役会において、それぞれ自身への付与について審議及び決議に参加しておりません。 5監査等委員である取締役の佐藤一石氏は昭和ゴム株式会社の監査役を兼務しておりますが、業務執行を行わない監査役であることから決議に参加しております。 (3) 当該取引等にかかる決定が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害関係のない者から入手した意見の概要支配株主とは利害関係のない独立役員である社外取締役近藤健太氏より、「1 本新株予約権の内容及び条件は一般的...

2022/12/29 【2388】株式会社ウェッジホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：な考え方当社は、平成 27 年 12 月 24 日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。当社におきましては、社外取締役を含む監査等委員会の意思決定および業務執行の状況につき監査を実施するとともに、取締役間の相互牽制により取締役会自身が監督・監視機能を果たす体制としております。当社はコーポレート・ガバナンスについて、それが有効に機能することの意義を十分に認識...

2023/06/28 【2388】株式会社ウェッジホールディングス、その他のIR

（開示事項の経過）Group Lease PCLが株主総会の招集を決定、新たな会計監査人の指名を含む議案を上程、上場廃止事由の解消と株式取引再開に大きく前進

引用：、これが当社のビジネス運営に有益であると、取締役会は慎重に考慮し、この結論に達しました。さらに、カノクラット・ディマンムイ氏は、当社が定める基準に従った社外取締役としての完全な資格を持ち、関連する規則と規制に従って独立した意見を表明する能力を持っています。 1) 橋本要氏取締役会議長および業務執行取締役 2) 此下竜矢氏業務執行取締役 3)カノクラット・ディマンムイ氏監査委員および社外取締役 - 2 -7. 新たな外部会計監査人を選任することは、新しい監査人から新たな意見をより独立した立場で得...

2022/12/28 【2388】株式会社ウェッジホールディングス、有価証券報告書

有価証券報告書－第21期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)

引用：において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。当社におきましては、社外取締役による監査等委員会の意思決定および業務執行の状況につき監査を実施するとともに、取締役間の相互牽制により取締役会自身が監督・監視機能を果たす体制としております。当社はコーポレート・ガバナンスについて、それが有効に機能することの意義を十分に認識し、公正な経営システムの維持を図ることで、株主価値の向上を目指した株主重視...

2022/12/28 【2388】株式会社ウェッジホールディングス、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：からも社外取締役 1 名を招聘しております。当社といたしましては、このような取締役体制の元で、一人一人が取締役の職責を果たすべく、客観的な意見を積極的に取り入れ、コンプライアンスを重視しつつ、利益相反等に留意した取締役会運営に努めてまいります。 4. 支配株主等との取引に関する事項上記に記載のとおりの取引が存在します。 5. 親会社又は支配株主 ( 親会社を除く。)を有する場合において当該親会社又は支配株主 ( 親会社を除く。) との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況令和 4...

2022/01/28 【2388】株式会社ウェッジホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：な考え方当社は、平成 27 年 12 月 24 日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。当社におきましては、社外取締役を含む監査等委員会の意思決定および業務執行の状況につき監査を実施するとともに、取締役間の相互牽制により取締役会自身が監督・監視機能を果たす体制としております。当社はコーポレート・ガバナンスについて、それが有効に機能することの意義を十分に認識...

2021/12/29 【2388】株式会社ウェッジホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：な考え方当社は、平成 27 年 12 月 24 日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。当社におきましては、社外取締役を含む監査等委員会の意思決定および業務執行の状況につき監査を実施するとともに、取締役間の相互牽制により取締役会自身が監督・監視機能を果たす体制としております。当社はコーポレート・ガバナンスについて、それが有効に機能することの意義を十分に認識...

2023/05/17 【2388】株式会社ウェッジホールディングス、その他のIR

第三者割当による新株式及び新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に関するお知らせ

引用：株式の終値単純平均値である 144.78 円に対して 31.62%のディスカウント、同直前 6ヶ月間の終値単純平均値である 148.64 円に対して 33.40%のディスカウントとなる金額です。また、当社監査等委員会 (3 名。うち社外取締役 2 名 )から、本株式の払込金額は、当社普通株式の価値を表す客観的な値である市場価格を基準にし、日本証券業協会の「第三者割当の取扱いに関する指針」に準拠して算定されていることから、割当予定先に特に有利な金額には該当せず、本株式の発行手続き...

2022/11/24 【2388】株式会社ウェッジホールディングス、その他のIR

ストック・オプションとしての新株予約権を発行することに関するお知らせ

引用：、及び取締役の田代宗雄氏は、取締役会において、それぞれ自身への付与について決議に参加しておりません。監査等委員である取締役の佐藤一石氏は昭和ゴム株式会社の監査役を兼務しておりますが、業務執行を行わない監査役であることから決議に参加しております。 (3) 当該取引等にかかる決定が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害関係のない者から入手した意見の概要支配株主とは利害関係のない独立役員である社外取締役近藤健太氏より、「1 本新株予約権の内容及び条件は一般的なストック...

2021/12/28 【2388】株式会社ウェッジホールディングス、有価証券報告書

有価証券報告書－第20期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)

引用：を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。当社におきましては、社外取締役による監査等委員会の意思決定および業務執行の状況につき監査を実施するとともに、取締役間の相互牽制により取締役会自身が監督・監視機能を果たす体制としております。当社はコーポレート・ガバナンスについて、それが有効に機能することの意義を十分に認識し、公正な経営システムの維持を図ることで、株主価値の向上を目指した株主重視の経営を心がけることが基本...

2023/05/17 【2388】株式会社ウェッジホールディングス、有価証券届出書

有価証券届出書（組込方式）

引用：に対するディスカウント率の数値の計算について同様に計算しております。)、同直前 3ヶ月間の当社普通株式の終値単純平均値である144.78 円に対して31.62%のディスカウント、同直前 6ヶ月間の終値単純平均値である148.64 円に対して 33.40%のディスカウントとなる金額です。また、当社監査等委員会 (3 名。うち社外取締役 2 名 )から、本株式の払込金額は、当社普通株式の価値を表す客観的な値である市場価格を基準にし、日本証券業協会の「第三者割当の取扱いに関する指針」に準拠して算定...

2021/12/02 【2388】株式会社ウェッジホールディングス、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集ご通知

引用：的な議論を経て決定しております。事業運営に関しては、一定の協力関係を保つ必要があると認識しつつ、事業計画は当社独自に作成しており、上場会社として独立性を確保し、経営及び事業活動に当たっております。ハ) 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見該当事項はありません。 3 重要な子会社の状況会社名資本金当社の議決権比率主要な事業内容 Engine Holdings Asia PTE.LTD. Engine Property Management Asia PTE.LTD...

2021/02/16 【2388】株式会社ウェッジホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：な考え方当社は、平成 27 年 12 月 24 日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。当社におきましては、社外取締役を含む監査等委員会の意思決定および業務執行の状況につき監査を実施するとともに、取締役間の相互牽制により取締役会自身が監督・監視機能を果たす体制としております。当社はコーポレート・ガバナンスについて、それが有効に機能することの意義を十分に認識...

2021/12/28 【2388】株式会社ウェッジホールディングス、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：会社または親会社の子会社の現職の取締役及び監査役との兼務者 2で構成されておりますが、うち1 名は、監査等委員会設置会社における取締役として当社の経営の監督業務に従事しており、直接的に当社の業務執行を行っておりません。また、親会社の企業グループ外からも社外取締役 1 名を招聘しております。当社といたしましては、このような取締役体制の元で、一人一人が取締役の職責を果たすべく、客観的な意見を積極的に取り入れ、コンプライアンスを重視しつつ、利益相反等に留意した取締役会運営に努めてまいります。 4. 支配...

2021/06/14 【2388】株式会社ウェッジホールディングス、その他のIR

当社親会社である昭和ホールディングス株式会社が調査委員会を設置したことに関するお知らせ

引用：から適切な監査意見を受領する為には、GLの監査手続を完了させることが重要であると考えております。その中で、GLの会計監査人であるKPMGが監査を終了させるための課題について、当社としても直接調査を実施し、状況の把握することを目的としております。 3. 調査委員会の構成調査委員会は、当社取締役ニコラス・ジェームズ・グロノウ氏を委員長とし、同氏と社外取締役細野敦氏を中心に、今後組成される予定です。氏名重要な兼職の状況委員長ニコラス・ジェームズ・グロノウ FTIコンサルティング...

2020/12/28 【2388】株式会社ウェッジホールディングス、有価証券報告書

有価証券報告書－第19期(令和1年10月1日－令和2年9月30日)

引用：及び当該体制を採用する理由当社は、2015 年 12 月 24 日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。当社におきましては、社外取締役による監査等委員会の意思決定および業務執行の状況につき監査を実施するとともに、取締役間の相互牽制により取締役会自身が監督・監視機能を果たす体制としております。当社はコーポレート・ガバナンスについて、それが有効に機能...

2019/12/25 【2388】株式会社ウェッジホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：な考え方当社は、平成 27 年 12 月 24 日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。当社におきましては、社外取締役を含む監査等委員会の意思決定および業務執行の状況につき監査を実施するとともに、取締役間の相互牽制により取締役会自身が監督・監視機能を果たす体制としております。当社はコーポレート・ガバナンスについて、それが有効に機能することの意義を十分に認識...

2020/12/29 【2388】株式会社ウェッジホールディングス、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：会社または親会社の子会社の現職の取締役及び監査役との兼務者で構成されておりますが、うち1 名は、監査等委員会設置会社における取締役として当社の経営の監督業務に従事しており、直接的に当社の業務執行を行っておりません。また、親会社の企業グループ外からも社外取締役 1 名を招聘しております。当社といたしましては、このような取締役体制の元で、一人一人が取締役の職責を果たすべく、客観的な意見を積極的に取り入れ、コンプライアンスを重視しつつ、利益相反等に留意した取締役会運営に努めてまいります。 24. 支配...

2021/01/29 【2388】株式会社ウェッジホールディングス、株主総会招集通知

第19期定時株主総会の継続会の開催日等に関するお知らせ

引用：の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見該当事項はありません。 ― 6 ―3 重要な子会社の状況会社名資本金当社の議決権比率主要な事業内容 Group Lease PCL. GL Finance PLC. Engine Holdings Asia PTE.LTD. Engine Property Management Asia PTE.LTD. 762,769 千 THB 10,300 千 USD 58,693 千 SGD 100.0% 19,204 千 SGD 40.44% (40.44...

2019/12/02 【2388】株式会社ウェッジホールディングス、株主総会招集通知

第18期定時株主総会招集ご通知

引用：があると認識しつつ、事業計画は当社独自に作成しており、上場会社として独立性を確保し、経営及び事業活動に当たっております。ハ. 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見該当事項はありません。 ― 5 ―3 重要な子会社の状況会社名資本金当社の議決権比率主要な事業内容 Group Lease PCL. GL Finance PLC. Engine Holdings Asia PTE.LTD. Engine Property Management Asia PTE.LTD. 762...

2019/12/27 【2388】株式会社ウェッジホールディングス、有価証券報告書

有価証券報告書－第18期(平成30年10月1日－令和1年9月30日)

引用：において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。当社におきましては、社外取締役による監査等委員会の意思決定および業務執行の状況につき監査を実施するとともに、取締役間の相互牽制により取締役会自身が監督・監視機能を果たす体制としております。当社はコーポレート・ガバナンスについて、それが有効に機能することの意義を十分に認識し、公正な経営システムの維持を図ることで、株主価値の向上を目指した株主重視...

2020/11/16 【2388】株式会社ウェッジホールディングス、その他のIR

「令和２年９月期決算発表の延期」に関するお知らせ

引用：に関する意見は出せないという見解をいただいております。 3GL 及び当社の対応 GL は、上記の事態を踏まえ、当該控訴審判決に係る債務及び認定された事実等の評価を含めた KPMG の会計監査業務が進むよう全面的にサポートを開始しております。具体的には、当該裁判に関する弁護士事務所の意見書の入手を進め、GL 経営陣のみならず、GL の社外取締役からなる監査委員会と KPMG との協議等も重ね、その過程で生じる KPMG の要望には可能な限り対応してまいります。その結果、GL の 2020 年 12 月...

2019/12/27 【2388】株式会社ウェッジホールディングス、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：会社の子会社の現職の取締役及び監査役との兼務者で構成されておりますが、うち1 名は、監査等委員会設置会社における取締役として当社の経営の監督業務に従事しており、直接的に当社の業務執行を行っておりません。また、親会社の企業グループ外からも社外取締役 1 名を招聘しております。当社といたしましては、このような取締役体制の元で、一人一人が取締役の職責を果たすべく、客観的な意見を積極的に取り入れ、コンプライアンスを重視しつつ、利益相反等に留意した取締役会運営に努めてまいります。 24. 支配株主等...

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