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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　23件中 1-23件目(2.02秒)
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2024/02/09 【4551】鳥居薬品株式会社、その他のIR
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
引用：ます。 以上の理由により、当社取締役会としては、本議案に反対いたします。 3. 定款一部変更 ( 代表権を有する取締役の個別報酬の開示 )の件 (1) 当社取締役会の意見 当社取締役会としては、本議案に、以下の理由で反対いたします。 (2) 反対の理由当社の代表取締役を含む取締役の個人別の各報酬の内容については、独立社外取締役が 過半数を占める取締役会において決定方針 ( 以下、「 本決定方針 」といいます。)を定めて おり、本決定方針等に従い、以下のとおり、適切なプロセスを経て決定されます。 • 取締役...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/03/27 【4551】鳥居薬品株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：) 処分期日 2024 年 4 月 25 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 6,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,000 円 (4) 処分総額 26,000,000 円 (5) 処分予定先取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)2 名 3,750 株 執行役員 5 名 2,750 株 (6) 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し その他 ております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2024/04/25 【4551】鳥居薬品株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用： 年 3 月 27 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照く ださい。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 4 月 25 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 6,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,000 円 (4) 処分総額 26,000,000 円 (5) 処分先取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 2 名 3,750 株 執行役員 5 名 2,750 株 以 上...
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事並びに代表取締役の異動に関するお知らせ
2023/11/08 【4551】鳥居薬品株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事並びに代表取締役の異動に関するお知らせ
引用：の役員人事等についても内定いたしましたの で、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 監査等委員会設置会社への移行 (1) 移行の目的 当社は、中期経営計画においてコーポレートガバナンスの強化を主要施策として位置付 けており、これまでも取締役会の過半数を独立社外取締役で構成する体制とする等、コーポ レートガバナンスの充実・強化に取り組んでまいりました。 今般、医薬品業界を取り巻く事業環境が急速に変化している中、持続的かつ中長期的な企 業価値向上を実現していくため、監査等委員である取締役が取締役会...
支配株主等に関する事項について
2024/03/27 【4551】鳥居薬品株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：半数を独立社外 取締役で構成する体制としており、親会社を含む主要株主との取引は、社内規程に基づき、取締役会等 において決定し、年間の取引実績を取締役会に報告しております。また、親会社を含む主要株主との取 引等に係る決定を行う場合には、必要に応じて外部の有識者から見解を入手したうえ、主要株主と利害 関係を有しない社外役員に意見を求める等の措置を講ずることとしております。 以上...
中長期事業ビジョン「VISION2030」計数目標の更新及び「中期経営計画2024-2026」の策定のお知らせ
2024/02/09 【4551】鳥居薬品株式会社、その他のIR
中長期事業ビジョン「VISION2030」計数目標の更新及び「中期経営計画2024-2026」の策定のお知らせ
引用：委員である取締役が取締役 会における議決権を持ち、かつ、監査 等委員会が有する指名や報酬に関す る意見陳述権の適切な行使により、 取締役会の監督機能を強化 � 業務執行取締役への重要な業務執 行の決定の委任が可能となるため、 経営の更なる迅速な意思決定の実 現に向けた検討を進める � 代表取締役 2 名 ( 社長、副社長 )、 独立社外取締役 ( 監査等委員 )3 名 の計 5 名 ( 内、女性 1 名含む) 体制 � 企業経営・経営戦略、法務・コンプライ アンス・リスクマネジメント、財務・会計...
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2023/02/10 【4551】鳥居薬品株式会社、その他のIR
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
引用：いたします。 以上の理由により、当社取締役会としては、本議案に反対いたします。 3. 定款一部変更 ( 代表権を有する取締役報酬の開示 )の件 (1) 当社取締役会の意見 当社取締役会としては、本議案に、以下の理由で反対いたします。 (2) 反対の理由 当社の代表取締役を含む取締役の個人別の各報酬の内容については、取締役会において 決定方針 ( 以下、「 本決定方針 」といいます。)を定めており、本決定方針等に従い、以下 のとおり、適切なプロセスを経て決定されます。なお、当社は、独立社外取締役...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/03/28 【4551】鳥居薬品株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：) 処分期日 2023 年 4 月 26 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 6,838 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,070 円 (4) 処分総額 20,992,660 円 (5) 処分予定先取締役 ( 社外取締役を除く。)1 名 2,931 株 執行役員 5 名 3,907 株 (6) 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し その他 ております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 2 月 15 日開催の取締役会において、役員...
当社株主総会の議案に関する議決権行使助言会社ISS 社レポートに対する当社見解
2023/03/10 【4551】鳥居薬品株式会社、その他のIR
当社株主総会の議案に関する議決権行使助言会社ISS 社レポートに対する当社見解
引用：方針 ( 以下、「 本決定方針 」といいます。)を定めており、本決定方針等に従い、適切なプロセ スを経て決定されます。なお、当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しており、取締役 会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するための仕組みを形成しておりますので、代表取締 2役の報酬の妥当性は担保されております。 加えて、当社は、法令に従い、事業報告及び有価証券報告書において、本決定方針の概要や役員 区分ごとの報酬総額、譲渡制限付株式報酬を含む種類別の報酬総額の開示を含む取締役報酬に関す る適切...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/04/26 【4551】鳥居薬品株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用： 年 3 月 28 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処 分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 4 月 26 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 6,838 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,070 円 (4) 処分総額 20,992,660 円 (5) 処分先取締役 ( 社外取締役を除く。)1 名 2,931 株 執行役員 5 名 3,907 株 以 上...
役員等の人事に関するお知らせ
2023/02/10 【4551】鳥居薬品株式会社、その他のIR
役員等の人事に関するお知らせ
引用：同左 常勤監査役山本賢同左 監査役出雲栄一同左 監査役松村卓治同左 ( 注 1) 取締役鳥養雅夫氏及び福岡敏夫氏は、「 会社法 」 第 2 条第 15 号に定める社外取締役です。 また、取締役鳥養雅夫氏及び福岡敏夫氏を「 有価証券上場規程 」 第 436 条の 2 に定める独 立役員として指定しております。 ( 注 2) 監査役出雲栄一氏及び松村卓治氏は、「 会社法 」 第 2 条第 16 号に定める社外監査役です。 また、監査役出雲栄一氏及び松村卓治氏を「 有価証券上場規程 」 第 436 条...
当社株主総会の議案に関する議決権行使助言会社ISS社レポートに対する当社見解
2022/03/10 【4551】鳥居薬品株式会社、その他のIR
当社株主総会の議案に関する議決権行使助言会社ISS社レポートに対する当社見解
引用：となることができる者を予めその出身組織や経験などにより限 定する必要はないと考えております。 また、当社の取締役選任プロセスにおいては、代表取締役が、取締役としての職務を適切に遂行 することが可能な能力・見識を有し、かつ人格に優れた人物を選定し、候補者案を策定のうえ、取 1締役会への付議前に独立社外取締役に対して説明を行い、独立社外取締役から適切な助言を得る機 会を確保した後、最終的には独立社外取締役が過半数を占める取締役会の決議により決定しており ます( 現在は取締役 3 名中 2 名が独立社外取締役...
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2022/02/10 【4551】鳥居薬品株式会社、その他のIR
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
引用：としては、本議案に、以下の理由で反対いたします。 1(2) 反対の理由 当社の取締役は適正かつ透明なプロセスで選任されています。具体的には、取締役候補 者については、代表取締役が、取締役としての職務を適切に遂行することが可能な能力・ 見識を有し、かつ人格に優れた人物を選定し、候補者案を策定のうえ、取締役会への付議 前に、独立社外取締役に対して説明を行い、独立社外取締役から適切な助言を得る機会を 確保した後、最終的には独立社外取締役が過半数を占める取締役会の決議により決定しま す( 現在は取締役 3 名中...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/03/29 【4551】鳥居薬品株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：) 処分期日 2022 年 4 月 27 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 6,552 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,205 円 (4) 処分総額 20,999,160 円 (5) 処分予定先取締役 ( 社外取締役を除く。)1 名 2,808 株 執行役員 5 名 3,744 株 (6) 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し その他 ております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 2 月 15 日開催の取締役会において、役員...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/04/27 【4551】鳥居薬品株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用： 年 3 月 29 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処 分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 4 月 27 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 6,552 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,205 円 (4) 処分総額 20,999,160 円 (5) 処分先取締役 ( 社外取締役を除く。)1 名 2,808 株 執行役員 5 名 3,744 株 以 上...
役員等の人事に関するお知らせ
2022/02/10 【4551】鳥居薬品株式会社、その他のIR
役員等の人事に関するお知らせ
引用： 常勤監査役山本賢同左 監査役出雲栄一同左 監査役松村卓治 ※ 同左 ( 注 1) 取締役鳥養雅夫氏及び福岡敏夫氏は、「 会社法 」 第 2 条第 15 号に定める社外取締役です。 また、取締役鳥養雅夫氏及び福岡敏夫氏を「 有価証券上場規程 」 第 436 条の 2 に定める独 立役員として指定しております。 ( 注 2) 監査役出雲栄一氏及び松村卓治氏は、「 会社法 」 第 2 条第 16 号に定める社外監査役です。 また、監査役出雲栄一氏及び松村卓治氏を「 有価証券上場規程 」 第 436 条...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/03/25 【4551】鳥居薬品株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：) 処分期日 2021 年 4 月 23 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 7,001 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,998 円 (4) 処分総額 20,988,998 円 (5) 処分予定先取締役 ( 社外取締役を除く。)1 名 3,002 株 執行役員 5 名 3,999 株 (6) 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し その他 ております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 2 月 15 日開催の取締役会において、役員...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2021/04/23 【4551】鳥居薬品株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用： 年 3 月 25 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処 分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 4 月 23 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 7,001 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,998 円 (4) 処分総額 20,988,998 円 (5) 処分予定先取締役 ( 社外取締役を除く。)1 名 3,002 株 執行役員 5 名 3,999 株 以 上...
役員等の人事に関するお知らせ
2021/02/04 【4551】鳥居薬品株式会社、その他のIR
役員等の人事に関するお知らせ
引用：同左 常勤監査役山本賢同左 監査役出雲栄一同左 監査役松村卓治同左 ( 注 1) 取締役鳥養雅夫氏及び福岡敏夫氏は、「 会社法 」 第 2 条第 15 号に定める社外取締役です。 また、取締役鳥養雅夫氏及び福岡敏夫氏を「 有価証券上場規程 」 第 436 条の 2 に定める独 立役員として指定しております。 ( 注 2) 監査役出雲栄一氏及び松村卓治氏は、「 会社法 」 第 2 条第 16 号に定める社外監査役です。 また、監査役出雲栄一氏及び松村卓治氏を「 有価証券上場規程 」 第 436 条...
新企業理念、中長期事業ビジョン及び「中期経営計画2022-2024」の策定のお知らせ
2022/02/10 【4551】鳥居薬品株式会社、その他のIR
新企業理念、中長期事業ビジョン及び「中期経営計画2022-2024」の策定のお知らせ
引用：システムの導入 (2019 年度 ) ‣ 薬機法改正対応 (2020、2021 年度 ) ‣ 経営の監督と業務執行のさらなる分離を旨とした経営体制の見直し (2020 年度 ) ・取締役会は、過半数を独立社外取締役で構成 ・各グループを所管するグループリーダーは、執行役員として業務執行に集中 ‣ 東証市場区分見直しに伴うプライム市場申請及びCGコード改定対応 (2021 年度 ) � 独占禁止法違反に関する対応 2020 年 3 月、カルバン錠の販売価格の決定に関し、公正取引委員会より独占禁止法に基...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/03/26 【4551】鳥居薬品株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：) 処分期日 2020 年 4 月 24 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 9,591 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,501 円 (4) 処分総額 23,987,091 円 (5) 処分予定先取締役 ( 社外取締役を除く。)1 名 3,598 株 執行役員 5 名 4,795 株 常務理事 2 名 1,198 株 (6) 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し その他 ております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 2 月 15...
役員等の異動に関するお知らせ
2020/02/06 【4551】鳥居薬品株式会社、その他のIR
役員等の異動に関するお知らせ
引用：とした、経営体制の見直しを行います。 取締役会は、独立した客観的な立場から経営に対する実効性の高い監督を行うため、過半数を 独立社外取締役で構成する体制といたします。 また現在、業務執行取締役を兼務している各グループリーダーは、執行役員として業務執行に 集中する体制といたします。 2. 役員の異動 (2020 年 3 月 26 日付予定 ) (1) 退任予定取締役 假屋ゆう子 ( 現取締役信頼性保証グループリーダー) 角南正記 ( 現取締役生産グループリーダー( 兼 ) 佐倉工場長 ) 掛江敦之 ( 現...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2020/04/24 【4551】鳥居薬品株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用： 年 3 月 26 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処 分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2020 年 4 月 24 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 9,591 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,501 円 (4) 処分総額 23,987,091 円 (5) 処分予定先取締役 ( 社外取締役を除く。)1 名 3,598 株 執行役員 5 名 4,795 株 常務理事 2 名 1,198 株 以 上...
  
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