開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　45件中 1-30件目(6.389秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/27 【4551】鳥居薬品株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：で構成します。賞与は、個人評価に連動する部分と、業績に連動する部分で構成します。 他方、非業務執行取締役の報酬は、役位別の月額報酬とします。 また、中長期のインセンティブとして、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)は譲渡制限付株式報酬制度の対象とします。 ・執行役員の報酬は、月額報酬と賞与で構成します。賞与は、個人評価に連動する部分と、業績に連動する部分で構成します。また、中長期のイ ンセンティブとして、執行役員は譲渡制限付株式報酬制度の対象とします。 (「コーポレート...
有価証券報告書－第132期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/27 【4551】鳥居薬品株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第132期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：により、医療用医薬品事業における新薬の研究開発機能をJTへ集中化し、 製造、販売機能は当社が担っております。また、JTと連携して新規導入品の探索及び共同開発も実施しておりま す。何らかの事情により提携関係が変更又は解消された場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 当社は、JTとの新規導入品の探索、共同開発等を通じて、提携関係の維持・発展に努めております。 また、親会社との提携関係に変更等が生じる場合には、必要に応じて外部の有識者から見解を入手したうえ、親 会社と利害関係を有しない社外取締役に意見...
当社株主総会の議案に関する議決権行使助言会社ISS社レポートに対する当社見解
2024/03/13 【4551】鳥居薬品株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
当社株主総会の議案に関する議決権行使助言会社ISS社レポートに対する当社見解
引用：について ISS は、第 10 号議案である定款一部変更 ( 代表権を有する取締役報酬の開示 )の件について、取 締役個人の報酬水準を開示することは、説明責任を促進し、株主が取締役選任や報酬に関連する提 案についてより良い情報に基づいた意思決定を行うのに役立つ等として賛成行使を推奨しており ます。 この点、当社の代表取締役を含む取締役の個人別の各報酬の内容については、独立社外取締役が 過半数を占める取締役会において決定方針 ( 以下、「 本決定方針 」といいます。)を定めており、本 決定方針等に従い、適切...
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2024/02/09 【4551】鳥居薬品株式会社、その他のIR
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
引用：ます。 以上の理由により、当社取締役会としては、本議案に反対いたします。 3. 定款一部変更 ( 代表権を有する取締役の個別報酬の開示 )の件 (1) 当社取締役会の意見 当社取締役会としては、本議案に、以下の理由で反対いたします。 (2) 反対の理由当社の代表取締役を含む取締役の個人別の各報酬の内容については、独立社外取締役が 過半数を占める取締役会において決定方針 ( 以下、「 本決定方針 」といいます。)を定めて おり、本決定方針等に従い、以下のとおり、適切なプロセスを経て決定されます。 • 取締役...
臨時報告書
2024/03/29 【4551】鳥居薬品株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 補欠の監査等委員である取締役として、熊野尚氏を選任する。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 3 億円以内とする。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 90 百万円以内とする。 第 8 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため の報酬決定の件 取締役 ( 監査等委員...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2024/04/25 【4551】鳥居薬品株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用： 年 3 月 27 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照く ださい。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 4 月 25 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 6,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,000 円 (4) 処分総額 26,000,000 円 (5) 処分先取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 2 名 3,750 株 執行役員 5 名 2,750 株 以 上...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/03/27 【4551】鳥居薬品株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：) 処分期日 2024 年 4 月 25 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 6,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,000 円 (4) 処分総額 26,000,000 円 (5) 処分予定先取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)2 名 3,750 株 執行役員 5 名 2,750 株 (6) 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し その他 ております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/28 【4551】鳥居薬品株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ガバナンスポリシー4. 適切な情報開示と透明性の確保 (2) 情報開示の充実 1) 経営計画 」 をご参照ください)。 【 補充原則 4-11-1】 当社の独立社外取締役は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、それぞれ弁護士や国税職員、税理士とし て経験を重ね、豊富な専門知識と経営に関する高い見識を有しております。当社は、経営の意思決定及び監督と業務執行の分離を目的として、 執行役員制度を導入しており、これらの経験や知識等を活かし、社外取締役として経営の監督を行っていただける...
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事並びに代表取締役の異動に関するお知らせ
2023/11/08 【4551】鳥居薬品株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事並びに代表取締役の異動に関するお知らせ
引用：の役員人事等についても内定いたしましたの で、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 監査等委員会設置会社への移行 (1) 移行の目的 当社は、中期経営計画においてコーポレートガバナンスの強化を主要施策として位置付 けており、これまでも取締役会の過半数を独立社外取締役で構成する体制とする等、コーポ レートガバナンスの充実・強化に取り組んでまいりました。 今般、医薬品業界を取り巻く事業環境が急速に変化している中、持続的かつ中長期的な企 業価値向上を実現していくため、監査等委員である取締役が取締役会...
支配株主等に関する事項について
2024/03/27 【4551】鳥居薬品株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：半数を独立社外 取締役で構成する体制としており、親会社を含む主要株主との取引は、社内規程に基づき、取締役会等 において決定し、年間の取引実績を取締役会に報告しております。また、親会社を含む主要株主との取 引等に係る決定を行う場合には、必要に応じて外部の有識者から見解を入手したうえ、主要株主と利害 関係を有しない社外役員に意見を求める等の措置を講ずることとしております。 以上...
中長期事業ビジョン「VISION2030」計数目標の更新及び「中期経営計画2024-2026」の策定のお知らせ
2024/02/09 【4551】鳥居薬品株式会社、その他のIR
中長期事業ビジョン「VISION2030」計数目標の更新及び「中期経営計画2024-2026」の策定のお知らせ
引用：委員である取締役が取締役 会における議決権を持ち、かつ、監査 等委員会が有する指名や報酬に関す る意見陳述権の適切な行使により、 取締役会の監督機能を強化 � 業務執行取締役への重要な業務執 行の決定の委任が可能となるため、 経営の更なる迅速な意思決定の実 現に向けた検討を進める � 代表取締役 2 名 ( 社長、副社長 )、 独立社外取締役 ( 監査等委員 )3 名 の計 5 名 ( 内、女性 1 名含む) 体制 � 企業経営・経営戦略、法務・コンプライ アンス・リスクマネジメント、財務・会計...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/28 【4551】鳥居薬品株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ガバナンスポリシー4. 適切な情報開示と透明性の確保 (2) 情報開示の充実 1) 経営計画 」 をご参照ください)。 【 補充原則 4-11-1】 当社の独立社外取締役は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、それぞれ弁護士や国税職員、税理士とし て経験を重ね、豊富な専門知識と経営に関する高い見識を有しております。当社は、経営の意思決定及び監督と業務執行の分離を目的として、 執行役員制度を導入しており、これらの経験や知識等を活かし、社外取締役として経営の監督を行っていただける...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/02/13 【4551】鳥居薬品株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ガバナンスポリシー4. 適切な情報開示と透明性の確保 (2) 情報開示の充実 1) 経営計画 」 をご参照ください)。 【 補充原則 4-11-1】 当社の独立社外取締役は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、それぞれ弁護士や国税職員、税理士とし て経験を重ね、豊富な専門知識と経営に関する高い見識を有しております。当社は、経営の意思決定及び監督と業務執行の分離を目的として、 執行役員制度を導入しており、これらの経験や知識等を活かし、社外取締役として経営の監督を行っていただける...
有価証券報告書－第131期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/28 【4551】鳥居薬品株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第131期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：、コンプライア ンス推進部、監査部を設置するとともに、独立社外取締役及び独立社外監査役を選任し、内部統制システムの 構築に関する基本方針の運用・整備等を通じて、コーポレートガバナンスの充実を図ることが適切と判断して おります。 企業統治の体制を図式化すると、以下のとおりです。 < 監査役・監査役会 > 当社は、監査役・監査役会を設置しております。監査役は、株主の負託を受けた独立の機関として、取締役 会等の重要な会議への出席、代表取締役との定期会合、会計監査人や監査部との連携等により実効的に監査...
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2023/02/10 【4551】鳥居薬品株式会社、その他のIR
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
引用：いたします。 以上の理由により、当社取締役会としては、本議案に反対いたします。 3. 定款一部変更 ( 代表権を有する取締役報酬の開示 )の件 (1) 当社取締役会の意見 当社取締役会としては、本議案に、以下の理由で反対いたします。 (2) 反対の理由 当社の代表取締役を含む取締役の個人別の各報酬の内容については、取締役会において 決定方針 ( 以下、「 本決定方針 」といいます。)を定めており、本決定方針等に従い、以下 のとおり、適切なプロセスを経て決定されます。なお、当社は、独立社外取締役...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/03/28 【4551】鳥居薬品株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：) 処分期日 2023 年 4 月 26 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 6,838 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,070 円 (4) 処分総額 20,992,660 円 (5) 処分予定先取締役 ( 社外取締役を除く。)1 名 2,931 株 執行役員 5 名 3,907 株 (6) 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し その他 ております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 2 月 15 日開催の取締役会において、役員...
当社株主総会の議案に関する議決権行使助言会社ISS 社レポートに対する当社見解
2023/03/10 【4551】鳥居薬品株式会社、その他のIR
当社株主総会の議案に関する議決権行使助言会社ISS 社レポートに対する当社見解
引用：方針 ( 以下、「 本決定方針 」といいます。)を定めており、本決定方針等に従い、適切なプロセ スを経て決定されます。なお、当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しており、取締役 会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するための仕組みを形成しておりますので、代表取締 2役の報酬の妥当性は担保されております。 加えて、当社は、法令に従い、事業報告及び有価証券報告書において、本決定方針の概要や役員 区分ごとの報酬総額、譲渡制限付株式報酬を含む種類別の報酬総額の開示を含む取締役報酬に関す る適切...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/04/26 【4551】鳥居薬品株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用： 年 3 月 28 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処 分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 4 月 26 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 6,838 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,070 円 (4) 処分総額 20,992,660 円 (5) 処分先取締役 ( 社外取締役を除く。)1 名 2,931 株 執行役員 5 名 3,907 株 以 上...
役員等の人事に関するお知らせ
2023/02/10 【4551】鳥居薬品株式会社、その他のIR
役員等の人事に関するお知らせ
引用：同左 常勤監査役山本賢同左 監査役出雲栄一同左 監査役松村卓治同左 ( 注 1) 取締役鳥養雅夫氏及び福岡敏夫氏は、「 会社法 」 第 2 条第 15 号に定める社外取締役です。 また、取締役鳥養雅夫氏及び福岡敏夫氏を「 有価証券上場規程 」 第 436 条の 2 に定める独 立役員として指定しております。 ( 注 2) 監査役出雲栄一氏及び松村卓治氏は、「 会社法 」 第 2 条第 16 号に定める社外監査役です。 また、監査役出雲栄一氏及び松村卓治氏を「 有価証券上場規程 」 第 436 条...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/29 【4551】鳥居薬品株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：への対応 」をご参照ください)。 【 補充原則 4-11-1】 当社の独立社外取締役は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、それぞれ弁護士や国税職員、税理士とし て経験を重ね、豊富な専門知識と経営に関する高い見識を有しております。当社は、経営の意思決定及び監督と業務執行の分離を目的として、 執行役員制度を導入しており、これらの経験や知識等を活かし、社外取締役として経営の監督を行っていただけるものと判断しております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示...
当社株主総会の議案に関する議決権行使助言会社ISS社レポートに対する当社見解
2022/03/10 【4551】鳥居薬品株式会社、その他のIR
当社株主総会の議案に関する議決権行使助言会社ISS社レポートに対する当社見解
引用：となることができる者を予めその出身組織や経験などにより限 定する必要はないと考えております。 また、当社の取締役選任プロセスにおいては、代表取締役が、取締役としての職務を適切に遂行 することが可能な能力・見識を有し、かつ人格に優れた人物を選定し、候補者案を策定のうえ、取 1締役会への付議前に独立社外取締役に対して説明を行い、独立社外取締役から適切な助言を得る機 会を確保した後、最終的には独立社外取締役が過半数を占める取締役会の決議により決定しており ます( 現在は取締役 3 名中 2 名が独立社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/02/14 【4551】鳥居薬品株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・責務を実効的に果たす観点から、取締役会 の構成に関する考え方を以下の通り定めるとともに、当社の経営戦略、ビジネスモデルに即した経営陣のスキル・マトリックスを株主総会招集通 知において開示します。 ・取締役会は、職歴、年齢、多様な分野の知見、専門性等の観点を踏まえ、バランスのとれた構成とします。 ・当社は、監督機能の強化及び経営の透明性を確保する観点から、取締役会の過半数を独立社外取締役で構成する体制とするとともに、当社の 持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与する資質を備えた独立社外取締役...
有価証券報告書－第130期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/29 【4551】鳥居薬品株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第130期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：は、実効性のあるガバナンス体制の構築の観点から、経営会議、コンプライアンス委員会、コンプライア ンス推進部、監査部を設置するとともに、独立社外取締役及び独立社外監査役を選任し、内部統制システムの 構築に関する基本方針の運用・整備等を通じて、コーポレートガバナンスの充実を図ることが適切と判断して おります。 企業統治の体制を図式化すると、以下のとおりです。 < 監査役・監査役会 > 当社は、監査役・監査役会を設置しております。監査役は、株主の負託を受けた独立の機関として、取締役 会等の重要な会議への出席...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/23 【4551】鳥居薬品株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：とします。 ・当社は、監督機能の強化及び経営の透明性を確保する観点から、取締役会の過半数を独立社外取締役で構成する体制とするとともに、当社の 持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与する資質を備えた独立社外取締役を選任します(「コーポレートガバナンスポリシー 5. 取締 役会等の責務 (3) 取締役会の構成 」をご参照ください)。 ・当社の独立社外取締役は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、それぞれ弁護士や国税職員、税理士とし て経験を重ね、豊富な専門知識と経営に関する高い...
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2022/02/10 【4551】鳥居薬品株式会社、その他のIR
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
引用：としては、本議案に、以下の理由で反対いたします。 1(2) 反対の理由 当社の取締役は適正かつ透明なプロセスで選任されています。具体的には、取締役候補 者については、代表取締役が、取締役としての職務を適切に遂行することが可能な能力・ 見識を有し、かつ人格に優れた人物を選定し、候補者案を策定のうえ、取締役会への付議 前に、独立社外取締役に対して説明を行い、独立社外取締役から適切な助言を得る機会を 確保した後、最終的には独立社外取締役が過半数を占める取締役会の決議により決定しま す( 現在は取締役 3 名中...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/03/29 【4551】鳥居薬品株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：) 処分期日 2022 年 4 月 27 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 6,552 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,205 円 (4) 処分総額 20,999,160 円 (5) 処分予定先取締役 ( 社外取締役を除く。)1 名 2,808 株 執行役員 5 名 3,744 株 (6) 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し その他 ております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 2 月 15 日開催の取締役会において、役員...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/04/27 【4551】鳥居薬品株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用： 年 3 月 29 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処 分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 4 月 27 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 6,552 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,205 円 (4) 処分総額 20,999,160 円 (5) 処分先取締役 ( 社外取締役を除く。)1 名 2,808 株 執行役員 5 名 3,744 株 以 上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/25 【4551】鳥居薬品株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する方針と手続き 取締役会は、取締役及び執行役員の報酬について、以下の方針・手続に従い決定します。 ・代表取締役は、取締役及び執行役員の報酬制度、水準、個人別の報酬額等に関して、独立社外取締役に説明を行い、適切な助言を得る機会を 確保します。 ・業務執行取締役の報酬は、役位別に月額報酬と賞与で構成します。賞与は、個人評価に連動する部分と、業績に連動する部分で構成します。 他方、非業務執行取締役の報酬は、役位別の月額報酬とします。 また、中長期のインセンティブとして、取締役 ( 社外取締役を除く)は譲渡...
役員等の人事に関するお知らせ
2022/02/10 【4551】鳥居薬品株式会社、その他のIR
役員等の人事に関するお知らせ
引用： 常勤監査役山本賢同左 監査役出雲栄一同左 監査役松村卓治 ※ 同左 ( 注 1) 取締役鳥養雅夫氏及び福岡敏夫氏は、「 会社法 」 第 2 条第 15 号に定める社外取締役です。 また、取締役鳥養雅夫氏及び福岡敏夫氏を「 有価証券上場規程 」 第 436 条の 2 に定める独 立役員として指定しております。 ( 注 2) 監査役出雲栄一氏及び松村卓治氏は、「 会社法 」 第 2 条第 16 号に定める社外監査役です。 また、監査役出雲栄一氏及び松村卓治氏を「 有価証券上場規程 」 第 436 条...
第129回定時株主総会招集ご通知
2021/02/26 【4551】鳥居薬品株式会社、株主総会招集通知
第129回定時株主総会招集ご通知
引用：の観点から, 経営の監督と業務執行のさらなる分離を旨とした経営体制の見直しを行い, 取締役会は, 独立した 客観的な立場から経営に対する実効性の高い監督を行うため, 過半数を独立社外取締役で構成する 体制とし, 各グループを所管するグループリーダーは, 執行役員として業務執行に集中する体制と しました。 ( 経営目標 ) 区 分 第 129 期 (2020 年度 ) 実績 第 130 期 (2021 年度 ) 予想 増減額 売上高 ( 億円 ) 417 457 39 営業利益 ( 億円 ) 47...
開示情報 > 全文検索