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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　20件中 1-20件目(1.958秒)
任意の指名・報酬委員会の委員選定に関するお知らせ
2024/03/26 【4935】株式会社リベルタ、その他のIR
任意の指名・報酬委員会の委員選定に関するお知らせ
引用：は、コーポレートガバナンス上の重要事項である取締役等の指名や報酬に関し、取締 役会の独立性・客観性と説明責任を強化し、取締役会の監督機能を強化するため、その諮問 機関として、委員の過半数を独立社外取締役とする任意の「 指名・報酬委員会 」を設置して おります。 2. 委員会の構成 当社の独立社外取締役 2 名、社内取締役 1 名の計 3 名で構成されており、その過半数は独 立社外取締役となっております。 委員会の構成員は下記の通りです。 ( 重任 ) 委員長佐藤透代表取締役 ( 新任 ) 委員山本龍太朗独立...
役員及び執行役員の新体制に関するお知らせ
2024/03/26 【4935】株式会社リベルタ、その他のIR
役員及び執行役員の新体制に関するお知らせ
引用： )2024 年 1 月 1 日の組織変更により管掌部門名が変更となった箇所に下線を付してお ります。(2) 監査等委員である取締役 (3 名 ) 氏名 阿部洋 山本龍太朗 海野容子 (3) 退任取締役 氏名 西名武彦 新役職名 社外取締役 ( 新任 ) 社外取締役 ( 新任 ) 取締役 ( 新任 ) 旧役職名 社外取締役 北條規 社外取締役 水上亮比呂 社外取締役 (4) 退任監査役 氏名 吉田孝行 旧役職名 社外監査役 阿部洋 社外監査役 山本龍太朗 社外監査役 2. 執行役員人事 (2024 年 4...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
2024/04/25 【4935】株式会社リベルタ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2024 年 3 月 26 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお 知らせ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 23,000 株 (2) 発行価額 1 株につき 760 円 (3) 発行総額 17,480,000 円 (4) 株式の割当ての対象者 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 17,000 株 及びその人数並びに 当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 6,000 株 割り当てる株式の数 (5...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2024/03/26 【4935】株式会社リベルタ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用：いた しましたので、お知らせいたします。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2024 年 4 月 25 日 (2) 発行する株式の種類 当社普通株式 23,000 株 及び数 (3) 発行価額 1 株につき 760 円 (4) 発行総額 17,480,000 円 (5) 株式の割当ての対象者 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 17,000 株 及びその人数並びに 当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 6,000 株 割り当てる株式の数 2. 発行の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月...
監査等委員会設置会社への移行、役員人事及び定款の一部変更に関するお知らせ
2024/02/26 【4935】株式会社リベルタ、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行、役員人事及び定款の一部変更に関するお知らせ
引用：である取締役の候補者 (2024 年 3 月 26 日開催予定の第 28 回定時株主総会に付議 ) 氏名新役職名現役職名 阿部洋社外取締役監査等委員社外監査役 山本龍太朗社外取締役監査等委員社外監査役 海野容子取締役監査等委員新任 (3) 退任予定取締役および監査役 ( 監査等委員である取締役に就任するものを除く。) (2024 年 3 月 26 日開催予定の第 28 回定時株主総会終結の時をもって退任予定 ) 氏名 西名武彦 北條規 水上亮比呂 吉田孝行 現役職名 社外取締役 社外取締役 社外取締役...
2024年12月期第１四半期決算説明資料
2024/05/15 【4935】株式会社リベルタ、その他のIR
2024年12月期第１四半期決算説明資料
引用：.) 設立 1997 年 2 月 所在地 〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町 26-1 セルリアンタワー5F 従業員数 156 名 ( 連結 ) ※2024 年 3 月 31 日時点 経営陣 代表取締役 専務取締役 常務取締役 取締役 取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 佐藤透 二田俊作 筒井安規雄 栗林聡一 山下耕平 阿部洋 山本龍太朗 海野容子 事業内容 美容・日雑・機能衣料商品等の企画販売、輸入腕時計日本総代理店業務 関係会社...
「内部統制システム基本方針」の一部改定のお知らせ
2024/03/26 【4935】株式会社リベルタ、その他のIR
「内部統制システム基本方針」の一部改定のお知らせ
引用：を図るとともに、各部署の運営状況等の確認や相互牽制を図っ ております。 • 職務執行の公正性を監督する機能を強化するため、取締役会に独立した立場の社外 取締役を含めております。 • 取締役会の委嘱を受けた事項、その他経営に関する重要事項を協議または決議し、そ の運営を円滑に行うため、毎月 1 回執行役員会を開催いたします。 5. 使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 • 使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制を確保い たします。 • 内部...
2023年12月期通期決算説明資料
2024/02/13 【4935】株式会社リベルタ、その他のIR
2023年12月期通期決算説明資料
引用：(LIBERTA CO.,LTD.) 設立 1997 年 2 月 所在地 〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町 26-1 セルリアンタワー5F 従業員数 146 名 ( 連結 ) ※2023 年 12 月 31 日時点 経営陣 代表取締役 専務取締役 常務取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 非常勤監査役 非常勤監査役 佐藤透 二田俊作 筒井安規雄 西名武彦 水上亮比呂 北條規 吉田孝行 阿部洋 山本龍太朗 事業内容 美容・日雑・機能衣料商品等の企画販売、輸入腕時計日本総代理店業務 関係...
2023年12月期第3四半期決算説明資料
2023/11/14 【4935】株式会社リベルタ、その他のIR
2023年12月期第3四半期決算説明資料
引用：(LIBERTA CO.,LTD.) 設立 1997 年 2 月 所在地 〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町 26-1 セルリアンタワー5F 従業員数 146 名 ( 連結 ) 経営陣 代表取締役 専務取締役 常務取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 非常勤監査役 非常勤監査役 佐藤透 二田俊作 筒井安規雄 西名武彦 水上亮比呂 北條規 吉田孝行 阿部洋 山本龍太朗 事業内容 美容・日雑・機能衣料商品等の企画販売、輸入腕時計日本総代理店業務 関係会社 上海李瑠多贸易有限公司、VIVA...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2023/03/27 【4935】株式会社リベルタ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用：いた しましたので、お知らせいたします。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2023 年 4 月 26 日 (2) 発行する株式の種類 当社普通株式 11,000 株 及び数 (3) 発行価額 1 株につき 706 円 (4) 発行総額 7,766,000 円 (5) 株式の割当ての対象者 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 4,000 株 及びその人数並びに 当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 7,000 株 割り当てる株式の数 2. 発行の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
2023/04/26 【4935】株式会社リベルタ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2023 年 3 月 27 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお 知らせ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類 当社普通株式 11,000 株 及び数 (2) 発行価額 1 株につき 706 円 (3) 発行総額 7,766,000 円 (4) 株式の割当ての対象者 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 4,000 株 及びその人数並びに 当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 7,000 株 割り当てる株式の数 (5...
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2023/02/14 【4935】株式会社リベルタ、その他のIR
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
引用：の規定に基づき、自己株式取得に係る事項に ついて決議しましたので、お知らせいたします。 記 1. 自己株式の取得を行う理由 自己株式の取得は、2021 年 3 月 29 日に開催した第 25 回定時株主総会第 3 号議案にて決議され た取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式制度対象者に交付する株式への充当およ び株主への一層の利益還元、資本効率の向上、企業価値の拡大ならびに機動的な資本政策の実行 を図ることを目的とするものであります。 2. 取得に係る事項の内容 (1) 取得対象株式...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2022/04/14 【4935】株式会社リベルタ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用：いた しましたので、お知らせいたします。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 5 月 13 日 (2) 発行する株式の種類 当社普通株式 9,000 株 及び数 (3) 発行価額 1 株につき 672 円 (4) 発行総額 6,048,000 円 (5) 株式の割当ての対象者 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 4,000 株 及びその人数並びに 当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 5,000 株 割り当てる株式の数 2. 発行の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 26...
代表取締役および取締役の役職変更ならびに執行役員の選任に関するお知らせ
2022/03/28 【4935】株式会社リベルタ、その他のIR
代表取締役および取締役の役職変更ならびに執行役員の選任に関するお知らせ
引用：制度と取締役会との位置づけ及び役割を整理し、機動的な経営判断を行うことによ り、企業価値の向上を目指すため。 2. 代表取締役の役職変更 (2022 年 3 月 28 日付 ) 氏名新役職名旧役職名 佐藤透 代表取締役社長 ( 再任 ) 代表取締役社長3. 取締役の役職変更 (2022 年 3 月 28 日付 ) (1) 取締役候補 (6 名 ) 氏名新役職名新任・重任 佐藤透代表取締役社長重任 二田俊作専務取締役重任 筒井安規雄常務取締役重任 西名武彦社外取締役重任 北條規社外取締役重任 水上亮...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
2022/05/13 【4935】株式会社リベルタ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2022 年 4 月 14 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお 知らせ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の 当社普通株式 9,000 株 種類及び数 (2) 発行価額 1 株につき 672 円 (3) 発行総額 6,048,000 円 (4) 株式の割当ての対象者 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 4,000 株 及びその人数並びに 当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 5,000 株 割り当てる株式の数 (5...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2021/09/14 【4935】株式会社リベルタ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用： 」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、 お知らせいたします。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2021 年 10 月 13 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 8,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 900 円 (4) 発行総額 7,200,000 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 8,000 株 割り当てる株式の数 2. 発行の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 26 日開催の取締役会...
「内部統制システム基本方針」の一部改定のお知らせ
2022/03/28 【4935】株式会社リベルタ、その他のIR
「内部統制システム基本方針」の一部改定のお知らせ
引用：ております。 ・職務執行の公正性を監督する機能を強化するため、取締役会に独立した立場の社外取締役を含めておりま す。 ・取締役会の委嘱を受けた事項、その他経営に関する重要事項を協議または決議し、その運営を円滑に行う ため、毎月 1 回執行役員会を開催いたします。 5. 使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 ・使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制を確保いたします。 ・内部監査部門は代表取締役直轄として、業務が法令、定款および社内規程に準拠...
譲渡制限付株式報酬としての払込完了に関するお知らせ
2021/10/13 【4935】株式会社リベルタ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2021 年 9 月 14 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類 当社普通株式 8,000 株 及び数 (2) 発行価額 1 株につき 900 円 (3) 発行総額 7,200,000 円 (4) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 8,000 株 割り当てる株式の数 (5) 払込期日 2021 年 10 月 13 日 以 上...
役員退職慰労金制度の廃止、取締役及び監査役の報酬等の額の改定並びに譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2021/02/26 【4935】株式会社リベルタ、その他のIR
役員退職慰労金制度の廃止、取締役及び監査役の報酬等の額の改定並びに譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：各位 2021 年 2 月 26 日 会社名株式会社リベルタ 代表者名代表取締役社長佐藤透 (コード番号 :4935 東証 JASDAQ) 問合せ先取締役管理部部長二田俊作 (TEL. 03-5489-7661) 役員退職慰労金制度の廃止、取締役及び監査役の報酬等の額の改定 並びに譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度の廃止、取締役 及び監査役の報酬等の額の改定並びに取締役 ( 社外取締役を除く。以下...
「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ
2021/02/12 【4935】株式会社リベルタ、その他のIR
「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ
引用：の報酬等の内容に係る決定に関する方針 (5) 取締役および重要な使用人の個人別の報酬等の内容 (6) 前 2 号を決議するために必要な基本方針、規則および手続等の制定、変更、廃止 (7)その他、取締役および重要な使用人の報酬等に関して指名・報酬委員会が必要と認めた 事項 3. 人員構成 「 指名・報酬委員会 」は、委員 3 名以上で構成し、その過半数は社外取締役及び社外監査役とします。また、委員長は取締役会の決議によって選任いたします。 4. 設置日 2021 年 2 月 12 日 以上...
  
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