有報サーチ有報／ＩＲ全文検索 Xsearch

訂正有価証券報告書－第28期(2023/01/01－2023/12/31)

引用：の能力開発、取締役等への登用、業務執行状況の監督等への関与を通じて、次世代人材の育成を進めておりますが、プロセスの透明性及び公表については、今後の検討課題としてまいります。【補充原則 4-3-3】CEOの解任手続取締役会は、CEOを解任するための特別な要件、基準等は定めておりません。但し、CEOの職務懈怠や公序良俗に反する行為等によって企業価値が著しく毀損したと認められ、CEOの解任が客観的に必要と判断される場合には、独立社外取締役が出席する取締役会において十分に審議した上で決議いたし...

2024/04/02 【4935】株式会社リベルタ、訂正有価証券報告書

引用：の概要】 < 省略 > 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a 企業統治の体制の概要 < 省略 > ( 訂正前 ) ⅱ 監査等委員会当社における監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されております。原則として毎月 1 回開催するほか、必要に応じて随時開催される監査等委員会を通じ、会計監査人、内部監査部門と定期的に意見交換を行うなど、監査・監督機能の充実に努めます。 ( 監査等委員会の構成員の氏名等 ) 委員長 : 代表取締役社長...

任意の指名・報酬委員会の委員選定に関するお知らせ

引用：は、コーポレートガバナンス上の重要事項である取締役等の指名や報酬に関し、取締役会の独立性・客観性と説明責任を強化し、取締役会の監督機能を強化するため、その諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役とする任意の「指名・報酬委員会」を設置しております。 2. 委員会の構成当社の独立社外取締役 2 名、社内取締役 1 名の計 3 名で構成されており、その過半数は独立社外取締役となっております。委員会の構成員は下記の通りです。 ( 重任 ) 委員長佐藤透代表取締役 ( 新任 ) 委員山本龍太朗独立...

譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ

役員及び執行役員の新体制に関するお知らせ

引用： )2024 年 1 月 1 日の組織変更により管掌部門名が変更となった箇所に下線を付しております。(2) 監査等委員である取締役 (3 名 ) 氏名阿部洋山本龍太朗海野容子 (3) 退任取締役氏名西名武彦新役職名社外取締役 ( 新任 ) 社外取締役 ( 新任 ) 取締役 ( 新任 ) 旧役職名社外取締役 北條規社外取締役 水上亮比呂社外取締役 (4) 退任監査役氏名吉田孝行旧役職名社外監査役阿部洋社外監査役山本龍太朗社外監査役 2. 執行役員人事 (2024 年 4...

2024/04/25 【4935】株式会社リベルタ、その他のIR

引用：ましては、2024 年 3 月 26 日付「譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ」をご参照ください。記新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 23,000 株 (2) 発行価額 1 株につき 760 円 (3) 発行総額 17,480,000 円 (4) 株式の割当ての対象者当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 17,000 株及びその人数並びに当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 6,000 株割り当てる株式の数 (5...

有価証券報告書－第28期(2023/01/01－2023/12/31)

引用：いたしましたので、お知らせいたします。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2024 年 4 月 25 日 (2) 発行する株式の種類当社普通株式 23,000 株及び数 (3) 発行価額 1 株につき 760 円 (4) 発行総額 17,480,000 円 (5) 株式の割当ての対象者当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 17,000 株及びその人数並びに当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 6,000 株割り当てる株式の数 2. 発行の目的及び理由当社は、2021 年 2 月...

2024/03/26 【4935】株式会社リベルタ、有価証券報告書

引用：へ移行いたしました。取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、さらなる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図ることを移行の目的としております。 ⅰ 取締役会当社における取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)5 名及び監査等委員である取締役 3 名 ( 内、社外取締役 は2 名 )、計 8 名で組織しております。会社の経営上の意思決定機関として、取締役会規程に則って、経営方針や事業計画などの重要事項...

2024/02/26 【4935】株式会社リベルタ、その他のIR

監査等委員会設置会社への移行、役員人事及び定款の一部変更に関するお知らせ

引用：である取締役の候補者 (2024 年 3 月 26 日開催予定の第 28 回定時株主総会に付議 ) 氏名新役職名現役職名阿部洋社外取締役監査等委員社外監査役山本龍太朗社外取締役監査等委員社外監査役海野容子取締役監査等委員新任 (3) 退任予定取締役および監査役 ( 監査等委員である取締役に就任するものを除く。) (2024 年 3 月 26 日開催予定の第 28 回定時株主総会終結の時をもって退任予定 ) 氏名西名武彦北條規水上亮比呂吉田孝行現役職名社外取締役 社外取締役 社外取締役...

2024/05/15 【4935】株式会社リベルタ、その他のIR

2024年12月期第１四半期決算説明資料

引用：.) 設立 1997 年 2 月所在地〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町 26-1 セルリアンタワー5F 従業員数 156 名 ( 連結 ) ※2024 年 3 月 31 日時点経営陣代表取締役専務取締役常務取締役取締役取締役社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 佐藤透二田俊作筒井安規雄栗林聡一山下耕平阿部洋山本龍太朗海野容子事業内容美容・日雑・機能衣料商品等の企画販売、輸入腕時計日本総代理店業務関係会社...

2024/03/28 【4935】株式会社リベルタ、臨時報告書

臨時報告書

引用：取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を、年額 250 百万円以内 (うち社外取締役は30 百万円以内 )と定めるものであります。なお、上記報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものと致します。本議案は、第 2 号議案「定款一部変更の件」の効力発生を条件として、効力が発生するものと致します。第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件監査等委員である取締役の報酬等...

「内部統制システム基本方針」の一部改定のお知らせ

引用：を図るとともに、各部署の運営状況等の確認や相互牽制を図っております。 • 職務執行の公正性を監督する機能を強化するため、取締役会に独立した立場の社外 取締役を含めております。 • 取締役会の委嘱を受けた事項、その他経営に関する重要事項を協議または決議し、その運営を円滑に行うため、毎月 1 回執行役員会を開催いたします。 5. 使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 • 使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制を確保いたします。 • 内部...

2024/02/13 【4935】株式会社リベルタ、その他のIR

2023年12月期通期決算説明資料

引用：(LIBERTA CO.,LTD.) 設立 1997 年 2 月所在地〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町 26-1 セルリアンタワー5F 従業員数 146 名 ( 連結 ) ※2023 年 12 月 31 日時点経営陣代表取締役専務取締役常務取締役社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役非常勤監査役非常勤監査役佐藤透二田俊作筒井安規雄西名武彦水上亮比呂北條規吉田孝行阿部洋山本龍太朗事業内容美容・日雑・機能衣料商品等の企画販売、輸入腕時計日本総代理店業務関係...

2023/11/14 【4935】株式会社リベルタ、その他のIR

2023年12月期第3四半期決算説明資料

引用：(LIBERTA CO.,LTD.) 設立 1997 年 2 月所在地〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町 26-1 セルリアンタワー5F 従業員数 146 名 ( 連結 ) 経営陣代表取締役専務取締役常務取締役社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役非常勤監査役非常勤監査役佐藤透二田俊作筒井安規雄西名武彦水上亮比呂北條規吉田孝行阿部洋山本龍太朗事業内容美容・日雑・機能衣料商品等の企画販売、輸入腕時計日本総代理店業務関係会社上海李瑠多贸易有限公司、VIVA...

2023/06/14 【4935】株式会社リベルタ、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ますが、プロセスの透明性及び公表については、今後の検討課題としてまいります。【補充原則 4-3-3】CEOの解任手続取締役会は、CEOを解任するための特別な要件、基準等は定めておりません。但し、CEOの職務懈怠や公序良俗に反する行為等によって企業価値が著しく毀損したと認められ、CEOの解任が客観的に必要と判断される場合には、独立社外取締役が出席する取締役会において十分に審議した上で決議いたします。【原則 4-11】取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件当社は、国籍、性別、年齢等...

2023/03/27 【4935】株式会社リベルタ、コーポレート・ガバナンス報告書

2023/03/27 【4935】株式会社リベルタ、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ

引用：いたしましたので、お知らせいたします。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2023 年 4 月 26 日 (2) 発行する株式の種類当社普通株式 11,000 株及び数 (3) 発行価額 1 株につき 706 円 (4) 発行総額 7,766,000 円 (5) 株式の割当ての対象者当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 4,000 株及びその人数並びに当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 7,000 株割り当てる株式の数 2. 発行の目的及び理由当社は、2021 年 2 月...

2023/04/26 【4935】株式会社リベルタ、その他のIR

引用：ましては、2023 年 3 月 27 日付「譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ」をご参照ください。記新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類当社普通株式 11,000 株及び数 (2) 発行価額 1 株につき 706 円 (3) 発行総額 7,766,000 円 (4) 株式の割当ての対象者当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 4,000 株及びその人数並びに当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 7,000 株割り当てる株式の数 (5...

2022/11/14 【4935】株式会社リベルタ、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第27期(2022/01/01－2022/12/31)

引用：については、今後の検討課題としてまいります。【補充原則 4-3-3】CEO の解任手続取締役会は、CEO を解任するための特別な要件、基準等は定めておりません。但し、CEO の職務懈 1コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 怠や公序良俗に反する行為等によって企業価値が著しく毀損したと認められ、CEO の解任が客観的に必要と判断される場合には、独立社外取締役が出席する取締役会において十分に審議した上で決議いたします。【原則 4-11】取締役会・監査役会の実効性確保...

2023/03/28 【4935】株式会社リベルタ、有価証券報告書

引用：・吉田孝行は任意により出席いたします。経営会議は、取締役会の委嘱を受けた事項、その他経営に関する重要事項を協議又は決議し、その運営を円滑に行うことを目的としております。 ⅴ リスク・コンプライアンス委員会当社は、リスク・コンプライアンス規程を基にリスク・コンプライアンス委員会を年 4 回開催することにより、リスク管理に対して横断的に対応しております。主管部署を管理部と定め、委員長を代表取締役社長・佐藤透とし、常勤取締役・筒井安規雄、二田俊作の2 名、社外取締役・西名武彦、北條規、水上亮比呂...

2023/02/14 【4935】株式会社リベルタ、その他のIR

自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ

引用：の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議しましたので、お知らせいたします。記 1. 自己株式の取得を行う理由自己株式の取得は、2021 年 3 月 29 日に開催した第 25 回定時株主総会第 3 号議案にて決議された取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式制度対象者に交付する株式への充当および株主への一層の利益還元、資本効率の向上、企業価値の拡大ならびに機動的な資本政策の実行を図ることを目的とするものであります。 2. 取得に係る事項の内容 (1) 取得対象株式...

2022/03/28 【4935】株式会社リベルタ、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：については、今後の検討課題としてまいります。 1コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 【補充原則 4-3-3】CEO の解任手続取締役会は、CEO を解任するための特別な要件、基準等は定めておりません。但し、CEO の職務懈怠や公序良俗に反する行為等によって企業価値が著しく毀損したと認められ、CEO の解任が客観的に必要と判断される場合には、独立社外取締役が出席する取締役会において十分に審議した上で決議いたします。【原則 4-11】取締役会・監査役会の実効性確保...

2022/04/14 【4935】株式会社リベルタ、その他のIR

代表取締役および取締役の役職変更ならびに執行役員の選任に関するお知らせ

引用：いたしましたので、お知らせいたします。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 5 月 13 日 (2) 発行する株式の種類当社普通株式 9,000 株及び数 (3) 発行価額 1 株につき 672 円 (4) 発行総額 6,048,000 円 (5) 株式の割当ての対象者当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 4,000 株及びその人数並びに当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 5,000 株割り当てる株式の数 2. 発行の目的及び理由当社は、2021 年 2 月 26...

2022/03/28 【4935】株式会社リベルタ、その他のIR

引用：制度と取締役会との位置づけ及び役割を整理し、機動的な経営判断を行うことにより、企業価値の向上を目指すため。 2. 代表取締役の役職変更 (2022 年 3 月 28 日付 ) 氏名新役職名旧役職名佐藤透代表取締役社長 ( 再任 ) 代表取締役社長3. 取締役の役職変更 (2022 年 3 月 28 日付 ) (1) 取締役候補 (6 名 ) 氏名新役職名新任・重任佐藤透代表取締役社長重任二田俊作専務取締役重任筒井安規雄常務取締役重任西名武彦社外取締役重任北條規社外取締役重任水上亮...

2022/05/13 【4935】株式会社リベルタ、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ

引用：ましては、2022 年 4 月 14 日付「譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ」をご参照ください。記新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の当社普通株式 9,000 株種類及び数 (2) 発行価額 1 株につき 672 円 (3) 発行総額 6,048,000 円 (4) 株式の割当ての対象者当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 4,000 株及びその人数並びに当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 5,000 株割り当てる株式の数 (5...

2021/11/12 【4935】株式会社リベルタ、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第26期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

2022/03/28 【4935】株式会社リベルタ、有価証券報告書

引用：席いたします。経営会議は、取締役会の委嘱を受けた事項、その他経営に関する重要事項を協議又は決議し、その運営を円滑に行うことを目的としております。 ⅴ リスク・コンプライアンス委員会当社は、リスク・コンプライアンス規程を基にリスク・コンプライアンス委員会を年 4 回開催することにより、リスク管理に対して横断的に対応しております。主管部署を管理部と定め、委員長を代表取締役社長・佐藤透とし、常勤取締役・筒井安規雄、二田俊作の2 名、社外取締役・西名武彦、北條規、水上亮比呂の3 名、社外監査役...

2021/03/29 【4935】株式会社リベルタ、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：手続取締役会は、CEOを解任するための特別な要件、基準等は定めておりません。但し、CEOの職務懈怠や公序良俗に反する行為等によって企業価値が著しく毀損したと認められ、CEOの解任が客観的に必要と判断される場合には、独立社外取締役が出席する取締役会において十分に審議した上で決議いたします。【原則 4-11】取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件当社の取締役は現在 8 名、うち3 名が社外取締役 ( 内 2 名が独立取締役 )で、知識・経験・能力のバランスがとれ、多様性と適正規模...

2021/09/14 【4935】株式会社リベルタ、その他のIR