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  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　8件中 1-8件目(1.912秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/10/25 【3528】株式会社ミライノベート、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の報酬 当社の取締役の個人別の報酬等の額及びその算定方法は、以下の方針に基づき、客観性と合理性を確保するために指名・報酬委員会に諮問を 行い、その答申をもって、取締役会で決議の上、決定します。 1 基本方針 ・各取締役の役割及び責任に応じた報酬体系とし、透明性と公平性を確保する。 ・報酬体系及び水準は、経済情勢や当社業績、他社水準等を踏まえて見直しを行う。 2 報酬の構成 ・常勤取締役の報酬は、役位に応じ、固定金額の基本報酬のみとする。 ・社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は、固定金額の基本...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/08/10 【3528】株式会社ミライノベート、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の報酬 当社の取締役の個人別の報酬等の額及びその算定方法は、以下の方針に基づき、客観性と合理性を確保するために指名・報酬委員会に諮問を 行い、その答申をもって、取締役会で決議の上、決定します。 1 基本方針 ・各取締役の役割及び責任に応じた報酬体系とし、透明性と公平性を確保する。 ・報酬体系及び水準は、経済情勢や当社業績、他社水準等を踏まえて見直しを行う。 2 報酬の構成 ・常勤取締役の報酬は、役位に応じ、固定金額の基本報酬のみとする。 ・社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は、固定金額の基本...
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2022/06/30 【3528】株式会社ミライノベート、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、以下の方針に基づき、客観性と合理性を確保するために指名・報酬委員会に諮問を 行い、その答申をもって、取締役会で決議の上、決定します。 1 基本方針 ・各取締役の役割及び責任に応じた報酬体系とし、透明性と公平性を確保する。 ・報酬体系及び水準は、経済情勢や当社業績、他社水準等を踏まえて見直しを行う。 2 報酬の構成 ・常勤取締役の報酬は、役位に応じ、固定金額の基本報酬のみとする。 ・社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は、固定金額の基本報酬のみとする。 3 基本報酬 ・全ての取締役...
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2021/12/24 【3528】株式会社ミライノベート、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：て、取締役会で決議の上、決定します。 1 基本方針 ・各取締役の役割及び責任に応じた報酬体系とし、透明性と公平性を確保する。 ・報酬体系及び水準は、経済情勢や当社業績、他社水準等を踏まえて見直しを行う。 2 報酬の構成 ・常勤取締役の報酬は、役位に応じ、固定金額の基本報酬のみとする。 ・社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は、固定金額の基本報酬のみとする。 3 基本報酬 ・全ての取締役に対して、「 職責を果たす」ことへの対価として、毎月金銭にて支給する。 4その他 ・退任時の慰労金は支給...
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2021/07/01 【3528】株式会社プロスペクト、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 補充原則 4-21】 当社では、役員報酬等の内容の決定に関して、以下の方針等を定めております。 ア. 基本方針 当社の取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法は、以下の方針に基づき、客観性と合理性を確保するために過半数を独立社外取締役 とする指名・報酬委員会に諮問を行い、その答申をもって、取締役会で決議の上、決定する。 ・各取締役の役割及び責任に応じた報酬体系とし、透明性と公平性を確保する。 ・報酬体系及び水準は、経済情勢や当社業績、他社水準等を踏まえて見直しを行うこととする。 イ. 報酬の構成...
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2021/02/08 【3528】株式会社プロスペクト、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：をはじめとするすべてのステークホルダーとの協働が不可欠であると 認識しており、経営理念を“Challenge & Ambition”と定め、持続的な成長と持続可能な社会の実現に向け、新たな価値の創造に挑戦することをグ ループ一丸となって進めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-81】 当社は、取締役全体でみると10 分の6が独立社外取締役であって、充分に経営の監視及び監督する機能を有する体制にあるため、現時点では、 独立社外者のみを構成員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/10 【3528】株式会社プロスペクト、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：をはじめとするすべてのステークホルダーとの協働が不可欠であると 認識しており、経営理念を“Challenge & Ambition”と定め、持続的な成長と持続可能な社会の実現に向け、新たな価値の創造に挑戦することをグ ループ一丸となって進めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-81】 当社は、取締役全体でみると3 分の2が独立社外取締役であって、充分に経営の監視及び監督する機能を有する体制にあるため、現時点では、 独立社外者のみを構成員とする会合...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/04 【3528】株式会社プロスペクト、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会の設置を検討してまいります。 【 補充原則 4-81】 当社は当社の規模に応じた独立役員の確保に努め、監査等委員を除く取締役 4 名のうち1 名、監査等委員である取締役 4 名については全員、合 計 5 名を独立役員として東京証券取引所に届出ています。取締役全体をみると過半数が独立社外取締役であって、充分に経営の監視及び監督 する機能を有する体制にあるため、現時点では、独立社外者のみを構成員とする会合を開催する必要はないと判断しております。 【 補充原則 4...
  
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