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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　8件中 1-8件目(2.741秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/08 【5989】株式会社エイチワン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しております。また、同基準において一定の基準未満の事項については、経営会議又はMGT 評価会で審議・決議しております。 また、経営陣に委任した業務執行が適切になされているかを監督するために、取締役会では業務執行状況報告の充実化を図っております。 当社は、監督機能と業務執行機能の明確な分離による役割責任の明確化を目的に、執行役員制度を拡充し、業務執行を執行役員に委嘱してお ります。また、取締役会の監督機能の強化と経営の意思決定の迅速化を図るため、現在、取締役を6 名 (うち社外取締役が3 名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/05 【5989】株式会社エイチワン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しております。また、同基準において一定の基準未満の事項については、経営会議又はMGT 評価会で審議・決議しております。 また、経営陣に委任した業務執行が適切になされているかを監督するために、取締役会では業務執行状況報告の充実化を図っております。 当社は、監督機能と業務執行機能の明確な分離による役割責任の明確化を目的に、執行役員制度を拡充し、業務執行を執行役員に委嘱してお ります。また、取締役会の監督機能の強化と経営の意思決定の迅速化を図るため、現在、取締役を6 名 (うち社外取締役が3 名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/03 【5989】株式会社エイチワン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役が3 名 )としております。 〈 原則 4-9〉 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社は、会社法上の社外性要件に加え、東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たしており、一般株主の皆様と利益相反の生じる恐れの ないことを独立社外取締役に指定するための基準としております。また、当社は、当社経営に係る積極的な提言および助言、ならびに独立かつ公 正な立場に基づく監督を行なうことができる者を独立社外取締役の候補者としております。 〈 補充原則 4-10-1〉 任意の委員会の独立性に関する考え方...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/01 【5989】株式会社エイチワン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、監督機能と業務執行機能の明確な分離による役割責任の明確化を目的に、執行役員制度を拡充し、業務執行を執行役員に委嘱してお ります。また、取締役会の監督機能の強化と経営の意思決定の迅速化を図るため、現在、取締役を6 名 (うち社外取締役が3 名 )としております。 〈 原則 4-9〉 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社は、会社法上の社外性要件に加え、東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たしており、一般株主の皆様と利益相反の生じる恐れの ないことを独立社外取締役に指定するための基準...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/30 【5989】株式会社エイチワン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：機能の明確な分離による役割責任の明確化を目的に、執行役員制度を拡充し、業務執行を執行役員に委嘱しております。また、取締役会の監督機能の強化と経営の意思決定の迅速化を図るため、現在、取締役を7 名 (うち社外取締役が3 名 )としております。 〈 原則 4-9〉 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社は、東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たしており、一般株主の皆様と利益相反の生じる恐れのないことを独立社外取締役に指 定するための基準としております。また、当社は、当社経営に係る積極的な提言...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/29 【5989】株式会社エイチワン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：制度を拡充し、業務執行を執行役員に委嘱してお ります。また、取締役会の監督機能の強化と経営の意思決定の迅速化を図るため、現在、取締役を7 名 (うち社外取締役が3 名 )としております。 〈 原則 4-9〉 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社は、東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たしており、一般株主の皆様と利益相反の生じる恐れのないことを独立社外取締役に指 定するための基準としております。また、当社は、当社経営に係る積極的な提言および助言、ならびに独立かつ公正な立場に基づく監督...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/30 【5989】株式会社エイチワン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については株主総会で決議された金額の範囲内において具体的な配分は代表取締役社長執行役員金田敦に一任 する( 但し、算定基準は役員報酬規程に基づく) 旨の取締役会決議を行っておりますが、報酬決定プロセスの透明性及び客観性確保の観点から代 表取締役社長執行役員金田敦を委員長とする役員人事委員会 ( 金田敦、取締役専務執行役員小林昭久、同太田清文、社外取締役丸山恵一 郎、同戸所邦弘で構成 )において最終協議のうえ決定しております。当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程においても、この 手続きに則っ...
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2019/06/27 【5989】株式会社エイチワン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、金銭報酬については株主総会で決議された金額の範囲内において具体的な配分は代表取締役社長執行役員金田敦に一任 する( 但し、算定基準は役員報酬規程に基づく) 旨の取締役会決議を行っておりますが、報酬決定プロセスの透明性及び客観性確保の観点から代 表取締役社長執行役員金田敦を委員長とする役員人事委員会 ( 金田敦、取締役専務執行役員小林昭久、同太田清文、社外取締役丸山恵一 郎、同戸所邦弘で構成 )において最終協議のうえ決定しております。当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程...
  
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