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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/27 【8818】京阪神ビルディング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：いたします。 監査役候補については、代表取締役が案を作成し、会社法の規定に従い監査役会の同意を得たうえで、取締役会で審議・決定いたします。 会長・社長の選解任については、指名・報酬委員会での審議を踏まえて取締役会で審議・決定いたします。 なお、指名・報酬委員会が会長・社長の解任事案等で必要と認めたときは、指名・報酬委員会の構成から社内取締役を除き、社外取締役および 社外監査役の意見を求めたうえで取締役会に答申いたします。 (v) 個 々の選解任・指名についての説明 取締役・監査役候補の指名理由...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/22 【8818】京阪神ビルディング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：いたします。 監査役候補については、代表取締役が案を作成し、会社法の規定に従い監査役会の同意を得たうえで、取締役会で審議・決定いたします。 会長・社長の選解任については、指名・報酬委員会での審議を踏まえて取締役会で審議・決定いたします。 なお、指名・報酬委員会が会長・社長の解任事案等で必要と認めたときは、指名・報酬委員会の構成から社内取締役を除き、社外取締役および 社外監査役の意見を求めたうえで取締役会に答申いたします。 (v) 個 々の選解任・指名についての説明 取締役・監査役候補の指名理由...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/20 【8818】京阪神ビルディング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、代表取締役が案を作成し、会社法の規定に従い監査役会の同意を得たうえで、取締役会で審議・決定いたします。 会長・社長の選解任については、指名・報酬委員会での審議を踏まえて取締役会で審議・決定いたします。 なお、指名・報酬委員会が会長・社長の解任事案等で必要と認めたときは、指名・報酬委員会の構成から社内取締役を除き、社外取締役および 社外監査役の意見を求めたうえで取締役会に答申いたします。 (v) 個 々の選解任・指名についての説明 取締役・監査役候補の指名理由については、株主総会参考書類に記載...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/28 【8818】京阪神ビルディング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、社外取締役および 社外監査役の意見を求めたうえで取締役会に答申いたします。 (v) 個 々の選解任・指名についての説明 取締役・監査役候補の指名理由については、株主総会参考書類に記載し、その他重要な人事についても適宜開示いたします。 < 補充原則 3-1-3:サステナビリティについての取組み等 > 1.サステナビリティについての取組み 当社は、事業を通じて持続可能な社会の実現に貢献することを重要な経営課題と認識しており、中期経営計画においても「ESGを意識した事業運 営 」を重点施策のひとつに掲げ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/22 【8818】京阪神ビルディング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、代表取締役が案を作成し、指名・報酬委員会での審議結果の報告を踏まえて、取締役会で審議・決定いたします。 監査役候補については、代表取締役が案を作成し、会社法の規定に従い監査役会の同意を得たうえで、取締役会で審議・決定いたします。 会長・社長の選解任については、指名・報酬委員会での審議を踏まえて取締役会で審議・決定いたします。 なお、指名・報酬委員会が会長・社長の解任事案等で必要と認めたときは、指名・報酬委員会の構成から社内取締役を除き、社外取締役および 社外監査役の意見を求めたうえで取締役会に答申...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/27 【8818】京阪神ビルディング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-11: 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 > 現在、取締役 7 名のうち4 名 ( 過半数 )が社外取締役であり、少人数による議論が可能な体制のなかで、当社の事業に関して豊富な知見を有する 取締役と独立した立場から監督機能を発揮できる社外取締役の人数、知識、経験等のバランスに配慮した構成としております。 また、監査役 3 名のうち2 名が社外監査役 (うち1 名が女性 )であり、専門的な知見をもって独立した立場から取締役の業務の執行状況を監視して おります。 当社は、取締役会の構成上...
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2021/11/29 【8818】京阪神ビルディング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： に運用委託のうえ同運用状況を定期的に確認しております。 < 原則 4-11: 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 > 現在、取締役 7 名のうち4 名 ( 過半数 )が社外取締役であり、少人数による議論が可能な体制のなかで、当社の事業に関して豊富な知見を有する 取締役と独立した立場から監督機能を発揮できる社外取締役の人数、知識、経験等のバランスに配慮した構成としております。 また、監査役 3 名のうち2 名が社外監査役 (うち1 名が女性 )であり、専門的な知見をもって独立した立場...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/09/28 【8818】京阪神ビルディング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を有しております。年金資産規模が比較的小さいため、専門人材の配置等は特に行っておりませんが、外部機関 に運用委託のうえ同運用状況を定期的に確認しております。 < 原則 4-11: 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 > 現在、取締役 7 名のうち4 名 ( 過半数 )が社外取締役であり、少人数による議論が可能な体制のなかで、当社の事業に関して豊富な知見を有する 取締役と独立した立場から監督機能を発揮できる社外取締役の人数、知識、経験等のバランスに配慮した構成としております。 また、監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/18 【8818】京阪神ビルディング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し、株主として の当社の利益を毀損する提案に対しては、会社提案・株主提案のいずれにも反対いたします。 < 原則 2-6: 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 > 当社は確定給付企業年金制度を有しております。年金資産規模が比較的小さいため、専門人材の配置等は特に行っておりませんが、外部機関 に運用委託のうえ同運用状況を定期的に確認しております。 < 原則 4-11: 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 > 現在、取締役 7 名のうち4 名 ( 過半数 )が社外取締役であり、少人数...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/26 【8818】京阪神ビルディング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し、株主として の当社の利益を毀損する提案に対しては、会社提案・株主提案のいずれにも反対いたします。 < 原則 2-6: 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 > 当社は確定給付企業年金制度を有しております。年金資産規模が比較的小さいため、専門人材の配置等は特に行っておりませんが、外部機関 に運用委託のうえ同運用状況を定期的に確認しております。 < 原則 4-11: 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 > 現在、取締役 7 名のうち4 名 ( 過半数 )が社外取締役であり、少人数...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/23 【8818】京阪神ビルディング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し、株主として の当社の利益を毀損する提案に対しては、会社提案・株主提案のいずれにも反対いたします。 < 原則 2-6: 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 > 当社は確定給付企業年金制度を有しております。年金資産規模が比較的小さいため、専門人材の配置等は特に行っておりませんが、外部機関 に運用委託のうえ同運用状況を定期的に確認しております。 < 原則 4-11: 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 > 現在、取締役 7 名のうち4 名 ( 過半数 )が社外取締役であり、少人数...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/26 【8818】京阪神ビルディング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し、株主として の当社の利益を毀損する提案に対しては、会社提案・株主提案のいずれにも反対いたします。 < 原則 2-6: 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 > 当社は確定給付企業年金制度を有しております。年金資産規模が比較的小さいため、専門人材の配置等は特に行っておりませんが、外部機関 に運用委託のうえ同運用状況を定期的に確認しております。 < 原則 4-11: 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 > 現在、取締役 7 名のうち4 名 ( 過半数 )が社外取締役であり、少人数...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/02/24 【8818】京阪神ビルディング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し、株主として の当社の利益を毀損する提案に対しては、会社提案・株主提案のいずれにも反対いたします。 < 原則 2-6: 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 > 当社は確定給付企業年金制度を有しております。年金資産規模が比較的小さいため、専門人材の配置等は特に行っておりませんが、外部機関 に運用委託のうえ同運用状況を定期的に確認しております。 < 原則 4-11: 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 > 現在、取締役 7 名のうち4 名 ( 過半数 )が社外取締役であり、少人数...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/10/23 【8818】京阪神ビルディング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し、株主として の当社の利益を毀損する提案に対しては、会社提案・株主提案のいずれにも反対いたします。 < 原則 2-6: 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 > 当社は確定給付企業年金制度を有しております。年金資産規模が比較的小さいため、専門人材の配置等は特に行っておりませんが、外部機関 に運用委託のうえ同運用状況を定期的に確認しております。 < 原則 4-11: 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 > 現在、取締役 7 名のうち4 名 ( 過半数 )が社外取締役であり、少人数...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/16 【8818】京阪神ビルディング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ませんが、外部機関 に運用委託のうえ同運用状況を定期的に確認しております。 < 原則 4-11: 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 > 現在、取締役 7 名のうち4 名 ( 過半数 )が社外取締役であり、少人数による議論が可能な体制のなかで、当社の事業に関して豊富な知見を有する 取締役と独立した立場から監督機能を発揮できる社外取締役の人数、知識、経験等のバランスに配慮した構成としております。 また、監査役 3 名のうち2 名が社外監査役 (うち1 名が女性 )であり、専門的な知見をもって独立...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/04/24 【8818】京阪神ビルディング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ませんが、外部機関 に運用委託のうえ同運用状況を定期的に確認しております。 < 原則 4-11: 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 > 現在、取締役 8 名のうち3 名 (3 分の1 以上 )が社外取締役であり、少人数による議論が可能な体制のなかで、当社の事業に関して豊富な知見を有 する取締役と独立した立場から監督機能を発揮できる社外取締役の人数、知識、経験等のバランスに配慮した構成としております。 また、監査役 3 名のうち2 名が社外監査役 (うち1 名が女性 )であり、専門的な知見をもっ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/12/19 【8818】京阪神ビルディング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ませんが、外部機関 に運用委託のうえ同運用状況を定期的に確認しております。 < 原則 4-11: 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 > 現在、取締役 8 名のうち3 名 (3 分の1 以上 )が社外取締役であり、少人数による議論が可能な体制のなかで、当社の事業に関して豊富な知見を有 する取締役と独立した立場から監督機能を発揮できる社外取締役の人数、知識、経験等のバランスに配慮した構成としております。 また、監査役 3 名のうち2 名が社外監査役 (うち1 名が女性 )であり、専門的な知見をもっ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/10/25 【8818】京阪神ビルディング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ませんが、外部機関 に運用委託のうえ同運用状況を定期的に確認しております。 < 原則 4-11: 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 > 現在、取締役 8 名のうち3 名 (3 分の1 以上 )が社外取締役であり、少人数による議論が可能な体制のなかで、当社の事業に関して豊富な知見を有 する取締役と独立した立場から監督機能を発揮できる社外取締役の人数、知識、経験等のバランスに配慮した構成としております。 また、監査役 3 名のうち2 名が社外監査役 (うち1 名が女性 )であり、専門的な知見をもっ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/18 【8818】京阪神ビルディング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ませんが、外部機関 に運用委託のうえ同運用状況を定期的に確認しております。 < 原則 4-11: 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 > 現在、取締役 8 名のうち3 名 (3 分の1 以上 )が社外取締役であり、少人数による議論が可能な体制のなかで、当社の事業に関して豊富な知見を有 する取締役と独立した立場から監督機能を発揮できる社外取締役の人数、知識、経験等のバランスに配慮した構成としております。 また、監査役 3 名のうち2 名が社外監査役 (うち1 名が女性 )であり、専門的な知見をもっ...
  
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