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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　10件中 1-10件目(2.935秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/04 【3963】株式会社シンクロ・フード、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：します。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社は、関連当事者間及び、支配株主との間に取引が発生する場合には、一般の取引条件と同様の適切な条件とすることを基本方針とし、取引 内容および条件の妥当性について、社外取締役および社外監査役が参加する当社取締役会において審議の上、その取引金額の多寡に関わら ず、取締役会決議をもって決定し、少数株主の保護に努めてまいります。 また、監査役会においては、会計監査人と連携して取引の妥当性を検証することで、取締役の少数株主に配慮した職務執行を担保しております。 なお、各...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/30 【3963】株式会社シンクロ・フード、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：します。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社は、関連当事者間及び、支配株主との間に取引が発生する場合には、一般の取引条件と同様の適切な条件とすることを基本方針とし、取引 内容および条件の妥当性について、社外取締役および社外監査役が参加する当社取締役会において審議の上、その取引金額の多寡に関わら ず、取締役会決議をもって決定し、少数株主の保護に努めてまいります。 また、監査役会においては、会計監査人と連携して取引の妥当性を検証することで、取締役の少数株主に配慮した職務執行を担保しております。 なお、各...
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2023/01/16 【3963】株式会社シンクロ・フード、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：原則 4-3-2】 当社では、取締役会が、CEOの当該事業年度の評価、次事業年度のCEOとしての在任の妥当性、任期満了の際は重任の可否、次期候補者等の 検討を行った上で、独立社外取締役との協議を十分に考慮し、公正かつ適切に実行しています。今後、より客観性・適時性・透明性ある手続きを 行うために、任意の独立した指名委員会等の設置並びに活用を検討してまいります。 【 補充原則 4-3-3】 当社では、会社業績等をふまえたCEOの機能を、取締役会にて社外取締役と協議を行い、公正かつ適切に評価するよう実行...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/30 【3963】株式会社シンクロ・フード、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：原則 4-3-2】 当社では、取締役会が、CEOの当該事業年度の評価、次事業年度のCEOとしての在任の妥当性、任期満了の際は重任の可否、次期候補者等の 検討を行った上で、独立社外取締役との協議を十分に考慮し、公正かつ適切に実行しています。今後、より客観性・適時性・透明性ある手続きを 行うために、任意の独立した指名委員会等の設置並びに活用を検討してまいります。 【 補充原則 4-3-3】 当社では、会社業績等をふまえたCEOの機能を、取締役会にて社外取締役と協議を行い、公正かつ適切に評価するよう実行...
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2021/12/20 【3963】株式会社シンクロ・フード、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： にも繋がる重要な経営課題であると認識しております。 今後、サステナビリティに関するテーマを議論する為に推進委員会の設置やサステナビリティに関する基本方針の策定等、体制整備や仕組みづく りに努めてまいります。 【 補充原則 4-3-2】 当社では、取締役会が、CEOの当該事業年度の評価、次事業年度のCEOとしての在任の妥当性、任期満了の際は重任の可否、次期候補者等の 検討を行った上で、独立社外取締役との協議を十分に考慮し、公正かつ適切に実行しています。今後、より客観性・適時性・透明性ある手続きを 行う...
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2021/08/24 【3963】株式会社シンクロ・フード、コーポレート・ガバナンス報告書
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引用：の 検討を行った上で、独立社外取締役との協議を十分に考慮し、公正かつ適切に実行しています。今後、より客観性・適時性・透明性ある手続きを 行うために、任意の独立した指名委員会等の設置並びに活用を検討してまいります。 【 補充原則 4-3-3】 当社では、会社業績等をふまえたCEOの機能を、取締役会にて社外取締役と協議を行い、公正かつ適切に評価するよう実行しております。 今後、より客観性・適時性・透明性ある手続きを行うために、任意の独立した指名委員会等の設置並びに活用を検討してまいります。 【 補充原則...
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2021/06/25 【3963】株式会社シンクロ・フード、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の 検討を行った上で、独立社外取締役との協議を十分に考慮し、公正かつ適切に実行しています。今後、より客観性・適時性・透明性ある手続きを 行うために、任意の独立した指名委員会等の設置並びに活用を検討してまいります。 【 補充原則 4-3-3】 当社では、会社業績等をふまえたCEOの機能を、取締役会にて社外取締役と協議を行い、公正かつ適切に評価するよう実行しております。 今後、より客観性・適時性・透明性ある手続きを行うために、任意の独立した指名委員会等の設置並びに活用を検討してまいります。 【 補充原則...
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2020/07/22 【3963】株式会社シンクロ・フード、コーポレート・ガバナンス報告書
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引用：の 検討を行った上で、独立社外取締役との協議を十分に考慮し、公正かつ適切に実行しています。今後、より客観性・適時性・透明性ある手続きを 行うために、任意の独立した指名委員会等の設置並びに活用を検討してまいります。 【 補充原則 4-3-3】 当社では、会社業績等をふまえたCEOの機能を、取締役会にて社外取締役と協議を行い、公正かつ適切に評価するよう実行しております。 今後、より客観性・適時性・透明性ある手続きを行うために、任意の独立した指名委員会等の設置並びに活用を検討してまいります。 【 補充原則...
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2020/06/29 【3963】株式会社シンクロ・フード、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の 検討を行った上で、独立社外取締役との協議を十分に考慮し、公正かつ適切に実行しています。今後、より客観性・適時性・透明性ある手続きを 行うために、任意の独立した指名委員会等の設置並びに活用を検討してまいります。 【 補充原則 4-3-3】 当社では、会社業績等をふまえたCEOの機能を、取締役会にて社外取締役と協議を行い、公正かつ適切に評価するよう実行しております。 今後、より客観性・適時性・透明性ある手続きを行うために、任意の独立した指名委員会等の設置並びに活用を検討してまいります。 【 補充原則...
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2019/08/05 【3963】株式会社シンクロ・フード、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、 取締役の報酬は業績等を勘案した現金報酬のみとしています。今後は、より客観性・透明性ある手続きを行うために、任意の独立した報酬委員会 等の設置並びに活用を検討してまいります。 【 補充原則 4-3-2】 当社では、取締役会が、CEOの当該事業年度の評価、次事業年度のCEOとしての在任の妥当性、任期満了の際は重任の可否、次期候補者等の 検討を行った上で、独立社外取締役との協議を十分に考慮し、公正かつ適切に実行しています。今後、より客観性・適時性・透明性ある手続きを 行うために、任意の独立した指名委員会等...
  
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