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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/29 【7056】マルク、ファイリング情報
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 5 名 2 年 取締役社長 3 名 選任していない 0 名 0 名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/10/08 【9146】五健堂、ファイリング情報
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：当事者取引を取 締役会において適宜把握し、少数株主の利益を損なう取引を排除する体制を構築いたしま す。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制 の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外...
法定事前開示書類（会社分割）（株式会社エー・アンド・デイ分割準備会社）
2022/02/10 【7745】株式会社エー・アンド・デイ、ファイリング情報
法定事前開示書類（会社分割）（株式会社エー・アンド・デイ分割準備会社）
引用： 古川哲営業本部長 スティーブン プランケット A&D ENGINEERING, INC. CEO A&D Instruments Canada Inc. CEO 取締役川田博 取締役大聖泰弘 取締役乾裕 常勤監査役須賀孝明 監査役綾克己ときわ法律事務所代表パートナー 監査役原口輝美 監査役梅澤英雄 ( 注 ) 1. 2020 年 6 月 25 日開催の第 43 回定時株主総会において、乾裕氏が取締役に新たに選任され、就任いたしました。 2. 取締役川田博、大聖泰弘及び乾裕の3 氏は社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/09/30 【4426】パスロジ、ファイリング情報
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 10 名 2 年 取締役社長 5 名 選任している 2 名 0 名 会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k 石井裕一郎他の会社の出身者 ○ 吉田惠子公認会計士 ○ 2※1 会社との関係についての選択項目 a. 上場会社又はその子会社の業務執行者 b. 上場会社の親会社の業務執行者...
法定事前開示書類（合併）（広和システム株式会社）
2022/02/22 【9739】日本システムウエア株式会社、ファイリング情報
法定事前開示書類（合併）（広和システム株式会社）
引用： ) 小谷野幹雄氏、増井正行氏および石井尚子氏は、社外取締役であり、東京証券取引所が指定を義務付 ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。 5. 取締役 ( 監査等委員 ) 小谷野幹雄氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有する ものであります。 6. 取締役 ( 監査等委員 ) 石井尚子氏は、弁護士として企業法務および税務に精通しており、財務および会計に関する相当程度の 知見を有するものであります。 7. 当社は、監査等委員の監査・監督機能を強化...
コーポレート・ガバナンスに関する報告書
2021/08/31 【2230】五洋食品産業株式会社、ファイリング情報
コーポレート・ガバナンスに関する報告書
引用：の人数 5 名 5 社外取締役の選任状況 選任している イ. 社外取締役の人数 1 名 ロ. 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 0 名 会社との関係 (1) 会社との関係 (※) 氏名 属性 a b c d e f g h i j k 星野健秀他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している 場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去...
法定事後開示書類（合併）（TEMPO NETWORK株式会社）
2021/10/04 【6085】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社、ファイリング情報
法定事後開示書類（合併）（TEMPO NETWORK株式会社）
引用： 特定非営利活動法人サスティナブル・コミュニティ 研究所代表理事・所長 株式会社西京銀行社外取締役 取締役赤堀広幸株式会社カスケード代表取締役 取締役石塚亮平 石塚亮平公認会計士事務所代表 株式会社トラステッドパートナーズ代表取締役 常勤監査役和泉利治 ― 監査法人フィールズ代表社員 監査役山下和広 税理士法人フィールズ代表社員 志村誠一 監査役 きらぼしキャピタル株式会社顧問 郎 ( 注 )1. 川村健一氏、赤堀広幸氏及び石塚亮平氏は、社外取締役であります。 2. 和泉利治氏、山下和広氏及び志村...
法定事前開示書類（株式交換）（セコム株式会社）
2021/09/10 【4342】セコム上信越株式会社、ファイリング情報
法定事前開示書類（株式交換）（セコム株式会社）
引用： 」といいます。)から独立したフ ァイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として野村證券株式会社 ( 以下 「 野村證 券 」といいます。)を、セコム及びセコム上信越並びに応募予定株主から独立したリーガル・ アドバイザーとしてアンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 ( 以下 「アンダーソ ン・毛利・友常法律事務所 」といいます。)をそれぞれ選任いたしました。そして、セコム上 信越は、2021 年 3 月 30 日開催の取締役会における決議により、村山六郎氏 (セコム上信越独 立社外取締役、弁護士...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/08/31 【7672】タカネット、ファイリング情報
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 3 名以上 10 名以内 2 年 代表取締役社長 4 名 選任している 1 名 0 名 2会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k 鏑木慎治公認会計士 ○ ※1 会社との関係についての選択項目 a. 上場会社又はその子会社の業務執行者...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/09/29 【4383】ビズライトＴ、ファイリング情報
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 7 名以内 2 年 取締役社長 3 名 選任していない 0 名 0 名 2【 任意の委員会 】 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無 なし 【 監査役関係 】 監査役会設置の有無 定款上の監査役の員数 監査役の人数 設置していない 2 名以内 1 名 監査役、会計監査人、内部監査部門の連携...
法定事後開示書類（合併）（株式会社アール・プラス・マテリアル、株式会社HCマテリアル）
2021/11/11 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、ファイリング情報
法定事後開示書類（合併）（株式会社アール・プラス・マテリアル、株式会社HCマテリアル）
引用：株式交付信託 」の信託財産としてみずほ信託銀行株式会社 ( 再信託受託者 : 株式会社日本カストディ銀行 )が保有する当社株式 52,820 株及び「 従業員向け株式交付信託 」の信託 財産としてみずほ信託銀行株式会社 ( 再信託受託者 : 株式会社日本カストディ銀行 )が保有する当社 株式 331,020 株は含まれておりません。 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 38,470 株 7 名 社外取締役 1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/10/29 【5073】ジェイベース、ファイリング情報
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されてい る人数 10 名以内 2 年 取締役社長 6 名 選任しておりません。 - - 2【 任意の委員会 】 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意 の委員会の有無 - 【 監査役関係 】 監査役会の設置の有無 定款上の監査役の員数 監査役の人数 設置している 5 名以内 3 名 監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 当社は大会社ではないため、会計監査人を設置しておりませんが、監査法人ハイビスカ スとの間...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/29 【5858】ＳＴＧ、ファイリング情報
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 7 名 1 年 社長 5 名 選任している 1...
法定事後開示書類（合併）（デルマール株式会社）
2021/07/01 【1332】日本水産株式会社、ファイリング情報
法定事後開示書類（合併）（デルマール株式会社）
引用：コーポレート・ガバナンスの強化取締役会は3 分の1を社外取締役とし、女性取締役も1 名登用 しました。役員報酬については、社外取締役を委員長とする報 酬委員会を設置し、中長期の業績に連動する株式報酬制度 「 株 式給付信託 (BBT)」も導入しました。 また、取締役会の実効性向上と意思決定の迅速化を図るため、 社内規程の改定等を実施しました。併せて、グループ・ガバナ ンスの体制強化を意図し、グループ各社の規程の改定・整備を 実施、モニタリング強化のための体制の構築にも着手しまし た。 事業を通じ社会課題...
法定事後開示書類（合併）（フォートラベル株式会社）
2021/09/01 【2371】株式会社カカクコム、ファイリング情報
法定事後開示書類（合併）（フォートラベル株式会社）
引用： 類 監 査 報 告 10⒊ 会社役員に関する事項 ⑴ 取締役及び監査役の状況 (2021 年 3 月 31 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 取締役会長林郁 ㈱デジタルガレージ代表取締役兼社長執行役員グループCEO 代表取締役社長畑彰之介 取締役村上敦浩 食べログ担当 弁護士ドットコム㈱ 社外取締役 取締役結城晋吾マーケティング・営業・事業開発・カスタマーサービス担当 取締役宮崎加奈子 取締役加藤智治 ショッピング事業本部長 価格 .com 担当 ゼビオ㈱ 代表取締役社長 ゼビオ...
法定事前開示書類（株式併合）
2022/02/07 【7597】東京貴宝株式会社、ファイリング情報
法定事前開示書類（株式併合）
引用：ガバナンス・コードの改訂や、2022 年 4 月に予定されている東京証券取 引所の新市場区分への対応のためには、社内体制拡充に係る費用、コンサルタント等の外部 機関への委託費用、社外取締役に対する報酬及び流通株式の増加を目的とする増資に伴う 費用等の一層の上場コストが必要になることが想定されており、今後、株式の上場を維持す ることが当社の経営上の負担となる可能性は否定できないものと認識するに至ったとのことです。 このような状況を踏まえ、2021 年 8 月上旬、政木喜仁氏は、当社が今後も株式の上場を 維持...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/29 【1445】ひかりＨＤ、ファイリング情報
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議 ⾧ 取締役の人数 社外取締役の選任状況 10 名 2 年 代表取締役社 ⾧ 5 名 選任していない 2社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 0 名 0 名 【 任意の委員会 】 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無 なし 【 監査役関係 】 監査役会設置の有無 定款上の監査役の員数 監査役の人数...
法定事後開示書類（合併）（日本スチール株式会社）
2021/08/23 【5449】大阪製鐵株式会社、ファイリング情報
法定事後開示書類（合併）（日本スチール株式会社）
引用：プラットフォームをご利用いただけます。 ― 4 ―株主総会参考書類 議案及び参考事項 第 1 号議案取締役 9 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役全員 (8 名 )の任期が満了いたします。 つきましては、社外取締役 3 名を含む取締役 9 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名現在の地位、担当及び重要な兼職の状況 取締役会 出席率 1 野村泰介重任代表取締役社長 100% (12/12 回 ) 2 藤田和夫重任 常務取締役、大阪事業所長、大阪...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/30 【2990】アイダ設計、ファイリング情報
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 15 名以内 1 年 取締役社長 9 名 選任している 2 名 2社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k 川村達郎...
法定事前開示書類（株式交換）（株式会社神戸製鋼所）
2021/09/13 【6299】株式会社神鋼環境ソリューション、ファイリング情報
法定事前開示書類（株式交換）（株式会社神戸製鋼所）
引用： 6月 24日 〔 電子公告制度の採用に伴う変更 〕 平成 18年 6月 28日 〔 会社法の施行に伴う変更・単元未満株式の買増制度導入に 伴う変更・株式取扱規則に関する規定の変更・取締役会及 び監査役会の招集通知の発出期間短縮 〕 平成 19年 6月 26日 〔 社外取締役の責任限定契約に関する規定の新設 〕 平成 21年 6月 24日 〔 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振 替に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う変更 〕 平成 22年 1月 6日 〔 附則を削る...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/28 【2990】アイダ設計、ファイリング情報
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 15 名以内 1 年 取締役社長 9 名 選任している 2社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 2 名 2 名 会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k 川村達郎 岩井克己...
コーポレートガバナンス報告書
2022/01/28 【6695】トリプルワン、ファイリング情報
コーポレートガバナンス報告書
引用：上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 5 名以内 2 年 取締役社長 4 名 選任していない 【 任意の委員会 】 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会 なし の有無 【 監査役関係 】 2監査役会設置の有無 定款上の監査役の員数 監査役の人数 設置していない 3 名以内 1 名 監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 当社は、大会社ではないため会計監査人を設置しておりませんが、監査法人コスモスとの間で金融商品 取引法に準じ...
法定事前開示書類（合併）（ＫＹＢエンジニアリングアンドサービス株式会社）1/2
2021/11/25 【7242】ＫＹＢ株式会社、ファイリング情報
法定事前開示書類（合併）（ＫＹＢエンジニアリングアンドサービス株式会社）1/2
引用： > 取締役会は、社外取締役 3 名を含む7 名で構成し、法令、定款および取締役会規則、その他社内規程等に従 い、経営に係る重要事項の意思決定や取締役の職務執行を監督しており、原則として毎月 1 回開催いたしま す。尚、社外取締役 3 名を独立役員として登録しております。 < 執行役員会 > 執行役員会は、取締役会へ上程する案件の事前審議機関として、全社的な視点から経営に係る重要事項を審 議します。 <その他経営会議 > 機能部門および事業部門が業務執行状況を報告する「 経営報告会 」、社長が国内...
法定事後開示書類（合併）（TDインベストメント株式会社）
2021/09/30 【3397】株式会社トリドールホールディングス、ファイリング情報
法定事後開示書類（合併）（TDインベストメント株式会社）
引用： ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 梅木利泰 梅田浩章 片岡牧 指名委員長、報酬委員長 日野総合会計事務所所長、公認会計士 SFCブレインコンサルティング株式会社代表取締役 監査法人アイ・ピー・オー代表社員 指名委員、報酬委員 梅田浩章公認会計士事務所所長、公認会計士 不二精機株式会社社外監査役 株式会社イーサーブ代表取締役 監査法人アイ・ピー・オー社員 指名委員、報酬委員 堂島法律事務所弁護士 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 梅木利泰氏、梅田浩章氏および片岡牧氏は、社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/29 【5858】ＳＴＧ、ファイリング情報
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 7 名 1 年 社長 5 名 選任している 1 名 0 名 2会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j...
2021年9月期 発行者情報
2021/12/16 【2977】アーバンビジョン、ファイリング情報
2021年9月期 発行者情報
引用： Pharma 株式会社 社外取締役 ( 現任 ) 計 73,200 ( 注 )1. 取締役田之口利孝及び錦宗多佳は、社外取締役であります。 2. 監査役村上義臣、山本智史及び谷口明史は、社外監査役であります。 3. 任期は、会社法第 319 条第 1 項の規定に基づき株主総会の決議があったものとみなされた2021 年 11 月 30 日か ら、1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。 4. 任期は、2018 年 12 月 14 日開催の定時株主総会終結の時...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/30 【9261】クボデラ、ファイリング情報
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を損なう取引を排除する体制を構築し ております。 ■5. その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状 況 ■1. 機関構成・組織運営等に係る事項 (1) 組織形態監査役会設置会社 (2) 取締役関係 1 定款上の取締役の員数 10 名 2 定款上の取締役の任期 2 年 3 取締役会の議長 取締役社長 4 取締役の人数 5 名 5 社外取締役の選任状況 選任...
法定事前開示書類（株式移転）（藤久ホールディングス株式会社）
2021/09/13 【9966】藤久株式会社、ファイリング情報
法定事前開示書類（株式移転）（藤久ホールディングス株式会社）
引用：の定款で定める事項は、別紙 「 藤久ホールディングス 株式会社定款 」に記載のとおりとする。 第 2 条 ( 乙の設立時取締役の氏名及び設立時会計監査人の名称 ) 1. 乙の設立時取締役の氏名は、次のとおりとする。 (1) 設立時取締役 ( 監査等委員である者を除く。) 取締役中松健一 取締役西浦敦士 取締役伊藤珠実 取締役堤智章 取締役後藤邦仁 社外取締役日野正晴 社外取締役白石正 (2) 設立時監査等委員である取締役 社外取締役西江章 社外取締役澤谷由里子取締役樹神雄二 (3) 設立時監査等委員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/30 【7075】ＱＬＳホールディングス、ファイリング情報
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 5 名 2 年 社長 5 名 選任している 1 名 0 名 会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k 川畑大輔 他の会社の出身者 ※1 会社との関係についての選択項目 a. 上場会社又はその子会社の業務執行者 b. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 c. 上場会社の兄弟...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/30 【6596】筑波精工、ファイリング情報
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 7 名以内 2 年 代表取締役社長 5 名 選任している 2 名 0 名 会社...
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