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2023/12/20 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：は、当社の議決権の過半数を所有 ( 株式会社くふうカンパニーは株式会社くふう住まいを介して間接的に所有 )する当社の親会社であります。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査等委員会設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数員数の上限を定めていない定款上の取締役の任期 1 年取締役会の議長会長・社長以外の代表取締役取締役の人数 7 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数...

2023/12/21 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第20期(2022/10/01－2023/09/30)

引用：及び会計監査人と連携して、各部署の内部監査を実施し、その結果を内部監査報告書として取りまとめ、監査等委員会及び代表取締役に報告するものとしております。また、内部監査の結果により是正措置を必要とするものは改善事項の指摘指導を行うものとしております。 d. 指名・報酬委員会当社は、各取締役の選任・報酬額決定のプロセスの透明化を図ることを目的に、指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、取締役会の選任により過半数を独立社外取締役とする3 名以上の取締役で構成され、1 年に1 回以上...

2023/12/19 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、その他のIR

事業計画及び成長可能性に関する事項

引用： 20 期 :2023 年 9 月期 ) 役員 • 代表取締役 : 新野将司 • 取締役 : 藤田圭介 • 社外取締役会長 : 石渡進介 • 社外取締役 : 田上嘉一 • 社外取締役 ( 監査等委員 ): 古川絵里 • 社外取締役 ( 監査等委員 ): 生駒成 • 社外取締役 ( 監査等委員 ): 朝倉厳太郎所在地東京都品川区上大崎二丁目 24 番 9 号アイケイビルディング (C) HyAS & Co. Inc. All Rights Reserved. 4事業内容「住」関連の業界...

2023/11/22 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、その他のIR

取締役候補者の選任に関するお知らせ

引用：ます。記 1. 取締役候補者現任の取締役 4 名は、本定時株主総会の終結の時をもって任期満了となるため、取締役 4 名の選任を付議するものです。氏名現役職名選任の種別新野将司代表取締役重任藤田圭介取締役重任石渡進介取締役会長重任田上嘉一取締役重任 2. 監査等委員である取締役候補者現任の監査等委員である取締役 3 名は、本定時株主総会の終結の時をもって任期満了となるため、監査等委員である取締役 3 名の選任を付議するものです。氏名現役職名選任の種別古川絵里社外取締役監査等委員重任...

2023/11/15 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：・ディリジェンスの結果、支配株主であるくふうカンパニー及びくふう住まいとの間で利害関係を有しない独立した委員であり本株式交換を検討する専門性・適格性を有すると判断される朝倉厳太郎氏 ( 当社独立社外取締役 ( 監査等委員 )、オルバイオ株式会社監査役、公認会計士 )、生駒成氏 ( 当社独立社外取締役 ( 監査等委員 )、株式会社クロスコンパス監査役、総合商研株式会社内部監査室長 ) 及び古川絵里氏 ( 当社独立社外取締役 ( 監査等委員 )、藤本特許法律事務所弁護士 )の3 名によって構成される本特別...

2023/11/14 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、その他のIR

くふうカンパニー完全子会社くふう住まいによるハイアス・アンド・カンパニーの完全子会社化に関する株式交換契約締結のお知らせ

引用：と判断される朝倉厳太郎氏 (ハイアス独立社外取締役 ( 監査等委員 )、オルバイオ株式会社監査役、公認会計士 )、生駒成氏 (ハイアス独立社外取締役 ( 監査等委員 )、株式会社クロスコンパス監査役、総合商研株式会社内部監査室長 ) 及び古川絵里氏 (ハイアス独立社外取締役 ( 監査等委員 )、藤本特許法律事務所弁護士 )の3 名によって構成される本特別委員会 ( 詳細については、下記「(4) 公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置」に記載のとおりです。)からの指示...

2022/12/20 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を介して間接的に所有 )する当社の親会社であります。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査等委員会設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数員数の上限を定めていない定款上の取締役の任期 1 年取締役会の議長会長・社長以外の代表取締役取締役の人数 7 名社外取締役の選任状況選任している社外取締役の人数 5 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 4 名...

2022/12/19 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、その他のIR

事業計画及び成長可能性に関する事項

引用： 9 月 30 日時点 ) 役員 • 代表取締役 : 新野将司 • 取締役 : 藤田圭介 • 社外取締役会長 : 石渡進介 • 社外取締役 : 田上嘉一 • 社外取締役 ( 監査等委員 ): 古川絵里 • 社外取締役 ( 監査等委員 ): 生駒成 • 社外取締役 ( 監査等委員 ): 朝倉厳太郎所在地東京都品川区上大崎二丁目 24 番 9 号アイケイビルディング (C) HyAS & Co. Inc. All Rights Reserved. 3事業内容「住」関連の業界に特化...

2022/12/21 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第19期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)

引用：して、各部署の内部監査を実施し、その結果を内部監査報告書として取りまとめ、監査等委員会及び代表取締役に報告するものとしております。また、内部監査の結果により是正措置を必要とするものは改善事項の指摘指導を行うものとしております。 d. 指名・報酬委員会当社は、各取締役の選任・報酬額決定のプロセスの透明化を図ることを目的に、指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、取締役会の選任により過半数を独立社外取締役とする3 名以上の取締役で構成され、1 年に1 回以上開催することとしており...

2022/08/12 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：したうえで、2021 年 9 月 17 日に、「改善計画・状況報告書」を公表いたしました。さらに、当社の親会社である株式会社くふうカンパニー及びそのグループ会社 ( 以下、「くふうカンパニーグループ」といいます)との利益相反により少数株主の利益が害されない体制であることにつき疑義が生じないよう、また社外取締役においては監視・監督機能という点で独立性が強く求められることから、くふうカンパニーグループ及び当社から独立した委員で構成される選定委員会より答申を得て、2022 年 5 月 26 日...

2022/08/12 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第19期第3四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)

引用：取締役 田上嘉一 1978 年 5 月 4 日生 2013 年 1 月 2015 年 7 月ダーソン・毛利・友常法律事務所 ) 入所グリー㈱入社弁護士ドットコム㈱入社 ( 注 ) ( 注 ) 1 - 1 2017 年 4 月弁護士ドットコム㈱執行役員 2019 年 6 月弁護士ドットコム㈱取締役 ( 現任 ) 1988 年 4 月弁護士登録由本・高後・森法律事務所 ( 現由本・太田・宮崎法律事務所 ) 入所社外取締役 ( 監査等委員 ) 古川絵里 1961 年 11 月...

2022/05/27 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：したうえで、2021 年 9 月 17 日に、「改善計画・状況報告書」を公表いたしました。さらに、当社の親会社である株式会社くふうカンパニー及びそのグループ会社 ( 以下、「くふうカンパニーグループ」といいます)との利益相反により少数株主の利益が害されない体制であることにつき疑義が生じないよう、また社外取締役においては監視・監督機能という点で独立性が強く求められることから、くふうカンパニーグループ及び当社から独立した委員で構成される選定委員会より答申を得て、2022 年 5 月 26 日...

2022/05/27 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、その他のIR

改善計画の進捗状況に関するお知らせ

引用：において、財務・会計に関する長年の経験が有ることから、財務会計に関する知見を活かした牽制機能を期待し、常勤監査等委員として適格であるものと判断いたしました。 (チ) 吉澤航取締役 ( 監査等委員 )の選定理由公認会計士として、財務・会計の専門家としての知見を活かし、不適切会計事案の起こった当社の牽制機能を果たして頂く、独立社外取締役 ( 監査等委員 )として適格であるものと判断いたしました。 (リ) 瀧澤輝取締役 ( 監査等委員 )の選定理由弁護士として不動産を専門分野の一つとしており、不動産関連...

2022/12/20 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用： 7 名のうち過半数の4 名は、親会社等における役職員としての経歴のない独立社外取締役であるとともに、当社の取締役の全員は親会社の役職員を兼務しておらず、取締役会は親会社等から独立した取締役によって構成されております。そのうえで、関連当事者取引管理規程にお 1いて、親会社等との取引については取締役会の承認を得なければならない旨を定めております。このような施策により、当社は、事業運営における親会社等からの独立性を確保しております。 4. 支配株主等との取引に関する事項記載すべき重要な事項...

2022/04/19 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、その他のIR

（開示事項の経過）改善計画・状況報告書に関するお知らせ

引用：にも担保するため、また社外取締役においては監視・監督機能という点で独立性が強く求められることから、選定委員会より答申を得て独立性・社外性が客観的にも明らかな候補者と交代することと致しました。また、代表取締役新野につきましては、引き続き事業を牽引していくため、取締役会長石渡については、危機対応及び業務執行取締役への牽制・監視のため引き続き取締役の任に当たることと致します。かかる取締役選任議案の本臨時株主総会における承認及び5 名の現任取締役の退任により、当社の取締役会の構成は、独立役員...

2022/04/19 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、その他のIR

臨時株主総会開催日等及び付議議案の決定に関するお知らせ

引用：ウド監査役 ( 現任 ) 2018 年 6 月株式会社渋谷サービス公社監査役 ( 現任 ) 2018 年 12 月 KidsDiary 株式会社取締役 CFO 2019 年 12 月オルバイオ株式会社会計参与 2021 年 5 月オルバイオ株式会社監査役 ( 現任 ) 5. 退任予定の取締役氏名現在の役職熊谷祐紀取締役飯田耕一郎社外取締役 田丸正敏社外取締役 ( 監査等委員 ) 吉澤航社外取締役 ( 監査等委員 ) 瀧澤輝社外取締役 ( 監査等委員 ) 以上 3...

2022/02/04 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 5 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 2 名会社との関係 (1)氏名属性石渡進介弁護士 △ 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 飯田耕一郎弁護士 △ ○ 田丸正敏他の会社の出身者 △ 吉澤航瀧澤輝公認会計士弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「現在・最近...

2022/01/31 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 5 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 2 名会社との関係 (1)氏名属性石渡進介弁護士 ▲ 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 飯田耕一郎弁護士 ▲ ○ 田丸正敏他の会社の出身者 ▲ 吉澤航瀧澤輝公認会計士弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「現在・最近...

2022/05/13 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、決算発表

2022年９月期第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：期第 2 四半期決算短信 3.その他継続企業の前提に関する重要事象等 (1) 役員の異動当社は、2022 年 5 月 26 日開催予定の臨時株主総会での承認を前提として、役員の異動を行う予定です。 ※ 役員の異動は、2022 年 5 月 26 日に就退任を行う予定です。・就任予定取締役藤田圭介取締役田上嘉一社外取締役 ・就任予定の監査等委員である取締役古川絵里生駒成朝倉厳太郎・退任予定取締役氏名現在の役職熊谷祐紀取締役飯田耕一郎社外取締役 田丸正敏社外取締役...

2021/12/27 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 5 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 2 名会社との関係 (1)氏名属性石渡進介弁護士 ▲ 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 飯田耕一郎弁護士 ▲ ○ 田丸正敏他の会社の出身者 ▲ 吉澤航瀧澤輝公認会計士弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「現在・最近...

2021/10/07 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の人数 9 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 5 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 2 名会社との関係 (1) 氏名属性石渡進介弁護士 ▲ 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 飯田耕一郎弁護士 ▲ ○ 田丸正敏他の会社の出身者 ▲ 吉澤航瀧澤輝公認会計士弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 ※ 近親者...

2021/10/06 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 5 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 2 名会社との関係 (1) 氏名属性石渡進介弁護士 ▲ 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 飯田耕一郎弁護士 ▲ ○ 田丸正敏他の会社の出身者 ▲ 吉澤航瀧澤輝公認会計士弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目...

2022/05/13 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第19期第2四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日)

引用：圭介取締役田上嘉一社外取締役 ・就任予定の監査等委員である取締役古川絵里生駒成朝倉厳太郎・退任予定取締役氏名現在の役職熊谷祐紀取締役飯田耕一郎社外取締役 田丸正敏社外取締役 ( 監査等委員 ) 吉澤航社外取締役 ( 監査等委員 ) 瀧澤輝社外取締役 ( 監査等委員 ) 2.その他特記すべき事項はございません。 24/27第二部【提出会社の保証会社等の情報】該当事項はありません。 EDINET 提出書類ハイアス・アンド・カンパニー株式会社 (E32220) 四半期...

2021/10/05 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：て抜本的な改革に取り組んでおります。そのため、少数株主の保護を図りつつ、当面は株式会社くふうカンパニーの主導の下で法令遵守体制・内部統制システム等の構築等を進める予定です。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査等委員会設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数員数の上限を定めていない定款上の取締役の任期 1 年取締役会の議長社長取締役の人数 9 名社外取締役の選任状況...

2021/11/29 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、その他のIR

改善計画の進捗状況に関するお知らせ

引用：いたしました。 (ト) 田丸正敏取締役 ( 常勤監査等委員 )の選定理由金融及び不動産業界において、財務・会計に関する長年の経験が有ることから、財務会計に関する知見を活かした牽制機能を期待し、常勤監査等委員として適格であるものと判断いたしました。 (チ) 吉澤航取締役 ( 監査等委員 )の選定理由公認会計士として、財務・会計の専門家としての知見を活かし、不適切会計事案の起こった当社の牽制機能を果たして頂く、独立社外取締役 ( 監査等委員 )として適格であるものと判断いたしました。 (リ...

2021/09/21 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 2 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 2 名会社との関係 (1) 吉澤航瀧澤輝氏名公認会計士弁護士属性会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合...

2021/08/03 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：遵守体制・内部統制システム等の構築等を進める予定です。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査等委員会設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数員数の上限を定めていない定款上の取締役の任期 1 年取締役会の議長社長取締役の人数 9 名社外取締役の選任状況選任している社外取締役の人数 2 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 2 名会社との関係 (1...

2021/08/05 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：で法令遵守体制・内部統制システム等の構築等を進める予定です。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査等委員会設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数員数の上限を定めていない定款上の取締役の任期 1 年取締役会の議長社長取締役の人数 9 名社外取締役の選任状況選任している社外取締役の人数 2 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 2 名会社との関係 (1...

2021/11/11 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、ファイリング情報

法定事後開示書類（合併）（株式会社アール・プラス・マテリアル、株式会社HCマテリアル）

引用：株式交付信託」の信託財産としてみずほ信託銀行株式会社 ( 再信託受託者 : 株式会社日本カストディ銀行 )が保有する当社株式 52,820 株及び「従業員向け株式交付信託」の信託財産としてみずほ信託銀行株式会社 ( 再信託受託者 : 株式会社日本カストディ銀行 )が保有する当社株式 331,020 株は含まれておりません。当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況株式数交付対象者数取締役 ( 社外取締役を除く) 38,470 株 7 名社外取締役 1...

2021/07/28 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 1. 基本情報会社名ハイアス・アンド・カンパニー株式会社コード 6192 提出日 2021/7/28 異動 ( 予定 ) 日 2021/7/29 独立役員届出書の提出理由第 17 期定時株主総会において社外取締役が選任されるため。独立役員である社外取締役の赤井厚雄氏、森田正康氏、社外取締役の川口有一郎氏、独立役員である社外監査役の朝倉祐治氏、辻高史氏、青木英憲氏が、第 17 期定時株主総会の終結の時をもって任期満了で退任するため。独立役員の資格を充たす者を全て独立...

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