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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　5件中 1-5件目(1.226秒)
独立役員届出書
2021/05/31 【6140】旭ダイヤモンド工業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：旭ダイヤモンド工業株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/31 独立役員届出書 旭ダイヤモンド工業株式会社コード 6140 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会において社外取締役の選任議案が付議 されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/31 【6140】旭ダイヤモンド工業株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：をも って任期満了となります。 つきましては、コーポレート・ガバナンスの更なる強化を図るため、現任の小山修、永田新一両氏に加え て、市川祐子氏を新たに社外取締役候補者とし、社外取締役 3 名を含む取締役 9 名の選任をお願いするもの であります。 また、新たに女性取締役候補者を選任することにより、取締役会の一層の多様性を進めます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 なお、取締役候補者の選任にあたりましては、指名・報酬諮問委員会に諮問し、答申を受けたうえで決定 しております。 候補者 番号 かたおか 1...
2021年定時株主総会に際してのインターネット開示事項
2021/05/31 【6140】旭ダイヤモンド工業株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会に際してのインターネット開示事項
引用：ます。 3 事業構造改善引当金 連結子会社の再建計画に伴う損失に備えるため、当連結会計年度における見積額を計上しております。 4 株式給付引当金 株式交付規程に基づく取締役及び執行役員 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。)への当社株式の交付に備えるため、当連 結会計年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。 (4)その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項 1 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/02 【6140】旭ダイヤモンド工業株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 6 月 26 日 ― 5 ―第 2 号議案取締役 9 名選任の件 当社では、取締役の任期を1 年と定めております。取締役全員 (9 名 )は、本定時株主総会終結の時をも って任期満了となります。 つきましては、経営の透明性の確保及びコーポレートガバナンスの強化を図るため、社外取締役 2 名を含 む取締役 9 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 なお、取締役候補者の選任にあたりましては、指名・報酬諮問委員会に諮問し、答申を受けたうえで決定 しており...
2020年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2020/06/02 【6140】旭ダイヤモンド工業株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：ます。 3 事業構造改善引当金 連結子会社の再建計画に伴う損失に備えるため、当連結会計年度における見積額を計上しております。 4 株式給付引当金 株式交付規程に基づく取締役及び執行役員 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。)への当社株式の交付に備えるため、当連 結会計年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。 (4)その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項 1 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨...
  
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