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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　60件中 1-30件目(6.226秒)
組織変更ならびに役員人事に関するお知らせ
2024/04/18 【6140】旭ダイヤモンド工業株式会社、その他のIR
組織変更ならびに役員人事に関するお知らせ
引用： ※ 常務取締役台湾旭ダイヤモンド工業董事長藍敏雄 ※ 取締役営業本部長兼東日本統括萩原利昌 ※ 取締役技術本部長兼千葉工場長阿部英夫 ※ 取締役海外事業本部長兼経営戦略本部長兼海外事業部長松田順一 ※ 取締役 ( 社外取締役 ) 小山修 ※ 取締役 ( 社外取締役 ) 市川祐子 ※ 取締役 ( 社外取締役 ) 川尻恵理子 ※ 監査役 ( 常勤 ) 松崎剛実 監査役 ( 社外監査役 ) 大高由紀夫 ※ 監査役 ( 社外監査役 ) 川嶋誠人 ※ 執行役員上海旭ダイヤモンド工業董事長松川英樹 執行役員営業...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/11/15 【6140】旭ダイヤモンド工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 また、気候変動に係るリスク及び収益機会が当社の事業活動や収益等に与える影響については、リスク・機会を分析し、開示の方法等について 適切な情報提供に努めてまいります。 【 補充原則 4-10(1)】 取締役会の諮問機関として、指名・報酬諮問委員会を設置しており、当委員会規則により、構成員の過半数を独立社外役員が占めること、並びに 委員長は独立社外取締役である委員から選定することを定めております。 また、取締役会の更なる多様性を確保すべく、2021 年 6 月に女性の独立社外取締役 1 名を選任、2023...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/14 【6140】旭ダイヤモンド工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：及び収益機会が当社の事業活動や収益等に与える影響については、リスク・機会を分析し、開示の方法等について 適切な情報提供に努めてまいります。 【 補充原則 4-10(1)】 取締役会の諮問機関として、指名・報酬諮問委員会を設置しており、当委員会規則により、構成員の過半数を独立社外役員が占めること、並びに 委員長は独立社外取締役である委員から選定することを定めております。 また、取締役会の更なる多様性を確保すべく、2021 年 6 月に女性の独立社外取締役 1 名を選任、2023 年 6 月に女性の独立...
2024年３月期第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2024/02/07 【6140】旭ダイヤモンド工業株式会社、決算発表
2024年３月期第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：,140,635 株 2023 年 3 月期 3Q 54,621,250 株 ( 注 ) 期末自己株式数及び期中平均株式数の算定上控除する自己株式には、取締役及び執行役員 ( 社外取締役及び 国内非居住者を除く。) 向け株式給付信託制度に係る信託口が所有する当社株式を含めております。 ※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 ( 将来に関する記述等についてのご注意 ) 本資料に掲載されている業績見通し等の将来...
自己株式の消却に関するお知らせ
2023/11/07 【6140】旭ダイヤモンド工業株式会社、その他のIR
自己株式の消却に関するお知らせ
引用：する株式の種類当社普通株式 2. 消却する株式の数 2,000,000 株 ( 消却前の発行済株式の総数に対する割合 3.71%) 3. 消却予定日 2023 年 11 月 21 日 (ご参考 ) 1.2023 年 10 月 31 日現在の自己株式の保有状況 発行済株式総数 53,888,600 株 自己株式数 2,334,121 株 ( 発行済株式総数に対する割合 4.33%) ( 注 ) 自己株式数には、取締役及び執行役員 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。) 向け 株式給付信託制度に係る信託...
有価証券報告書－第104期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/28 【6140】旭ダイヤモンド工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第104期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：その他の権利を受けることができる者の範囲 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員であります。ただし、いずれも国内居住者のみを対象として おります。 4 信託契約の継続 2022 年 6 月 24 日開催の取締役会において、信託契約の継続について決議しました。信託の期間は2018 年 8 月か ら2025 年 8 月までとなります。 28/1082 【 自己株式の取得等の状況 】 【 株式の種類等 】 会社法第 155 条第 3 号及び会社法第 155 条第 7 号による普通株式の取得...
役員の異動および新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ
2023/04/20 【6140】旭ダイヤモンド工業株式会社、その他のIR
役員の異動および新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：各 位 2023 年 4 月 20 日 会社名旭ダイヤモンド工業株式会社 代表者名代表取締役社長片岡和喜 (コード番号 6140 東証プライム) 問合せ先執行役員管理本部長小浦雅美 TEL(03)3222– 6311 役員の異動および新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り、役員の異動および新任社外取締役候補者の 選任を行うことを決議いたしましたのでお知らせいたします。 なお、本件につきましては、第 104 回定時株主総会において正式に決定...
2023年３月期決算短信〔日本基準〕(連結)
2023/05/12 【6140】旭ダイヤモンド工業株式会社、決算発表
2023年３月期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用： 333,744 株 2022 年 3 月期 172,264 株 3 期中平均株式数 2023 年 3 月期 54,358,315 株 2022 年 3 月期 55,520,691 株 ( 注 ) 期末自己株式数及び期中平均株式数の算定上控除する自己株式には、取締役及び執行役員 ( 社外取締役及び 国内非居住者を除く。) 向け株式給付信託制度に係る信託口が所有する当社株式を含めております。 ( 参考 ) 個別業績の概要 1.2023 年 3 月期の個別業績 (2022 年 4 月 1 日 ~2023...
自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
2023/08/10 【6140】旭ダイヤモンド工業株式会社、自己株券買付状況報告書
自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
引用：はありません。 3【 保有状況 】 報告月末日における保有状況株式数 ( 株 ) 2023 年 7 月 31 日現在 2/3発行済株式総数 53,888,600 保有自己株式数 2,333,862 ( 注 ) 1. 保有自己株式数は約定ベースで記載しております。 2. 保有自己株式数には、単元未満株式の買取請求により取得した自己株式を含んでおります。 3. 保有自己株式数には、取締役及び執行役員 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。) 向け株式給付信託制度 に係る信託口が所有する当社株式 (321,265 株...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/11/18 【6140】旭ダイヤモンド工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・報酬諮問委員会を設置しており、当委員会規則により、構成員の過半数を独立社外取締役が占めること、並び に委員長は独立社外取締役である委員から選定することを定めております。 また、取締役会の多様性を確保すべく、2021 年 6 月に女性の独立社外取締役を選任しております。後継者計画については、現在策定に向けて、 指名・報酬諮問委員会で検討しております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 2021 年 6 月の改訂後のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載しています。 〔 原則...
自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
2023/06/09 【6140】旭ダイヤモンド工業株式会社、自己株券買付状況報告書
自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
引用：及び執行役員 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。) 向け株式給付信託制度 に係る信託口が所有する当社株式 (321,265 株 )を含めております。 2/2...
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2023/05/12 【6140】旭ダイヤモンド工業株式会社、その他のIR
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
引用： 2,200,000,000 円 ( 上限 ) (4) 取得期間 2023 年 5 月 15 日 ~2023 年 7 月 31 日 (5) 取得方法東京証券取引所における市場買付け ( 自己株式取得に係る取引一任契約に基づく市場買付け) 以上 ( 参考 )2023 年 4 月 30 日時点の自己株式の保有状況 発行済株式総数 ( 自己株式を除く) 自己株式数 53,554,791 株 333,809 株 ( 注 ) 自己株式数には、取締役及び執行役員 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。) 向け...
2024年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2023/08/04 【6140】旭ダイヤモンド工業株式会社、決算発表
2024年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：,533,835 株 2023 年 3 月期 333,744 株 3 期中平均株式数 ( 四半期累計 ) 2024 年 3 月期 1Q 53,192,162 株 2023 年 3 月期 1Q 55,527,617 株 ( 注 ) 期末自己株式数及び期中平均株式数の算定上控除する自己株式には、取締役及び執行役員 ( 社外取締役及び 国内非居住者を除く。) 向け株式給付信託制度に係る信託口が所有する当社株式を含めております。 ※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です ※ 業績...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/26 【6140】旭ダイヤモンド工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、当委員会規則により、構成員の過半数を独立社外取締役が占めること、並び に委員長は独立社外取締役である委員から選定することを定めております。 また、取締役会の多様性を確保すべく、2021 年 6 月に女性の独立社外取締役を選任しております。後継者計画については、現在策定に向けて、 指名・報酬諮問委員会で検討しております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 2021 年 6 月の改訂後のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載しています。 〔 原則 1-4 政策保有株式...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/01 【6140】旭ダイヤモンド工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、当委員会規則により、構成員の過半数を独立社外取締役が占めること、並び に委員長は独立社外取締役である委員から選定することを定めております。 また、取締役会の多様性を確保すべく、2021 年 6 月に女性の独立社外取締役を選任しております。後継者計画については、現在策定に向けて、 指名・報酬諮問委員会で検討しております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 2021 年 6 月の改訂後のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載しています。 〔 原則 1-4 政策保有株式...
有価証券報告書－第103期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/27 【6140】旭ダイヤモンド工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第103期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：外取引を含む。)より取得 EDINET 提出書類 旭ダイヤモンド工業株式会社 (E01499) 有価証券報告書 2 取締役等に取得させる予定の株式の総数 191,700 株 3 当該取締役等による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員であります。ただし、いずれも国内居住者のみを対象として おります。 4 信託契約の継続 信託の契約期間が2022 年 8 月に満期を迎えますが、2022 年 6 月 24 日開催の取締役会において、信託...
自己株式の消却に関するお知らせ
2022/11/08 【6140】旭ダイヤモンド工業株式会社、その他のIR
自己株式の消却に関するお知らせ
引用：. 消却する株式の種類当社普通株式 2. 消却する株式の数 1,811,400 株 ( 消却前の発行済株式の総数に対する割合 3.25%) 3. 消却予定日 2022 年 11 月 22 日 (ご参考 ) 1.2022 年 10 月 31 日現在の自己株式の保有状況 発行済株式総数 55,700,000 株 自己株式数 1,948,117 株 ( 発行済株式総数に対する割合 3.50%) ( 注 ) 自己株式数には、取締役及び執行役員 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。) 向け 株式給付信託制度...
監査役候補者及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ
2022/04/15 【6140】旭ダイヤモンド工業株式会社、その他のIR
監査役候補者及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用：経理部シニアエキスパート( 現任 ) 12. 補欠監査役候補者の選任 (2022 年 6 月 24 日付 ) 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役 1 名の選任をお願いする ものであります。 ( 下線が変更箇所 ) 新役職および担当職務名氏名現役職および担当職務名 補欠監査役 川尻恵理子 ハロー法律事務所弁護士 ギグワークスアドバリュー株式会社社外取締役 株式会社 HCSホールディングス社外取締役 ※ 補欠監査役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 ※ 第...
株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2022/11/08 【6140】旭ダイヤモンド工業株式会社、その他のIR
株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
引用：各 位 2022 年 11 月 8 日 会社名旭ダイヤモンド工業株式会社 代表者名代表取締役社長片岡和喜 (コード番号 6140 東証プライム) 問合せ先執行役員管理本部長小浦雅美 TEL(03)3222‐6311 株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 当社は、2022 年 6 月 24 日開催の取締役会において、2018 年 8 月 10 日に導入した当社取締役 ( 社外 取締役を除く。以下同様。) 及び執行役員 (いずれも非居住者を除くものとし、以下、総称...
代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ
2022/04/15 【6140】旭ダイヤモンド工業株式会社、その他のIR
代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ
引用： ※ 常務取締役台湾旭ダイヤモンド工業董事長藍敏雄 ※ 取締役営業本部長兼東日本統括萩原利昌 ※ 取締役技術本部長兼千葉工場長阿部英夫 ※ 取締役グループ会社統括本部長松田順一 ※ 取締役社外取締役小山修 ※ 取締役社外取締役永田新一 ※ 取締役社外取締役市川祐子 ※ 執行役員千葉第二工場長望月政司 執行役員上海旭ダイヤモンド工業董事長松川英樹 執行役員管理本部長小浦雅美 執行役員西日本統括兼大阪支店長佐藤公一 執行役員旭ダイヤモンドインドネシア社長澤田穣 執行役員玉川工場長日下部均 兼グループ会社統括...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/27 【6140】旭ダイヤモンド工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ております。その他、人事部門が中心となり、入社時研修、3 年目研修、 5 年目研修、管理職研修等、各種研修を実施しております。 取締役会においては、従前より、外国人取締役も選任しておりますが、2021 年 6 月開催の定時株主総会において、女性の独立社外取締役を選任 し、取締役会の多様性確保にも取り組んでおります。 【 補充原則 4-10(1)】 取締役会の諮問機関として、指名・報酬諮問委員会を設置しており、当委員会規則により、構成員の過半数を独立社外取締役が占めること、並び に委員長は独立社外...
自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
2022/10/12 【6140】旭ダイヤモンド工業株式会社、自己株券買付状況報告書
自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
引用：役員 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。) 向け株式給付信託制度に係 る信託口が所有する当社株式 (124,765 株 )を含めております。 2/2...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/09 【6140】旭ダイヤモンド工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：」をホームページに掲載しております。 (2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 「1.1. 基本的な考え方 」に記載しております。 (3) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 1. 基本方針 当社は、業績及び中長期的な企業価値の増大に貢献する意識を高め、株主と企業価値を共有し当社役員の役割や職制に相応しい水準とするた めの報酬制度を取り入れています。 社外取締役を除く取締役の報酬は、固定報酬、業績連動報酬及び株式報酬により構成し、社外取締役の報酬は、その役割...
自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
2022/09/09 【6140】旭ダイヤモンド工業株式会社、自己株券買付状況報告書
自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
引用：ます。 2. 保有自己株式数には、単元未満株式の買取請求により取得した自己株式を含んでおります。 3. 保有自己株式数には、取締役及び執行役員 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。) 向け株式給付信託制度 に係る信託口が所有する当社株式 (124,765 株 )を含めております。 2/2...
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2022/08/05 【6140】旭ダイヤモンド工業株式会社、その他のIR
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
引用：及び執行役員 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。) 向け株式給付信託制度に 係る信託口が所有する当社株式 (150,227 株 )を含めております。...
2023年３月期第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2023/02/08 【6140】旭ダイヤモンド工業株式会社、決算発表
2023年３月期第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用： 3Q 55,518,347 株 ( 注 ) 期末自己株式数及び期中平均株式数の算定上控除する自己株式には、取締役及び執行役員 ( 社外取締役及び 国内非居住者を除く。) 向け株式給付信託制度に係る信託口が所有する当社株式を含めております。 ※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です。 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 ( 将来に関する記述等についてのご注意 ) 本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/12 【6140】旭ダイヤモンド工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：. 基本方針 当社は、業績及び中長期的な企業価値の増大に貢献する意識を高め、株主と企業価値を共有し当社役員の役割や職制に相応しい水準とするた めの報酬制度を取り入れています。 社外取締役を除く取締役の報酬は、固定報酬、業績連動報酬及び株式報酬により構成し、社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から 固定報酬のみで構成しております。取締役会は、報酬の決定手続きの透明性を確保するため、指名・報酬諮問委員会の答申に基づき報酬額を決 定します。 報酬限度額は、2007 年 6 月 28 日開催の第 88...
独立役員届出書
2021/05/31 【6140】旭ダイヤモンド工業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：旭ダイヤモンド工業株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/31 独立役員届出書 旭ダイヤモンド工業株式会社コード 6140 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会において社外取締役の選任議案が付議 されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/02 【6140】旭ダイヤモンド工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：. 基本方針 当社は、業績及び中長期的な企業価値の増大に貢献する意識を高め、株主と企業価値を共有し当社役員の役割や職制に相応しい水準とするた めの報酬制度を取り入れています。 社外取締役を除く取締役の報酬は、固定報酬、業績連動報酬及び株式報酬により構成し、社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から 固定報酬のみで構成しております。取締役会は、報酬の決定手続きの透明性を確保するため、指名・報酬諮問委員会の答申に基づき報酬額を決 定します。 報酬限度額は、2007 年 6 月 28 日開催の第 88...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/31 【6140】旭ダイヤモンド工業株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：をも って任期満了となります。 つきましては、コーポレート・ガバナンスの更なる強化を図るため、現任の小山修、永田新一両氏に加え て、市川祐子氏を新たに社外取締役候補者とし、社外取締役 3 名を含む取締役 9 名の選任をお願いするもの であります。 また、新たに女性取締役候補者を選任することにより、取締役会の一層の多様性を進めます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 なお、取締役候補者の選任にあたりましては、指名・報酬諮問委員会に諮問し、答申を受けたうえで決定 しております。 候補者 番号 かたおか 1...
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