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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　9件中 1-9件目(3.211秒)
独立役員届出書
2021/06/11 【8043】スターゼン株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：20150513-4.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 スターゼン株式会社コード 8043 提出日 2021/6/11 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である梅野博之氏が6 月 29 日開催の定時株主総会の終結の時をもっ て社外取締役を退任し、新たに中村英男氏、松石昌典氏、関川隆志氏を独立役 員に指定するため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/09 【8043】スターゼン株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：さと 吉里 わたる 亘 かく 格 社外 独立 社外 取締役 取締役 監 査 報 告 書 ― 10 ― 候補者 番号 氏名当社における現在の地位及び担当 13 新任 なかむらひでお 中村英男 社外 独立 - 14 新任 まついし 松石 まさのり 昌典 社外 独立 - 15 新任 せきがわたかし 関川隆志 社外 独立 - ( 注 ) 当社における地位及び担当は、2021 年 4 月 1 日現在のものを記載しております。 候補者 番号 1 取締役会出席回数 12 回 /12 回 所有する当社株式の数 3...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/06 【8043】スターゼン株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：北品川四丁目 7 番 36 号 東京マリオットホテル 地下 1 階ボールルーム ※ 末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。 株主総会にご出席の株主さまへお配りして おりましたお土産は、本年から取り止めと させていただきます。 何卒、ご理解賜りますようお願い申し 上げます。 決議事項 第 1 号議案剰余金の処分の件 第 2 号議案取締役 11 名選任の件 第 3 号議案監査役 4 名選任の件 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役 を除く)に対する譲渡制限付株式報酬 導入の件...
独立役員届出書
2020/06/09 【8043】スターゼン株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/9 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 大原亘社外取締役 ○ △ ○ 有 2 梅野博之社外取締役 ○ △ 有 3 吉里格社外取締役 ○ 新任 4 平田将士社外監査役 ○ 新任 5 小越信吾社外監査役 ○ ○ 有 6 江藤真理子社外監査役 ○ ○ 新任有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 スターゼン株式...
独立役員届出書
2019/06/13 【8043】スターゼン株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：スターゼン㈱_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 スターゼン株式会社 コード 8043 提出日 2019/6/13 独立役員届出書の 提出理由 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/27 独立役員である藤原功氏が、6 月 27 日開催の定時株主総会の終結 の時をもって社外取締役を退任し、新たに梅野博之氏を独立役員 に指定するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外...
第80回定時株主総会招集ご通知
2019/06/10 【8043】スターゼン株式会社、株主総会招集通知
第80回定時株主総会招集ご通知
引用：( 現 ㈱ 帝国倉庫 ) 取締役 2013 年 4 月同社取締役社長 ( 現任 ) 2017 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 社外取締役候補者とした理由 大原亘氏は、金融機関および事業会社における経営者として長年の経験を有しており、企業経営全般に関 する幅広い経験と高い識見を有しております。当グループの意思決定プロセスを監督し、株主共同の利益の 為に適切な助言を得られる人材であり、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 12...
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
2021/06/09 【8043】スターゼン株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
引用：会を設置いたします。 独立委員会の委員は3 名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当 社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役、社外監査役または社 外有識者 ( 注 )のいずれかに該当する者の中から選任します。 ― 4 ―当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対し対抗措置の発 動の是非について諮問し、独立委員会は当社の企業価値ひいては株主共同の利 益の向上の観点から大規模買付行為について慎重に評価・検討の上で当社取締 役会に対し対抗措置を発動することができる状態...
2020年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
2020/06/06 【8043】スターゼン株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
引用：によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の合理性・公 正性を担保するため、独立委員会規程に基づき、独立委員会を設置いたします。 独立委員会の委員は3 名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当 社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役、社外監査役または社 外有識者 ( 注 )のいずれかに該当する者の中から選任します。 ― 4 ―当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対し対抗措置の発 動の是非について諮問し、独立委員会は当社の企業価値ひいては株主共同の利 益の向上...
第80回定時株主総会招集ご通知（インターネット開示事項）
2019/06/10 【8043】スターゼン株式会社、株主総会招集通知
第80回定時株主総会招集ご通知（インターネット開示事項）
引用：規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益 を著しく損なうものであることを理由として対抗措置を講じるか否かについて は、当社取締役会が最終的な判断を行いますが、本プランを適正に運用し、取 締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の合理性・公 正性を担保するため、現プランと同様に独立委員会規程に基づき、独立委員会 を設置いたします。独立委員会の委員は3 名以上とし、公正で中立的な判断を 可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役、 社外監査役...
  
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