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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　6件中 1-6件目(4.327秒)
独立役員届出書
2021/06/11 【8043】スターゼン株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：20150513-4.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 スターゼン株式会社コード 8043 提出日 2021/6/11 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である梅野博之氏が6 月 29 日開催の定時株主総会の終結の時をもっ て社外取締役を退任し、新たに中村英男氏、松石昌典氏、関川隆志氏を独立役 員に指定するため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/09 【8043】スターゼン株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：さと 吉里 わたる 亘 かく 格 社外 独立 社外 取締役 取締役 監 査 報 告 書 ― 10 ― 候補者 番号 氏名当社における現在の地位及び担当 13 新任 なかむらひでお 中村英男 社外 独立 - 14 新任 まついし 松石 まさのり 昌典 社外 独立 - 15 新任 せきがわたかし 関川隆志 社外 独立 - ( 注 ) 当社における地位及び担当は、2021 年 4 月 1 日現在のものを記載しております。 候補者 番号 1 取締役会出席回数 12 回 /12 回 所有する当社株式の数 3...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/06 【8043】スターゼン株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：北品川四丁目 7 番 36 号 東京マリオットホテル 地下 1 階ボールルーム ※ 末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。 株主総会にご出席の株主さまへお配りして おりましたお土産は、本年から取り止めと させていただきます。 何卒、ご理解賜りますようお願い申し 上げます。 決議事項 第 1 号議案剰余金の処分の件 第 2 号議案取締役 11 名選任の件 第 3 号議案監査役 4 名選任の件 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役 を除く)に対する譲渡制限付株式報酬 導入の件...
独立役員届出書
2020/06/09 【8043】スターゼン株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/9 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 大原亘社外取締役 ○ △ ○ 有 2 梅野博之社外取締役 ○ △ 有 3 吉里格社外取締役 ○ 新任 4 平田将士社外監査役 ○ 新任 5 小越信吾社外監査役 ○ ○ 有 6 江藤真理子社外監査役 ○ ○ 新任有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 スターゼン株式...
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
2021/06/09 【8043】スターゼン株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
引用：会を設置いたします。 独立委員会の委員は3 名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当 社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役、社外監査役または社 外有識者 ( 注 )のいずれかに該当する者の中から選任します。 ― 4 ―当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対し対抗措置の発 動の是非について諮問し、独立委員会は当社の企業価値ひいては株主共同の利 益の向上の観点から大規模買付行為について慎重に評価・検討の上で当社取締 役会に対し対抗措置を発動することができる状態...
2020年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
2020/06/06 【8043】スターゼン株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
引用：によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の合理性・公 正性を担保するため、独立委員会規程に基づき、独立委員会を設置いたします。 独立委員会の委員は3 名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当 社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役、社外監査役または社 外有識者 ( 注 )のいずれかに該当する者の中から選任します。 ― 4 ―当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対し対抗措置の発 動の是非について諮問し、独立委員会は当社の企業価値ひいては株主共同の利 益の向上...
  
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