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社外取締役 の検索結果　52件中 1-30件目(5.972秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/01 【8043】スターゼン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：された経営の基本方針および経営計画に即した事業遂行を行っております。上記以外の事項については 「 執行役員規程 」、「 業務分掌規程 」また「 権限規程 」に基づき経営陣へ委任されております。 【 原則 4-9】 ■ 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 当社の社外取締役の独立性判断基準および資質については、「スターゼンコーポレートガバナンス基本方針 」 第 2 編 2. 取締役会・取締役 (6) 選解任および別紙 1. 独立社外取締役の独立性判断基準に記載しており、取締役会における率直・活発で建設...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/02/06 【8043】スターゼン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：規程 」および「 取締役会付議・報告基準 」に規定しており、 それらは法定事項、定款所定事項等、経営の基本方針に関する事項や中長期の経営計画等経営上の重要な事項からなっています。 経営陣は、取締役会で決定された経営の基本方針および経営計画に即した事業遂行を行っております。上記以外の事項については 「 執行役員規程 」、「 業務分掌規程 」また「 権限規程 」に基づき経営陣へ委任されております。 【 原則 4-9】 ■ 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 当社の社外取締役の独立性判断基準...
機構改組、役員人事および人事異動に関するお知らせ
2024/02/08 【8043】スターゼン株式会社、その他のIR
機構改組、役員人事および人事異動に関するお知らせ
引用： ( 非常勤 ) ( 補欠監査役 ) 若山巌太郎監査役 ( 非常勤 ) (3) 退任予定取締役・監査役 (4 名 ) 取締役 独立社外取締役 常勤監査役 監査役 ( 非常勤 ) 定信隆壮 松石昌典 平田将士 小越信吾 2(4) 新任 ( 再任 ) 取締役候補者の略歴 氏名髙濵良一 (たかはまりょういち) 生年月日 1965 年 6 月 7 日生 経歴 1988 年 4 月当社入社 2009 年 4 月スターゼン西日本販売 ㈱ 取締役神戸営業所長 2011 年 4 月スターゼン広域販売 ㈱ 取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/27 【8043】スターゼン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：規程 」および「 取締役会付議・報告基準 」に規定しており、 それらは法定事項、定款所定事項等、経営の基本方針に関する事項や中長期の経営計画等経営上の重要な事項からなっています。 経営陣は、取締役会で決定された経営の基本方針および経営計画に即した事業遂行を行っております。上記以外の事項については 「 執行役員規程 」、「 業務分掌規程 」また「 権限規程 」に基づき経営陣へ委任されております。 【 原則 4-9】 ■ 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 当社の社外取締役の独立性判断基準...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/29 【8043】スターゼン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 」および「 取締役会付議・報告基準 」に規定しており、 それらは法定事項、定款所定事項等、経営の基本方針に関する事項や中長期の経営計画等経営上の重要な事項からなっています。 経営陣は、取締役会で決定された経営の基本方針および経営計画に即した事業遂行を行っております。上記以外の事項については 「 執行役員規程 」、「 業務分掌規程 」また「 権限規程 」に基づき経営陣へ委任されております。 【 原則 4-9】 ■ 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 当社の社外取締役の独立性判断基準および資質...
有価証券報告書－第84期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【8043】スターゼン株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第84期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：統制全体の仕組みを図示すると以下のとおりとなります。 a. 取締役会 取締役会の目的は、法令、定款及び当社関連規程の定めるところにより、経営戦略、経営計画その他当 社の経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行うことです。 取締役会は議長の横田和彦代表取締役社長以下、社内取締役 5 名、社外取締役 4 名で構成されておりま す。 また、社外監査役 2 名を含む監査役 3 名が出席しております。 取締役会は、定期的に開催し、必要に応じて臨時的に開催することにより、適時に経営の意思決定を行...
役員人事に関するお知らせ
2023/02/09 【8043】スターゼン株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： 定信隆壮取締役財務経理本部管掌 佐奈常裕取締役管理本部・経営本部管掌 大原亘社外取締役 ( 独立 ) 松石昌典社外取締役 ( 独立 ) 江藤真理子社外取締役 ( 独立 ) 吉里格社外取締役 菅野耕平常勤監査役 平田将士常勤監査役 小越信吾監査役 ( 非常勤 ) なお、2023 年 6 月 29 日開催予定の第 84 回定時株主総会において取締役全員の重任と、同日開催予定の取 締役会にて上記同様の役付取締役の選任が正式に決定される予定です。 執行役員 氏名役職名備考 髙濵良一上席執行役員物流本部長...
取締役、執行役員及び従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
2023/07/13 【8043】スターゼン株式会社、その他のIR
取締役、執行役員及び従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：による 臨時報告書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 12 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るイ ンセンティブを付与するとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、 当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。) を対象として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決 議し、また、2020 年 6 月 26 日開催の第 81 回定時...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/29 【8043】スターゼン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：事項等、経営の基本方針に関する事項や中長期の経営計画等経営上の重要な事項からなっています。経営陣は、取締役会で決定 された経営の基本方針および経営計画に即した事業遂行を行っております。【 原則 4-9】 ■ 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 当社の社外取締役の独立性判断基準および資質については、「スターゼンコーポレートガバナンス基本方針 」 第 2 編 2. 取締役会・取締役 (6) 選解任および別紙 1. 独立社外取締役の独立性判断基準に記載しており、取締役会における率直・活発で建設的...
役員人事に関するお知らせ
2022/03/24 【8043】スターゼン株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：. 取締役の異動 (2022 年 6 月 29 日付 ) (1) 社外取締役候補者 (4 名 ) 氏名新役職名 大原亘 ( 重任 ) 取締役 ( 非常勤 ) 吉里格 ( 重任 ) 取締役 ( 非常勤 ) 松石昌典 ( 重任 ) 取締役 ( 非常勤 ) 江藤真理子 ( 新任 ) 取締役 ( 非常勤 ) 記 (2) 退任予定社外取締役 (2 名 ) 中村英男 関川隆志 (3) 新任取締役候補者の略歴 氏名江藤真理子 (えとうまりこ) 生年月日 1971 年 5 月 24 日生 経歴 1994 年 4 月三井...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/07/27 【8043】スターゼン株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：. 本処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 8 月 16 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 記 当社普通株式 12,100 株 (※1) (3) 処分価額 1 株につき 2,066 円 (4) 処分総額 24,998,600 円 当社の取締役 (※) 5 名 12,100 株 (5) 処分予定先 ※ 社外取締役及び非常勤取締役を除く。 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券 (6) その他 通知書を提出しております。 (※1)2021 年 3 月 31 日に実施された株式...
有価証券報告書－第83期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/30 【8043】スターゼン株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第83期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：及び業務執行の監督を行うことです。 取締役会は議長の横田和彦代表取締役社長以下、社内取締役 5 名、社外取締役 4 名で構成されておりま す。 また、社外監査役 2 名を含む監査役 3 名が出席しております。 取締役会は、定期的に開催し、必要に応じて臨時的に開催することにより、適時に経営の意思決定を行い ます。 取締役会は、全取締役及び全監査役で構成されております。 b. 経営会議 当社は執行役員制度を導入しております。取締役も社外取締役を除き全員執行役員です。執行役員は取締 役会において選任...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/12/08 【8043】スターゼン株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：、当社の企業価値の持続的な向上を 図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を図ることを 目的として、当社の取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象執行役員 」といいます。) に対して、当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除きます。)を対象とする譲渡 制限付株式報酬制度と同様の譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を 導入いたしました。 なお、本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。 【 本制度の概要等 】 本制度...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【8043】スターゼン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：長期の経営計画等経営上の重要な事項からなっています。経営陣は、 取締役会で決定された経営の基本方針および経営計画に即した事業遂行を行っております。 【 原則 4-9】 ■ 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 当社の社外取締役の独立性判断基準および資質については、「スターゼンコーポレートガバナンス基本方針 」 第 2 編 2. 取締役会・取締役 (6) 選解任および別紙 1. 独立社外取締役の独立性判断基準に記載しており、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が 期待できる人物を独立社外...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関する払込完了のお知らせ
2022/08/16 【8043】スターゼン株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関する払込完了のお知らせ
引用：ましては、2022 年 7 月 27 日付け「 譲渡制 限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 8 月 16 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 12,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,066 円 (4) 処分総額 24,998,600 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 5 名 12,100 株 ※ 社外取締役及び非常勤取締役除く。 以上...
当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続に関するお知らせ
2022/05/12 【8043】スターゼン株式会社、その他のIR
当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続に関するお知らせ
引用：委員会を設置いたします。独立委員会の委員は3 名以上と し、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外 取締役、社外監査役または社外有識者 ( 注 )のいずれかに該当する者の中から選任します。本プ ランの独立委員会の委員については、社外取締役の大原亘氏、社外監査役の小越信吾氏、な らびに弁護士の多田敏明氏を選任する予定です。( 略歴につきましては、別紙 3をご参照下さい) 当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対し対抗措置の発動の是非...
独立役員届出書
2021/06/11 【8043】スターゼン株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：20150513-4.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 スターゼン株式会社コード 8043 提出日 2021/6/11 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である梅野博之氏が6 月 29 日開催の定時株主総会の終結の時をもっ て社外取締役を退任し、新たに中村英男氏、松石昌典氏、関川隆志氏を独立役 員に指定するため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/30 【8043】スターゼン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の英訳は実施しておりませんが今後検討いたします。 【 原則 2-6】 ■ 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 当社は従業員に対し、確定給付型企業年金を提供しておりません。 (ただし、社員の安定的な資産形成のため、企業型確定拠出年金制度を導入しております。) 【 補充原則 4-101】 ■ 任意の仕組みの活用 当社は取締役会の任意の諮問委員会として、独立社外取締役を委員長とし、過半数を社外委員で構成する「 指名報酬委員会 」を設置しており ます。指名・報酬などの特に重要な事項に関する検討...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/09 【8043】スターゼン株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：さと 吉里 わたる 亘 かく 格 社外 独立 社外 取締役 取締役 監 査 報 告 書 ― 10 ― 候補者 番号 氏名当社における現在の地位及び担当 13 新任 なかむらひでお 中村英男 社外 独立 - 14 新任 まついし 松石 まさのり 昌典 社外 独立 - 15 新任 せきがわたかし 関川隆志 社外 独立 - ( 注 ) 当社における地位及び担当は、2021 年 4 月 1 日現在のものを記載しております。 候補者 番号 1 取締役会出席回数 12 回 /12 回 所有する当社株式の数 3...
取締役の異動に関するお知らせ
2021/05/11 【8043】スターゼン株式会社、その他のIR
取締役の異動に関するお知らせ
引用：2021 年 5 月 11 日 各位 会社名スターゼン株式会社 代表者名代表取締役社長横田和彦 コード番号 8043( 東証第一部 ) 問合せ先人事部長石神幸長 (TEL 03-3471-5521) 取締役の異動に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2021 年 6 月 29 日開催予定の第 82 回定時株主総会に付議する 取締役選任議案に関して、社外取締役候補者 3 名を追加することについて決議しましたのでお知らせいたし ます。 記 1. 取締役の異動 (2021 年 6 月...
有価証券報告書－第82期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/29 【8043】スターゼン株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第82期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：は、法令、定款及び当社関連規程の定めるところにより、経営戦略、経営計画その他当社 の経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行うことです。 取締役会は議長の横田和彦代表取締役社長以下、社内取締役 10 名、社外取締役 5 名で構成されておりま す。 また、社外監査役 3 名を含む監査役 4 名が出席しております。 取締役会は、定期的に開催し、必要に応じて臨時的に開催することにより、適時に経営の意思決定を行い ます。 取締役会は、全取締役及び全監査役で構成されております。 b. 経営会議 当社は執行役員...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/07/21 【8043】スターゼン株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：. 本処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 8 月 17 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 記 当社普通株式 33,428 株 (※1) (3) 処分価額 1 株につき 2,153 円 (4) 処分総額 71,970,484 円 (5) (6) その他 株式の割当対象者及び その人数並びに割り当 てる株式の数 当社取締役 (※) 10 名 25,076 株 当社取締役を兼務しない執行役員 9 名 8,352 株 ※ 社外取締役及び非常勤取締役を除く。 本自己株式処分については、金融商品...
組織改組、役員の異動、および人事異動に関するお知らせ
2021/02/04 【8043】スターゼン株式会社、その他のIR
組織改組、役員の異動、および人事異動に関するお知らせ
引用： ) 常務取締役 鶉橋正雄 ( 重任 ) 常務取締役 長谷部元靖 ( 重任 ) 取締役 髙橋正道 ( 重任 ) 取締役 髙濵良一 ( 重任 ) 取締役 定信隆壮 ( 新任 ) 取締役 若松威男 ( 新任 ) 取締役 コンプライアンス統括担当 海外本部長 マクドナルド事業本部長 スターゼンミートプロセッサー㈱ 代表取締役社長 物流本部長 財務本部長 海外本部副本部長 大原亘 ( 重任 ) 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 梅野博之 ( 重任 ) 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 吉里格 ( 重任...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2021/08/17 【8043】スターゼン株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：の取締役を兼務しない執行役員 9 名 8,352 株 ※ 社外取締役及び非常勤取締役を除く。 (※1)2021 年 3 月 31 日に実施された株式分割 ( 普通株式 1 株につき、2 株の割合をもっ て分割 )により、当社が対象取締役等に対して割り当てる普通株式の総数は、各事業年度 あたり 60,000 株が上限となります。 以上...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/06 【8043】スターゼン株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：北品川四丁目 7 番 36 号 東京マリオットホテル 地下 1 階ボールルーム ※ 末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。 株主総会にご出席の株主さまへお配りして おりましたお土産は、本年から取り止めと させていただきます。 何卒、ご理解賜りますようお願い申し 上げます。 決議事項 第 1 号議案剰余金の処分の件 第 2 号議案取締役 11 名選任の件 第 3 号議案監査役 4 名選任の件 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役 を除く)に対する譲渡制限付株式報酬 導入の件...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/30 【8043】スターゼン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は従業員に対し、確定給付型企業年金を提供しておりません。 (ただし、社員の安定的な資産形成のため、企業型確定拠出年金制度を導入しております。) 【 補充原則 4-101】 ■ 任意の仕組みの活用 当社は取締役会の任意の諮問委員会として、社外委員を委員長とし、過半数を社外委員 (うち1 名は独立社外取締役 )で構成する「 指名報酬 委員会 」を設置し、指名・報酬などの特に重要な事項に関する検討にあたり、独立社外取締役を含む社外委員の適切な関与・助言を得て おります。 【 原則 4-11】 ■ 取締役会...
独立役員届出書
2020/06/09 【8043】スターゼン株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/9 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 大原亘社外取締役 ○ △ ○ 有 2 梅野博之社外取締役 ○ △ 有 3 吉里格社外取締役 ○ 新任 4 平田将士社外監査役 ○ 新任 5 小越信吾社外監査役 ○ ○ 有 6 江藤真理子社外監査役 ○ ○ 新任有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 スターゼン株式...
臨時報告書
2020/06/30 【8043】スターゼン株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：として、中津濵健、永野章、横田和彦、入江泰明、鶉橋正雄、長谷部元靖、髙橋正道、髙濵 良一、大原亘、梅野博之、吉里格の11 氏を選任いたしました。 第 3 号議案監査役 4 名選任の件 監査役として、小越信吾、菅野耕平、平田将士、江藤真理子の4 氏を選任いたしました。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬導入の件 社外取締役及び非常勤取締役を除く取締役に対し、譲渡制限付株式報酬制度を導入することと決定 いたしました。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対...
訂正臨時報告書
2020/10/06 【8043】スターゼン株式会社、訂正臨時報告書
訂正臨時報告書
引用：.13 大原亘 75,962 4,399 0 可決 94.52 梅野博之 78,555 1,806 0 可決 97.75 吉里格 68,120 12,241 0 可決 84.76 第 3 号議案 監査役 4 名選任の件 ( 注 )2 小越信吾 74,894 5,466 0 可決 93.19 菅野耕平 79,869 491 0 可決 99.38 平田将士 62,293 18,067 0 可決 77.51 江藤真理子 79,939 421 0 可決 99.47 第 4 号議案 取締役 ( 社外取締役...
役員人事に関するお知らせ
2020/03/04 【8043】スターゼン株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：取締役社長 営業本部副本部長 大原亘 ( 重任 ) 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 梅野博之 ( 重任 ) 取締役 ( 非常勤 ) 吉里格 ( 新任 ) 取締役 ( 非常勤 ) 菅野耕平 ( 新任 ) 常勤監査役 社外取締役 社外取締役 小越信吾 ( 重任 ) 監査役 ( 非常勤 ) 社外監査役 江藤真理子 ( 新任 ) 監査役 ( 非常勤 ) 社外監査役 (※ 上記人事は 2020 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会および取締役会にて正式に決定される予定です) 2(2) 新任取締役候補...
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