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社外取締役 の検索結果　55件中 31-55件目(7.045秒)
臨時報告書
2024/06/06 【9257】ＹＣＰホールディングス（グローバル）リミテッド、臨時報告書
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引用：である取締役 1 名再任の件 ジャスティン・リョンを取締役として再任すること 第 4 号議案 監査等委員である社外取締役 1 名再任の件 テン・テンダーを取締役として再任すること 第 5 号議案 取締役報酬支払方法決定の件 2024 年 12 月 31 日に終了する事業年度の取締役報酬について、全取締役の報酬を合算した額の上限 を年間で1,000,000 米ドル(2023 年は1,000,000 米ドル)とし、支給に際しては月額に分割して支 払われること 第 6 号議案 会計監査人再任の件 アーンスト...
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2024/05/30 【2186】ソーバル株式会社、臨時報告書
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引用：津敦、東谷正雄、山林敬、島谷裕一及び髙木友博の5 名を選任するものであります。 なお、髙木友博は社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、両瀬賢一、鴛海量明及び河 﨑 健一郎の3 名を選任するものであります。 なお、鴛海量明及び河 﨑 健一郎は社外監査役であります。 第 4 号議案退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件 監査役を退任する伊藤光男に対し、在任中の労に報いるため退職慰労金を贈呈することを決議するものであり ます。 (3) 決議事項に対する賛成、反対...
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2024/05/30 【3546】アレンザホールディングス株式会社、臨時報告書
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引用：、 三瓶善明氏、中村友秀氏、田代正美氏を選任するものです。 第 2 号議案監査等委員である取締役 5 名選任の件 監査等委員である取締役として、宗形宏氏、梅津茂巳氏、鈴木和郎氏、太田絢子氏、鉢村健氏を 選任するものです。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)に対する株式報酬制度導入の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を 除く) 及び当社の子会社の取締役 ( 監査役を除く)に対する新たな株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT...
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2024/05/30 【8931】和田興産株式会社、臨時報告書
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引用： 3 号議案役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打ち切り支給の件 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬等の額及び内容決定 の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金の配当の件 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員 である取締役を除 く。)9 名選任の件 和田剛直 溝本俊哉 濱本聡 三木健司 黒川宏行 大槻康成 齋藤富雄...
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2024/05/27 【3198】ＳＦＰホールディングス株式会社、臨時報告書
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引用：の件 髙見由香里、柿田徳広、石井祐輔を監査等委員である取締役に選任するものです。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 取締役 ( 監査等委員で ある取締役を除く。) 4 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議...
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2024/05/27 【6183】株式会社ベルシステム２４ホールディングス、臨時報告書
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引用： 円総額 2,212,591,350 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2024 年 5 月 27 日 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、梶原浩、辻豊久及び呉岳彦の各氏を、社外取締役として堀内真人、小城郁夫、石坂 信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏を選任するものであります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、予め補欠監査役として、松田道春氏を選 任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思...
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2024/05/27 【2882】株式会社イートアンドホールディングス、臨時報告書
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引用：が開催された年月日 2024 年 5 月 24 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 5 円 00 銭総額 56,654,270 円 2 効力発生日 2024 年 5 月 27 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 文野直樹、仲田浩康、山本浩、植月剛、椎木孝、林恭子を取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)に選任するものであります。なお、林恭子氏は社外取締役...
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2024/05/29 【2698】株式会社キャンドゥ、臨時報告書
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引用： 24 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)4 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)として、城戸一弥、江本浩二、望月園枝、吉田昭夫の4 氏 を選任する。 第 3 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、中川ゆき子氏を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の 件 対象取締役が退任時まで譲渡制限付株式を保有することにより当社の企業価値...
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2024/06/05 【5018】株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ、臨時報告書
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引用：である取締役を除く。)として、両角元寿、瀬脇信寛、坂根康夫、藤本博文、 細見次郎、冨士ひろ子を選任する。 第 4 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、本田幹夫、町垣和夫、中上幹雄、中塚秀聡を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 2 億 5,000 万円以内 (うち社外取締役分 年額 2,000 万円以内 )とする。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬...
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2024/05/27 【3083】株式会社シーズメン、臨時報告書
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引用：の5 氏を選任する。なお、迫田さ やか、堺夏美、両氏は社外取締役であります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、瀧澤聡之氏を選任する。 第 4 号議案資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件 第 5 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 2/3 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個...
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2024/05/31 【7516】コーナン商事株式会社、臨時報告書
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引用：、片山博臣、山中千佳及び山中諄を選任する。 第 3 号議案役員賞与支給の件 当事業年度末時点の取締役 13 名のうち取締役 8 名 (うち社外取締役 0 名 )に対し、総額 200 百万円の 役員賞与を支給する。 2/3 EDINET 提出書類 コーナン商事株式会社 (E03273) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項行使数 ( 個 ) 賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個...
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2024/05/24 【8260】株式会社井筒屋、臨時報告書
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引用：の両氏は社外取締役であります。 第 2 号議案補欠監査役 2 名選任の件 塩塚真由子、髙橋直人の両氏が補欠監査役として選任されました。 なお、塩塚真由子氏は、監査役細迫有文氏の、また、髙橋直人氏は、監査役成清雄一、梅田久和、 嘉藤晃玉の3 氏の、それぞれ補欠監査役であります。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社井筒屋 (E03032) 臨時報告書 (3) 行使された議決権の状況 株主総会前日までの議決 権行使 ( 事前 ) 株主総会当日出席による 議決権行使 議決権行使合計 株主数 1,832...
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2024/06/06 【8273】株式会社イズミ、臨時報告書
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引用：学 【 最寄りの連絡場所 】 広島県広島市東区二葉の里三丁目 3 番 1 号 【 電話番号 】 (082)264—3211( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 執行役員財務経理部長田部学 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、本日開催の取締役会の決議において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」と いいます。) 及び執行役員に対して当社の企業価値の持続的な向上を図る...
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2024/05/31 【7719】株式会社東京衡機、臨時報告書
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引用：取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 本件は、原案どおり、会社法第 361 条第 1 項および第 2 項の定めに従い、当社の企業価値の持続的向 上に向けて取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬制度を見直し、報酬の定めを月額から年 額に変更するとともに、その報酬額を年額 100 百万円以内 (うち社外取締役分として年額 20 百万円以 内 )とすることが承認可決されました。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 本件は、原案どおり、監査等委員会設置...
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2024/05/30 【8166】株式会社タカキュー、臨時報告書
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引用：する。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額を、総額で年額 400 百万円以内 (うち社外 取締役分年額 100 百万円以内 )とする。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬限度額設定の件 監査等委員である取締役の報酬限度額を、総額で年額 50 百万円以内とする。 2/3 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議...
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2024/05/21 【2651】株式会社ローソン、臨時報告書
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引用：ました。 具体的には、当社は、下記 「3.1 株に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における当該処理 の方法、当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額及び当該額の算定根拠 」の「(3) 本取 引の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置 」の「2 当社における独立した特別委 員会の設置及び当社における特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、2023 年 9 月上旬から当社の独 立社外取締役及び独立社外監査役から構成される本特別委員会 ( 以下に定義...
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2024/05/20 【8276】株式会社　平和堂、臨時報告書
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引用：、夏原陽平、小杉茂樹、 平塚善道、上山信一、行木陽子の各氏を選任する。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、本持真二、髙島志郎、木村惠子の各氏を選任する。 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、山川晋を選任する。 第 6 号議案監査等委員である取締役以外の取締役に対する株式報酬の付与のための報酬決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する業績連動型譲渡制限付株式...
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2024/05/15 【7816】株式会社スノーピーク、臨時報告書
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引用： 6 日開催の当社取締役会に おいて、本取引に係る当社の意思決定に慎重を期し、また、当社取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相 反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、公開買付関連当事者との間に利害関係を有しない、 当社社外取締役兼独立役員である伊藤正裕氏並びに当社社外取締役兼独立役員 ( 監査等委員 )である田辺進二氏 ( 公 認会計士、田辺進二公認会計士事務所所長 ) 及び若槻良宏氏 ( 弁護士、弁護士法人青山法律事務所代表社員弁護士 ) の3 名によって構成される本...
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2024/05/14 【4349】株式会社テスク、臨時報告書
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引用：から、2024 年 3 月 11 日、当社及び本残 存株主から独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として株式会社 AGSコンサルティング 4/13 EDINET 提出書類 株式会社テスク(E05273) 臨時報告書 ( 以下 「AGSコンサルティング」といいます。)を、当社及び本残存株主から独立したリーガル・アドバイザー としてシティユーワ法律事務所をそれぞれ選任するとともに、当社及び本残存株主から独立した、外部の有識者を 含む委員 ( 当社の社外取締役 ( 監査等委員 ) 兼独立役員...
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2024/05/31 【3076】あいホールディングス株式会社、臨時報告書
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引用：のおそれを排除し、その公正性を担 保するとともに、岩崎通信機取締役会において本株式交換を行う旨の決定をすることが、岩崎通信機の少数株主 にとって不利益なものでないことを確認することを目的として、いずれも当社と利害関係を有していない岩崎通 信機の社外取締役であり東京証券取引所に独立役員として届け出ている沖恒弘氏及び田原永三氏、並びに岩崎通 信機の監査等委員かつ社外取締役であり東京証券取引所に独立役員として届け出ている河本茂氏の3 名により構 成される本特別委員会を設置しました。なお、各委員に対しては、その職務...
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2024/05/31 【6704】岩崎通信機株式会社、臨時報告書
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引用：及び答申書の取得 当社は、2024 年 3 月 29 日、あいホールディングスからの提案に対する当社取締役会における意思決定に慎重を 期し、また、当社取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保す るとともに、当社取締役会において本株式交換を行う旨の決定をすることが、当社の少数株主にとって不利益な ものでないことを確認することを目的として、いずれもあいホールディングスと利害関係を有していない当社の 社外取締役であり東京証券取引所に独立役員として届け出ている沖恒弘氏...
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2024/05/15 【9919】株式会社関西フードマーケット、臨時報告書
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引用：ことを目的として、2024 年 2 月 19 4/22 EDINET 提出書類 株式会社関西フードマーケット(E03184) 臨時報告書 日開催の取締役会決議により、支配株主であるエイチ・ツー・オーリテイリングとの間で利害関係を有しない外部 有識者及び当社の社外取締役から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、当社の資 本政策の在り方について、当社株式の上場維持に加え、非公開化を含めた様 々な選択肢の検討を開始しました。そ の後、2024 年 3 月 1 日付...
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2024/05/15 【8242】エイチ・ツー・オー　リテイリング株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 識者及び関西フードマーケットの社外取締役から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設 置し、関西フードマーケットの資本政策の在り方について、関西フードマーケット株式の上場維持に加え、非公開 化を含めた様 々な選択肢の検討を開始しました。その後、2024 年 3 月 1 日付で、エイチ・ツー・オーリテイリング から、関西フードマーケットの完全子会社化を企図した本株式交換の実施に係る提案がなされたことから、関西 フードマーケットは、同月 8 日開催の取締役会において、本...
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2024/05/15 【4572】カルナバイオサイエンス株式会社、臨時報告書
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引用：に対しては23.88%のディスカウントとなります。 また、当社監査等委員会 (4 名にて構成。うち全員が社外取締役 )から、本第三者割当の払込金額は、 当社普通株式の価値を表す客観的な値である市場価格を基準にし、日本証券業協会の「 第三者割当の取 扱いに関する指針 」に準拠して算定されていることから、割当予定先に特に有利な金額には該当せず、 適法である旨の意見を得ております。 f 大規模な第三者割当に関する事項 本第三者割当は、1 希薄化率が25% 未満であること、2 支配株主の異動を伴う...
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2024/05/15 【4388】株式会社エーアイ、臨時報告書
臨時報告書
引用：した、フュートレックの独立役員 3 名 (フュート レックの社外取締役兼独立役員である奥田孝雄氏及び伊藤弥生氏、杉村領一氏 )によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置しました。 フュートレックは、当初から上記 3 名を本特別委員会の委員として選定しており、本特別委員会の委員を変更した事実 はありません。また、本特別委員会の委員の互選により、奥田孝雄氏が本特別委員会の委員長に就任しております。な お、本特別委員会の委員の報酬は本経営統合の成否にかかわらず支払われる固定報酬...
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