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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　4件中 1-4件目(0.66秒)
2024年定時株主総会招集ご通知および株主総会資料
2024/05/01 【3546】アレンザホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集ご通知および株主総会資料
引用：をもって任期満了と なります。 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るために、取締役会の構成の多様性を考慮し、 企業経営、業界知見、営業、DX・IT、財務・会計、法務、金融・経済に照らし、豊富な経験と高い 見識を有した取締役としての役割と責任を果たす資質を備えた候補者を、過半数を独立社外取締役で構 成する任意の指名・報酬委員会での審議を経て選任することとしております。 つきましては、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)6 名の選任をお願いするものであります。 なお、本議案...
独立役員届出書
2024/05/08 【3546】アレンザホールディングス株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 アレンザホールディングス株式会社コード 3546 提出日 2024/5/8 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 梅津茂巳社外取締役 ○ △ 訂正・変更有 2 鈴木和郎社外取締役 ○ △ 訂正・変更有 3...
支配株主等に関する事項について
2024/05/09 【3546】アレンザホールディングス株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：しております。また、重要な取引等を行うことについての決定をする場合には、支配株主との間に利害 関係を有しない独立社外取締役 4 名で構成する利益相反管理委員会 ( 特別委員会 )に諮問し、利益相反管 理委員会 ( 特別委員会 )が少数株主保護の観点から取引等の必要性や合理性、条件等の妥当性や公正性に ついて審議を行い、その結果を取締役会に対して答申することにしております。取締役会は委員会からの 答申を尊重しつつ当該取引等の可否を意思決定することにしております。 2...
2024年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）
2024/05/01 【3546】アレンザホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）
引用：の対価として当社役員に交付した株式の状況 役員区分 取締役 ( 監査等委員であ る取締役及び社外取締役 を除く) 社外取締役 ( 監査等委員 である取締役を除く) 株式報酬の種類別交付株式数 譲渡制限付株式報酬 業績連動型株式報酬 交付対象者数 23,000 株 ― 5 名 ― ― ― 監査等委員である取締役 ― ― ― ( 注 )1. 自己株式の処分により、取締役に株式を交付しております。 2. 上記のほか、自己株式の処分により、当社子会社の取締役 16 名に対して、譲渡制限付株式報酬制度に基づき...
  
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