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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/06/04 【1942】株式会社関電工、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用： 6 月弁護士登録 ( 現在に至る) 2021 年 6 月当社取締役 ( 現在に至る) 2023 年 4 月法政大学法学部非常勤講師 ( 現在に至る) 再任所有する当社株式の数 0 株 社外取締役候補者取締役在任期間 ( 本株主総会終結時 ) 3 年 < 重要な兼職の状況 > 弁護士 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 安東美和子氏は会社経営に関与したことはないものの、ESG・コンプライアンス及び人事・労務に関する知見及び検事...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/26 【1942】株式会社関電工、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ましては、一般的取引と同様、市場価格等を勘案し、価格交渉の上、決定するとともに、独立社外取締役が 過半数を占める指名・報酬等委員会において必要に応じ審議・検討するなど、当社及び株主共同の利益に反する取引の防止に努めております。 【 補充原則 2-4(1)】 当社は、経営陣となりうる人材の登用等における多様性の確保については、会社の持続的な成長に向けた重要な課題であると認識しており、事 業特性や今後の事業展開等を考慮し決定しております。具体的な数値目標につきましては、女性管理職数を2025 年 3 月末日...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/01 【1942】株式会社関電工、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ましては、一般的取引と同様、市場価格等を勘案し、価格交渉の上、決定するとともに、独立社外取締役が 過半数を占める指名・報酬等委員会において必要に応じ審議・検討するなど、当社及び株主共同の利益に反する取引の防止に努めております。 【 補充原則 2-4(1)】 当社は、経営陣となりうる人材の登用等における多様性の確保については、会社の持続的な成長に向けた重要な課題であると認識しており、事 業特性や今後の事業展開等を考慮し決定しております。具体的な数値目標につきましては、女性管理職数を2025 年 3 月末日...
支配株主等に関する事項
2024/04/26 【1942】株式会社関電工、その他のIR
支配株主等に関する事項
引用：グループが発注する工事につ きましては競争入札が実施されております。 2024 年 3 月末時点におきまして、当社の取締役 12 名のうち 3 名及び社外監査役 3 名のうち 1 名 は同グループ出身でありますが、当社は、同グループ出身ではない社外取締役 4 名及び社外監査役 2 名を東京証券取引所の有価証券上場規程第 436 条の 2 に定める独立役員として届け出ており、経 営の透明性を高めております。 また、親会社等からの独立性を保ち、取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/12 【1942】株式会社関電工、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ましては、一般的取引と同様、市場価格等を勘案し、価格交渉の上、決定するとともに、独立社外取締役が 過半数を占める指名・報酬等委員会において必要に応じ審議・検討するなど、当社及び株主共同の利益に反する取引の防止に努めております。 【 補充原則 2-4(1)】 当社は、経営陣となりうる人材の登用等における多様性の確保については、会社の持続的な成長に向けた重要な課題であると認識しており、事 業特性や今後の事業展開等を考慮し決定しております。具体的な数値目標につきましては、女性管理職数を2025 年 3 月末日...
業績連動報酬の導入及び取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の一部改定に関するお知らせ
2024/03/11 【1942】株式会社関電工、その他のIR
業績連動報酬の導入及び取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の一部改定に関するお知らせ
引用： 60% 30% 10% 代表権を持たない取締役 65% 25% 10% ( 注 ) 社外取締役については基本報酬のみを支給しております。 (ア) 基本報酬 基本報酬は、職責毎に固定した金額を毎月定期的に支払うこととしており ます。 (イ) 業績連動報酬 ( 賞与 ) 賞与は、短期的な業績に連動する報酬と位置付け、以下の方法により決定し た額を、毎年一定の時期に支払うこととしております。 (ⅰ) 重要な業績評価項目である連結営業利益及び連結売上高をKPIとして 設定 (ⅱ) 各 KPIの対前年度比...
第110回定時株主総会電子提供措置事項のうち書面交付請求による交付書面から省略した事項
2024/06/04 【1942】株式会社関電工、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第110回定時株主総会電子提供措置事項のうち書面交付請求による交付書面から省略した事項
引用：の状況について、定期的かつ適宜取締役 会へ報告する。 ( 運用状況 ) 当社は、取締役会の付議事項その他社内規定に定める経営及び業務 執行に関する事項について経営会議で審議・報告している。また、定 期的かつ適宜開催する取締役会において、重要な業務執行の決定と取 締役の業務執行状況の報告を法令・定款等に従い適切に行っている。 加えて、複数名の独立社外取締役に対し取締役会の付議事項を事前 説明するとともに、十分な審議時間を確保し、専門的知識・経験を有 する各取締役が多角的な視点から意見を述べる...
有価証券報告書－第109期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【1942】株式会社関電工、有価証券報告書
有価証券報告書－第109期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、経営の効率性、透明性及び業務執行の適正性を確保するため、以下の体制を構築している。 a. 取締役会・執行役員制度 取締役会は、取締役会長文挾誠一を議長とし、仲摩俊男、飯田暢浩、上田裕司、藤井満、榎木博幸、中 人浩一、田母神博文、齊藤肇 ( 社外取締役 )、安東美和子 ( 社外取締役 )、田中幸二 ( 社外取締役 )、須藤実和 ( 社外取締役 )の12 名によって構成されており、原則毎月開催するほか必要に応じて開催し、重要な業務執行 について審議...
代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ
2023/04/28 【1942】株式会社関電工、その他のIR
代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ
引用：社長 副社長執行役員 柏原彰一郎 ※ 山口取締役会長は退任後、特別顧問に就任の予定であります。 - 1 -3.その他の役員の異動 (1) 新任取締役候補 ( 現役職 ) 榎木博幸 ( 常務執行役員社会インフラ統轄本部長 ) 田母神博文 ( 常務執行役員東関東営業本部長兼千葉支店長 ) 須藤実和 ( 公認会計士、株式会社プラネットプラン代表取締役、 一般財団法人製品安全協会理事、公益財団法人日本バレーボール協会理事、 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授、 株式会社アシックス社外取締役...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/07/10 【1942】株式会社関電工、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 8 月 9 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 28,470 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,180 円 (4) 処分総額 33,594,600 円 (5) (6) その他 処分先及びその 人数並びに処分 株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。)8 名 28,470 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。2. 処分の目的...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/08/09 【1942】株式会社関電工、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：につきましては、2023 年 7 月 10 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」 をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 処分する株式の (1) 種類及び数 当社普通株式 28,470 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,180 円 (3) 処分総額 33,594,600 円 (4) 処分先及びその 人数並びに処分 株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 8 名 28,470 株 (5) 処分期日 2023 年 8 月 9 日 以 上...
四半期報告書－第110期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/09 【1942】株式会社関電工、四半期報告書
四半期報告書－第110期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用：平均株式数 ( 千株 ) 204,305 204,349 ( 注 ) 潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していない。 ( 重要な後発事象 ) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 当社は、2023 年 7 月 10 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役に対する譲渡制限付株式報 酬として、自己株式の処分を行うことについて決議した。 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 8 月 9 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通...
2024年3月期 決算短信[日本基準](連結)
2024/04/26 【1942】株式会社関電工、決算発表
2024年3月期 決算短信[日本基準](連結)
引用： 27 日付 ) 1 新任取締役候補 ( 現役職 ) 取締役加藤孝明 (カヤバ株式会社相談役 ) ※ 加藤孝明氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者であります。 また、同氏は株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第 436 条の 2 に定める独立役員の 要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。 2 退任予定取締役 取締役齊藤肇 3 新任監査役候補 ( 現役職 ) 大庭栄一 ( 常務執行役員安全・品質統括ユニット長 ) 加納望 (ANA...
支配株主等に関する事項
2023/04/28 【1942】株式会社関電工、その他のIR
支配株主等に関する事項
引用：グループが発注する工事につ きましては競争入札が実施されております。 2023 年 3 月末時点におきまして、当社の取締役 13 名のうち 3 名及び社外監査役 3 名のうち 1 名 は同グループ出身でありますが、当社は、同グループ出身ではない社外取締役 4 名及び社外監査役 2 名を東京証券取引所の有価証券上場規程第 436 条の 2 に定める独立役員として届け出ており、経 営の透明性を高めております。 また、親会社等からの独立性を保ち、取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/08 【1942】株式会社関電工、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：原則を実施しない理由 】 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、専門的知識・経験からの助言や独立かつ客観的な立場に基づく経営監督の重要性を十分に認識しており、現在 4 名の独立社外取締役を 選任しております。なお、独立社外取締役の3 分の1 以上の選任については引き続き検討を行ってまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4. 政策保有株式 】 当社は、お客様、取引先との安定的・長期的な取引関係の構築や事業活動上の連携強化などの観点...
有価証券報告書－第108期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【1942】株式会社関電工、有価証券報告書
有価証券報告書－第108期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：-content/themes/kandenko/pdf/company/message/policy.pdf EDINET 提出書類 株式会社関電工 (E00074) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、経営の効率性、透明性及び業務執行の適正性を確保するため、以下の体制を構築している。 a. 取締役会・執行役員制度 取締役会は、取締役会長山口博を議長とし、仲摩俊男、柏原彰一郎、上田裕司、宮内伸一、飯田暢浩、 藤井満、髙橋信治、中人浩一、内野崇 ( 社外取締役 )、齊藤...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/07/11 【1942】株式会社関電工、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 8 月 10 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 44,888 株 (3) 処分価額 1 株につき 842 円 (4) 処分総額 37,795,696 円 (5) (6) その他 処分先及びその 人数並びに処分 株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 9 名 44,888 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。2. 処分の目的及び理由...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/13 【1942】株式会社関電工、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しております。 取締役を選任する際の方針といたしましては、その性別や国籍等を問わず、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する豊富な 経験と見識等を有する人材を指名・報酬等委員会の審議・検討を経た上で取締役会において決定することとし、取締役及び監査役の知識・経験・ 能力等を示すスキル・マトリックスを招集通知に記載することとしております。 更に、独立社外取締役については、取締役の業務執行に対する独立かつ客観的な立場からの監督に資する人材であることを条件とし、他社での 経営経験を有する者を1 名...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/08/10 【1942】株式会社関電工、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：につきましては、2022 年 7 月 11 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」 をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 処分する株式の (1) 種類及び数 当社普通株式 44,888 株 (2) 処分価額 1 株につき 842 円 (3) 処分総額 37,795,696 円 (4) 処分先及びその 人数並びに処分 株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 9 名 44,888 株 (5) 処分期日 2022 年 8 月 10 日 以 上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/10/29 【1942】株式会社関電工、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： ることを確認した上で、適切に行使いたします。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、法令及び取締役会規程に基づき、取締役と会社間の利益相反取引及び取締役の競業取引に関し取締役会において承認・報告を行って おります。 また、主要株主等との取引条件につきましては、一般的取引と同様、市場価格等を勘案し、価格交渉の上、決定するとともに、独立社外取締役が 過半数を占める指名・報酬等委員会において必要に応じ審議・検討するなど、当社及び株主共同の利益に反する取引の防止に努めております。 【 原則 2-6...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/30 【1942】株式会社関電工、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：するとともに、独立社外取締役及び独立社外監査役から 豊富な経験や高い見識等に基づく適切な助言を得ております。 また、取締役会の実効性向上と透明性確保のため、取締役及び監査役の報酬等に係る事項を審議・検討する任意の報酬等諮問委員会を設置し ております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4. 政策保有株式 】 当社は、お客様、取引先との安定的・長期的な取引関係の構築や事業活動上の連携強化などの観点から、当社の中長期的な企業価値の向上に 資すると判断される場合、上場株式を保有...
四半期報告書－第109期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
2022/08/05 【1942】株式会社関電工、四半期報告書
四半期報告書－第109期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
引用：としての自己株式の処分 当社は、2022 年 7 月 11 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役に対する譲渡制限付株式報 酬として、自己株式の処分を行うことについて決議した。 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 8 月 10 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 44,888 株 (3) 処分価額 1 株につき842 円 (4) 処分総額 37,795,696 円 (5) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 (6) その他 取締役 ( 社外取締役を除く。) 9 名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/24 【1942】株式会社関電工、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：するとともに、独立社外取締役及び独立社外監査役から 豊富な経験や高い見識等に基づく適切な助言を得ております。 また、取締役会の実効性向上と透明性確保のため、取締役及び監査役の報酬等に係る事項を審議・検討する任意の報酬等諮問委員会を設置し ております。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は、当社事業に精通し資質・能力を備えた業務執行取締役及び豊富な経験や高い見識等を有する独立社外取締役で構成され、 その規模は当社の事業特性や統治機能の実効性確保などを考慮し決定...
支配株主等に関する事項
2022/04/28 【1942】株式会社関電工、その他のIR
支配株主等に関する事項
引用：%でありますが、同グループが発注する工事につ きましては競争入札が実施されております。 2022 年 3 月末時点におきまして、当社の取締役 14 名のうち 3 名及び社外監査役 3 名のうち 1 名 は同グループ出身でありますが、当社は、同グループ出身ではない社外取締役 3 名及び社外監査役 2 名を東京証券取引所の有価証券上場規程第 436 条の 2 に定める独立役員として届け出ており、経 営の透明性を高めております。 また、親会社等からの独立性を保ち、取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保...
独立役員届出書
2021/06/07 【1942】株式会社関電工、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社関電工 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/7 独立役員届出書 株式会社関電工コード 1942 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が提出されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 内野崇社外取締役 ○ ○ 有 2 齊藤肇社外取締役 ○ ○ 有 3 安東美和子社外取締役 ○ ○ 新任有 4 大川澄人...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/07 【1942】株式会社関電工、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：( 証券コード:1942) 第 107 回 定時株主総会招集ご通知 開催日時 2021 年 6 月 29 日 ( 火 ) 午前 10 時 開催場所 東京都港区芝浦 4 丁目 8 番 33 号 当会社本社内 決議事項 第 1 号議案剰余金処分の件 第 2 号議案取締役 14 名選任の件 第 3 号議案取締役賞与金支給の件 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。) に対する譲渡制限付株式の付与 のための報酬決定の件 【ご来場自粛のお願い】 新型コロナウイルス感染防止のため、株主総会当日のご...
臨時報告書
2021/06/30 【1942】株式会社関電工、臨時報告書
臨時報告書
引用：する。 第 3 号議案取締役賞与金支給の件 当事業年度末現在の取締役 14 名に対し、取締役賞与金 120,000,000 円を支給する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 2007 年 6 月 28 日開催の第 93 回定時株主総会において承認されている報酬枠の範囲内で、取締役 ( 社外 取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は年額 1 億円以内 とし、付与する譲渡制限付株式の総数は年 200,000 株...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/07/12 【1942】株式会社関電工、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 8 月 11 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 48,048 株 (3) 処分価額 1 株につき 874 円 (4) 処分総額 41,993,952 円 (5) (6) その他 処分先及びその 人数並びに処分 株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 11 名 48,048 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。2. 処分の目的及び理由...
有価証券報告書－第107期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/29 【1942】株式会社関電工、有価証券報告書
有価証券報告書－第107期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：瑠浩司、 飯田暢浩、杉 﨑 仁志、藤井満、髙橋信治、中人浩一、内野崇 ( 社外取締役 )、齊藤肇 ( 社外取締役 )、安東美和 子 ( 社外取締役 )の14 名によって構成されており、原則毎月開催するほか必要に応じて開催し、重要な業務執 行について審議し独立役員の提言等を踏まえ最終決定するとともに、取締役の業務執行を監督している。な お、監査役である雪村透、田中秀一、大川澄人 ( 社外監査役 )、末綱隆 ( 社外監査役 )、武藤昭一 ( 社外監査役 ) が出席し、取締役の業務執行を監査する体制...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2021/08/11 【1942】株式会社関電工、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2021 年 7 月 12 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」 をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 処分する株式の (1) 種類及び数 当社普通株式 48,048 株 (2) 処分価額 1 株につき 874 円 (3) 処分総額 41,993,952 円 (4) 処分先及びその 人数並びに処分 株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 11 名 48,048 株 (5) 処分期日 2021 年 8 月 11 日 以 上...
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