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2024/05/09 【1949】住友電設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：/library/ ・中期経営計画 : https://www.sem.co.jp/ir/managementplan/ < 補充原則 4-1-1: 取締役会の経営陣に対する委任の範囲 > 当社「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「5. 取締役会等の責務 (2) 代表取締役等に対する委任の範囲」をご参照ください。 < 原則 4-9: 独立社外取締役の独立性判断基準 > 当社「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「5. 取締役会等の責務 (10) 独立社外取締役・監査役の独立性判断基準」をご...

2024/03/27 【1949】住友電設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：/sustainability/csr/ ・各種 IR 関連資料 : https://www.sem.co.jp/ir/library/ ・中期経営計画 : https://www.sem.co.jp/ir/managementplan/ < 補充原則 4-1-1: 取締役会の経営陣に対する委任の範囲 > 当社「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「5. 取締役会等の責務 (2) 代表取締役等に対する委任の範囲」をご参照ください。 < 原則 4-9: 独立社外取締役の独立性判断基準 > 当社「コーポレート...

2024/05/09 【1949】住友電設株式会社、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：報告があったときは、当社の採算を勘案して上記の方針に留意のうえ、判断しております。また、当社は上場子会社としての実効的なガバナンス体制をより強固にし、また、独立役員による一般株主保護を図るべく、取締役総数における独立社外取締役の割合を 3 分の1 以上とすることとし、現在その割合は 3 分の1であります。当社グループと親会社グループとの間の取引のうち、親会社と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討することを目的として、独立社外取締役を含む社外役員で構成する「グループ...

2024/05/09 【1949】住友電設株式会社、その他のIR

代表取締役の異動並びに取締役、執行役員の異動に関するお知らせ

引用： 2024 年 6 月 1 日 [ ] 内は現職 2. 取締役の異動 (2024 年 6 月 25 日付 ) (1) 取締役の新任社外取締役佐野由美 [ 公益財団法人 21 世紀職業財団関西事務所長、三洋化成工業株式会社社外取締役 ] 3. 執行役員の異動 (2024 年 6 月 1 日付 ) (1) 執行役員の新任執行役員林本康男 [ 機械設備事業部業務部長 ] 執行役員水谷敦史 [ 電力本部 ( 理事 )] 執行役員河村寛 [ 電力本部再生可能エネルギープロジェクト推進室長 ] 執行役員小垣...

2023/12/25 【1949】住友電設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：/sustainability/csr/ ・各種 IR 関連資料 : https://www.sem.co.jp/ir/library/ ・中期経営計画 : https://www.sem.co.jp/ir/managementplan/ < 補充原則 4-1-1: 取締役会の経営陣に対する委任の範囲 > 当社「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「5. 取締役会等の責務 (2) 代表取締役等に対する委任の範囲」をご参照ください。 < 原則 4-9: 独立社外取締役の独立性判断基準 > 当社「コーポレート...

2023/10/02 【1949】住友電設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：/sustainability/csr/ ・各種 IR 関連資料 : https://www.sem.co.jp/ir/library/ ・中期経営計画 : https://www.sem.co.jp/ir/managementplan/ < 補充原則 4-1-1: 取締役会の経営陣に対する委任の範囲 > 当社「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「5. 取締役会等の責務 (2) 代表取締役等に対する委任の範囲」をご参照ください。 < 原則 4-9: 独立社外取締役の独立性判断基準 > 当社「コーポレート...

2023/06/29 【1949】住友電設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：/sustainability/csr/ ・各種 IR 関連資料 : https://www.sem.co.jp/ir/library/ ・中期経営計画 : https://www.sem.co.jp/ir/managementplan/ < 補充原則 4-1-1: 取締役会の経営陣に対する委任の範囲 > 当社「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「5. 取締役会等の責務 (2) 代表取締役等に対する委任の範囲」をご参照ください。 < 原則 4-9: 独立社外取締役の独立性判断基準 > 当社「コーポレート...

2023/05/15 【1949】住友電設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：/library/ ・中期経営計画 : https://www.sem.co.jp/ir/managementplan/ < 補充原則 4-1-1: 取締役会の経営陣に対する委任の範囲 > 当社「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「5. 取締役会等の責務 (2) 代表取締役等に対する委任の範囲」をご参照ください。 < 原則 4-9: 独立社外取締役の独立性判断基準 > 当社「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「5. 取締役会等の責務 (10) 独立社外取締役・監査役の独立性判断基準」をご...

2023/06/27 【1949】住友電設株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第98期(2022/04/01－2023/03/31)

引用： 1 回開催しております。なお、一層のコーポレート・ガバナンス強化を図るため、社外取締役を選任し、独立社外取締役については3 分の1 以上の体制としております。経営上の重要事項を討議し、業務執行を効率的に進めるため、社長及び各部門担当執行役員で構成する経営会議を原則月 1 回以上開催し、経営機能の強化に努めております。取締役・監査役候補者の指名、取締役の報酬の決定を行うにあたり、取締役会の意思決定の客観性を担保し、説明責任を強化するため、取締役会の諮問機関として、委員長を社外取締役...

2023/05/11 【1949】住友電設株式会社、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：報告があったときは、当社の採算を勘案して上記の方針に留意のうえ、判断しております。また、当社は上場子会社としての実効的なガバナンス体制をより強固にし、また、独立役員による一般株主保護を図るべく、取締役総数における独立社外取締役の割合を 3 分の1 以上とすることとし、現在その割合は 3 分の1であります。当社グループと親会社グループとの間の取引のうち、親会社と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討することを目的として、独立社外取締役を含む社外役員で構成する「グループ...

2024/02/05 【1949】住友電設株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第99期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)

引用：であります。 (1) 退任役員役職名氏名退任年月日社外取締役清水涼子 2023 年 12 月 22 日 (2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率男性 12 名女性 1 名 ( 役員のうち女性比率 7.7%) 6/20第 4 【経理の状況】 EDINET 提出書類住友電設株式会社 (E00114) 四半期報告書 1 四半期連結財務諸表の作成方法について当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」( 平成 19 年内閣府令第 64 号 )に準拠...

2022/06/24 【1949】住友電設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の個々の選任・指名の説明 > 取締役候補者及び監査役候補者の選任理由については、株主総会招集通知に記載しております。また、取締役及び監査役を解任する場合は、その理由を株主総会招集通知に記載しております。 < 補充原則 4-1-1: 取締役会の経営陣に対する委任の範囲 > 当社「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「5. 取締役会等の責務 (2) 代表取締役等に対する委任の範囲」をご参照ください。 < 原則 4-9: 独立社外取締役の独立性判断基準 > 当社「コーポレート...

2022/05/17 【1949】住友電設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： (2) 代表取締役等に対する委任の範囲」をご参照ください。 < 原則 4-9: 独立社外取締役の独立性判断基準 > 当社「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「5. 取締役会等の責務 (10) 独立社外取締役・監査役の独立性判断基準」をご参照ください。 < 補充原則 4-10-1: 指名・報酬委員会 > 当社「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「5. 取締役会等の責務 (7) 指名・報酬諮問委員会」をご参照ください。 < 補充原則 4-11-1: 取締役会の知識・経験・能力...

2022/06/23 【1949】住友電設株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第97期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：としており、原則月 1 回開催しております。なお、一層のコーポレート・ガバナンス強化を図るため、社外取締役を選任し、独立社外取締役については2 名以上の体制としております。経営上の重要事項を討議し、業務執行を効率的に進めるため、社長及び各部門担当執行役員で構成する経営会議を原則月 1 回以上開催し、経営機能の強化に努めております。取締役・監査役候補者の指名、取締役の報酬の決定を行うにあたり、取締役会の意思決定の客観性を担保し、説明責任を強化するため、取締役会の諮問機関として、委員長を社外取締役...

2021/11/29 【1949】住友電設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：/library/ ・中期経営計画 : https://www.sem.co.jp/ir/managementplan/ < 補充原則 4-1-1: 取締役会の経営陣に対する委任の範囲 > 当社「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「5. 取締役会等の責務 (2) 代表取締役等に対する委任の範囲」をご参照ください。 < 原則 4-9: 独立社外取締役の独立性判断基準 > 当社「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「5. 取締役会等の責務 (10) 独立社外取締役・監査役の独立性判断基準」をご...

2021/08/02 【1949】住友電設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ください。 < 原則 4-9: 独立社外取締役の独立性判断基準 > 当社「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「5. 取締役会等の責務 (10) 独立社外取締役・監査役の独立性判断基準」をご参照ください。 < 補充原則 4-11-1: 取締役会の知識・経験・能力のバランス、多様性及び・規模の考え方 ( 取締役選任方針・手続と併せ開示 )> 当社「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「5. 取締役会等の責務 (4) 取締役会の構成」をご参照ください。 < 補充原則 4-11-2: 取締役...

2021/06/25 【1949】住友電設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ください。 < 原則 4-9: 独立社外取締役の独立性判断基準 > 当社「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「5. 取締役会等の責務 (10) 独立社外取締役・監査役の独立性判断基準」をご参照ください。 < 補充原則 4-11-1: 取締役会の知識・経験・能力のバランス、多様性及び・規模の考え方 ( 取締役選任方針・手続と併せ開示 )> 当社「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「5. 取締役会等の責務 (4) 取締役会の構成」をご参照ください。 < 補充原則 4-11-2: 取締役...

2021/06/25 【1949】住友電設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ください。 < 原則 4-9: 独立社外取締役の独立性判断基準 > 当社「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「5. 取締役会等の責務 (10) 独立社外取締役・監査役の独立性判断基準」をご参照ください。 < 補充原則 4-11-1: 取締役会の知識・経験・能力のバランス、多様性及び・規模の考え方 ( 取締役選任方針・手続と併せ開示 )> 当社「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「5. 取締役会等の責務 (4) 取締役会の構成」をご参照ください。 < 補充原則 4-11-2: 取締役...

2021/06/02 【1949】住友電設株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：( 参考 ) 独立役員届出書案 _20210513.xlsx 1. 基本情報独立役員届出書会社名住友電設株式会社コード 1949 提出日 2021/6/2 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/24 独立役員届出書の提出理由定時株主総会において社外取締役及び社外監査役の選任議案を附議するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j...

2021/05/28 【1949】住友電設株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：現在の当社における地位代表取締役取締役会長代表取締役取締役社長代表取締役専務執行役員取締役常務執行役員取締役常務執行役員取締役会の出席状況 (2020 年度 ) 14 回 /14 回 14 回 /14 回 14 回 /14 回 14 回 /14 回 14 回 /14 回招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類たか 6 髙し 7 清はし橋みず水ひで英りょう涼ゆき行こ子再任社外独立役員社外取締役...

2021/05/11 【1949】住友電設株式会社、その他のIR

代表取締役の異動（社長交代）並びに取締役、監査役、執行役員の異動に関するお知らせ

引用： 2021 年 6 月 1 日[ ] 内は現職 2. 取締役および監査役の異動 (2021 年 6 月 24 日付 ) (1) 取締役の新任社外取締役服部力也 [ 当社社外監査役、株式会社滋賀銀行社外取締役 ] (2) 取締役の退任社外取締役三野哲治 (3) 監査役の新任社外監査役古賀陽子 [ディーエルエイ・パイパー東京パートナーシップ外国法共同事業法律事務所タックスディレクター] (4) 監査役の退任社外監査役服部力也 ( 当社社外取締役就任予定 ) 3. 執行役員の異動...

2021/02/26 【1949】住友電設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：」の「5. 取締役会等の責務 (2) 代表取締役等に対する委任の範囲」をご参照ください。 < 原則 4-9: 独立社外取締役の独立性判断基準 > 当社「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「5. 取締役会等の責務 (10) 独立社外取締役・監査役の独立性判断基準」をご参照ください。 < 補充原則 4-11-1: 取締役会の知識・経験・能力のバランス、多様性及び・規模の考え方 ( 取締役選任方針・手続と併せ開示 )> 当社「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「5. 取締役会等の責務...

2023/05/11 【1949】住友電設株式会社、決算発表

2023年3月期　決算短信〔日本基準〕(連結)

引用： 6.5 その他事業 9,451 5.4 8,500 4.6 △951 △10.1 合計 175,120 100.0 185,000 100.0 9,879 5.6 - 18 -住友電設株式会社 (1949) 2023 年 3 月期決算短信 (4) 役員の異動 [ ] 内は現職 1. 取締役および監査役の異動 (2023 年 6 月 27 日付 ) (1) 取締役の新任取締役島田健一 [ 執行役員、総合企画部長、経理部担当 ] 社外取締役安原裕文 [ 参天製薬株式会社、住友ゴム工業株式...

2021/06/24 【1949】住友電設株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第96期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：は、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、経営の基本方針その他会社の重要事項について審議・決定するとともに、各取締役の職務執行の監督を行うことを主な役割としており、原則月 1 回開催しております。なお、一層のコーポレート・ガバナンス強化を図るため、社外取締役を選任し、独立社外取締役については2 名以上の体制としております。経営上の重要事項を討議し、業務執行を効率的に進めるため、社長及び各部門担当執行役員で構成する経営会議を原則月 1 回以上開催し、経営機能の強化に努めており...

2020/11/27 【1949】住友電設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：」の「5. 取締役会等の責務 (2) 代表取締役等に対する委任の範囲」をご参照ください。 < 原則 4-9: 独立社外取締役の独立性判断基準 > 当社「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「5. 取締役会等の責務 (10) 独立社外取締役・監査役の独立性判断基準」をご参照ください。 < 補充原則 4-11-1: 取締役会の知識・経験・能力のバランス、多様性及び・規模の考え方 ( 取締役選任方針・手続と併せ開示 )> 当社「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「5. 取締役会等の責務...

2020/07/30 【1949】住友電設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：」の「5. 取締役会等の責務 (2) 代表取締役等に対する委任の範囲」をご参照ください。 < 原則 4-9: 独立社外取締役の独立性判断基準 > 当社「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「5. 取締役会等の責務 (10) 独立社外取締役・監査役の独立性判断基準」をご参照ください。 < 補充原則 4-11-1: 取締役会の知識・経験・能力のバランス、多様性及び・規模の考え方 ( 取締役選任方針・手続と併せ開示 )> 当社「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「5. 取締役会等の責務...

2020/06/02 【1949】住友電設株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：住友電設株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報独立役員届出書会社名住友電設株式会社コード 1949 提出日 2020/6/2 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/24 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外取締役の選任議案を附議するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 三野哲治社外取締役...

2020/06/25 【1949】住友電設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「5. 取締役会等の責務 (2) 代表取締役等に対する委任の範囲」をご参照ください。 < 原則 4-9: 独立社外取締役の独立性判断基準 > 当社「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「5. 取締役会等の責務 (10) 独立社外取締役・監査役の独立性判断基準」をご参照ください。 < 補充原則 4-11-1: 取締役会の知識・経験・能力のバランス、多様性及び・規模の考え方 ( 取締役選任方針・手続と併せ開示 )> 当社「コーポレートガバナンス・ガイドライン...

2020/05/27 【1949】住友電設株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用： (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2020 年 6 月 25 日 5 2.その他の剰余金の処分に関する事項その他の剰余金の処分につきましては、経営基盤の強化を図るため、以下のとおりといたしたいと存じます。 (1) 増加する剰余金の項目及びその額別途積立金 8,000,000,000 円 (2) 減少する剰余金の項目及びその額繰越利益剰余金 8,000,000,000 円第 2 号議案当期末時点の取締役 8 名のうち社外取締役 2 名を除く6 名に対し、当期の功労に報いるため、当期...

2020/07/01 【1949】住友電設株式会社、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第95期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：企業情報第 4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (4) 役員の報酬等 2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 3 【訂正箇所】訂正箇所はを付して表示しております。第一部【企業情報】第 4 【提出会社の状況】 4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】 (4) 【役員の報酬等】 2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 ( 訂正前 ) 役員区分取締役 ( 社外取締役を除く...

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