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2024/03/21 【1960】株式会社サンテック、その他のIR

引用：) 営業・施工体制推進室の廃止営業・施工体制推進室の機能を、営業本部傘下の工事統括部及び営業統括部へ移管し、営業・施工体制推進室を廃止する。 2. 代表取締役の異動 (1) 代表取締役の役付異動 (2024 年 4 月 1 日付 ) 氏名新役職名現役職名宮本賢一代表取締役副社長兼副社長執行役員電力本部長代表取締役兼常務執行役員電力本部長 (2) 代表取締役予定者 (2024 年 6 月 25 日予定 ) 氏名新役職名現役職名阿部匡 ◇ 代表取締役副社長兼副社長執行役員社外取締役 1...

2024/03/25 【1960】株式会社サンテック、臨時報告書

臨時報告書

引用：内容】 (1) 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数 1 新たに代表取締役になる者氏名 ( 生年月日 ) 新役職名旧役職名異動年月日所有株式数阿部匡代表取締役副社長社外取締役 2024 年 6 月 25 日 800 株 (1956 年 9 月 1 日生 ) 兼副社長執行役員 ※ 所有株式数については、2024 年 3 月 21 日現在の株式数を記載しています。 (2) 新たに代表取締役になる者についての主要略歴氏名阿部匡略歴 1981 年 4 月...

2024/01/19 【1960】株式会社サンテック、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に運営する。 (3) 社外取締役 当社社外取締役は2 名以上とする。 (4) 指名・報酬委員会任意の指名・報酬委員会制度を活用し、経営の意思決定プロセスの透明性・公正性・客観性と説明責任を強化する。 (5) 独立役員プラスワン会議 1社外取締役と社外監査役に常勤監査役を加えた「独立役員プラスワン会議」を開催して、独立役員間及び常勤監査役との連携を確保し、情報共有を図る体制を整える。 (6) 執行役員制度迅速かつ機動的な意思決定と明確な責任体制に基づく業務執行を実現する。 (7) 財務報告...

2024/03/21 【1960】株式会社サンテック、その他のIR

取締役賞与の不支給に関するお知らせ

引用： )を受け、経営責任を明確にするため、取締役賞与の不支給について本日開催の取締役会において、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。記 1. 取締役賞与の不支給の内容 ( 対象 ) 取締役 3 名 ( 内容 )2024 年 3 月期に係る取締役賞与の全額不支給なお、社外取締役には、取締役賞与を支給しておりません。以上...

2023/06/23 【1960】株式会社サンテック、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に運営する。 (3) 社外取締役 当社社外取締役は2 名以上とする。 (4) 指名・報酬委員会任意の指名・報酬委員会制度を活用し、経営の意思決定プロセスの透明性・公正性・客観性と説明責任を強化する。 (5) 独立役員プラスワン会議 1社外取締役と社外監査役に常勤監査役を加えた「独立役員プラスワン会議」を開催して、独立役員間及び常勤監査役との連携を確保し、情報共有を図る体制を整える。 (6) 執行役員制度迅速かつ機動的な意思決定と明確な責任体制に基づく業務執行を実現する。 (7) 財務報告...

2023/06/26 【1960】株式会社サンテック、有価証券報告書

有価証券報告書－第76期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：の概要及び当該体制を採用する理由イ. 会社の企業統治の体制の模式図ロ. 企業統治の体制の概要当社は監査役制度を採用し、会社の機関として取締役会及び監査役会を設置しており、重要な業務執行の決議、監督並びに監査をしております。また、補完機関として、独立役員プラスワン会議、経営会議、指名・報酬委員会等を設置しております。 1 取締役会取締役会は、社外取締役 3 名を含む取締役 7 名で構成されております。経営の監督機能を強化するため、法令上取締役会による専決事項とされている事項以外の業務...

2023/06/23 【1960】株式会社サンテック、その他のIR

当社取締役会の全体としての実効性の評価結果の概要について

引用：各位 2023 年 6 月 23 日会社名株式会社サンテック代表者名代表取締役社長加藤剛志 (コード番号 1960 スタンダード市場 ) 問合せ先執行役員管理部長舩戸文英 (TEL.03 - 3265 - 6181 ) 当社取締役会の全体としての実効性の評価結果の概要についてコーポレートガバナンスの実効性を向上させるための取り組みの一環として、コーポレートガバナンス・コード補充原則 4―113に基づき、当社取締役会の全体としての機能向上に資する目的で、本年度も独立社外取締役と独立...

2023/02/27 【1960】株式会社サンテック、その他のIR

取締役賞与の不支給に関するお知らせ

引用：について本日開催の取締役会において、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。記 1. 取締役賞与の不支給の内容 ( 対象 ) 取締役 4 名 ( 内容 )2023 年 3 月期に係る取締役賞与の全額不支給なお、社外取締役には、取締役賞与を支給しておりません。以上...

2022/06/24 【1960】株式会社サンテック、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に運営する。 (3) 社外取締役 当社社外取締役は2 名以上とする。 (4) 指名・報酬委員会任意の指名・報酬委員会制度を活用し、経営の意思決定プロセスの透明性・公正性・客観性と説明責任を強化する。 (5) 独立役員プラスワン会議 1社外取締役と社外監査役に常勤監査役を加えた「独立役員プラスワン会議」を開催して、独立役員間及び常勤監査役との連携を確保し、情報共有を図る体制を整える。 (6) 執行役員制度迅速かつ機動的な意思決定と明確な責任体制に基づく業務執行を実現する。 (7) 財務報告...

2022/05/11 【1960】株式会社サンテック、その他のIR

社外取締役候補者及び監査役候補者の選任並びに監査役の辞任に関するお知らせ

引用：各位 2022 年 5 月 11 日会社名株式会社サンテック代表者名代表取締役社長加藤剛志 (コード番号 1960 スタンダード) 問合せ先執行役員管理部長舩戸文英 (TEL.03 – 3265 - 6181 ) 社外取締役候補者及び監査役候補者の選任並びに監査役の辞任に関するお知らせ当社は、2022 年 5 月 11 日開催の取締役会において、2022 年 6 月 24 日開催予定の第 75 回定時株主総会に社外取締役候補者及び監査役候補者の選任を付議することを下記のとおり決議...

2022/04/04 【1960】株式会社サンテック、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に運営する。 (3) 社外取締役 当社社外取締役は2 名以上とする。 (4) 指名・報酬委員会任意の指名・報酬委員会制度を活用し、経営の意思決定プロセスの透明性・公正性・客観性と説明責任を強化する。 (5) 独立役員プラスワン会議 1社外取締役と社外監査役に常勤監査役を加えた「独立役員プラスワン会議」を開催して、独立役員間及び常勤監査役との連携を確保し、情報共有を図る体制を整える。 (6) 執行役員制度迅速かつ機動的な意思決定と明確な責任体制に基づく業務執行を実現する。 (7) 財務報告...

2022/06/27 【1960】株式会社サンテック、有価証券報告書

有価証券報告書－第75期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：制度を採用し、会社の機関として取締役会及び監査役会を設置しており、重要な業務執行の決議、監督並びに監査をしております。また、補完機関として、独立役員プラスワン会議、経営会議、指名・報酬委員会等を設置しております。 1 取締役会取締役会は、社外取締役 3 名を含む取締役 7 名で構成されております。経営の監督機能を強化するため、法令上取締役会による専決事項とされている事項以外の業務執行の決定の一部を本社取締役等で構成する「経営会議」に委任し、業務執行の協議を多面的に検討...

2022/06/24 【1960】株式会社サンテック、その他のIR

当社取締役会の全体としての実効性の評価結果の概要について

引用：取締役と独立社外監査役で構成される独立社外役員会が主体者となって当社取締役会の全体としての実効性の評価を実施いたしましたので、その概要をお知らせいたします。 1. 評価の方法全取締役・監査役に対して本評価活動の趣旨を説明の上、昨年と同様記名式にて、質問票を配付し、以下項目に分けてアンケートを実施しました。評価を実施した項目・取締役会の構成、取締役会の運営・監督状況・社外取締役、社外監査役、指名・報酬委員会の構成と役割、運営状況・取締役会の支援体制、ガバナンス体制、実効性全般・株主...

2022/01/04 【1960】株式会社サンテック、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に運営する。 (3) 社外取締役 当社社外取締役は2 名以上とする。 (4) 指名・報酬委員会任意の指名・報酬委員会制度を活用し、経営の意思決定プロセスの透明性・公正性・客観性と説明責任を強化する。 (5) 独立役員プラスワン会議 1社外取締役と社外監査役に常勤監査役を加えた「独立役員プラスワン会議」を開催して、独立役員間及び常勤監査役との連携を確保し、情報共有を図る体制を整える。 (6) 執行役員制度迅速かつ機動的な意思決定と明確な責任体制に基づく業務執行を実現する。 (7) 財務報告...

2021/06/24 【1960】株式会社サンテック、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に運営する。 (3) 社外取締役 当社社外取締役は2 名以上とする。 (4) 指名・報酬委員会任意の指名・報酬委員会制度を活用し、経営の意思決定プロセスの透明性・公正性・客観性と説明責任を強化する。 (5) 独立役員プラスワン会議 1社外取締役と社外監査役に常勤監査役を加えた「独立役員プラスワン会議」を開催して、独立役員間及び常勤監査役との連携を確保し、情報共有を図る体制を整える。 (6) 執行役員制度迅速かつ機動的な意思決定と明確な責任体制に基づく業務執行を実現する。 (7) 財務報告...

2021/06/25 【1960】株式会社サンテック、有価証券報告書

有価証券報告書－第74期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：。 1 取締役会取締役会は、社外取締役 2 名を含む取締役 7 名で構成されております。経営の監督機能を強化するため、法令上取締役会による専決事項とされている事項以外の業務執行の決定の一部を本社取締役等で構成する「経営会議」に委任し、業務執行の協議を多面的に検討するとともに決定のスピードアップを図り、経営会議を業務執行機関として機能させることにより、経営の大きな戦略的方向付けと執行監督を中心に行い、当社の経営を戦略的かつ効率的に運営しております。 29/109EDINET 提出書類...

2021/06/02 【1960】株式会社サンテック、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：会社 Sunsハウジング代表取締役株式会社トヤマコーポレーション代表取締役取締役加藤剛志兼副社長執行役員統括本部長取締役八幡信孝八幡不動産株式会社代表取締役公益財団法人八幡記念育英奨学会理事長取締役宮本賢一兼上席執行役員電力本部長取締役井出崎功兼上席執行役員電力本部中国・四国地区担当支配人招集ご通知株主総会参考書類事業報告取締役中尾誠男株式会社なとり社外取締役 取締役佐藤正臣常勤監査役白井治監査役吉國眞一監査役岩田一男首都圏リース株式会社代表...

2020/06/24 【1960】株式会社サンテック、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に運営する。 (3) 社外取締役 当社社外取締役は2 名以上とする。 (4) 指名・報酬委員会任意の指名・報酬委員会制度を活用し、経営の意思決定プロセスの透明性・公正性・客観性と説明責任を強化する。 (5) 独立役員プラスワン会議 1社外取締役と社外監査役に常勤監査役を加えた「独立役員プラスワン会議」を開催して、独立役員間及び常勤監査役との連携を確保し、情報共有を図る体制を整える。 (6) 執行役員制度迅速かつ機動的な意思決定と明確な責任体制に基づく業務執行を実現する。 (7) 財務報告...

2020/06/02 【1960】株式会社サンテック、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用： )は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに取締役 7 名 (うち社外 取締役 2 名 )の選任をお願いするものであります。取締役候補者は、次のとおりであります。候補者番号氏名現在の当社における地位及び担当属性 1 2 3 4 5 6 7 やはた八幡かとう加藤やはた八幡いで井出崎みやもと宮本なか中尾さおとう佐藤ざきよし欣たか剛や也取締役社長 ( 代表取締役 ) 再任しのぶたか信志取締役兼副社長執行役員営業本部長...

2020/06/25 【1960】株式会社サンテック、有価証券報告書

有価証券報告書－第73期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：の企業統治の体制の模式図ロ. 企業統治の体制の概要当社は監査役制度を採用し、会社の機関として取締役会及び監査役会を設置しており、重要な業務執行の決議、監督並びに監査をしております。また、補完機関として、独立役員プラスワン会議、経営会議、指名・報酬委員会等を設置しております。 1 取締役会取締役会は、社外取締役 2 名を含む取締役 7 名で構成されております。経営の監督機能を強化するため、法令上取締役会による専決事項とされている事項以外の業務執行の決定の一部を本社取締役等で構成...

2020/11/26 【1960】株式会社サンテック、その他のIR

当社従業員による業務上横領に係わる社内調査結果、再発防止策の策定及び関係者処分に関するお知らせ

引用： ( 社外取締役 ) 委員関口金男 ( 監査室長 ) 委員河野直 ( 執行役員企画ユニット長 ) 委員井出崎功 ( 取締役上席執行役員中国・四国地区担当支配人 ) ( 再発防止策限定 ) なお、調査及びその評価の客観性を担保するため、佐藤社外取締役を委員とした。 4. 調査の対象広島地区電線張替工事 1 件 JV 構成 ( 幹事 ) 当社 ( 構成員 ) 他 1 社 5. 不正行為の概要当社 JV 現場所長という立場にあった代人が、JV 構成員に対し、当該工事において実際には必要の無い出資金の資金...

2019/06/28 【1960】株式会社サンテック、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に運営する。 (3) 社外取締役 当社社外取締役は2 名以上とする。 (4) 指名・報酬委員会任意の指名・報酬委員会制度を活用し、経営の意思決定プロセスの透明性・公正性・客観性と説明責任を強化する。 (5) 独立役員プラスワン会議 1社外取締役と社外監査役に常勤監査役を加えた「独立役員プラスワン会議」を開催して、独立役員間及び常勤監査役との連携を確保し、情報共有を図る体制を整える。 (6) 執行役員制度迅速かつ機動的な意思決定と明確な責任体制に基づく業務執行を実現する。 (7) 財務報告...

2019/05/31 【1960】株式会社サンテック、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：株式会社サンテック_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2019/5/31 独立役員届出書株式会社サンテックコード 1960 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/21 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 中尾誠男社外取締役 ○ ○ 有 2 佐藤正臣社外取締役 ○ △ 有 3 吉國眞一社外監査役 ○ △ 新任有 4 岩田...

2022/05/11 【1960】株式会社サンテック、決算発表

2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)

引用： △11,498 △1.6 合計 41,656,594 100.0 39,870,154 100.0 △1,786,440 △4.3 (2) 役員の異動 1 代表者の異動該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 (2022 年 6 月 24 日付 ) 1. 新任取締役候補者社外取締役 ( 非常勤 ) あべただし阿部匡 2. 新任監査役候補者いのうえせいこう監査役 ( 常勤 ) 井上誠幸 ( 現 : 当社統括本部資材調達・原価・品質管理ユニット品質管理部担当部長 ) 3. 辞任予定監査...

2019/06/24 【1960】株式会社サンテック、有価証券報告書

有価証券報告書－第72期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)

引用：の機関として取締役会及び監査役会を設置しており、重要な業務執行の決議、監督並びに監査をしております。また、補完機関として、独立役員プラスワン会議、経営会議、指名・報酬委員会等を設置しております。 1 取締役会取締役会は、社外取締役 2 名を含む取締役 7 名で構成されております。経営の監督機能を強化するため、法令上取締役会による専決事項とされている事項以外の業務執行の決定の一部を本社取締役等で構成する「経営会議」に委任し、業務執行の協議を多面的に検討するとともに決定のスピードアップ...

2019/05/31 【1960】株式会社サンテック、株主総会招集通知

2019年定時株主総会招集通知

引用：欣也株式会社 Sunsハウジング代表取締役株式会社トヤマコーポレーション代表取締役取締役加藤剛志兼副社長執行役員取締役八幡信孝兼常務執行役員営業本部長八幡不動産株式会社代表取締役公益財団法人八幡記念育英奨学会理事長取締役丸岡邦夫兼常務執行役員電力本部長取締役井出崎功兼上席執行役員電力本部中国・四国地区担当支配人取締役中尾誠男株式会社なとり社外取締役 取締役佐藤正臣常勤監査役白井治監査役秋山勝貞株式会社京葉銀行社外取締役 監査役平野秀樹株式会社ダイゾー社外監査役 ( 注...

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