開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
%E7%A4%BE%E5%A4%96%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9 の検索結果　24件中 1-24件目(7.482秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/24 【2918】わらべや日洋ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：) 取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 当社は、取締役の報酬の決定に関する方針および手続については、有価証券報告書の4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】の(4)【 役員の報酬 等 】に記載しております。 https://www.warabeya.co.jp/ja/ir/library/securities.html (iv) 取締役会が取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社の取締役会は、社外取締役の意見を踏まえ、取締役候補者としてその任にふさわしい豊富な経験・高い...
有価証券報告書－第60期(2023/03/01－2024/02/29)
2024/05/24 【2918】わらべや日洋ホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第60期(2023/03/01－2024/02/29)
引用： EDINET 提出書類 わらべや日洋ホールディングス株式会社 (E00496) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 株式報酬制度 ) 当社は、2015 年 5 月 28 日開催の第 51 回定時株主総会の決議および当社子会社各社の株主総会決議に基づき、当社の 取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役および国内非居住者を除く。)、わらべや日洋インターナショナル株 式会社の取締役 ( 業務執行権限を有しない取締役または当会社の取締役身分を有する者を除く。)、わらべや日洋食...
2024年定時株主総会招集ご通知（株主総会資料を含む）
2024/04/27 【2918】わらべや日洋ホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集ご通知（株主総会資料を含む）
引用：わらべや日洋インターナショナル株式会社監査役 取締役 ( 監査等委員 ) 姫田尚 公益社団法人中央畜産会副会長 公益財団法人日本乳業技術協会代表理事 一般社団法人日本畜産物輸出促進協会副会長 取締役 ( 監査等委員 ) 吉峯英虎全国農業協同組合連合会監事 弁護士 取締役 ( 監査等委員 ) 原田史緒 日本調剤株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 注 )1. 情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため に長濱康之氏を常勤の監査等委員...
役員の異動に関するお知らせ
2024/04/11 【2918】わらべや日洋ホールディングス株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：兼品質保証部管掌 海外事業統括兼品質保証部管掌 取締役執行役員 ( 新任 ) 執行役員 財務企画部長 財務企画部長 入江千香子社外取締役監査等委員 ( 新任 ) - 【ご参考 】 新任社外取締役監査等委員候補の略歴 氏名生年月日略歴 1996 年 10 月監査法人トーマツ( 現有限責任監査法人 トーマツ) 入所 2000 年 4 月公認会計士登録 入江千香子 2013 年 7 月金融庁公認会計士・監査審査会 1972 年 公認会計士監査検査官 3 月 8 日 2016 年 7 月有限責任監査法人...
2024年定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項（交付書面非記載事項）
2024/04/27 【2918】わらべや日洋ホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項（交付書面非記載事項）
引用：各社の社長は、定期的に自社の役員および使用人に対して、コンプライアンスに関する 啓発を行うとともに、その内容を当社の取締役会に報告する。 - 1 - (ホ) 当社および当社グループ各社は、取締役会規程に基づき、月 1 回開催する取締役会および適宜開催す る臨時取締役会により、取締役間の意思疎通を図るとともに、相互に業務執行を監督し、必要に応じて 外部の専門家を起用し法令・定款違反を未然に防止する。 (ヘ) 当社は、監査等委員会設置会社であり、社外取締役が過半数を占める監査等委員会の定める監査方針...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/01 【2918】わらべや日洋ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に当たっての方針と手続 当社の取締役会は、社外取締役の意見を踏まえ、取締役候補者としてその任にふさわしい豊富な経験・高い見識・高度な専門性を有する人物の 指名を行っております。また、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の候補者は、指名・報酬諮問委員会における審議・検証を経て、取締役会 で決定することとしております。監査等委員である取締役 ( 補欠監査等委員である取締役を含む)の候補者は、指名・報酬諮問委員会における審 議・検証ならびに監査等委員会の同意を経た上で、取締役会で決定することとしており...
有価証券報告書－第59期(2022/03/01－2023/02/28)
2023/05/26 【2918】わらべや日洋ホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第59期(2022/03/01－2023/02/28)
引用：をもって、監査等委員会設置会社に移行しました。これによ り、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図っています。 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員会設置会社として、コンプライアンス体制の確立等、経営改革を行い、経営の公正性および 透明性を高め、効率的な経営システムの確立を実現しています。委員の過半数を社外取締役で構成する監査等委員 会を設置することにより、取締役会の監督機能の強化を図っています。 当社の経営体制は、本報告書提出日現在...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/27 【2918】わらべや日洋ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する報告書にて開示しております。 (iii) 取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 当社は、取締役の報酬の決定に関する方針および手続については、有価証券報告書の4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】の(4)【 役員の報酬 等 】に記載しております。 https://www.warabeya.co.jp/ja/ir/library/securities.html (iv) 取締役会が取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社の取締役会は、社外取締役の意見を踏まえ、取締役候補...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/01 【2918】わらべや日洋ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、当社ウェブサイトやコーポレート・ガバナンスに関する報告書にて開示しております 。 (iii) 取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 当社は、取締役の報酬の決定に関する方針および手続をコーポレート・ガバナンス報告書などで開示しております。 (iv) 取締役会が取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社の取締役会は、社外取締役の意見を踏まえ、取締役候補者としてその任にふさわしい豊富な経験・高い見識・高度な専門性を有する人物の 指名を行っております。また、取締役 ( 監査等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/28 【2918】わらべや日洋ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンスに関する基本方針については、当社ウェブサイトやコーポレート・ガバナンスに関する報告書にて開示しております 。 (iii) 取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 当社は、取締役の報酬の決定に関する方針および手続をコーポレート・ガバナンス報告書などで開示しております。 (iv) 取締役会が取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社の取締役会は、社外取締役の意見を踏まえ、取締役候補者としてその任にふさわしい豊富な経験・高い見識・高度な専門性を有する人物の 指名を行っており...
有価証券報告書－第58期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
2022/05/27 【2918】わらべや日洋ホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第58期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
引用：および主要子会社においては、意思決定の迅速化を目的として執 行役員制度を導入しています。 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員会設置会社として、コンプライアンス体制の確立等、経営改革を行い、経営の公正性および 透明性を高め、効率的な経営システムの確立を実現しています。委員の過半数を社外取締役で構成する監査等委員 会を設置することにより、取締役会の監督機能の強化を図っています。 当社の経営体制は、本報告書提出日現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/09/01 【2918】わらべや日洋ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する基本的な考え方と基本方針 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本方針については、当社ウェブサイトやコーポレート・ガバナンスに関する報告書にて開示しておりま す。 (iii) 取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 当社は、取締役の報酬の決定に関する方針および手続をコーポレート・ガバナンス報告書などで開示しております。 (iv) 取締役会が取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社の取締役会は、社外取締役の意見を踏まえ、取締役候補者としてその任にふさわしい豊富な経験...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/28 【2918】わらべや日洋ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：報告書などで開示しております。 (iv) 取締役会が取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社の取締役会は、社外取締役の意見を踏まえ、取締役候補者としてその任にふさわしい豊富な経験・高い見識・高度な専門性を有する人物の 指名を行っております。また、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の候補者は、指名・報酬諮問委員会における審議・検証を経て、取締役会 で決定することとしております。監査等委員である取締役 ( 補欠監査等委員である取締役を含む)の候補者は、指名・報酬諮問委員会における審...
独立役員届出書
2021/04/28 【2918】わらべや日洋ホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用： 番号 a b c d e f g h i j k l 1 姫田尚社外取締役 ○ ○ 有 2 吉峯英虎社外取締役 ○ ○ 新任有 3 原田史緒社外取締役 ○ ○ 新任有 4 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動内容 本人の 同意 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 番号 1 2 3 該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 姫田尚氏は、農林水産省および内閣府において畜産行政や食品安全行政の分野で高い 見識と豊富な経験を有しており...
2021年定時株主総会招集ご通知
2021/04/28 【2918】わらべや日洋ホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集ご通知
引用：社団法人中央畜産会副会長 取締役 ( 監査等委員 ) 谷村正人弁護士 ( 注 )1. 情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために 井村幹男氏を常勤の監査等委員として選定しております。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 古川紘一、姫田尚、谷村正人の各氏は、社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員として届け 出ております。 3. 取締役繪畑将英氏は、2020 年 5 月 28 日開催の第 56 回定時株主総会において、新たに選任...
当社および当社子会社の代表取締役の異動（追加）等に関するお知らせ
2021/04/09 【2918】わらべや日洋ホールディングス株式会社、その他のIR
当社および当社子会社の代表取締役の異動（追加）等に関するお知らせ
引用：管掌 2019 年 3 月 当社取締役専務執行役員就任、海外事業担当兼 2020 年 3 月 経営企画部・品質保証部管掌 当社取締役副社長執行役員就任、海外事業担当兼 経営企画部・品質保証部管掌 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) わらべや日洋株式会社取締役副社長執行役員 4 就任予定日 2021 年 5 月 27 日 ( 木 ) 同日開催予定の定時株主総会後の取締役会において就任予定。 (2) 役員の異動 1 異動の内容 氏名新役職現役職 吉峯英虎社外取締役監査等委員 ( 新任 ) ― 原田...
有価証券報告書－第57期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
2021/05/28 【2918】わらべや日洋ホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第57期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
引用：を実現しています。委員の過半数を社外取締役で構成する監査等委員 会を設置することにより、取締役会の監督機能の強化を図っています。 当社の経営体制は、本報告書提出日現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名、監査等委員である 取締役 4 名 ( 内、社外取締役 3 名 )で構成されています。 会社の主要機関の概要は以下の通りです。 ・取締役会 取締役会は、経営上の重要事項について審議し、会社の基本方針の決定および業務執行の管理・監督を行いま す。取締役会は、月 1 回定例で開催...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/01 【2918】わらべや日洋ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する基本方針については、当社ウェブサイトやコーポレート・ガバナンスに関する報告書にて開示しております。 (iii) 取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 当社は、取締役の報酬の決定に関する方針および手続をコーポレート・ガバナンス報告書などで開示しております。 (iv) 取締役会が取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社の取締役会は、社外取締役の意見を踏まえ、取締役候補者としてその任にふさわしい豊富な経験・高い見識・高度な専門性を有する人物の 指名を行っており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/05/29 【2918】わらべや日洋ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンスに関する基本方針については、当社ウェブサイトやコーポレート・ガバナンスに関する報告書にて開示しておりま す。 (iii) 取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 当社は、取締役の報酬の決定に関する方針および手続をコーポレート・ガバナンス報告書などで開示しております。 (iv) 取締役会が取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社の取締役会は、社外取締役の意見を踏まえ、取締役候補者としてその任にふさわしい豊富な経験・高い見識・高度な専門性を有する人物の 指名を行っており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/02/26 【2918】わらべや日洋ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の選定にあたっては、女性や外国籍の人材の登用についても常に検討しております。 また、監査等委員である社外取締役には、企業経営や行政における豊富な経験を有する人材や弁護士として高い専門性を有する人材を選任し ております。 取締役会は、取締役会全体として果たすべき役割・責務の実効性について、取締役会全体として意見交換をする中でその機能の向上を図ってお ります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 ( 原則 1‐4 いわゆる政策保有株式 ) 当社は、相手企業との関係・提携強化を図る...
2020年定時株主総会招集ご通知
2020/05/02 【2918】わらべや日洋ホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集ご通知
引用：に就任しております。 また、取締役古川紘一、姫田尚の両氏は、2019 年 5 月 23 日開催の第 55 回定時株主総会決議に基づき、同日付で取締役を任 期満了により退任し、監査等委員である取締役に就任しております。 2. 情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため に井村幹男氏を常勤の監査等委員として選定しております。 3. 取締役 ( 監査等委員 ) 古川紘一、姫田尚、谷村正人の各氏は、社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員...
有価証券報告書－第56期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
2020/05/29 【2918】わらべや日洋ホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第56期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
引用：を目的として執 行役員制度を導入しています。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員会設置会社として、コンプライアンス体制の確立等、経営改革を行い、経営の公正性および 透明性を高め、効率的な経営システムの確立を実現しています。委員の過半数を社外取締役で構成する監査等委員 会を設置することにより、取締役会の監督機能の強化を図っています。 当社の経営体制は、本報告書提出日現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名、監査等委員である 取締役 4 名 ( 内...
社内調査委員会設置に関するお知らせ
2021/01/18 【2918】わらべや日洋ホールディングス株式会社、その他のIR
社内調査委員会設置に関するお知らせ
引用： ) 2. 社内調査委員会設置の目的 起訴内容である「 入管法違反容疑 」に関する事実関係について、より客観的かつ専門的視点から調査を 実施すること、また本件が生じた原因の究明と再発防止策の提言を目的に、企業における調査委員会業 務に精通し、当社と利害関係を有さない社外の専門家 ( 弁護士 )を委員長とする社内調査委員会を設置 することといたしました。3. 社内調査委員会の構成 委員長齊藤誠 ( 弁護士 / 弁護士法人斉藤法律事務所 ) 委員谷村正人 ( 当社社外取締役監査等委員 / 弁護士 ) 委員...
社内調査委員会の調査報告書受領等に関するお知らせ
2021/03/15 【2918】わらべや日洋ホールディングス株式会社、その他のIR
社内調査委員会の調査報告書受領等に関するお知らせ
引用：委員会の目的及び調査事項 当委員会の目的及び調査事項は、外国人労働者派遣という極めてリスクを 伴う事業において通常時のリスク管理システムが機能せず、また危急時にも かかわらず危機管理システムが機能しなかった事案の事実調査とその原因分 析およびそれに応じた再発防止策の提言である。 3 当委員会の構成 (1) 調査委員 ア当調査委員会は以下の委員により構成されている。 委員長弁護士齊藤誠 委員社外取締役監査等委員弁護士谷村正人 委員取締役常勤監査等委員井村幹男 イ委員長は第三者に依頼した。 委員長...
  
開示情報 > 全文検索