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引用：とし、当社取締役及び執行役員に対して、後述 5.に記載される内容の新株予約権 ( 以下「本新株予約権」という。)を発行する。 2. 本新株予約権の割当ての対象者当社の取締役 ( 社外取締役は除く) 及び執行役員に本新株予約権を割当てるものとする。 3. 本新株予約権の数の総数 500 個を上限とする。 4. 本新株予約権の払込金額無償 ( 本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。) なお、本新株予約権の付与は、有利発行に該当する可能性がある。 5. 株主総会決議の委任に基づき募集事項...

2023/06/30 【7898】株式会社ウッドワン、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第71期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：に行使されるよう、代表取締役社長に対し、人事担当役員の意見を聴取することを委任の条件とし、その意見を考慮するよう求めており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、客観的・透明性のある手続きが行われていると判断しています。なお、報酬決定の手続きについては、任意の報酬委員会の設置や社外取締役の具体的な関与はなくとも、客観的な判断ができていると考えておりますが、報酬設計の見直し等を含めて必要に応じて検討してまいります。【補充原則 4-10-1】当社は、指名委員会・報酬...

2023/06/28 【7898】株式会社ウッドワン、有価証券報告書

引用： ) イ. 取締役会取締役会は、11 名の取締役 ( 内社外取締役 2 名 )で構成され、重要な職務執行の決定及び取締役相互に職務執行状況の監督を行うため、原則毎月 1 回の定例の取締役会を開催しています。 ( 取締役会構成員の氏名 ) 中本祐昌、川戸宏之、奥田清人、久保好永、向原政昭、松本真明、野口貴博、伊永成伸、坪井寿之秦清 ( 社外取締役 )、石橋三千男 ( 社外取締役 ) ( 議長 ) 中本祐昌ロ. 監査役会監査役会は、4 名の監査役 ( 内社外監査役 2 名 )で構成され、取締役会...

2023/07/24 【7898】株式会社ウッドワン、その他のIR

引用：の取締役会において決議しましたが、未定となっておりました項目につき、本日、下記のとおり確定いたしましたので、お知らせいたします。記 1. 新株予約権の総数 500 個 2. 新株予約権の割当ての対象者およびその人数ならびに割り当てる新株予約権の数当社取締役 9 名 435 個 ( 社外取締役には割り当てない。) 執行役員 7 名 65 個 3. 新株予約権の払込金額無償 ( 新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。) 4. 新株予約権の目的である株式の種類および数新株予約権 1 個当たり...

2022/06/29 【7898】株式会社ウッドワン、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したためです。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、代表取締役社長に対し、人事担当役員の意見を聴取することを委任の条件とし、その意見を考慮するよう求めており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、客観的・透明性のある手続きが行われていると判断しています。なお、報酬決定の手続きについては、任意の報酬委員会の設置や社外取締役の具体的な関与はなくとも、客観的な判断ができていると考えておりますが、報酬...

2023/05/25 【7898】株式会社ウッドワン、その他のIR

四半期報告書－第72期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)

2024/02/14 【7898】株式会社ウッドワン、四半期報告書

引用：ています。また、当社取締役会は、2023 年 12 月 31 日現在 11 名の取締役 ( 内社外取締役 2 名 )で構成され、重要な業務執行の決定及び取締役の職務の執行状況の監督を行うため、原則月一回の定例の当社取締役会を開催しています。また、経営効率を向上させ、取締役及び使用人の職務の執行を効率的かつ機動的に行うために、関係取締役及び関係各部署の幹部をメンバーとする経営統括会議を原則毎週開催しています。毎事業年度の経営計画につきましては、全社計画を策定し、各部署におきまして具体策を立案及び実行...

2021/12/24 【7898】株式会社ウッドワン、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第70期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当業務の評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したためです。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、代表取締役社長に対し、人事担当役員の意見を聴取することを委任の条件とし、その意見を考慮するよう求めており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、客観的・透明性のある手続きが行われていると判断しています。なお、報酬決定の手続きについては、任意の報酬委員会の設置や社外取締役...

2022/06/27 【7898】株式会社ウッドワン、有価証券報告書

引用：の概要及び当該体制を採用する理由・企業統治の体制の概要 ( 人数は2022 年 6 月 27 日現在 ) イ. 取締役会取締役会は、10 名の取締役 ( 内社外取締役 2 名 )で構成され、重要な職務執行の決定及び取締役相互に職務執行状況の監督を行うため、原則毎月 1 回の定例の取締役会を開催しています。 ( 取締役会構成員の氏名 ) 中本祐昌、川戸宏之、奥田清人、久保好永、向原政昭、松本真明、野口貴博、伊永成伸、秦清 ( 社外取締役 )、石橋三千男 ( 社外取締役 ) ( 議長 ) 中本祐...

2022/07/22 【7898】株式会社ウッドワン、その他のIR

引用：の取締役会において決議しましたが、未定となっておりました項目につき、本日、下記のとおり確定いたしましたので、お知らせいたします。記 1. 新株予約権の総数 260 個 2. 新株予約権の割当ての対象者およびその人数ならびに割り当てる新株予約権の数当社取締役 8 名 216 個 ( 社外取締役には割り当てない。) 執行役員 8 名 44 個 3. 新株予約権の払込金額無償 ( 新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。) 4. 新株予約権の目的である株式の種類および数新株予約権 1 個当たり...

2021/09/10 【7898】株式会社ウッドワン、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に対し、人事担当役員の意見を聴取することを委任の条件とし、その意見を考慮するよう求めており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、客観的・透明性のある手続きが行われていると判断しています。なお、報酬決定の手続きについては、任意の報酬委員会の設置や社外取締役の具体的な関与はなくとも、客観的な判断ができていると考えておりますが、報酬設計の見直し等を含めて必要に応じて検討してまいります。【補充原則 4-10-1】当社は、指名委員会・報酬委員会ともに設置しておりません。当社...

2021/07/07 【7898】株式会社ウッドワン、コーポレート・ガバナンス報告書

四半期報告書－第72期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)

2023/11/14 【7898】株式会社ウッドワン、四半期報告書

引用： ( 内社外監査役 2 名 )により、取締役及び執行役員の職務執行につきまして、厳正な監視を行っています。また、当社取締役会は、2023 年 9 月 30 日現在 11 名の取締役 ( 内社外取締役 2 名 )で構成され、重要な業務執行の決定及び取締役の職務の執行状況の監督を行うため、原則月一回の定例の当社取締役会を開催しています。また、経営効率を向上させ、取締役及び使用人の職務の執行を効率的かつ機動的に行うために、関係取締役及び関係各部署の幹部をメンバーとする経営統括会議を原則毎週開催...

2023/08/10 【7898】株式会社ウッドワン、四半期報告書

四半期報告書－第72期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)

引用： (コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 ) (ア) 会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況当社は、監査役制度を採用しています。4 名の監査役 ( 内社外監査役 2 名 )により、取締役及び執行役員の職務執行につきまして、厳正な監視を行っています。また、当社取締役会は、2023 年 6 月 30 日現在 11 名の取締役 ( 内社外取締役 2 名 )で構成され、重要な業務執行の決定及び取締役の職務の執行状況の監督を行うため、原則月一回...

2022/07/08 【7898】株式会社ウッドワン、その他のIR

ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ

引用： ( 社外取締役には割り当てない。) 執行役員 8 名 44 個 (2) 新株予約権の目的である株式の種類および数新株予約権 1 個当たりの新株予約権の目的である株式の種類および数 ( 以下「目的株式数」という。)は、当社普通株式 100 株とする。なお、新株を発行せず自己株式を代用する予定である。ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、当社は次の算式により目的株式数を調整する。調整後目的株式数 = 調整前目的株式数 × 株式分割または株式併合の割合かかる調整は、株式分割...

2021/06/08 【7898】株式会社ウッドワン、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：月 21 日 ~ 2026 年 6 月 30 日 2020 年 7 月 21 日 ~ 2027 年 6 月 30 日 2021 年 7 月 23 日 ~ 2028 年 6 月 30 日 2022 年 7 月 23 日 ~ 2029 年 6 月 30 日 ( 注 ) 社外取締役が保有する新株予約権等はありません。 54 個 3 名 113 個 3 名 188 個 4 名 243 個 5 名 306 個 7 名 277 個 7 名 365 個 7 名 216 個 7 名 165 個 8 名 ― 13...

2022/05/25 【7898】株式会社ウッドワン、その他のIR

有価証券報告書－第69期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：とし、当社取締役及び執行役員に対して、後述 5.に記載される内容の新株予約権 ( 以下「本新株予約権」という。)を発行する。 2. 本新株予約権の割当ての対象者当社の取締役 ( 社外取締役は除く) 及び執行役員に本新株予約権を割当てるものとする。 3. 本新株予約権の数の総数 260 個を上限とする。 4. 本新株予約権の払込金額無償 ( 本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。) なお、本新株予約権の付与は、有利発行に該当する可能性がある。 5. 株主総会決議の委任に基づき募集事項...

2023/05/25 【7898】株式会社ウッドワン、その他のIR

第八回事前警告型買収防衛策の導入に関するお知らせ

引用：ます。また、当社取締役会は、本日現在 10 名の取締役 (そのうち社外取締役 2 名 ) で構成され、重要な業務執行の決定及び取締役の職務の執行状況の監督を行うため、原則月一回の定例の当社取締役会を開催しております。また、経営効率を向上させ、取締役及び使用人の職務の執行を効率的かつ機動的に行うために、関係取締役及び関係各部署の幹部をメンバーとする経営統括会議を原則毎週開催しております。毎事業年度の経営計画については、全社計画を策定し、各部署において具体策を立案及び実行しております。また、業務執行...

2021/06/28 【7898】株式会社ウッドワン、有価証券報告書

引用：、今後さらにこの規範等の充実、整備を進めていく方針です。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由・企業統治の体制の概要 ( 人数は2021 年 6 月 28 日現在 ) イ. 取締役会取締役会は、11 名の取締役 ( 内社外取締役 2 名 )で構成され、重要な職務執行の決定及び取締役相互に職務執行状況の監督を行うため、原則毎月 1 回の定例の取締役会を開催しています。 ( 取締役会構成員の氏名 ) 中本祐昌、川戸宏之、奥田清人、土屋篤、久保好永、向原政昭、松本真明、野口貴博、伊永成...

2020/07/03 【7898】株式会社ウッドワン、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：陣の報酬は、金銭報酬のほかに、社外取締役以外の取締役および執行役員の業績向上に対する意欲や士気をより一層高めて長期的な業績向上を図ることを目的として、通常型ストックオプションを設定しております。通常型ストックオプションの発行については、毎年の株主総会へ付議し、株主の皆様から承認を得られたものについて、取締役会の決議により発行しております。取締役の金銭報酬は、年 3 億円を上限として、取締役会から授権された代表取締役が、役位や職務内容、対象期間の期待貢献度および連結業績、人事担当役員の意見...

2021/07/21 【7898】株式会社ウッドワン、その他のIR

四半期報告書－第71期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)

引用：会において決議しましたが、未定となっておりました項目につき、本日、下記のとおり確定いたしましたので、お知らせいたします。記 1. 新株予約権の総数 130 個 2. 新株予約権の割当ての対象者およびその人数ならびに割り当てる新株予約権の数当社取締役 9 名 114 個 ( 社外取締役には割り当てない。) 執行役員 8 名 16 個 3. 新株予約権の払込金額無償 ( 新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。) 4. 新株予約権の目的である株式の種類および数新株予約権 1 個当たり...

2023/02/14 【7898】株式会社ウッドワン、四半期報告書

引用：及び執行役員の職務執行につきまして、厳正な監視を行っています。また、当社取締役会は、2022 年 12 月 31 日現在 10 名の取締役 ( 内社外取締役 2 名 )で構成され、重要な業務執行の決定及び取締役の職務の執行状況の監督を行うため、原則月一回の定例の当社取締役会を開催しています。また、経営効率を向上させ、取締役及び使用人の職務の執行を効率的かつ機動的に行うために、関係取締役及び関係各部署の幹部をメンバーとする経営統括会議を原則毎週開催しています。毎事業年度の経営計画につき...

2021/07/09 【7898】株式会社ウッドワン、その他のIR

ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ

引用： ( 社外取締役には割り当てない。) 執行役員 8 名 16 個 (2) 新株予約権の目的である株式の種類および数新株予約権 1 個当たりの新株予約権の目的である株式の種類および数 ( 以下「目的株式数」という。)は、当社普通株式 100 株とする。なお、新株を発行せず自己株式を代用する予定である。ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、当社は次の算式により目的株式数を調整する。調整後目的株式数 = 調整前目的株式数 × 株式分割または株式併合の割合かかる調整は、株式分割...

2021/05/26 【7898】株式会社ウッドワン、その他のIR

引用：とし、当社取締役及び執行役員に対して、後述 5.に記載される内容の新株予約権 ( 以下「本新株予約権」という。)を発行する。 2. 本新株予約権の割当ての対象者当社の取締役 ( 社外取締役は除く) 及び執行役員に本新株予約権を割当てるものとする。 3. 本新株予約権の数の総数 130 個を上限とする。 4. 本新株予約権の払込金額無償 ( 本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。) なお、本新株予約権の付与は、有利発行に該当する可能性がある。 5. 株主総会決議の委任に基づき募集事項...

2019/07/01 【7898】株式会社ウッドワン、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：のほかに、社外取締役以外の取締役および執行役員の業績向上に対する意欲や士気をより一層高めて長期的な業績向上を図ることを目的として、通常型ストックオプションを設定しております。通常型ストックオプションの発行については、毎年の株主総会へ付議し、株主の皆様から承認を得られたものについて、取締役会の決議により発行しております。取締役の金銭報酬は、年 3 億円を上限として、取締役会の授権を受けた代表取締役が役位や職務内容、対象期間の期待貢献度および連結業績などを考慮して、人事担当取締役と協議のうえ、決定...

2020/06/09 【7898】株式会社ウッドワン、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用： 30 日 2019 年 7 月 21 日 ~ 2026 年 6 月 30 日 2020 年 7 月 21 日 ~ 2027 年 6 月 30 日 2021 年 7 月 23 日 ~ 2028 年 6 月 30 日 ( 注 ) 社外取締役が保有する新株予約権等はありません。 65 個 6 名 72 個 6 名 147 個 6 名 282 個 7 名 347 個 7 名 400 個 8 名 357 個 8 名 440 個 8 名 261 個 8 名 ― 12 ―(2) 当事業年度中に使用人等に交付...

2020/07/22 【7898】株式会社ウッドワン、その他のIR