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2024/04/08 【3948】光ビジネスフォーム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：した場合、当社の企業価値や社会的信用を著しく低下させた場合等、客観的に解任が妥当と判断される理由がある場合は、取締役会にて解任を決議いたします。【補充原則 4-8ー1】現在、独立社外取締役は2 名ですので、今後独立社外者のみを構成員とする会合の設置を検討いたします。【補充原則 4-8ー2】当社の独立社外取締役は2 名ですので、今後「筆頭独立社外取締役 」の設置を検討いたします。【原則 5-2】当社は、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた施策の実施と開示の観点...

2024/04/08 【3948】光ビジネスフォーム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：した場合、当社の企業価値や社会的信用を著しく低下させた場合等、客観的に解任が妥当と判断される理由がある場合は、取締役会にて解任を決議いたします。【補充原則 4-8ー1】現在、独立社外取締役は2 名ですので、今後独立社外者のみを構成員とする会合の設置を検討いたします。【補充原則 4-8ー2】当社の独立社外取締役は2 名ですので、今後「筆頭独立社外取締役 」の設置を検討いたします。【原則 5-2】当社は、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた施策の実施と開示の観点...

2024/03/29 【3948】光ビジネスフォーム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：した場合、当社の企業価値や社会的信用を著しく低下させた場合等、客観的に解任が妥当と判断される理由がある場合は、取締役会にて解任を決議いたします。【補充原則 4-8ー1】現在、独立社外取締役は2 名ですので、今後独立社外者のみを構成員とする会合の設置を検討いたします。【補充原則 4-8ー2】当社の独立社外取締役は2 名ですので、今後「筆頭独立社外取締役 」の設置を検討いたします。【原則 5-2】当社は、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた施策の実施と開示の観点...

2024/05/10 【3948】光ビジネスフォーム株式会社、決算発表

2024年12月期第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

引用：,630 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 11,394 株 2. 処分の目的及び理由当社は、2021 年 2 月 10 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。) に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下「本制度」といいます。)を導入...

2024/04/05 【3948】光ビジネスフォーム株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用： 2024 年 4 月 26 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 11,394 株 (3) 処分価額 1 株につき895 円 (4) 処分価額の総額 10,197,630 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 (※)11,394 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由当社は、2021 年 2 月 10 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブ...

2024/05/14 【3948】光ビジネスフォーム株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第57期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)

引用：価額 1 株につき895 円 (4) 処分価額の総額 10,197,630 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 11,394 株 2. 処分の目的及び理由当社は、2021 年 2 月 10 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度...

2024/03/28 【3948】光ビジネスフォーム株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第56期(2023/01/01－2023/12/31)

引用：00708) 有価証券報告書ロ)リスク管理体制の整備の状況リスクの把握とその管理及び管理体制等については、危機管理規程に基づき、不測の事態が発生した場合について、社長を本部長とする対策本部を設置し、顧問弁護士等を含む外部の専門家を含め、損害の発生を最小限にとどめる体制を整えることとしております。ハ) 責任限定契約の内容の概要当社は、会社法第 427 条第 1 項に基づき、社外取締役及び監査役との間において、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約...

2023/11/13 【3948】光ビジネスフォーム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を選任しております。【補充原則 4-3ー3】当社は代表取締役社長を解任するための基準は定めておりませんが、法令違反や定款等の社内規程に違反した場合、当社の企業価値や社会的信用を著しく低下させた場合等、客観的に解任が妥当と判断される理由がある場合は、取締役会にて解任を決議いたします。【補充原則 4-8ー1】現在、独立社外取締役は2 名ですので、今後独立社外者のみを構成員とする会合の設置を検討いたします。【補充原則 4-8ー2】当社の独立社外取締役は2 名ですので、今後「筆頭独立...

2024/02/13 【3948】光ビジネスフォーム株式会社、その他のIR

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

引用：によって選定された3 名以上の取締役で構成し、その過半数は社外取締役 から選定します。また、委員長は指名報酬委員会の決議によって委員の中から選定されます。 4. 指名報酬委員会の設置日 2024 年 2 月 13 日以上...

2023/03/30 【3948】光ビジネスフォーム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：にて解任を決議いたします。【補充原則 4-8ー1】現在、独立社外取締役は2 名ですので、今後独立社外者のみを構成員とする会合の設置を検討いたします。【補充原則 4-8ー2】当社の独立社外取締役は2 名ですので、今後「筆頭独立社外取締役 」の設置を検討いたします。【補充原則 4-10ー1】当社は、独立社外取締役を2 名選任しておりますが、取締役会の過半数には達しておりません。また、独立社外取締役を主要な構成員とする指名、報酬等に関する任意の諮問委員会等は設置しておりませんが、重要...

2024/02/16 【3948】光ビジネスフォーム株式会社、その他のIR

中期経営計画の策定に関するお知らせ

引用：からデジタルプリンターへの切替製造プロセスでの省資源化と物流の削減 ●DX 化の推進・WEBソリューションの促進 ● 環境マネジメント・ISO14001 認証機関によるシステム監査 ● 化学物質の使用削減 ●コーポレートガバナンス・社長及び社外取締役 2 名による構成とした指名・報酬委員会の設置・取締役会実行性評価の開始 ●リスクマネジメント・規程に基づくリスク管理体制の整備・運用・情報セキュリティに関する管理体制の整備・運用個人情報・機密情報保護の徹底・第三者認証の取得環境...

2023/04/07 【3948】光ビジネスフォーム株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用： 2023 年 4 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 13,671 株 (3) 処分価額 1 株につき746 円 (4) 処分価額の総額 10,198,566 円 (5) 割当予定先 (6)その他取締役 4 名 (※)13,671 株 ※ 社外取締役を除きます。本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2021 年 2 月 10 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除き...

2023/05/11 【3948】光ビジネスフォーム株式会社、決算発表

2023年12月期第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

引用：としての自己株式処分 ) 当社は、2023 年 4 月 7 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分を行うことについて決議し、2023 年 4 月 28 日に払込を完了いたしました。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 4 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 13,671 株 (3) 処分価額 1 株につき746 円 (4) 処分価額の総額 10,198,566 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 13...

2023/03/30 【3948】光ビジネスフォーム株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第55期(2022/01/01－2022/12/31)

引用：を含む外部の専門家を含め、損害の発生を最小限にとどめる体制を整えることとしております。ハ) 責任限定契約の内容の概要当社は、会社法第 427 条第 1 項に基づき、社外取締役及び監査役との間において、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。なお、当該限定責任が認められるのは、当該社外取締役及び監査役がその責任の原因となった職務執行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。ニ...

2023/05/12 【3948】光ビジネスフォーム株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第56期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31)

引用： ) ( 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 ) 当社は、2023 年 4 月 7 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分を行うことについて決議し、2023 年 4 月 28 日に払込を完了いたしました。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 4 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 13,671 株 (3) 処分価額 1 株につき746 円 (4) 処分価額の総額 10,198,566 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役...

2022/03/30 【3948】光ビジネスフォーム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：にて解任を決議いたします。【補充原則 4-8ー1】現在、独立社外取締役は2 名ですので、今後独立社外者のみを構成員とする会合の設置を検討いたします。【補充原則 4-8ー2】当社の独立社外取締役は2 名ですので、今後「筆頭独立社外取締役 」の設置を検討いたします。【補充原則 4-10ー1】当社は、独立社外取締役を2 名選任しておりますが、取締役会の過半数には達しておりません。また、独立社外取締役を主要な構成員とする指名、報酬等に関する任意の諮問委員会等は設置しておりませんが、重要...

2021/12/28 【3948】光ビジネスフォーム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：にて解任を決議いたします。【原則 4-8】当社の社外取締役は1 名ですが、市場規模が縮小傾向にある当社の厳しい事業領域においては、迅速且つ的確な経営判断に基づく事業展開が求められており、専門的な業務知識及び経験が不可欠であり、自社の企業規模等を勘案、社内取締役の少人数体制の下、機動的、効率的な経営に努めています。また、社外取締役 1 名及び社外監査役 1 名の2 名を独立役員として東京証券取引所に指定しており、監査役を含む役員 9 名のうち、社外役員が3 分の1 以上を占めております。以上...

2022/02/10 【3948】光ビジネスフォーム株式会社、その他のIR

役員の選任・異動に関するお知らせ

引用：は新任の社外取締役候補者であります。 2. 小河満美子氏はみずほ銀行の支店長ほか、みずほフィナンシャルグループの要職を長年に亘り歴任し、財務・会計・内部統制に関する相当程度の知見を有していることから、社外取締役としてその経験や知識を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場から、さらに女性の視点から、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督の役割を十分に果たしていただけるものと判断しております。 3. 社外取締役候補者である小河満美子氏の選任が承認された場合、同氏は東京証券取引所...

2022/04/07 【3948】光ビジネスフォーム株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用： 2022 年 4 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 16,400 株 (3) 処分価額 1 株につき503 円 (4) 処分価額の総額 8,249,200 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 (※) 16,400 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由当社は、2021 年 2 月 10 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与...

2022/05/11 【3948】光ビジネスフォーム株式会社、決算発表

2022年12月期第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

引用：としての自己株式の処分を行うことについて決議し、2022 年 4 月 28 日に払込を完了いたしました。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 4 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 16,400 株 (3) 処分価額 1 株につき503 円 (4) 処分価額の総額 8,249,200 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 16,400 株 2. 処分の目的及び理由当社は、2021 年 2 月 10 日開催の取締役会において、当社...

2022/03/30 【3948】光ビジネスフォーム株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第54期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

引用：00708) 有価証券報告書ロ)リスク管理体制の整備の状況リスクの把握とその管理及び管理体制等については、危機管理規程に基づき、不測の事態が発生した場合について、社長を本部長とする対策本部を設置し、顧問弁護士等を含む外部の専門家を含め、損害の発生を最小限にとどめる体制を整えることとしております。ハ) 責任限定契約の内容の概要当社は、会社法第 427 条第 1 項に基づき、社外取締役及び監査役との間において、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約...

2022/05/13 【3948】光ビジネスフォーム株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第55期第1四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日)

引用：の処分を行うことについて決議し、2022 年 4 月 28 日に払込を完了いたしました。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 4 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 16,400 株 (3) 処分価額 1 株につき503 円 (4) 処分価額の総額 8,249,200 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 16,400 株 2. 処分の目的及び理由当社は、2021 年 2 月 10 日開催の取締役会において、当社の取締役...

2021/04/02 【3948】光ビジネスフォーム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：定款上の取締役の任期 2 年取締役会の議長社長取締役の人数 5 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 1 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 1 名会社との関係 (1) 横山友之氏名公認会計士属性会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「現在・最近...

2021/03/12 【3948】光ビジネスフォーム株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：議案監査役 1 名選任の件第 4 号議案退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件第 5 号議案役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件第 6 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件議案の概要は、後記の「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」に記載のとおりであります。以上〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰当日ご出席の際は、お手数ながら同封の「委任状用紙」を、会場受付にご提出ください...

2021/04/01 【3948】光ビジネスフォーム株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：については、取締役会に一任する。第 5 号議案役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件松本康宏、大宮健、水野晴仁、今井公富、山内政幸、岩永清範及び倉本勤也に対し、本総会終結の時までの在任期間を対象とし、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を打切り支給することとし、支給の時期は各氏の退任時、具体的金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に、それぞれ一任する。第 6 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件...

2021/03/11 【3948】光ビジネスフォーム株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用： ○ 3 倉本勤也社外監査役 ○ 4 横山友之社外取締役 ○ ○ 有 5 氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) 該当なし異動内容本人の同意 3. 独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 1 2 3 4 今井公富氏は旧 ( 株 ) 富士銀行 ( 現 ( 株 )みずほ銀行 )の出身者であり、みずほ銀行 ( 株 )とは銀行取引のほか当社製品に係る営業取引がありますが、主要な取引先には該当いたしません。岩永清範...

2021/04/06 【3948】光ビジネスフォーム株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用： 2021 年 4 月 30 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 17,741 株 (3) 処分価額 1 株につき465 円 (4) 処分価額の総額 8,249,565 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 (※) 17,741 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由当社は、2021 年 2 月 10 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与...

2021/03/30 【3948】光ビジネスフォーム株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第53期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)

引用： ( 現任 ) 2018 年 9 月㈱ネットマーケティング監査役 ( 現任 ) ( 注 )5 - 36 ( 注 )1 取締役横山友之氏は社外取締役であります。 2 監査役今井公富、岩永清範、倉本勤也氏は社外監査役であります。 3 任期は、2020 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時から2022 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 4 任期は、2019 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時から2023 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 5 任期...

2020/03/30 【3948】光ビジネスフォーム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査役設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数 10 名定款上の取締役の任期 2 年取締役会の議長社長取締役の人数 6 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 1 名社外取締役...

2021/05/14 【3948】光ビジネスフォーム株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第54期第1四半期(令和3年1月1日－令和3年3月31日)

引用：) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 17,741 株 (3) 処分価額 1 株につき465 円 (4) 処分価額の総額 8,249,565 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 17,741 株 2. 処分の目的及び理由当社は、2021 年 2 月 10 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。) に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有...

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