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2024/05/15 【4022】ラサ工業株式会社、その他のIR

引用：. 取締役、執行役員の人事 (2024 年 6 月 27 日付 ) 新職現職氏名代表取締役社長執行役員代表取締役社長執行役員研究開発担当坂尾耕作代表取締役常務執行役員経理部長、IR 担当、総務部管掌取締役常務執行役員研究開発担当、化成品事業部・機械事業部・電子材料事業部・NCRI 営業部管掌取締役上席執行役員経営企画室長、DX 推進担当社外取締役常勤監査等委員 ( 独立役員 ) 上席執行役員化成品事業部長兼営業部長執行役員機械事業部長執行役員化成品事業部大阪工場長代表...

2024/02/14 【4022】ラサ工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：及び社内規則、善良なる社会慣行などを全役職員が誠実に遵守し、倫理観の上に成り立った企業経営を行い、社会的信頼を獲得することがすべてのステークホルダーの利益に繋がるものと考え、コ-ポレ-ト・ガバナンスの確立を経営の重要な課題として取り組み続けております。このような考え方を実現させるため、当社は、監査等委員会設置会社の機関設計を採用しております。具体的には、取締役会は、現在 7 名の取締役 (うち社外取締役である監査等委員 3 名、社外取締役ではない監査等委員 1 名 )で構成される体制を採用...

2023/06/30 【4022】ラサ工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：及び社内規則、善良なる社会慣行などを全役職員が誠実に遵守し、倫理観の上に成り立った企業経営を行い、社会的信頼を獲得することがすべてのステークホルダーの利益に繋がるものと考え、コ-ポレ-ト・ガバナンスの確立を経営の重要な課題として取り組み続けております。このような考え方を実現させるため、当社は、監査等委員会設置会社の機関設計を採用しております。具体的には、取締役会は、現在 7 名の取締役 (うち社外取締役である監査等委員 3 名、社外取締役ではない監査等委員 1 名 )で構成される体制を採用...

2024/05/15 【4022】ラサ工業株式会社、決算発表

2024年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：) 退任予定取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 該当事項はありません。 3) 新任監査等委員である取締役候補常勤取締役山本卓司 ( 現エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社常務執行役員サービシング本部本部長 ) ( 注 ) 新任監査等委員である取締役候補者山本卓司氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。 4) 退任予定の監査等委員である取締役常勤取締役後藤秀二 ( 現取締役 ) 5) 補欠の監査等委員である取締役候補該当事項はありません。以上...

2023/05/15 【4022】ラサ工業株式会社、その他のIR

執行役員制度導入および役員人事に関するお知らせ

引用：取締役 (2) 監査等委員である取締役氏名新役職旧役職後藤秀二監査等委員 ( 常勤 ) 社外取締役監査等委員 ( 常勤 ) 齊藤隆社外取締役監査等委員 ( 常勤 ) 同左菊池達也社外取締役監査等委員同左藤田美穂社外取締役監査等委員同左 (3) 委任型執行役員氏名新役職旧役職袰岩正顯上席執行役員取締役大森芳上席執行役員取締役 (4) 雇用型執行役員羽部吉弘執行役員 ― 武田元執行役員 ― 北田勝誠執行役員 ― 永吉博之執行役員 ― 宮野隆徳執行役員 ― 5. 譲渡制限付株式報酬制度...

2023/07/19 【4022】ラサ工業株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：及び社外取締役を除きます。 (7) その他本自己株式処分については、有価証券通知書を提出しております。 2. 本自己株式処分の目的及び理由当社は、2021 年 5 月 21 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下「本制度...

2023/05/15 【4022】ラサ工業株式会社、その他のIR

定款の一部変更に関するお知らせ

引用：. 定款変更の目的 (1) 取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会決議によって取締役の責任を法令の範囲内で一部免除できる規定を新設するとともに、現在、社外取締役のみを対象としている賠償責任を限定する契約 ( 責任限定契約 )の締結対象範囲を、業務執行をしない取締役に拡大するものであります。なお、本議案につきましては、各監査等委員の同意を得ております。 (2) 株主の皆様への利益配分の機会を充実させるため、会社法第 454 条第 5 項の規定に基づく取締役会の決議による剰余金...

2023/06/29 【4022】ラサ工業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第155期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：会社に移行しております。ロ. 取締役会取締役会は、現在、坂尾耕作、望月哲夫、上田秀紀の3 名の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び後藤秀二、齊藤隆 ( 社外取締役 )、菊池達也 ( 社外取締役 )、藤田美穂 ( 社外取締役 )の4 名の監査等委員である取締役で構成され、代表取締役社長執行役員である坂尾耕作が議長となり定時・臨時の取締役会を開催し、重要な意思決定と取締役の職務の執行の監督を行っております。なお、当社はその他案件の軽重により、社長及び常務以上の執行役員で構成...

2023/08/18 【4022】ラサ工業株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：割り当てる株式の数 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以上...

2023/06/30 【4022】ラサ工業株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用： 30 日第 2 号議案定款一部変更の件 1 取締役会決議によって取締役の責任を法令の範囲内で一部免除できる規定を新設するとともに、現在、社外取締役のみを対象としている賠償責任を限定する契約 ( 責任限定契約 )の締結対象範囲を、業務執行をしない取締役に拡大するものであります。 2 会社法第 454 条第 5 項の規定に基づく取締役会の決議による剰余金の配当 ( 中間配当 )をすることができるよう所要の変更を行うものであります。第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3...

2022/06/30 【4022】ラサ工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：なる社会慣行などを全役職員が誠実に遵守し、倫理観の上に成り立った企業経営を行い、社会的信頼を獲得することがすべてのステークホルダーの利益に繋がるものと考え、コ-ポレ-ト・ガバナンスの確立を経営の重要な課題として取り組み続けております。このような考え方を実現させるため、当社は、監査等委員会設置会社の機関設計を採用しております。具体的には、取締役会は、現在 11 名の取締役 (うち社外取締役 4 名 )で構成される体制を採用しており、定時・臨時の取締役会を開催し、重要な意思決定と取締役の職務...

2022/07/19 【4022】ラサ工業株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：のとおりお知らせいたします。記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 8 月 19 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 8,037 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,803 円 (4) 処分価額の総額 14,490,711 円 (5) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (6) 株式の割当ての対象者取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きま及びその人数並びにす。) 7 名 8,037 株割り当てる株式の数 (7) その他本自己株式処分...

2022/06/29 【4022】ラサ工業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第154期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：し、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実をはかることを目的として、2019 年 6 月 27 日開催の定時株主総会の決議に基づき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。ロ. 取締役会取締役会は、現在、坂尾耕作、望月哲夫、勝本宏、仲裕路、上田秀紀、袰岩正顯、大森芳の7 名の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び後藤秀二、齊藤隆、菊池達也、藤田美穂の4 名の監査等委員である取締役 ( 全員が社外取締役 )で構成され、取締役社長である坂尾耕作が議長となり定時・臨時...

2021/12/21 【4022】ラサ工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：なる社会慣行などを全役職員が誠実に遵守し、倫理観の上に成り立った企業経営を行い、社会的信頼を獲得することがすべてのステークホルダーの利益に繋がるものと考え、コ-ポレ-ト・ガバナンスの確立を経営の重要な課題として取り組み続けております。このような考え方を実現させるため、当社は、監査等委員会設置会社の機関設計を採用しております。具体的には、取締役会は、現在 11 名の取締役 (うち社外取締役 4 名 )で構成される体制を採用しており、定時・臨時の取締役会を開催し、重要な意思決定と取締役の職務...

2022/08/19 【4022】ラサ工業株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：のとおりお知らせいたします。記 (1) 払込期日 2022 年 8 月 19 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 8,037 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,803 円 (4) 処分価額の総額 14,490,711 円 (5) 募集又は処分方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による株式の割当ての対象者取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きま (7) 及びその人数並びにす。) 7 名 8,037 株...

2021/06/30 【4022】ラサ工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：なる社会慣行などを全役職員が誠実に遵守し、倫理観の上に成り立った企業経営を行い、社会的信頼を獲得することがすべてのステークホルダーの利益に繋がるものと考え、コ-ポレ-ト・ガバナンスの確立を経営の重要な課題として取り組み続けております。このような考え方を実現させるため、当社は、監査等委員会設置会社の機関設計を採用しております。具体的には、取締役会は、現在 11 名の取締役 (うち社外取締役 4 名 )で構成される体制を採用しており、定時・臨時の取締役会を開催し、重要な意思決定と取締役の職務...

2022/04/28 【4022】ラサ工業株式会社、その他のIR

自己株式の取得に係る事項の決定に関するお知らせ

引用：えて適用される同法第 156 条の規定に基づき、下記のとおり自己株式を取得することを決議いたしましたので、お知らせいたします。記 1. 自己株式の取得を行う理由譲渡制限付株式報酬として、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) に交付する自己株式への充当等を目的として、自己株式を取得するものであります。 2. 取得に係る事項の内容 (1) 取得対象株式の種類普通株式 (2) 取得し得る株式の総数 30,000 株 ( 上限 ) ( 発行済株式総数 ( 自己株式を除く...

2021/06/03 【4022】ラサ工業株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：ラサ工業株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名ラサ工業株式会社コード 4022 提出日 2021/6/4 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の提出理由当社第 153 期定時株主総会に、社外役員の選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 後藤秀二社外取締役 ○ △ 訂正・変更有...

2021/05/24 【4022】ラサ工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：なる社会慣行などを全役職員が誠実に遵守し、倫理観の上に成り立った企業経営を行い、社会的信頼を獲得することがすべてのステークホルダーの利益に繋がるものと考え、コ-ポレ-ト・ガバナンスの確立を経営の重要な課題として取り組み続けております。このような考え方を実現させるため、当社は、監査等委員会設置会社の機関設計を採用しております。具体的には、取締役会は、現在 11 名の取締役 (うち社外取締役 4 名 )で構成される体制を採用しており、定時・臨時の取締役会を開催し、重要な意思決定と取締役の職務...

2021/06/04 【4022】ラサ工業株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：いたしました。 ( 注 )2. 庄司宇秀氏、永戸正規氏は、2020 年 6 月 26 日開催の第 152 期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任いたしました。 ( 注 )3. 後藤秀二氏、齊藤隆氏、山下雅之氏、中澤登氏は社外取締役であります。 ( 注 )4. 当社は、後藤秀二氏、齊藤隆氏、山下雅之氏、中澤登氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。 ( 注 )5. 後藤秀二氏は、金融機関において要職を歴任し、特に業務監査部門での豊富な専門知識と経験...

2021/07/21 【4022】ラサ工業株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：のとおりお知らせいたします。記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 8 月 16 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 8,869 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,747 円 (4) 処分価額の総額 15,494,143 円 (5) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (6) 株式の割当ての対象者取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きま及びその人数並びにす。) 7 名 8,869 株割り当てる株式の数 (7) その他本自己株式処分...

2021/05/21 【4022】ラサ工業株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用：年 6 月 29 日開催予定の第 153 期定時株主総会 ( 以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役...

2021/06/29 【4022】ラサ工業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第153期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用： 27 日開催の定時株主総会の決議に基づき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。ロ. 取締役会取締役会は、現在、坂尾耕作、安西司、望月哲夫、勝本宏、仲裕路、上田秀紀、袰岩正顯の7 名の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び後藤秀二、齊藤隆、中澤登、菊池達也の4 名の監査等委員である取締役 ( 全員が社外取締役 )で構成され、取締役社長である坂尾耕作が議長となり定時・臨時の取締役会を開催し、重要な意思決定と取締役の職務の執行の監督を行っております。なお、当社...

2021/08/16 【4022】ラサ工業株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：ましたので、下記のとおりお知らせいたします。記 (1) 払込期日 2021 年 8 月 16 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 8,869 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,747 円 (4) 処分価額の総額 15,494,143 円 (5) 募集又は処分方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (7) 株式の割当ての対象者取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きま及びその人数並びにす。) 7 名 8,869 株...

2020/06/29 【4022】ラサ工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：なる社会慣行などを全役職員が誠実に遵守し、倫理観の上に成り立った企業経営を行い、社会的信頼を獲得することがすべてのステークホルダーの利益に繋がるものと考え、コ-ポレ-ト・ガバナンスの確立を経営の重要な課題として取り組み続けております。このような考え方を実現させるため、当社は、監査等委員会設置会社の機関設計を採用しております。具体的には、取締役会は、現在 11 名の取締役 (うち社外取締役 4 名 )で構成される体制を採用しており、定時・臨時の取締役会を開催し、重要な意思決定と取締役の職務...

2021/06/04 【4022】ラサ工業株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知一部訂正について

引用：に占める当社からの保険料収入は、同社事業年度 (2020 年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日まで)において 1% 未満であること、当社における同社に対する売上は当連結会計年度において発生していないことより、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。以上...

2021/06/30 【4022】ラサ工業株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：日第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、坂尾耕作、安西司、望月哲夫、勝本宏、仲裕路、上田秀紀及び袰岩正顯の各氏を選任するものであります。第 3 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件監査等委員である取締役として、後藤秀二、齊藤隆、中澤登及び菊池達也の各氏を選任するものであります。第 4 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外...

2020/09/24 【4022】ラサ工業株式会社、定款

定款 2020/09/23

引用：を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。 (4)( 取締役会規程 ) 第 27 条取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。 ( 報酬等 ) 第 28 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下、「報酬等」という。)は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 29 条当会社は、会社法第 427 条第...

2019/06/28 【4022】ラサ工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：なる社会慣行などを全役職員が誠実に遵守し、倫理観の上に成り立った企業経営を行い、社会的信頼を獲得することがすべてのステークホルダーの利益に繋がるものと考え、コ-ポレ-ト・ガバナンスの確立を経営の重要な課題として取り組み続けております。このような考え方を実現させるため、当社は、監査等委員会設置会社の機関設計を採用しております。具体的には、取締役会は、現在 11 名の取締役 (うち社外取締役 4 名 )で構成される体制を採用しており、定時・臨時の取締役会を開催し、重要な意思決定と取締役の職務...

2020/06/26 【4022】ラサ工業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第152期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：、仲裕路、上田秀紀、袰岩正顯の7 名の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び後藤秀二、齊藤隆、山下雅之、中澤登の4 名の監査等委員である取締役 ( 全員が社外取締役 )で構成され、取締役社長である坂尾耕作が議長となり定時・臨時の取締役会を開催し、重要な意思決定と取締役の職務の執行の監督を行っております。なお、当社はその他案件の軽重により、社長、役付取締役以下定められた人員で構成する「経営会議」、社長、役付取締役以下それぞれの会議毎に定められた人員が出席する「経営幹部会...

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