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役員の異動（社外取締役）に関するお知らせ
2024/04/25 【4063】信越化学工業株式会社、その他のIR
役員の異動（社外取締役）に関するお知らせ
引用：各 位 2024 年 4 月 25 日 東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 1 号 信越化学工業株式会社 代表取締役社長斉藤恭彦 (コード番号 4063) 問合せ先 : 執行役員髙橋義光 TEL(03)6812-2300 役員の異動 ( 社外取締役 )に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り、2024 年 6 月 27 日開催予定の第 147 回定時 株主総会に付議する新任の社外取締役候補者について決議しましたので、お知らせします。 記 1. 新任の社外取締役候補者...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/27 【4063】信越化学工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・組織運営等に係る事項 」の「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に 記載していますので、ご覧ください。 (iv) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役・監査役候補者の指名及び経営陣幹部の選解任は、客観性・透明性を高めるため、取締役会の諮問機関として独立社外取締役が 委員長を務め、独立社外取締役が過半数を占める任意の役員報酬委員会で審議し、その答申を基に、取締役会で決定しています。なお、 監査役候補者の決定については、事前に監査役会の同意を得...
三益半導体工業株式会社株式（証券コード 8155）に対する 公開買付けの開始予定に関するお知らせ
2024/04/25 【4063】信越化学工業株式会社、その他のIR
三益半導体工業株式会社株式（証券コード 8155）に対する 公開買付けの開始予定に関するお知らせ
引用： 日に、公開買付者から本意向表明書を受領したとのことです。当該提 案を受けて、対象者は、本取引に関する対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程におけ る恣意性及び利益相反のおそれを排除し、本公開買付価格の公正性その他本公開買付けを含む本取引の公正性を 担保することを目的として、2024 年 2 月 22 日、取締役会決議により、中村修輔氏 ( 対象者社外取締役 ) 及び星 野公洋氏 ( 対象者社外取締役 ) 並びに社外有識者である寺田芳彦氏 ( 公認会計士・税理士、トラスティーズ...
取締役及び執行役員に対するストックオプション（新株予約権）の払込金額確定のお知らせ
2023/11/30 【4063】信越化学工業株式会社、その他のIR
取締役及び執行役員に対するストックオプション（新株予約権）の払込金額確定のお知らせ
引用： 2023 年 11 月 30 日 (3) 新株予約権の総数 当社取締役 ( 社外取締役を除く)4 名に対し 2,090 個 ( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) 当社執行役員 ( 取締役の兼務者を除く)12 名に対し 2,595 個 ( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) (4) 新株予約権の行使期間 2025 年 12 月 1 日から 2030 年 11 月 29 日まで 以上...
役員の異動（社外取締役、社外監査役）に関するお知らせ
2023/04/27 【4063】信越化学工業株式会社、その他のIR
役員の異動（社外取締役、社外監査役）に関するお知らせ
引用：各 位 2023 年 4 月 27 日 東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 1 号 信越化学工業株式会社 代表取締役社長斉藤恭彦 (コード番号 4063) 問合せ先 : 執行役員髙橋義光 TEL(03)6812-2300 役員の異動 ( 社外取締役、社外監査役 )に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り、2023 年 6 月 29 日開催予定の第 146 回定時 株主総会に付議する新任の社外取締役候補者及び社外監査役候補者について決議しましたので、 お知らせします。 記...
有価証券報告書－第146期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/30 【4063】信越化学工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第146期(2022/04/01－2023/03/31)
引用： 月 13 日 付与対象者の区分及び人数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 17 名 新株予約権の数 ※1 1,145 個 [982 個 ]( 使用人兼務取締役に対する使用人分 を除く) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※1 普通株式 114,500 株 [491,000 株 ]( 新株予約権 1 個に つき普通株式 100 株 [500 株 ])※7 新株予約権の行使時の払込金額 ※1 11,906 円 [2,382 円 ]※2 ※7 新株予約権の行使期間 ※1 2020 年...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/12/27 【4063】信越化学工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の報酬を決定するに当たっての方針と手続 本コーポレートガバナンス報告書の「II 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に 記載していますので、ご覧ください。 (iv) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役・監査役候補者の指名及び経営陣幹部の選解任は、客観性・透明性を高めるため、取締役会の諮問機関として独立社外取締役を 委員長とする任意の役員報酬委員会で審議し、その答申を基に、取締役会で決定...
ストックオプション（新株予約権）の割当てに関するお知らせ
2023/11/15 【4063】信越化学工業株式会社、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の割当てに関するお知らせ
引用： において承認された、取締役に対するストックオプションの報酬等の範囲内で行うものです。 記 Ⅰ.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由 職務遂行及び業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、当社の取締役、執行 役員及び幹部従業員に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行するものです。 Ⅱ. 取締役及び執行役員に対して割り当てる新株予約権 1. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名に対し2,090 個 当社...
臨時報告書
2023/11/15 【4063】信越化学工業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記 2 記載の資本金等増加 限度額から上記 2に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 10. 新株予約権の譲渡に関する事項 ( 譲渡による新株予約権の取得の制限 ) 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。 11. 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 2,090 個 (209,000 株 ) 当社執行役員 ( 取締役の兼務...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/11 【4063】信越化学工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の報酬を決定するに当たっての方針と手続 本コーポレートガバナンス報告書の「II 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に 記載していますので、ご覧ください。 (iv) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役・監査役候補者の指名及び経営陣幹部の選解任は、客観性・透明性を高めるため、取締役会の諮問機関として独立社外取締役を 委員長とする任意の役員報酬委員会で審議し、その答申を基に、取締役会で決定...
四半期報告書－第147期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
2024/02/13 【4063】信越化学工業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第147期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
引用： 信越化学工業株式会社 (E00776) 四半期報告書 7/22EDINET 提出書類 信越化学工業株式会社 (E00776) 四半期報告書 (2023 年 11 月 15 日開催の当社取締役会決議に基づくもの) 会社法に基づき、以下の要領により新株予約権を発行することを、2023 年 11 月 15 日開催の取締役会において決議し たものです。 決議年月日 2023 年 11 月 15 日 付与対象者の区分及び人数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 当社執行役員 ( 取締役の兼務者を除く...
取締役及び執行役員に対するストックオプション（新株予約権）の払込金額確定のお知らせ
2023/02/10 【4063】信越化学工業株式会社、その他のIR
取締役及び執行役員に対するストックオプション（新株予約権）の払込金額確定のお知らせ
引用： 2023 年 2 月 10 日 (3) 新株予約権の総数 当社取締役 ( 社外取締役を除く)5 名に対し 463 個 ( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) 当社執行役員 ( 取締役の兼務者を除く)11 名に対し 491 個 ( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) (4) 新株予約権の行使期間 2025 年 2 月 11 日から 2030 年 2 月 9 日まで 以上...
役員の異動（社外取締役）に関するお知らせ
2022/04/27 【4063】信越化学工業株式会社、その他のIR
役員の異動（社外取締役）に関するお知らせ
引用：各 位 2022 年 4 月 27 日 東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 1 号 信越化学工業株式会社 代表取締役社長斉藤恭彦 (コード番号 4063) 問合せ先 : 常務執行役員池上健司 TEL(03)6812-2320 役員の異動 ( 社外取締役 )に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り、2022 年 6 月 29 日開催予定の第 145 回定時 株主総会に付議する新任の社外取締役候補者について決議しましたので、お知らせします。 記 1. 新任の社外取締役候補者...
有価証券報告書－第145期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/30 【4063】信越化学工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第145期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：書類 信越化学工業株式会社 (E00776) 有価証券報告書 (2018 年 8 月 21 日取締役会決議 ) 会社法に基づき、以下の要領により新株予約権を発行することを、2018 年 8 月 21 日開催の取締役会において決議し たものです。 決議年月日 2018 年 8 月 21 日 付与対象者の区分及び人数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 18 名 640 個 [630 個 ]( 使用人兼務取締役に対する使用人分を 新株予約権の数 ※1 除く) 普通株式 64,000 株 [63,000...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【4063】信越化学工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 」の「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に 記載しておりますので、ご覧ください。 (iv) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役・監査役候補者の指名及び経営陣幹部の選解任は、客観性・透明性を高めるため、取締役会の諮問機関として独立社外取締役を 委員長とする任意の役員報酬委員会で審議し、その答申を基に、取締役会で決定しております。なお、監査役候補者の決定については、 事前に監査役会の同意を得ております。 取締役・監査役候補者の指名を行う...
役員報酬委員会の委員構成の変更に関するお知らせ
2022/01/27 【4063】信越化学工業株式会社、その他のIR
役員報酬委員会の委員構成の変更に関するお知らせ
引用：の過半数を社外取締役とすることにより、コーポレートガバナンスの更 なる充実を図ることを目的としております。 2. 変更後の新たな委員構成 委員長社外取締役 Frank Peter Popoff 委員代表取締役社長斉藤恭彦 委員取締役相談役森俊三 委員社外取締役福井俊彦 委員社外取締役小宮山宏 3. 変更日 2022 年 2 月 1 日 以上...
ストックオプション（新株予約権）の割当てに関するお知らせ
2023/01/26 【4063】信越化学工業株式会社、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の割当てに関するお知らせ
引用：株主総会 において承認された、取締役に対するストックオプションの報酬等の範囲内で行うものです。 記 Ⅰ.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由 職務遂行及び業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、当社の取締役、執行 役員及び幹部従業員に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行するものです。 Ⅱ. 取締役及び執行役員に対して割り当てる新株予約権 1. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く。)5 名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/12 【4063】信越化学工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：。 (iv) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役・監査役候補者の指名及び経営陣幹部の選解任は、客観性・透明性を高めるため、取締役会の諮問機関として独立社外取締役を 委員長とする任意の役員報酬委員会で審議し、その答申を基に、取締役会で決定しております。なお、監査役候補者の決定については、 事前に監査役会の同意を得ております。 取締役・監査役候補者の指名を行うに当たっての方針は、下記の通りです。 [ 取締役候補者の指名を行うに当たっての方針 ] まず、業務執行...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/07 【4063】信越化学工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：コーポレートガバナンス報告書の「II 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に 記載しておりますので、ご覧ください。 (iv) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役・監査役候補者の指名及び経営陣幹部の選解任は、客観性・透明性を高めるため、取締役会の諮問機関として独立社外取締役を 委員長とする任意の役員報酬委員会で審議し、その答申を基に、取締役会で決定しております。なお、監査役候補者の決定については、 事前...
臨時報告書
2023/01/26 【4063】信越化学工業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記 2 記載の資本金等増加 限度額から上記 2に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 10. 新株予約権の譲渡に関する事項 ( 譲渡による新株予約権の取得の制限 ) 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。 11. 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 463 個 (46,300 株 ) 当社執行役員 ( 取締役の兼務者...
独立役員届出書
2021/05/31 【4063】信越化学工業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：信越化学工業株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/31 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 フランク・ピーター・ポポフ社外取締役 ○ ○ 有 2 宮 﨑 毅社外取締役 ○ ○ 有 3 福井俊彦社外取締役 ○ ○ 有 4 小宮山宏社外取締役 ○ ○ 有 5 中村邦晴社外取締役 ○ △ 有 6 小坂義人社外監査役 ○ ○ 有 7 永野紀吉社外監査役...
第144回 定時株主総会招集ご通知
2021/05/31 【4063】信越化学工業株式会社、株主総会招集通知
第144回 定時株主総会招集ご通知
引用：役員が保有する 新株予約権 (ストックオプション)の状況は、次のとおりです。 区分発行回次新株予約権の数保有者数 第 12 回新株予約権 60 個 1 名 招 集 ご 通 知 事 業 報 告 取締役 ( 社外取締役を除く) 第 13 回新株予約権 840 個 8 名 第 14 回新株予約権 1,965 個 14 名 第 15 回新株予約権 1,220 個 16 名 監査役第 13 回新株予約権 13 個 1 名 ( 注 )1. 上記の取締役 ( 社外取締役を除く) 保有分の第 13 回から第...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/12/18 【4063】信越化学工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：コーポレートガバナンス報告書の「II 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に 記載しておりますので、ご覧ください。 (iv) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役・監査役候補者の指名及び経営陣幹部の選解任は、客観性・透明性を高めるため、取締役会の諮問機関として独立社外取締役を 委員長とする任意の役員報酬委員会で審議し、その答申を基に、取締役会で決定しております。なお、監査役候補者の決定については、 事前...
有価証券報告書－第144期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/30 【4063】信越化学工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第144期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：について定められた条件に準じて決定する。 24/133EDINET 提出書類 信越化学工業株式会社 (E00776) 有価証券報告書 (2017 年 9 月 6 日取締役会決議 ) 会社法に基づき、以下の要領により新株予約権を発行することを、2017 年 9 月 6 日開催の取締役会において決議し たものであります。 決議年月日 2017 年 9 月 6 日 付与対象者の区分及び人数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 18 名 新株予約権の数 ※1 60 個 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数...
取締役及び執行役員に対するストックオプション（新株予約権）の払込金額確定のお知らせ
2021/09/01 【4063】信越化学工業株式会社、その他のIR
取締役及び執行役員に対するストックオプション（新株予約権）の払込金額確定のお知らせ
引用： 2021 年 9 月 1 日 (3) 新株予約権の総数 当社取締役 ( 社外取締役を除く)6 名に対し 680 個 ( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) 当社執行役員 ( 取締役の兼務者を除く)10 名に対し 375 個 ( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) (4) 新株予約権の行使期間 2023 年 9 月 2 日から 2028 年 8 月 31 日まで 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/08 【4063】信越化学工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：コーポレートガバナンス報告書の「II 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に 記載しておりますので、ご覧ください。 (iv) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役・監査役候補者の指名及び経営陣幹部の選解任は、客観性・透明性を高めるため、取締役会の諮問機関として独立社外取締役を 委員長とする任意の役員報酬委員会で審議し、その答申を基に、取締役会で決定しております。なお、監査役候補者の決定については、 事前...
独立役員届出書
2020/05/28 【4063】信越化学工業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：信越化学工業株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/5/28 独立役員届出書 信越化学工業株式会社コード 4063 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1...
第143回 定時株主総会招集ご通知
2020/05/28 【4063】信越化学工業株式会社、株主総会招集通知
第143回 定時株主総会招集ご通知
引用：役員が保有する新株予約権 (ストックオプション)の状況 前記 1「 新株予約権の概要 」に記載された新株予約権のうち、当社役員が保有する 新株予約権 (ストックオプション)の状況は、次のとおりです。 区分発行回次新株予約権の数保有者数 招 集 ご 通 知 取締役 ( 社外取締役を除く) 監査役 第 12 回新株予約権 1,021 個 13 名 第 13 回新株予約権 1,905 個 17 名 第 14 回新株予約権 2,250 個 17 名 第 12 回新株予約権 30 個 1 名 第 13 回...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/12/17 【4063】信越化学工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：機関として独立社外取締役を 委員長とする任意の役員報酬委員会で審議し、その答申を基に、取締役会で決定しております。なお、監査役候補者の決定については、 事前に監査役会の同意を得ております。 取締役・監査役候補者の指名を行うに当たっての方針は、下記の通りです。 [ 取締役候補者の指名を行うに当たっての方針 ] まず、業務執行を担当する社内出身の取締役及び社外取締役ともに、国籍や性別を問うことなく、人格及び識見に優れた人物である ことを求めております。 その上で、業務執行を担当する取締役...
有価証券報告書－第143期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/29 【4063】信越化学工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第143期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：00776) 有価証券報告書 (2017 年 9 月 6 日取締役会決議 ) 会社法に基づき、以下の要領により新株予約権を発行することを、2017 年 9 月 6 日開催の取締役会において決議し たものであります。 決議年月日 2017 年 9 月 6 日 付与対象者の区分及び人数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 18 名 991 個 [986 個 ]( 使用人兼務取締役に対する使用人分を 新株予約権の数 ※1 除く) 普通株式 99,100 株 [98,600 株 ]( 新株予約権 1 個...
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