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社外取締役 の検索結果　26件中 1-26件目(7.929秒)
第48回定時株主総会_株主総会参考書類第1号議案_別冊
2024/05/30 【5217】テクノクオーツ株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第48回定時株主総会_株主総会参考書類第1号議案_別冊
引用：とす る。 設立時取締役長見善博 設立時取締役園田育伸 設立時取締役芹澤修 2. 共同持株会社の設立時監査等委員である設立時取締役の氏名は次のとおりとする。 設立時監査等委員齋藤隆広 ( 社外取締役 ) 設立時監査等委員永沢裕美子 ( 社外取締役 ) 設立時監査等委員森田岳人 ( 社外取締役 ) 3. 共同持株会社の設立時会計監査人の名称は次のとおりとする。 監査法人 A&Aパートナーズ 第 4 条 ( 本株式移転に際して交付する株式及びその割当て) 1. 共同持株会社は、本株式移転に際して、共同持株会社が甲...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【5217】テクノクオーツ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しておりませんが、今後の検討課題と考え、引き続き検討 してまいります。尚、取締役の報酬の決定に当たっては、社内の定めに従い、取締役会の決議をもって決定される等、客観性・透明性ある手続に より行っております。 【 補充原則 4-101】( 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 ) 独立した指名委員会・報酬委員会の設置はありませんが、取締役の指名・報酬の決定に当たっては、株主総会における意見陳述権が付与されて いる監査等委員会から助言および提言を受けております。現時点...
ジーエルサイエンス株式会社及びテクノクオーツ株式会社の共同持株会社設立（共同株式移転）に関する経営統合契約書の締結及び株式移転計画の作成について
2024/05/10 【5217】テクノクオーツ株式会社、その他のIR
ジーエルサイエンス株式会社及びテクノクオーツ株式会社の共同持株会社設立（共同株式移転）に関する経営統合契約書の締結及び株式移転計画の作成について
引用：の子会社で自動認識事業を推 進しているジーエルソリューションズ株式会社についても、共同持株会社直接保有の 完全子会社とすることを予定しております。 4 (4) 共同持株会社の機関設計について 共同持株会社の機関設計は、2 月 9 日付プレスリリースに記載のとおり、監査等委員 会設置会社といたします。 (5) 共同持株会社設立時の取締役について 共同持株会社設立時の取締役は、2 月 9 日付プレスリリースに記載のとおり、6 名と し、うち3 名を社外取締役とし、また、共同持株会社設立時の監査等委員の数...
第48回定時株主総会招集ご通知
2024/05/30 【5217】テクノクオーツ株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第48回定時株主総会招集ご通知
引用： 120 年史編纂室長 2017 年 3 月山銀ビジネスサービス㈱ 取締役社長 2018 年 6 月当社取締役監査等委員現在に至る 【 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 】 銀行とその関係会社における支店及び会社経営等の豊富な経験、幅広い知 識と見識を基に、客観的立場から監査・監督をしていただくため、社外取 締役として引き続き監査等委員候補者としました。 2004 年 10 月東京弁護士会登録 2004 年 10 月松田綜合法律事務所入所 2013 年 6 月 LCR 不動産投資顧問...
訂正臨時報告書
2024/05/10 【5217】テクノクオーツ株式会社、訂正臨時報告書
訂正臨時報告書
引用： 月 1 日 ( 火 )( 予定 ) 共同持株会社株式上場日 2024 年 10 月 1 日 ( 火 )( 予定 ) ※ 上記は現時点での予定であり、今後手続を進める中で、両社による協議の上、日程を変更する場合がありま す。 ii. 共同持株会社の機関設計 共同持株会社の機関設計は、監査等委員会設置会社とすることを本基本合意書にて合意しております。 iii. 共同持株会社の取締役 共同持株会社の取締役は、6 名とし、うち3 名を社外取締役といたします。共同持株会社の取締役 ( 社外 取締役を除き...
第1号議案における他の株式移転完全子会社（ジーエルサイエンス株式会社）の最終事業年度に係る計算書類等の内容
2024/05/30 【5217】テクノクオーツ株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第1号議案における他の株式移転完全子会社（ジーエルサイエンス株式会社）の最終事業年度に係る計算書類等の内容
引用： 篭原一晃取締役 ( 監査等委員 ) 永沢裕美子取締役 ( 監査等委員 ) 篭原公認会計士事務所所長兼任 株式会社企業財務研究所代表取締役兼任 株式会社デュアルタップ取締役監査等委員兼任 株式会社山口フィナンシャルグループ取締役監査等委 員兼任 株式会社ヤクルト本社社外取締役兼任 株式会社永沢ビル代表取締役兼任 ( 注 )1. 齋藤隆広氏、篭原一晃氏及び永沢裕美子氏は社外取締役であります。なお、各氏は、東京証券取引所 が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。 2...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/25 【5217】テクノクオーツ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しておりませんが、今後の検討課題と考え、引き続き検討 してまいります。尚、取締役の報酬の決定に当たっては、社内の定めに従い、取締役会の決議をもって決定される等、客観性・透明性ある手続に より行っております。 【 補充原則 4-101】( 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 ) 独立した指名委員会・報酬委員会の設置はありませんが、取締役の指名・報酬の決定に当たっては、株主総会における意見陳述権が付与されて いる監査等委員会から助言および提言を受けております。現時点...
臨時報告書
2024/02/09 【5217】テクノクオーツ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：とすることを本基本合意書にて合意しております。 iii. 共同持株会社の取締役 共同持株会社の取締役は、6 名とし、うち3 名を社外取締役といたします。共同持株会社の取締役 ( 社外 取締役を除きます。)3 名のうち、ジーエルサイエンスが2 名、テクノクオーツが1 名をそれぞれ指名いた します。共同持株会社の監査等委員の数は3 名とし、ジーエルサイエンスが2 名 ( 社外取締役 )、テクノク オーツが1 名 ( 社外取締役 )をそれぞれ指名いたします。 iv. その他の株式移転計画の内容 未定であり、今後...
ジーエルサイエンス株式会社及びテクノクオーツ株式会社の共同持株会社設立（共同株式移転）による経営統合に関する基本合意書の締結について
2024/02/09 【5217】テクノクオーツ株式会社、その他のIR
ジーエルサイエンス株式会社及びテクノクオーツ株式会社の共同持株会社設立（共同株式移転）による経営統合に関する基本合意書の締結について
引用：は、監査等委員会設置会社とすることを本基本合意書にて合 意しております。 (5) 共同持株会社の取締役について 共同持株会社の取締役は、6 名とし、うち 3 名を社外取締役といたします。共同持株 会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)3 名のうち、ジーエルサイエンスが 2 名、テク ノクオーツが 1 名をそれぞれ指名いたします。また、社外取締役 3 名のうち、ジーエル サイエンスが 2 名、テクノクオーツが 1 名をそれぞれ指名いたします。共同持株会社の 監査等委員の数は 3 名...
有価証券報告書－第47期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/21 【5217】テクノクオーツ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第47期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：信頼に応えるため、当社グループ企業全体が一体となって、コーポレート・ガバナンスの向上に向けた 取り組みを行っております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、企業統治の体制として、監査等委員会設置会社を選択しております。委員の過半数が社外取締役で 構成される監査等委員会の設置により、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督機能の強化とコーポレート・ ガバナンス体制の一層の強化を図ることで、より透明性の高い経営の実現を目指しております。なお、より実 効性を高めるため、常勤の監査等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/12 【5217】テクノクオーツ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：のサステナビリティに関する基本的な 方針の策定について検討してまいります。 【 補充原則 4-101】( 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 ) 当社の独立社外取締役は現在 3 名であり取締役会の過半数には達しておりませんが、取締役の指名・報酬の決定に当たっては、株主総会におけ る意見陳述権が付与されている監査等委員会から助言および提言を受けております。任意の委員会の設置はありませんが、現時点では社外取 締役が過半数を占める監査等委員会の活用により、その機能を果たし...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/21 【5217】テクノクオーツ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：のサステナビリティに関する基本的な 方針の策定について検討してまいります。 【 補充原則 4-101】( 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 ) 当社の独立社外取締役は現在 3 名であり取締役会の過半数には達しておりませんが、取締役の指名・報酬の決定に当たっては、株主総会におけ る意見陳述権が付与されている監査等委員会から助言および提言を受けております。任意の委員会の設置はありませんが、現時点では社外取 締役が過半数を占める監査等委員会の活用により、その機能を果たし...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/20 【5217】テクノクオーツ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の員数 13 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 石川和弥他の会社の出身者 ○ 谷口茂樹他の会社の出身者 ○ 森田岳人弁護士 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去...
有価証券報告書－第46期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/22 【5217】テクノクオーツ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第46期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：に向けた 取り組みを行っております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、企業統治の体制として、監査等委員会設置会社を選択しております。委員の過半数が社外取締役で 構成される監査等委員会の設置により、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督機能の強化とコーポレート・ ガバナンス体制の一層の強化を図ることで、より透明性の高い経営の実現を目指しております。なお、より実 効性を高めるため、常勤の監査等委員 1 名を選定しております。 また、当社は迅速で的確な経営の意思決定と業務遂行責任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/07 【5217】テクノクオーツ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の員数 13 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 石川和弥他の会社の出身者 ○ 谷口茂樹他の会社の出身者 ○ 森田岳人弁護士 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去...
独立役員届出書
2021/06/07 【5217】テクノクオーツ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：テクノクオーツ株式会社 _ 独立役員届出書 _2021.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/7 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 石川和弥社外取締役 ○ ○ 有 2 谷口茂樹社外取締役 ○ ○ 有 3 森田岳人社外取締役 ○ ○ 有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 テクノクオーツ株式会社コード 5217 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/22...
第45回定時株主総会招集ご通知
2021/06/04 【5217】テクノクオーツ株式会社、株主総会招集通知
第45回定時株主総会招集ご通知
引用：支社長 2004 年 4 月同行四谷支社長 2007 年 4 月同行大森支社長 2009 年 5 月エムエスティ保険サービス㈱ 入社 2017 年 10 月同社常務執行役員管理本部副本部長 2019 年 6 月当社取締役常勤監査等委員現在に至る ( 重要な兼職の状況 ) 杭州泰谷諾石英有限公司監事 所有する 当社株式数 【 社外取締役候補者とした理由 】 金融機関・事業会社での豊富な経験と幅広い知見を有し、客観的かつ中立 的な立場から経営の監督や助言を行い、当社の企業価値向上や経営の健全 性確保...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/08 【5217】テクノクオーツ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：内容につきましても、親会社とは業態を異にしており、直前事業年度における親会社に対する売上は0.7%であります。 経営及び事業運営に関する独立性は充分に確保されていると考えております。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 13 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 選任...
独立役員届出書
2020/05/21 【5217】テクノクオーツ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：テクノクオーツ株式会社 _ 独立役員届出書 _2020.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/5/21 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 石川和弥社外取締役 ○ ○ 有 2 谷口茂樹社外取締役 ○ ○ 有 3 森田岳人社外取締役 ○ ○ 新任有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 テクノクオーツ株式会社コード 5217...
有価証券報告書－第45期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/23 【5217】テクノクオーツ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第45期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：に感謝し、その資本を有効に使用させて 貰い、責任を持ってその期待にこたえること。」と株主重視の経営を明確にしております。 このような基本認識とコンプライアンス及びリスク管理に対する重要性の認識に基づき、株主を重視しつつ 社会的信頼に応えるため、当社グループ企業全体が一体となって、コーポレート・ガバナンスの向上に向けた 取り組みを行っております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、企業統治の体制として、監査等委員会設置会社を選択しております。委員の過半数が社外取締役で 構成...
第44回定時株主総会招集ご通知
2020/06/05 【5217】テクノクオーツ株式会社、株主総会招集通知
第44回定時株主総会招集ご通知
引用： 6 月同行取締役秘書室長 2013 年 6 月同行 120 年誌編纂室長 2017 年 3 月山銀ビジネスサービス㈱ 取締役社長 所有する 当社株式数 2018 年 6 月当社取締役監査等委員現在に至る 【 社外取締役候補者とした理由 】 銀行とその関係会社における支店及び会社経営等の豊富な経験、幅広い知 識と見識を基に、客観的立場から監査・監督をしていただくため、社外取 締役として引続き監査等委員候補者としました。 2004 年 10 月東京弁護士会登録 2004 年 10 月松田綜合法律...
役員の人事異動について
2020/05/15 【5217】テクノクオーツ株式会社、その他のIR
役員の人事異動について
引用： 年 6 月 23 日開催予定の定時株主総会において承認 されることを条件といたしております。 記 1. 取締役の異動 (2020 年 6 月 23 日 ) ( 新役職名 ) ( 氏名 ) ( 旧役職名 ) 専務取締役高橋寛常務取締役 半導体事業統括 半導体事業統括 兼杭州泰谷諾石英有限公司担当 兼杭州泰谷諾石英有限公司担当 2. 新任取締役候補者 (2020 年 6 月 23 日 ) 取締役監査等委員森田岳人 ( 社外取締役 ) 3. 退任 (2020 年 6 月 23 日開催予定の定時株主総会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/02 【5217】テクノクオーツ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：内容につきましても、親会社とは業態を異にしており、直前事業年度における親会社に対する売上は0.8%であります。 経営及び事業運営に関する独立性は充分に確保されていると考えております。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 13 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 選任...
有価証券報告書－第44期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/24 【5217】テクノクオーツ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第44期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：してきております。 (c) 責任限定契約の内容の概要 当社は、会社法第 427 条第 1 項に基づき、監査等委員である社外取締役 3 名との間において、会社法第 423 条 第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、会社法 第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額としております。 なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ 重大な過失がないときに限られます。 (d) 取締役の定款 当社...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/11 【5217】テクノクオーツ株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：及び谷口茂樹の4 氏は、社外取締役であります。 2. 丸田博司及び谷口茂樹の両氏は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる おそれのない独立役員であります。 3. 監査等委員の丸田博司氏は、監査・監督の実効性及び監査部との連携をより高め、更に業務執行取 締役とのコミュニケーションアップを図る目的で、常勤の監査等委員に選定しております。なお、 同氏は長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであり ます。 4. 当社と社外取締役 4 名は、法令...
有価証券報告書－第43期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/26 【5217】テクノクオーツ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第43期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：する理由 当社の取締役会は原則として毎月 1 回開催し、経営方針等会社の業務執行上の重要な事項に関する意思決定 を行っております。また、取締役社長並びに取締役、常勤監査等委員、執行役員で構成される経営会議を原則 として毎月 1 回開催し、業務執行状況の報告及び経営上の重要事項を審議する場を増やすことにより、意思決 定の迅速化を図っております。 当社は、2016 年 6 月 21 日開催の第 40 回定時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社に移行いたしまし た。委員の過半数が社外取締役で構成...
  
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