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2024/04/26 【6370】栗田工業株式会社、その他のIR

引用： (※2) 田中径子 (※2) 宮﨑正啓 (※2) 高山与志子 (※2) 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 ※1 同定時株主総会での取締役選任の承認を前提に、同株主総会後に開催する取締役会において取締役会長に選任する予定です。 ※2 小林賢次郎、田中径子、宮﨑正啓、および高山与志子の各氏は社外取締役の候補者であり、独立役員として届け出る予定です。 2. 各委員会の委員候補者 (2024 年 6 月 27 日定時株主総会終了後...

2024/04/22 【6370】栗田工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：として機能するよう、業績および中長期的な企業価値との連動を重視した報酬とする。 3 報酬決定の客観性が担保され、且つ、透明性の高い報酬決定プロセスとする。取締役は監督に注力するため、その報酬体系は固定的報酬のみとします。また、取締役が株主と株価変動リスクを共有するため、取締役 ( 社外 取締役および監査委員である取締役を除く)の固定的報酬の一部を非業績連動型株式報酬とします。社外取締役および監査委員である取締役の固定的報酬の一部は役員持株会に拠出し、当社株式の取得に充当します。執行役の報酬体系...

2024/02/09 【6370】栗田工業株式会社、その他のIR

役員に対する株式報酬制度の変更に関するお知らせ

引用：各位 2024 年 2 月 9 日会社名栗田工業株式会社代表者取締役代表執行役社長江尻裕彦 (コード番号 6370 東証プライム) 問合せ先総務・リスクマネジメント部長当流谷真 (TEL 03-6743-5068 ) 役員に対する株式報酬制度の変更に関するお知らせ当社は、本日開催の報酬委員会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び常勤監査委員である取締役を除きます。)、執行役及び執行役員並びに当社グループの国内主要子会社の一部取締役等 ( 社外取締役を除きます。以下総称...

2023/12/26 【6370】栗田工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： 取締役および監査委員である取締役を除く)の固定的報酬の一部を非業績連動型株式報酬とします。社外取締役および監査委員である取締役の固定的報酬の一部は役員持株会に拠出し、当社株式の取得に充当します。執行役の報酬体系は、固定報酬と業績結果を反映するインセンティブ報酬とします。インセンティブ報酬は、年度事業計画の達成度や各自の担当職務等に対する評価およびクリタグループのマテリアリティに紐づく一部の指標・目標の達成度に応じて増減する短期インセンティブ報酬と、在任期間中の資本効率性指標および株価連動指標...

2023/11/14 【6370】栗田工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： 取締役および監査委員である取締役を除く)の固定的報酬の一部を非業績連動型株式報酬とします。社外取締役および監査委員である取締役の固定的報酬の一部は役員持株会に拠出し、当社株式の取得に充当します。執行役の報酬体系は、固定報酬と業績結果を反映するインセンティブ報酬とします。インセンティブ報酬は、年度事業計画の達成度や各自の担当職務等に対する評価およびクリタグループのマテリアリティに紐づく一部の指標・目標の達成度に応じて増減する短期インセンティブ報酬と、在任期間中の資本効率性指標および株価連動指標...

2023/11/07 【6370】栗田工業株式会社、その他のIR

株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ

引用：各位 2023 年 11 月 7 日会社名栗田工業株式会社代表者取締役代表執行役社長江尻裕彦 (コード番号 6370 東証プライム) 問合せ先総務・リスクマネジメント部長当流谷真 (TEL 03-6743-5068 ) 株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び常勤監査委員である取締役を除きます。)、執行役及び執行役員並びに当社グループの国内主要子会社の一部取締役等 ( 社外取締役を除きます。以下...

2023/06/05 【6370】栗田工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：) 取締役・監査役の報酬の決定方針取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬体系は、基本報酬としての固定報酬と業績結果を反映するインセンティブ報酬で構成します。監督機能を担う社外取締役および監査役の報酬体系は、固定報酬制とします。固定報酬は、取締役においては役位別に、監査役においては勤務形態別に定めた額とし、その一部は取締役・監査役が株主と株価変動リスクを共有するために役員持株会に拠出し、当社株式の取得に充当します。インセンティブ報酬は、取締役 ( 社外取締役を除く)に対する継続的な業績向上による企業...

2023/06/29 【6370】栗田工業株式会社、その他のIR

役員に対する株式報酬制度の変更に関するお知らせ

引用：各位 2023 年 6 月 29 日会社名栗田工業株式会社代表者取締役代表執行役社長江尻裕彦 (コード番号 6370 東証プライム) 問合せ先総務・リスクマネジメント部長当流谷真 (TEL 03-6743-5068 ) 役員に対する株式報酬制度の変更に関するお知らせ当社は、本日開催の報酬委員会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)を対象として導入済みの、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下、「本制度」といいます。)の内容を一部変更することを決議いたしましたので、下記...

2023/05/17 【6370】栗田工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：) 取締役・監査役の報酬の決定方針取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬体系は、基本報酬としての固定報酬と業績結果を反映するインセンティブ報酬で構成します。監督機能を担う社外取締役および監査役の報酬体系は、固定報酬制とします。固定報酬は、取締役においては役位別に、監査役においては勤務形態別に定めた額とし、その一部は取締役・監査役が株主と株価変動リスクを共有するために役員持株会に拠出し、当社株式の取得に充当します。インセンティブ報酬は、取締役 ( 社外取締役を除く)に対する継続的な業績向上による企業...

2023/04/27 【6370】栗田工業株式会社、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：取締役社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 取締役経営管理本部長監査役社外監査役社外取締役 社外取締役 ― ※ 小林賢次郎、田中径子、宮﨑正啓および高山与志子の各氏は社外取締役の候補者であり、独立役員として届け出る予定です。 ( 注 ) 新任取締役候補の略歴は、添付資料をご参照ください。2. 退任取締役および監査役 (2023 年 6 月 29 日予定 ) 氏名新役職現役職鈴木恭男天野克也執行役専務リージョン統括本部長兼一般水処理事業管掌執行役電子産業事業部長...

2023/06/29 【6370】栗田工業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第87期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：、株主・投資家への説明会、ESG 評価機関からの調査への回答、社会貢献活動など。 E&S 委員会 ※4 委員、社外取締役、監査役、E&S 委員会 ※4 事務局にアンケートを実施し、以下の2 側面につきポジティブ側面・ネガティブ側面での影響度 ( 発生可能性と影響の大きさ) 評価を行いました。 (i) サステナビリティ課題がクリタグループの企業価値に与える影響 (ⅱ)クリタグループがサステナビリティ課題に取組むことで社会・環境に与える影響 14...

2023/05/11 【6370】栗田工業株式会社、その他のIR

中期経営計画説明

引用：、移行監督執行女性女性外国人分離社外取締役社内取締役代表執行役社長独立社外取締役が半数 ( 社内取締役 ) 執行役専務執行役常務 ( 社内取締役 ) 執行役各委員会の構成ダイバーシティ取締役会の構成執行役の構成社外取締役比率女性取締役比率外国人比率指名委員会報酬委員会監査委員会 40% 50% 20% 25% 0% 17% 32Ⅲ. 財務戦略成長投資とキャッシュアロケーション規律ある投資判断と財務管理のもと、成長投資に優先的に資金を活用キャッシュアロケーション資金使途...

2022/10/19 【6370】栗田工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：. 情報開示の充実】 (1) 会社の目指すところ( 経営理念等 )や経営戦略、経営計画、(2) 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書の「Ⅰ.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報」の「1. 基本的な考え方」をご参照ください。 (3) 取締役・監査役の報酬を決定するにあたっての方針、手続 1) 取締役・監査役の報酬の決定方針取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬体系は、基本...

2023/05/10 【6370】栗田工業株式会社、その他のIR

（訂正）役員の異動に関するお知らせ

引用：入社メリルリンチ証券会社ヴァイスプレジデントトムソン・ファイナンシャル・インベスター・リレーションズシニアマネージャー同社アジア・パシフィック地域ディレクタージェイ・ユーラス・アイアール株式会社マネージング・ディレクター同社マネージング・ディレクター取締役 International Corporate Governance Network 理事特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク理事 ( 現任 ) 株式会社オートバックスセブン社外取締役 ( 現任...

2023/03/29 【6370】栗田工業株式会社、その他のIR

指名委員会等設置会社への移行に関するお知らせ

引用：当社グループは、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定ならびに実効性の高い経営の監督の実現を目的として、コーポレートガバナンスの確立に努めています。これまで当社は、任意の指名・報酬諮問会議の設置や社外 取締役比率 3 分の 1 以上の選任など、コーポレートガバナンスの体制強化を進めてまいりました。また、女性取締役の複数名の選任や、当社が必要と考えるスキル・マトリックスに基づくバランスの取れた取締役会の構成により、取締役会における多様性の確保に努めてまいりました。昨今、当社を取り巻く外部環境...

2022/07/07 【6370】栗田工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の「Ⅰ.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報」の「1. 基本的な考え方」をご参照ください。 (3) 取締役・監査役の報酬を決定するにあたっての方針、手続 1) 取締役・監査役の報酬の決定方針取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬体系は、基本報酬としての固定報酬と業績結果を反映するインセンティブ報酬で構成します。監督機能を担う社外取締役および監査役の報酬体系は、固定報酬とします。固定報酬は、取締役においては役位別に、監査役においては勤務形態別...

2023/05/30 【6370】栗田工業株式会社、その他のIR

定款の一部変更に関するお知らせ

引用： ) ( 新設 ) ( 新設 ) ( 新設 ) ( 新設 ) 第 5 章指名委員会、監査委員会および報酬委員会第 29 条 ( 員数および選定方法 ) 1. 指名委員会、監査委員会および報酬委員会は、取締役 3 名以上で組織し、各委員会の過半数は社外取締役とする。 2. 各委員会を組織する取締役は、取締役会の決議によって選定する。第 30 条 ( 委員会の運営等 ) 各委員会に関する事項は、法令または本定款に定めるほか、取締役会の決議によって定める各委員会規則による。第 6 章執行役第...

2022/04/15 【6370】栗田工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：. 情報開示の充実】 (1) 会社の目指すところ( 経営理念等 )や経営戦略、経営計画、(2) 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書の「Ⅰ.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報」の「1. 基本的な考え方」をご参照ください。 (3) 取締役・監査役の報酬を決定するにあたっての方針、手続 1) 取締役・監査役の報酬の決定方針取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬体系は、基本...

2022/06/29 【6370】栗田工業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第86期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用： 3,819,800 3.29 ( 注 ) 他人名義で所有している理由等所有理由名義人の氏名又は名称名義人の住所「取締役に対する業績連動型株式報酬制度」の信託財産として244,600 株所有株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 ) 東京都中央区晴海一丁目 8-12 (8)【役員・従業員株式所有制度の内容】当社は、取締役 ( 社外取締役を除く)、執行役員および一部の国内関係会社常勤取締役を対象に、当社グループの中長期の持続的な成長と企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的...

2021/12/24 【6370】栗田工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：. 情報開示の充実】 (1) 会社の目指すところ( 経営理念等 )や経営戦略、経営計画、(2) 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書の「Ⅰ.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報」の「1. 基本的な考え方」をご参照ください。 (3) 取締役・監査役の報酬を決定するにあたっての方針、手続 1) 取締役・監査役の報酬の決定方針取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬体系は、基本...

2021/12/01 【6370】栗田工業株式会社、その他

統合レポート 2021

引用：として子会社である米国 AIベンチャー企業水処理装置設計の自動化によるコストダウンの推進フラクタ社と協働で水処理設備の運転最適化を推進 36 栗田工業株式会社統合レポート 2021 37 栗田工業株式会社統合レポート 2021価値創造を支える基盤取締役、監査役および執行役員 (2021 年 6 月 29 日現在 ) 取締役取締役 ( 社外取締役 ) クリタグループ Overview 代表取締役社長かどた門みちや田 ᅠ 道也 1983 年当社入社 2013 年当社執行役員就任...

2021/10/15 【6370】栗田工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：原則に該当しません。 ※ 企業型確定拠出年金制度を導入しています。【原則 3-1. 情報開示の充実】 (1) 会社の目指すところ( 経営理念等 )や経営戦略、経営計画、(2) 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書の「1.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方」をご参照ください。 (3) 取締役・監査役の報酬を決定するにあたっての方針、手続 1) 取締役・監査役の報酬の決定方針取締役 ( 社外取締役を除く...

2021/07/06 【6370】栗田工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：-1. 情報開示の充実】 (1) 会社の目指すところ( 経営理念等 )や経営戦略、経営計画、(2) 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書の「1.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方」をご参照ください。 (3) 取締役・監査役の報酬を決定するにあたっての方針、手続 1) 取締役・監査役の報酬の決定方針取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬体系は、基本報酬としての固定報酬と業績結果を反映するインセンティブ報酬...

2021/06/14 【6370】栗田工業株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：栗田工業株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2021/6/14 独立役員届出書栗田工業株式会社コード 6370 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の提出理由役員の属性に誤りがあったため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 杉山涼子社外取締役 ○ ○ 有...

2022/04/27 【6370】栗田工業株式会社、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：克也宮﨑正啓 *1 取締役グループ生産本部長兼プラント事業管掌取締役 ( 非常勤 ) 執行役員グループ生産本部長兼プラント事業管掌 *1 宮﨑正啓氏は社外取締役の候補者であり、独立役員として届け出る予定です。注 ) 新任取締役候補の略歴は添付資料をご参照ください。 - 以上< 添付資料 > 新任取締役候補の略歴氏名 ( 生年月日 ) 略歴所有株式数あまのかつや天野克也 1969 年 6 月 6 日 ( 満 52 歳 ) みやざきまさひろ宮﨑正啓 1954 年 4...

2021/06/01 【6370】栗田工業株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：栗田工業株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2021/6/1 独立役員届出書栗田工業株式会社コード 6370 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 杉山涼子社外...

2021/06/01 【6370】栗田工業株式会社、株主総会招集通知

第85回定時株主総会招集ご通知

引用：およびその額繰越利益剰余金 3,500,000,000 円 6第 2 号議案取締役 8 名選任の件本総会終結の時をもって取締役 9 名が任期満了となります。つきましては、取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )の選任をお願いするものであります。取締役候補者は次のとおりであり、15ページに記載の取締役・監査役候補者の指名に関する方針・手続に従って指名しております。候補者番号 1 2 3 4 5 6 7 8 かど門田たえ江尻じりやま山田だすず鈴木きしろ城で出氏名...

2021/04/16 【6370】栗田工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：-1. 情報開示の充実】 (1) 会社の目指すところ( 経営理念等 )や経営戦略、経営計画、(2) 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書の「1.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方」をご参照ください。 (3) 取締役・監査役の報酬を決定するにあたっての方針、手続 1) 取締役・監査役の報酬の決定方針取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬体系は、基本報酬としての固定報酬と業績結果を反映するインセンティブ報酬...

2021/06/29 【6370】栗田工業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第85期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：,700 274,500 3,859,200 3.32 ( 注 ) 他人名義で所有している理由等所有理由名義人の氏名又は名称名義人の住所「取締役に対する業績連動型株式報酬制度」の信託財産として274,500 株所有株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 ) 東京都中央区晴海一丁目 8-12 (8)【役員・従業員株式所有制度の内容】当社は、取締役 ( 社外取締役を除く)、執行役員および一部の国内関係会社常勤取締役を対象に、当社グループの中長期の持続的な成長と企業価値向上への貢献意欲...

2020/10/15 【6370】栗田工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：-1. 情報開示の充実】 (1) 会社の目指すところ( 経営理念等 )や経営戦略、経営計画、(2) 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書の「1.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方」をご参照ください。 (3) 取締役・監査役の報酬を決定するにあたっての方針、手続 1) 取締役・監査役の報酬の決定方針取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬体系は、基本報酬としての固定報酬と業績結果を反映するインセンティブ報酬...

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